注塑生产线、辅助设备、注塑相关生产设备

　　子公司开平市盈光机电科技有限公司（以下简称：开平盈光）经营的注塑业务，因业务量不饱和持续亏损，为解决公司经营流动资金及为孵化微流控项目提供发展资金，公司拟通过处置部分与导光板注塑产品相关的闲置设备，进一步改善资产结构，优化资源配置，减少无效资产占用。本次拟出售的固定资产净值截至2019年11月30日未经审计账面价值为269.34万元，拟出售价格为285万元，最终售价在此基础上经交易双方协商确定。

翠山湖工业园土地使用权

为了拓展公司主业发展空间,满足公司控股子公司开平市盈光机电科技有限公司扩大生产经营规模的目的,实现公司未来战略规划,准备向开平市国土局竞价购买翠山湖工业园土地使用权。

广州盈光科技股份有限公司0.783%股权

2013年6月,徐雄与邓炎宗股权转让协议,约定将邓炎宗持有公司的0.783%的股权作价41,999元人民币转让给徐雄,本次转让后邓炎宗不再持有公司股权。

为补充全资子公司开平市盈光机电科技有限公司流动资金，子公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款，借款金额不超过5,000,000.00元，借款期限为一年，借款年利息费用不超过总借款6.60%，具体借款金额及借款利息以实际发生额为准。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司截至2022年11月30日累计向控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款12,421,876.52元，该借款将于2022年12月31日到期。（前期已审议，详见《第三届董事会第十二次会议公告》（2021-025）由于子公司流动资金紧张，经与控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生协商，将还款期限由2022年12月31日延期至2023年12月31日。借款年利息费用不超过总借款6.60%，具体情况以实际签订的合同为准。 20221229：股东大会通过

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司以开平市翠山湖新区的土地作为抵押,向公司股东李建立先生无息借款600万元,借款期由2022年8月31日还款延长至2023年8月31日,具体内容以实际签订的协议为准。 20220810：股东大会通过

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟与广东开平农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额不超过800万元，借款期限为一年，借款年利率不超过6.80%，由开平市财力融资担保有限公司提供保证担保，开平市财力融资担保有限公司按照担保金额*6.00%的计算方式收取担保费用，具体情况以实际签订的借款合同为准。 20220513：股东大会通过

全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟与广东开平农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额分别为110万、800万元，借款期限为一年，借款年利率分别不超过6.60%、6.80%，由公司为其提供担保，具体情况以实际签订的借款合同为准。 20220513：股东大会通过

为补充全资子公司开平市盈光机电科技有限公司流动资金，子公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款，借款金额不超过5,000,000.00元，借款期限为一年，借款年利息费用不超过总借款6.60%，具体借款金额及借款利息以实际发生额为准。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司截至2021年11月30日累计向控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款11,234,402.38元，该借款将于2021年12月31日到期。（前期已审议，详见《第三届董事会第八次会议公告》（2020-043）由于子公司流动资金紧张，经与控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生协商，将还款期限由2021年12月31日延期至2022年12月31日。借款年利息费用不超过总借款6.60%，具体情况以实际签订的合同为准。 20211222：股东大会通过

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司以开平市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生借款，借款金额不超过750万元，借款年利率不超过3%，借款期限为一年，具体内容以实际签订的协议为准。 20210827：股东大会通过

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟与广东开平农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额不超过800万元，借款期限为一年，借款年利率不超过6.80%，由开平市财力融资担保有限公司提供保证担保，开平市财力融资担保有限公司按照担保金额*6.00%的计算方式收取担保费用，具体情况以实际签订的借款合同为准。 20210603：股东大会通过

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于2017年11月23日以开平市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款600万元，借款期限，从2017年11月23日至2018年11月22日止，后为补充公司流动资金，提供财务支持，公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商，将借款期限延期至2021年8月30日还款。现根据公司阶段发展情况，拟将借款期由2021年8月30日还款延长至2022年8月31日，具体内容以实际签订的协议为准。 20210603：股东大会通过

全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟与广东开平农村商业银行股份有限公司签订借款合同,借款金额分别为110万、800万元,借款期限为一年,借款年利率分别不超过6.60%、6.80%,由公司为其提供担保,具体情况以实际签订的借款合同为准。 20210603：股东大会通过

为补充全资子公司开平市盈光机电科技有限公司流动资金，子公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款，借款金额不超过5,000,000.00元，借款期限为一年，借款年利息费用不超过总借款6.60%，具体借款金额及借款利息以实际发生额为准。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于2020年11月30日累计向控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生借款11,020,322.60元，该借款将于2020年12月31日到期。由于子公司流动资金紧张，经与控股股东、实际控制人、董事长徐雄先生协商，将还款期限由2020年12月31日延期至2021年12月31日。借款年利息费用不超过总借款6.60%，具体情况以实际签订的合同为准。 20201224：股东大会通过

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟与广东开平农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额不超过800万元，借款期限为一年，借款年利率不超过6.40%，由开平市财力融资担保有限公司提供保证担保，开平市财力融资担保有限公司按照担保金额*6.00%的计算方式收取担保费用，具体情况以实际签订的借款合同为准。

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于2017年11月23日以开平市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款600万元，借款期限，从2017年11月23日至2018年11月22日止，后为补充公司流动资金，提供财务支持，公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商，将借款期限延期至2020年8月31日还款。现根据公司阶段发展情况，拟将借款期由2020年8月31日还款延长至2021年8月30日，具体内容以实际签订的协议为准。 20200911：股东大会通过

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟向广东开平农村商业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额不超过130万元，借款期限为一年，借款年利率同不超过6.60%，由公司、开平市财力融资担保有限公司及公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理徐雄先生作为担保人提供保证担保，开平市财力融资担保有限公司按照担保金额*5.4%的计算方式收取担保费用，具体情况以实际签订的借款合同为准。 20200401:股东大会通过

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于2017年11月23日以开平市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款600万元，借款期限，从2017年11月23日至2018年11月22日止，后为补充公司流动资金，提供财务支持，公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商，将借款期限延期至2020年2月29日还款。现根据公司阶段发展情况，拟将借款期限由2020年2月29日还款延长至2020年8月31日，具体内容以实际签订的协议为准。 20200401:股东大会通过

公司预计2020年度公司控股股东徐雄先生将为公司及子公司开平市盈光机电科技有限公司向银行或第三方贷款无偿提供担保,担保总额不超过2,000万元,具体担保方式、担保金额以实际发生额为准。关联方公司控股股东、实际控制人徐雄先生预计2020年度拟向子公司提供不超过2,000万元借款,借款期限至2020年12月31日止,借款年利息费用不超过总借款的6.60%,具体借款金额及借款利息以实际发生额为准。 20191203：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于2017年11月23日以开平市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款600万元，借款期限为一年，从2017年11月23日至2018年11月22日止。为补充公司流动资金，提供财务支持，公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商，将借款期限延期至2019年8月31日还款。根据公司现阶段发展情况，为支持公司发展，补充流动资金，拟将借款期限由2019年8月31日还款延长至2020年8月31日，具体内容以实际签订的协议为准。 20190911：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟向开平农村信用合作联社签订借款合同,借款额度不超过250万元,借款期限为一年,由公司、开平市财务融资担保有限公司作为担保人提供保证担保,具体以实际签订的借款合同为准。 20190424：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟以现有设备向台新融资租赁有限公司以售后回租方式办理设备融资租赁业务,融资金额不超过200万元。租赁期间,公司以回租方式继续占用并使用该部份生产设备,该生产设备净值不超过400万元。该交易由公司及实际控制人、控股股东、董事长、总经理徐雄先生作为担保方为其提供担保,具体情况以签订的融资租赁协议为准。该笔资金用途为补充流动资金。 20190424：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于2017年11月23日以开平市翠山湖新区的土地作为抵押,向公司股东李建立先生无息借款600万元,借款期限为一年,从2017年11月23日至2018年11月22日止。为补充公司流动资金,提供财务支持,公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商,将借款期限延期至2019年12月31日,具体内容以实际签订的协议为准。 20190102：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方徐雄发生担保,借款的日常关联交易，预计关联交易金额4000.0000万元。 20181205：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟向开平农村信用合作联社签订两笔借款合同,借款类型同为还旧借新,借款金额分别不超过300万元、500万元,借款期限同为一年,借款年利率同不超过6.60%,由公司、开平市财力融资担保有限公司及公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理徐雄先生作为担保人提供保证担保,开平市财力融资担保有限公司按照担保金额*5.4%的计算方式收取担保费用,具体情况以实际签订的借款合同为准。 20181205：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。 　　公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟向开平农村信用合作联社贷款，借款金额不超过500万元,借款期限为一年，年利率为7.8%，由开平市财力融资担保有限公司作为担保人提供保证担保,开平市财力融资担保有限公司按照担保金额*5.4%的计算方式收取担保费用，预计担保费用不超过27万元。具体情况以实际签订的贷款合同为准。 20180404：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方徐雄,开平市财力融资担保有限公司发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额2800万元 20171220：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司(以下简称“子公司”)拟向开平农村信用合作联社签订借款合同,借款额度为300万元,期限为一年,由公司、开平市财力融资担保有限公司及公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理徐雄先生作为担保人提供保证担保。 20171220：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充全资子公司开平市盈光机电科技有限公司(以下简称“子公司”)流动资金,公司控股股东、实际控制人徐雄先生拟向子公司提供不超过1,500万元无息借款,借款期限至2018年12月31日止,期限届满之前按实际借款金额归还,子公司可提前还款。 20171220：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。广州盈光科技股份有限公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司(以下简称“子公司”)根据公司业务发展情况,拟向公司股东李建立先生或其关联的企业借款,借款金额不超过580万元,借款期限为一年以内,借款主要用于子公司厂房建筑使用,此次借款为无息借款,具体内容以实际签订的协议为准。 20171027：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。广州盈光科技股份有限公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司(以下简称“子公司”)根据公司业务发展情况,为补充公司流动资金,保障公司经营的持续发展,拟以开平市翠山湖新区的土地作为抵押,向公司股东李建立先生借款600万元,借款期限为一年以内,此次借款为无息借款,具体内容以实际签订的协议为准。 20171027：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟向开平农村信用合作联社贷款,贷款额度不超过500万元,期限为一年,由开平市财力融资担保有限公司作为担保人提供保证担保,具体以实际签订的贷款合同为准。 20170525：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟以现有设备向海通恒信国际租赁有限公司以售后回租方式办理设备融资租赁业务,融资金额不超过200万元。租赁期间,公司以回租方式继续占用并使用该部分生产设备,该生产设备净值不超过400万元。该交易由广州盈光科技股份有限公司及实际控制人、控股股东、董事长、总经理徐雄先生作为担保方为其提供担保,具体情况以签订的融资租赁协议为准。该笔资金用途为扩大导光板生产,提升导光板产量,补充流动资金。 20170525：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟向开平农村信用合作联社签订借款合同,借款额度为300万元,期限为一年,由公司、开平市财力融资担保有限公司及公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理徐雄作为担保人提供保证担保,具体以实际签订的借款合同为准。 20170116：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟以现有设备向台新融资租赁有限公司以售后回租方式办理设备融资租赁业务,融资金额不超过350万元。租赁期间,公司以回租方式继续占用并使用该部分生产设备,该生产设备净值不超过520万元。该交易由广州盈光科技股份有限公司及实际控制人、控股股东、董事长、总经理徐雄先生作为担保方为其提供担保,具体情况以签订的融资租赁协议为准。该笔资金用途为扩大导光板生产,提升导光板产量,补充流动资金。 20170116：股东大会通过

公司预计2017年与公司控股股东徐雄发生的关联交易总额不超过2,000万元,均为徐雄为公司及子公司开平市盈光机电科技有限公司向银行或第三方贷款无偿提供担保,具体担保方式、担保金额以实际发生额为准。 20170116：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司(以下简称“子公司”)因业务发展需要,为导光板项目量产补充流动资金,公司控股股东及公司实际控制人徐雄先生拟向子公司提供不超过1000万元无息借款,借款期限至2017年12月31日止,期限届满之前按实际借款金额归还,子公司可提前还款。 20161129：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。 公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟向开平农村信用合作联社贷款,贷款额度不超过500万元,期限为一年,由开平市财力融资担保有限公司作为担保人提供保证担保,具体以实际签订的贷款合同为准。 20160615：股东大会通过

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟向开平农村信用合作联社签订借款合同,借款额度为300万元,借款类型为还旧借新,期限为一年,由公司、徐雄及开平市财力融资担保有限公司作为担保人提供保证担保,具体以实际签订的借款合同为准。 20160129：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营情况,预计2016年度与徐雄发生担保的日常性关联交易,预计发生额不超过2,000万元。 20160115：股东大会通过

子公司开平市盈光机电科技有限公司与开平农村信用合作联社签订借款合同，借款额度不超过人民币6,800,000.00元，期限为三年，开平农村信用合作联社要求由徐雄作为担保人提供连带责任保证担保。 20160105：股东大会通过

公司拟向兴业银行申请贷款授信,额度不超过500万元,期限一年。公司股东、董事长兼总经理徐雄以其持有的全部公司股份为公司向兴业银行申请贷款授信不超过500万提供股权质押担保。股东徐雄及其太太陈珍、股东徐小芳为公司向兴业银行申请贷款授信不超过500万提供个人无限连带责任保证担保。股东大会通过。

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟与开平农村信用合作联社签订两笔借款合同,借款额度分别为500万元和200万元,合计700万元,期限为一年,由广州盈光科技股份有限公司、徐雄及开平市财力融资担保有限公司作为担保人提供保证担保,具体以签订的贷款合同为准。 徐雄持有公司3,621,900股股份,占公司股份总额的60.21%,为公司董事长、总经理。开平市财力融资担保有限公司系由李建立、谭惠玲出资设立的有限责任公司,成立于2007年4月23日,注册资本为10,000万元人民币,其中李建立持有70.00%的股权,谭惠玲持有30.00%的股权。同时,李建立为公司的股东,持有公司529,120股股份,占公司股份总额的8.80%。 20150528：股东大会通过

本公司拟与中国工商银行广州经济技术开发区支行签订借款合同，借款额度不超过人民币2,500,000.00元，期限为一年，中国工商银行广州经济技术开发区支行要求公司股东、董事长徐雄为公司提供保证担保，同时由公司股东、监事会主席胡其清及其太太李彬以其自有房产作为抵押物提供抵押担保（公司股东中除谭健民,广东创华投资有限公司外其他所有股东为此次贷款事项向胡其清、李彬提供反担保）, 具体要以实际签订的借款合同为准。

公司目前处于快速成长期,需要较大的资金来满足日益扩大的生产需求,现公司拟向兴业银行贷款500万元,同时公司控股股东徐雄拟以其持有的公司股票向银行提供股票质押担保,具体事宜以公司与银行签订的协议为准。 20141201：股东大会通过 20141229：公司于2014年12月22日与兴业银行股份有限公司广州海珠支行签订正式贷款合同,合同中约定兴业银行向公司贷款500万元,除原已经商定的徐雄以其持有的60万股公司股份为公司提供股权质押外,兴业银行要求公司增加如下担保条件:1、要求增加股东徐小芳作为担保方,为此项贷款提供保证担保;2、要求公司以其所有的机器设备为该贷款提供抵押,担保额度为200万元。徐晓芳为公司股东、董事、财务总监、董事会秘书,本次交易构成公司的关联交易。 20150115：股东大会通过

为保证公司子公司开平市盈光机电科技有限公司生产经营的资金需求，提高其对外的融资能力，开平市盈光机电科技有限公司拟向广东中瑞融资租赁有限公司办理直接融资租赁业务，合同标的额为1,861,217.00元，公司关联方徐雄、胡其清先生为开平市盈光机电科技有限公司办理的融资租赁业务提供担保。 20141014：股东大会通过

公司股东大会通过：1.公司向中国工商银行广州经济技术开发区支行申请继续借款50万元人民币时，由股东牛保权和其配偶魏国珍以自有房产作为抵押物提供抵押担保；2.子公司开平市盈光机电科技有限公司向开平农村信用合作联社申请继续借款500万元时，由股东徐雄作为担保人提供保证担保。