北京双联兴创网络技术有限公司76%的股权

北京双联兴创网络技术有限公司(以下简称“双联兴创”)为公司全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司(以下简称“石油焦市场”)的控股子公司。鉴于公司整体战略发展规划,公司全资子公司石油焦市场拟将其持有的控股子公司双联兴创76%的股权(实缴200,000.00元)转让给刘仁杰先生,交易方式为货币资金方式支付,交易价格为人民币200,000.00元。本次出售资产不构成关联交易,不构成重大资产重组。

青海和兴炭素有限公司19%股权

本公司拟将子公司青海和兴炭素有限公司注册资本增加到人民币65,330,000.00元,即青海和兴炭素有限公司新增注册资本人民币25,330,000.00元,其中公司认缴出资人民币25,330,000.00元,本次对外投资不构成关联交易。

青海和兴炭素有限公司2%股权

2015年5月22日,本公司与青海西部水电有限公司(以下简称“西部水电”)于潍坊签订协议,交易标的为西部水电持有的青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)2%的股权,交易金额为80万元,本次交易对价以现金支付。本次收购完成后,公司将成为和兴炭素的控股股东。

青海和兴炭素有限公司49%的股权

本次关联交易是偶发性关联交易。2014年6月17日,本公司与联兴炭素(山东)有限公司(以下简称“山东联兴”)于潍坊签订协议,交易标的为山东联兴持有的青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)49%的股权。

山东联兴节能服务股份有限公司70%股权

　　本次交易为潍坊联兴新材料科技股份有限公司（以下简称“联兴科技”）出售山东联兴节能服务股份有限公司（以下简称“联兴节能”）70%股权，出售价格合计人民币350.00万元。 　　联兴科技于2014年6月16日与孟庆生签署《股权转让协议》，协议约定股东大会决议通过《关于出售山东联兴节能服务股份有限公司70%股权的议案》后，《股权转让协议》生效，本次资产出售完成后，联兴科技将持有联兴节能70%的股权出售给孟庆生。 　　

根据公司参股子公司潍坊恒通热力股份有限公司日常经营对资金的需求,公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行签订保证合同,为潍坊恒通热力股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行借款2000万元人民币提供连带责任保证担保,担保期限以实际签订协议的相关内容为准,本担保为新作担保。

2019年度,公司预计与关联方青海西部水电有限公司,潍坊恒通热力股份有限公司发生销售预焙阳极,蒸汽的日常关联交易，预计关联交易金额79000.0000万元。 20190408：股东大会通过

为支持公司发展,解决公司及子公司开展对外融资业务的担保问题:1、公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士拟在2019年为公司及全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司开展对外融资业务(包括但不限于银行贷款、融资租赁及其他对外融资业务)提供不超过人民币31,000万元连带责任担保,公司及子公司可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保。2、公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士,控股子公司青海和兴炭素有限公司董事长高亮宝先生及其妻子刘翠女士拟在2019年为公司控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)开展对外融资业务(包括但不限于银行贷款、融资租赁及其他对外融资业务)提供不超过人民币20,000万元连带责任担保,和兴炭素可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保。3、公司关联方青海西部水电有限公司拟为和兴炭素向浦发银行西宁分行续作申请2,500万元银行贷款提供连带责任担保,公司对该笔担保向青海西部水电有限公司提供反担保。 20190408：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为盘活现有资产、拓宽融资渠道,满足中长期的资金需求,潍坊联兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)拟以部分机器设备与燎原融资租赁(深圳)有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务,融资金额合计为不超过人民币3,000万元,并由公司关联方王佐任先生、段圣增先生、高亮宝先生无偿提供连带责任担保,租赁期限为1年。

本次关联交易是偶发性关联交易。为支持公司发展,解决公司及控股子公司开展融资活动的担保问题,公司关联方拟为公司及子公司提供担保,具体如下:1、公司关联方潍坊恒通热力股份有限公司(以下简称“恒通热力”)2018年拟为公司向银行申请的不超过人民币5,000万元综合授信额度无偿提供连带责任担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保;2、公司关联方公司副总经理、和兴炭素董事长高亮宝先生及其配偶刘翠女士拟为公司控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)向青海省信保小额贷款有限公司申请人民币2,500万元流动资金贷款提供连带责任担保,本担保为无偿担保,也不要求公司控股子公司提供反担保。 20180419：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)拟以部分机器设备与海通恒信国际租赁股份有限公司签订以“售后回租”的方式开展融资租赁业务进行融资租赁交易,合计融资金额为人民币2,200万元,并由关联方王佐任先生及其配偶侯爱云女士共同无偿提供连带责任担保,租赁期限为2年。

为支持公司发展,解决公司开展融资租赁业务及向银行借款的担保问题:1、公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士,公司控股子公司青海和兴炭素有限公司董事长兼总经理高亮宝先生拟为公司及全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司、控股子公司青海和兴炭素有限公司2018年合计开展不超过人民币8,000万元额度的融资租赁业务无偿提供连带责任担保;2、公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士拟为公司向银行申请的不超过人民币30,500万元综合授信额度无偿提供连带责任担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保。 20180228：股东大会通过

2018年度公司与关联方青海西部水电有限公司,潍坊恒通热力股份有限公司发销售预焙阳极,销售蒸汽的日常关联交易,预计关联交易金额为77000万元。 20180228：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司于2017年11月7日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》、《关于申请非公开发行创新创业公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理创新创业公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案》等议案。本次非公开发行创新创业公司债由山东省再担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,公司关联方为非公开发行创新创业公司债向山东省再担保集团股份有限公司提供反担保,具体情况如下:1、公司控股股东、实际控制人、董事长王佐任先生及其配偶侯爱云女士为本次非公开发行创新创业公司债券,向山东省再担保集团股份有限公司提供连带保证担保,同时王佐任先生以其持有的潍坊联兴新材料科技股份有限公司1,500万股股权向山东省再担保集团股份有限公司提供股权质押担保,具体以签署的相关协议为准。2、公司总经理段圣增先生及其配偶张翠玲女士为本次非公开发行创新创业公司债券,向山东省再担保集团股份有限公司提供连带保证担保,具体以签署的相关协议为准。3、公司控股子公司青海和兴炭素有限公司、全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司、全资子公司潍坊邦信检测有限公司、全资子公司潍坊正奥电气自控有限公司,为本次非公开发行创新创业公司债券向山东省再担保集团股份有限公司提供连带保证担保,具体以签署的相关协议为准。4、公司参股公司潍坊恒通热力股份有限公司,为本次非公开发行创新创业公司债券向山东省再担保集团股份有限公司提供连带保证担保,具体以签署的相关协议为准。 20171123：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为盘活现有资产、拓宽融资渠道,满足中长期的资金需求,公司及公司控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)拟以部分机器设备与银领融资租赁(上海)有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务进行融资租赁交易,合计融资金额为人民币2,990万元,具体为1、公司通过开展融资租赁业务融资金额为790万元,并由公司控股子公司和兴炭素及关联方王佐任先生共同无偿提供连带责任担保,租赁期限为1年。2、和兴炭素通过开展融资租赁业务融资金额为2,200万元,并由公司及关联方王佐任先生共同无偿提供连带责任担保,租赁期限为1年。

2017年度,公司预计与关联方青海西部水电有限公司,潍坊恒通热力股份有限公司发生销售产品的日常性关联交易,预计关联交易金额71500万元。 20170421：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 公司关联方青海西部水电有限公司（以下简称“西部水电”）为公司控股子公司青海和兴炭素有限公司（以下简称“和兴炭素”）在上海浦东发展银行股份有限公司西宁支行申请流动资金借款4,000万元由关联方西部水电提供4,000万元最高额连带责任担保。为增强双方互信，公司拟以持有的和兴炭素 4,573 万股股权向公司关联方西部水电提供质押反担保，反担保金额为4,573万元。 20170421：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为支持公司发展,解决公司开展融资租赁业务及向银行借款的担保问题,公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任拟为公司及子公司山东联兴石油焦市场有限公司、控股子公司青海和兴炭素有限公司2017年合计开展不超过人民币5,000万元额度的融资租赁业务无偿提供连带责任担保;公司关联方公司实际控制人、控股股东王佐任及其妻子侯爱云女士,公司总经理段圣增先生及其妻子张翠玲女士拟为公司向银行申请的不超过人民币27,500万元综合授信额度无偿提供连带责任担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内连续、循环使用,本担保为无偿担保,也不要求公司提供反担保。 20170306：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为盘活现有资产、拓宽融资渠道,满足中长期的资金需求,潍坊联兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司(以下简称“石油焦公司”)拟以部分机器设备与远东国际租赁有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务进行融资租赁交易,合计融资金额为人民币2,100万元。 20170306：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)拟与上海浦东发展银行股份有限公司西宁支行签订流动资金借款合同,借款金额4,000万元,担保方式为公司关联方青海西部水电有限公司(以下简称“西部水电”)、王佐任与段圣增共同为和兴炭素在浦发银行西宁支行银行贷款4,000万元提供4,000万元最高额连带责任担保。 20161117：股东大会通过

潍坊联兴新材料科技股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟与浙商银行股份有限公司兰州分行签订保证合同，为青海和兴炭素有限公司（被担保人，以下简称“和兴炭素”）向浙商银行股份有限公司兰州分新增借款5,000万元人民币提供连带责任保证担保，担保期限为3年。

本次关联交易是偶发性关联交易。 公司控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)拟与青海省信保小额贷款有限公司签订流动资金贷款合同,借款金额2,500万元,担保方式为公司关联方青海西部水电有限公司(以下简称“西部水电”)为和兴炭素提供连带责任担保。 20160415：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2015年9月,公司控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)与浦发银行西宁支行签订流动资金借款合同,借款金额4,500万元,担保方式为公司关联方青海西部水电有限公司(以下简称“西部水电”)与联兴炭素(山东)有限公司共同为和兴炭素在浦发银行西宁支行银行贷款4,500万元提供4,500最高额连带责任担保,公司以持有的和兴炭素2040万股股权向公司关联方西部水电提供质押反担保,反担保金额为2040万元。 2015年12月,公司控股子公司和兴炭素与浙商银行兰州分行签订流动资金借款合同,借款金额3,000万元,担保方式为公司关联方西部水电为和兴炭素在浙商银行兰州分行银行贷款3,000万元提供1,470万元最高额连带责任担保。 20160415：股东大会通过

公司于2015年10月30日在全国中小企业股份转让系统发布了《关于收购完成后控股子公司青海和兴炭素有限公司原签订合同执行情况的说明》(公告编号2015-073),公司完成对控股子公司青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)收购后,和兴炭素将继续执行其原与联兴炭素(山东)有限公司于2015年1月5日于青海签订的预焙阳极年度供应合同,2015年合计发生金额约7,718,380.8元,原与淄博联兴炭素有限公司于2015年1月7日于青海签订的预焙阳极年度供应合同,2015年合计发生金额约76,363,546.4元,原与青海西部水电有限公司于2015年1月12日于青海签订的预焙阳极年度销售合同,2015年合计发生金额约315,047,881.75元。鉴于收购导致公司控股子公司和兴炭素上述原签署合同变为关联交易,特提请公司2016年第一次临时股东大会进行确认。 20150321：股东大会通过

根据业务发展及生产经营情况,公司预计2016年度日常性关联交易,交易金额81000万元。 20160321：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司与山东鲁中交运集团有限公司、王佐任先生于山东潍坊签订协议,交易标的为为本公司提供担保。 20160321：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年3月3日,本公司与淄博昭通环保科技有限公司于山东潍坊签订协议,交易标的为采购脱硫设备及设备维护服务。 20160321：股东大会通过

潍坊联兴新材料科技股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟与浙商银行兰州分行签订保证合同，为青海和兴炭素有限公司（被担保人，以下简称“和兴炭素”）在浙商银行兰州分行融资提供连带责任保证担保,担保金额按出资比例进行担保。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司潍坊分行签订保证合同，为公司全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司（以下简称“石油焦公司”）在招商银行股份有限公司潍坊分行融资提供连带责任保证担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。2015年6月12日,本公司全资子公司山东联兴石油焦市场有限公司(以下简称“石油焦公司”)与山东鲁中交运集团有限公司于潍坊签订协议,交易标的为共同出资设立潍坊恒兴能源有限公司(公司最终名称以工商行政主管机关核准使用的公司名称为准)。

2015年度,公司预计与关联方青海和兴炭素有限公司,潍坊盛易物流股份有限公司,联兴炭素(山东)有限公司,淄博联兴炭素有限公司等发生销售采购产品等的日常关联交易，预计关联交易金额66150万元。 20150428：股东大会通过

2014年7月11日,本公司与淄博联兴炭素有限公司(以下简称“淄博联兴”)于山东潍坊签订协议,交易标的为采购预焙阳极及炭素制品加工服务。2014年度发生关联交易金额合计约3,280.02万元。 20150407：股东大会通过

2014年7月9日,本公司与青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)于山东潍坊签订协议,交易标的为销售预焙阳极。2014年度发生关联交易金额合计约8,420.91万元 20150407：股东大会通过

2014年7月14日,本公司与潍坊盛易物流股份有限公司(以下简称“盛易物流”)于山东潍坊签订协议,交易标的为采购运输服务。2014年度发生关联交易金额合计约2,420.26万元。 20150407：股东大会通过

2014年7月10日,本公司与联兴炭素(山东)有限公司(以下简称“山东联兴”)于山东潍坊签订协议,交易标的为采购预焙阳极及炭素制品加工服务。2014年度发生关联交易金额合计约3,470.37万元。 20150407：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2014年6月17日,本公司与联兴炭素(山东)有限公司(以下简称“山东联兴”)于潍坊签订协议,交易标的为山东联兴持有的青海和兴炭素有限公司(以下简称“和兴炭素”)49%的股权。

为支持公司的发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,公司股东王佐任及关联方山东鲁中交运集团有限公司(以下简称“鲁中交运”)拟为公司2014年向银行申请的综合授信额度(不超过人民币4.40亿元)提供连带责任担保,此次担保免于支付担保费用,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 20140707：股东大会通过