| 2024-04-16 |
发布公告：
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《中航新材:2023年年度股东大会决议公告》 等2篇公告
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| 2024-04-16 |
分配预案：
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2023年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2024-04-16 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于2023年度报告及报告摘要的议案》
4.审议《关于2023年度财务决算、2024年度财务预算的议案》
5.审议《关于2023年度利润分配的议案》
6.审议《关于预计2024年度日常性关联交易(一)的议案》
7.审议《关于预计2024年度日常性关联交易(二)的议案》
8.审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.审议《2023年度独立董事述职报告的议案》
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| 2024-03-26 |
发布公告：
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《中航新材:2023年年度报告摘要》 等14篇公告
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| 2024-03-26 |
业绩披露：
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2023年年报每股收益0.05元，净利润521.33万元，同比去年增长99.40%
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| 2024-03-26 |
股东人数变化：
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截止2023-12-31，公司股东人数比上期（2023-06-30）减少0户
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| 2024-03-26 |
参控公司：
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参控山东中航百慕新材料技术有限公司，参控比例为18.0000%，参控关系为联营企业
其它参控公司 ▼▲
- 参控广东百慕新材料技术工程有限公司，参控比例为15.0000%，参控关系为联营企业
- 参控江苏中航百慕新材料技术有限公司，参控比例为20.0000%，参控关系为联营企业
- 参控天津中航百慕新材料技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控海南中航百慕新材料技术工程有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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| 2024-03-07 |
发布公告：
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《中航新材:第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告》 等2篇公告
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| 2024-03-04 |
发布公告：
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《中航新材:股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》 等4篇公告
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| 2024-03-04 |
股东人数变化：
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截止2024-03-07，公司股东人数比上期（2023-12-31）减少0户
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| 2024-03-04 |
股东人数变化：
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截止2022-11-09，公司股东人数比上期（2022-10-20）减少0户
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| 2024-03-04 |
增发提示：
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非公开增发2300万股，实际募集资金净额7199万元，进度：已实施
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| 2024-02-21 |
发布公告：
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《中航新材:2024年第二次临时股东大会决议公告》
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| 2024-02-21 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
2.审议《关于延长公司股票定向发行股东大会决议有效期的议案》
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| 2024-01-23 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.审议《关于变更公司董事的议案》
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| 2023-10-31 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于增加综合授信额度、全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司申请贷款及公司对上述贷款提供反担保的议案》
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| 2023-08-15 |
分配预案：
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2023年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2023-08-15 |
业绩披露：
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2023年中报每股收益0.04元，净利润461.08万元，同比去年增长-27.45%
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| 2023-08-15 |
股东人数变化：
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截止2023-06-30，公司股东人数比上期（2022-12-31）增长2户，幅度1.01%
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| 2023-05-09 |
分配预案：
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2022年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2023-05-09 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于2022年度报告及报告摘要的议案》
4.审议《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》
5.审议《关于2022年度利润分配的议案》
6.审议《关于预计2023年度日常性关联交易(一)的议案》
7.审议《关于预计2023年度日常性关联交易(二)的议案》
8.审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.审议《2022年度独立董事述职报告的议案》
10.审议《有关历史不良资产清理的议案》
11.审议《关于注销北京海陆航材科技有限公司的议案》
12.审议《关于变更公司董事的议案》
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| 2023-04-18 |
参控公司：
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参控北京海陆航材科技有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控天津中航百慕新材料技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控山东中航百慕新材料技术有限公司，参控比例为18.0000%，参控关系为联营企业
- 参控广东百慕新材料技术工程有限公司，参控比例为15.0000%，参控关系为联营企业
- 参控江苏中航百慕新材料技术有限公司，参控比例为20.0000%，参控关系为联营企业
- 参控海南中航百慕新材料技术工程有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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| 2018-05-22 |
股权转让：
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中国航发北京航空材料研究院拟转让公司18.00%股权给上海洁深新能源科技有限公司，进度：完成
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洁深新能源以支付现金的方式购买交易对方持有的中航新材的1,964.7万股股份,占中航新材股份总额的18%。本次收购前,转让方北京航材院持有公众公司4,806.00万股股份,占总股份的44.03%,收购人洁深新能源未持有公众公司股份,收购人实际控制人孙田志先生之妻何艳女士控制的沃源合伙持有公众公司1,170.00万股股份,占总股份10.72%。本次收购完成后,收购人洁深新能源将持有公众公司1,964.70万股股份,占总股份的18%,收购人实际控制人孙田志先生之妻何艳女士控制的上海沃源投资合伙企业(有限合伙)持有公众公司1,170.00万股股份,占总股份10.72%。北京航材院仍持有公众公司2,841.30万股,占总股份的26.03%。本次收购完成后,收购人洁深新能源、沃源合伙合计持有中航新材3,134.79万股股份,占总股份的28.72%,成为中航新材的第一大股东。
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