位于闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期E4楼房产

福建索天信息科技股份有限公司(以下简称“索天科技”或“公司”),董事会于2014年5月27日召开了第一届董事会第五次会议,审议通过了《关于购买福州软件园动漫游戏产业基地二期E4楼的议案》。本项议案需提请公司股东大会确认。索天科技于2014年6月12日召开2014年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于购买福州软件园动漫游戏产业基地二期E4楼的议案》,同意公司以总价款为人民币24,061,800元向福州软件园产业基地开发有限公司(以下简称“福州软件园产业基地”)购置其位于闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期E4楼。

广东惠民运营系统管理有限公司40%股权

2012年9月,为进一步推行公司向城市公共自行车运维及相关衍生服务领域市场拓展的行动计划,公司与惠州百信佳集团有限公司共同设立广东惠民运营系统管理有限公司,开展公司在广州区域的自行车运维业务。广东惠民投入运营后,索天有限仅持有其广东惠民40%股权,无法谋求更多的持股比例,难以形成对于该公司的有效控制。此外,索天有限与广东惠民彼时另一股东惠州百信佳集团有限公司的经营理念相左,为集中公司优势资源发展以福州公共自行车运营管理有限公司为切入点的福建省内的公共自行车运维项目,索天有限经与惠州百信佳集团有限公司友好协商,决定将其持有广东惠民40%股权转让至惠州百信佳集团有限公司。 2013年9月10日,索天有限与惠州百信佳集团有限公司签订《股权转让协议》,将其持有广东惠民40%股权以400万元的价格转让至惠州百信佳集团有限公司。2013年9月15日,广东惠民召开股东会,同意该等股权转让事项。 公司对于广东惠民的股权投资已全悉收回,公司已不再持有广东惠民的股权并退出广东惠民的经营管理,上述投资的收回对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无影响。

2024年度,公司预计与关联方长沙山河索天智慧城市科技有限公司发生提供服务,借款,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额6000.0000万元。 20240626：股东大会审议通过

2023年度,公司预计与关联方长沙山河索天智慧城市科技有限公司发生提供服务,财务资助等的日常关联交易，预计关联交易金额6000.0000万元。 20230619：股东大会通过 20240429：2023年与关联方实际发生金额1123.0089万元。

2022年度,公司预计与关联方长沙山河索天智慧城市科技有限公司发生提供服务,财务资助等的日常关联交易，预计关联交易金额6000.0000万元。 20220701：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方辽宁林亚科技有限公司,福州市公共自行车运营管理有限公司,湖南绿行信息系统有限公司等发生财务资助的日常关联交易，预计关联交易金额5000.0000万元。 20200622：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。2019年公司预计发生的日常性关联交易情况:销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售预计金额3000000.00元;财务资助(挂牌公司接受的)预计金额15000000.00元;公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型预计金额50000000.00元。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司实际业务发展情况以及经营计划,公司预计2019年度与关联方福州市公共自行车运营管理有限公司、湖南绿行信息系统有限公司发生日常性关联交易,根据公平性原则,按市场公允价格,向前述主体销售产品、提供劳务或进行经营项目合作,预计总金额不超过300万元。预计2019年度关联方湖南绿行信息系统有限公司、公司董事长林晟先生在不超过1500万元的范围内为公司提供借款。预计2019年度由公司董事长林晟先生、董事陈军先生、股东陈晶女士为公司不超过5000万元的各类借款提供个人连带担保。 20190408：股东大会通过

公司预计在300万元的采购或销售额范围以内,由公司经营管理层根据业务开展的需要,与关联方福州市公共自行车运营管理有限公司、湖南绿行信息系统有限公司按照市场公允价格执行已签署的或新签署的具体交易协议进行交易或业务合作。公司预计在不超过1500万元的范围以内,由公司经营管理层根据业务开展的需要,向关联方湖南绿行信息系统有限公司、公司董事长林晟先生借款。公司预计在不超过5000万元的范围以内的各类借款,由董事长林晟先生、董事陈军先生、股东陈晶女士提供的个人连带担保。 20171204：股东大会通过

2017年10月公司向兴业银行福州分行申请不超过3,000万元授信额度,及不超过1600万元的敞口额度。公司董事长林晟先生为该授信额度项下的债务提供股权质押担保及个人连带担保,董事陈军先生为该授信额度项下的债务提供个人连带担保。 20171115：股东大会通过

本次关联交易是预计2017年度日常关联交易事宜。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司实际业务发展情况以及经营计划,公司预计2017年度与关联方福州市公共自行车运营管理有限公司、湖南绿行信息系统有限公司发生日常性关联交易,根据公平性原则,按市场公允价格,向前述主体销售产品、提供劳务或进行经营项目合作,预计总金额不超过300万元。 预计2017年度关联方湖南绿行信息系统有限公司、公司董事长林晟先生在不超过1500万元的范围内为公司提供借款。 预计2017年度由公司董事长林晟先生、董事陈军先生、股东陈晶女士为公司的各类借款提供不超过3800万元的个人连带担保。 20170524：股东大会通过

2016年6月公司向兴业银行福州分行申请不超过2,000万元授信额度。公司董事长林晟先生为该授信额度项下的债务提供股权质押担保及个人连带担保,董事陈军先生及其配偶陈晶女士为该授信额度项下的债务提供个人连带担保。 20160701：股东大会通过

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行)》第三十四条的规定“对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易,公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类,列表披露执行情况。”参照公司今年来关联交易开展情况,结合公司业务发展的需要,对公司2016年度的日常关联交易进行预计300万元。 20160517：股东大会通过

本次关联交易是对2015年度偶发性关联交易的追认。因经营需要及临时性资金周转需求,公司于2015年7月23日向董事张彦先生临时拆借资金300万元,于2015年8月6日偿清并支付拆借利息45000元,该事项构成偶发性关联交易。 20160517：股东大会通过

因公司业务发展需要,为补充公司经营现金流,公司于2016年1月20日向董事林晟先生无息临时拆借资金199.01万元。 20160426：股东大会通过

因公司业务发展需要,为补充公司经营现金流,公司向董事林晟先生无息临时拆借资金不超过2800万元。 20160426：股东大会通过

瀚华担保股份有限公司为公司向北京来投信息服务有限公司借款提供担保服务,因北京来投信息服务有限公司向公司提供借款及居间服务,且瀚华担保股份有限公司与北京来投信息服务有限公司存在关联关系。林晟和陈军作为公司的董事为瀚华担保股份有限公司提供反担保,构成实质性关联交易。 20160331：股东大会通过

2015年9月1日,公司向兴业银行福州杨桥支行申请1,600万元授信额度,授信期限至2016年8月23日。公司控股股东林晟为该授信额度项下的债务提供股权质押担保及个人连带担保,董事陈军为该授信额度项下的债务提供个人连带担保。

同意公司向兴业银行福州杨桥支行申请不超过2000万元的授信额度,并由关联方林晟和陈军为公司向兴业银行福州杨桥支行申请不超过2000万元借款提供股权质押担保及个人连带担保。上述担保为关联交易,本议案关联董事林晟和陈军回避表决。 同意公司向招商银行福州屏山支行申请不超过2000万元的授信额度,并由关联方林晟为公司向招商银行福州屏山支行申请不超过2000万元借款提供个人连带担保。上述担保为关联交易,本议案关联董事林晟回避表决。

本公司拟将参股子公司福州市公共自行车运营管理有限公司注册资本增加到人民币15,000,000.00元,即福州市公共自行车运营管理有限公司新增注册资本人民币5,000,000.00元,其中公司认缴出资人民币5,000,000.00元,本次对外投资构成关联交易。

2015年度,公司预计与关联方福州市公共自行车运营管理有限公司发生销售配件及维护服务的日常关联交易，预计关联交易金额为300万元。 20150521：股东大会通过