河南银鸽实业投资股份有限公司141153.29万股股份

2022年4月8日，河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“银鸽投资”)及子公司漯河银鸽特种纸有限公司、漯河银鸽至臻卫生用品有限公司、河南银鸽工贸有限公司、河南无道理生物技术股份有限公司、漯河银鸽生活纸产有限公司、漯河银鸽再生资源有限公司(以下统称“银鸽投资等七家公司”、“甲方”或“重整主体”)与漯河市发展投资控股集团有限公司(以下简称“乙方”)签订《重整投资协议》,乙方有意作为重整投资人参与银鸽投资等七家公司重整。

宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业(有限合伙)51%普通合伙份额,宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业(有限合伙)51%劣后合伙份额,宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业(有限合伙)部分中间级合伙份额

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近期与宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（简称“佳杉资产”）的普通合伙人西藏厚元资本管理有限公司（简称“西藏厚元”）、劣后级有限合伙人北京泓钧资产管理有限公司（简称“泓钧资产”）签署《投资框架协议》（简称“《框架协议》”），约定公司通过现金收购：（1）泓钧资产持有的占佳杉资产全部劣后合伙份额51%的合伙权益；（2）西藏厚元持有的佳杉资产51%的普通合伙份额；（3）一村资本有限公司（简称“一村资本”）及上海东兴投资控股发展有限公司（简称“东兴投资”）分别持有的佳杉资产部分或全部中间级合伙份额。

JW Capital Investment Fund LP27.78%财产份额

　　公司从尚衡有限公司获悉,2018年10月23日PacificFund与上海小魅科技有限公司(简称“小魅科技”)、WiseRoadCapitalLTD、闻泰科技股份有限公司(简称”闻泰科技“)签订了《资产收购协议》,协议约定小魅科技通过其指定的境外关联方收购或回购的方式实现PacificFund持有的JWCapital12,500.00万美元有限合伙份额退出(简称“本次收购”),本次收购对价为22,875.00万美元。

营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)4.67%合伙份额

公司拟受让漯河银鸽实业集团有限公司（简称“银鸽集团”）持有的营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“营口乾银”）的4.67%合伙份额即【14,000.00】万元出资额及对应的财产份额。营口乾银全体合伙人认缴出资为【300,000.00】万元，实缴出资额为【0】元，因营口乾银原合伙人尚未实缴出资，故公司与银鸽集团协商确定本次合伙份额转让价为【0】元。转让完成后，公司将认缴出资额【14,000.00】万元，公司认缴资金来源于自筹资金，具体认缴出资时间将根据与卖方签署正式协议约定的时间履行出资义务。

Genova Inc10%股权

　　2018年4月20日，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（简称“银鸽集团”）与iCapital Limited、GenovaInc.（简称“杰华生物”）、Novagen Holding Corporation及其关联公司（简称“诺凡基控股”）签署了《投资协议》（简称“原协议”），约定银鸽集团和iCapital Limited共同设立离岸公司作为投资主体，通过受让老股以及投资新股的方式以2.73亿美元（约合人民币17.4亿元）收购杰华生物1,400万股股份，占杰华生物扩大股份后的10%。 　　2018年4月20日，银鸽集团与iCapitalLimited签订了《委托管理协议》，约定设立离岸公司，暂定名称为【BIOCAPITALCORPORATION】（暂定名，以最后核准注册为准，简称“生物资本”），作为杰华生物项目的投资主体。 　　iCapitalLimited担任投资管理人，负责投资后续跟踪、退出等事宜； 　　银鸽集团担任出资人，承诺出资额2.73亿美元。 　　2018年6月13日，河南银鸽实业投资股份有限公司（简称“公司”）基于对杰华生物的认可以及公司精准投资的战略发展规划，与银鸽集团、杰华生物、诺凡基控股、iCapitalLimited签署了《杰华生物投资协议》（简称“新投资协议”），约定公司受让银鸽集团在原协议的全部权利义务，参与对杰华生物的投资（简称“本次投资”）。 　　同日，公司与银鸽集团、iCapital Limited签署了《委托管理协议补充协议》，约定公司受让银鸽集团在《委托管理协议》项下的全部权利与义务（原协议及委托管理协议下的权利义务转让，合称“本次转让”）。 　　公司同时与银鸽集团签署《结算协议》，约定公司在新投资协议生效并可执行后1个月内向银鸽集团支付其根据原协议已经向杰华生物支付的人民币5,000万元定金。公司向银鸽集团支付该笔定金后，无论任何原因该笔定金由杰华生物或其关联公司退回到银鸽集团指定银行账户，银鸽集团在收到该笔定金后5个工作日内将其支付给公司。

JW Capital Investment Fund LP不超过7620万美元合伙份额

河南银鸽实业投资股份有限公司（简称“公司”）与漯河银鸽实业集团有限公司、中国海外控股集团有限公司（合称“买方”）于2017年7月13日与Smart Right Ventures Limited（简称“卖方”）签署了一份《框架协议》及《框架协议之补充协议》，并于2017年8月31日签署了一份《框架协议补充协议2》，约定买方购买卖方可处置的JW Capital Investment Fund LP（简称“目标基金”）2.5亿美元合伙份额及间接持有的目标基金0.9亿美元合伙份额，初始交易金额4亿美元，其中公司出资不超过1.2亿美元。2017年9月29日，买方指定的优品公司与Pacific Alliance Investment Fund（简称“Pacific”）签订了关于目标基金的《份额转让协议》等相关正式协议（简称“首期正式协议”），优品公司受让Pacific所持有的目标基金份额中的2,380万美元合伙份额，交易对价为2,800万美元。（简称“首期份额”）（详见公司临2017-063号、临2017-064号、临2017-077号、临2017-089号公告）。 2017年9月13日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于受让营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》，并经公司于2017年9月29日召开的公司2017年第四次临时股东大会审议通过。公司将通过受让营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）人民币14,000万元出资额及对应的财产份额实现本次对外投资，该交易已经办理完成工商变更登记手续。（详见公司临2017-079号、临2017-081号、临2017-088号、临2017-099号公告）。 为了扩大公司对目标基金的投资，公司与Pacific于2018年1月3日签署了《合作意向协议》（简称“本协议”），Pacific拟向公司转让，公司拟受让Pacific持有的目标基金不超过 7,620万美元合伙份额（简称“二期份额”）。交易完成后，公司通过首期份额和二期份额合计持有目标基金不超过10,000万美元合伙份额。 本协议仅为公司与Pacific继续合作意向协议，公司将在公司与Pacific具体合作事项明确并拟签署相关正式协议时，按照公司章程的约定履行董事会、股东大会审议决策程序，并按有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本协议的签订无需相关部门审批或备案。

四川银鸽竹浆纸业有限公司73.81%的股权

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“银鸽投资”、“上市公司”或“公司”)拟与公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“银鸽集团”)签署《股权转让协议》,公司拟将其持有控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司(以下简称“四川银鸽”、“交易标的”、“标的公司”)73.81%的股权全部转让给银鸽集团,经双方协商一致,最终交易价格为1元人民币。

四川银鸽对公司的债务人民币38242.27万元(含利息)

　　截至2018年3月31日，四川银鸽已归还公司39,159.38万元借款，四川银鸽所欠公司的借款余额为38,242.27万元（含利息）。 　　银鸽集团、四川银鸽拟与公司签署《债权债务转让协议》（简称“《协议》”）。 　　银鸽集团拟承接四川银鸽所欠公司的借款余额为38,242.27万元（含利息）（简称“标的债务”），成为标的债务的新债务人并于2018年8月31日前将标的债务全部归还公司，公司与四川银鸽之间关于标的债务的债权债务关系解除，在此期间，标的债务的新债务人所欠公司债务具体金额，按中国人民银行公布的同期金融机构一年期贷款基准利率和实际占用自然日天数向公司计算并支付相关资金占用利息。

河南银鸽工贸有限公司应收舞阳县人民政府的收储补偿277,406,483.85元债权

为优化资产结构,促进公司发展,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司河南银鸽工贸有限公司拟将应收舞阳县人民政府的收储补偿债权277,406,483.85元转让给公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“漯河银鸽集团”)。

JW Capital Investment Fund LP3.4亿美元合伙份额

河南银鸽实业投资股份有限公司(简称“公司”)拟与漯河银鸽实业集团有限公司(简称“银鸽集团”)、中国海外控股集团有限公司(简称“中海外”)(合称“买方”)共同购买Smart Right Ventures Limited(智权创投有限公司)可处置的目标基金2.5亿美元合伙份额及间接持有的目标基金0.9亿美元合伙份额。初始交易金额4亿美元,其中公司出资不超过1.2亿美元,中海外出资不超过2000万美元,剩余资金由银鸽集团自行筹集。买卖双方已于2017年7月13日签署《框架协议》及《框架协议之补充协议》,银鸽集团同意在《框架协议》成立后的15个工作日内且不晚于2017年7月15日向卖方支付USD【8,000,000】作为诚意金。买卖双方同意在2017年8月31日前签署正式协议,且卖方在此期限内不得与其他潜在收购者进行相关的接触,给予买方独家收购权。

河南银鸽实业投资股份有限公司52.65%股权

深圳市鳌迎投资管理有限公司(以下简称“鳌迎投资”)自2017年3月15日起向除本公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“银鸽集团”)以外的本公司股东发出全面要约收购。

漯河银鸽实业集团有限公司100%股权

2016年11月8日,公司接到漯河银鸽集团“关于河南能源化工集团公开转让漯河银鸽集团100%股权进展情况的函”,相关内容如下:河南能源化工集团公开转让漯河银鸽集团100%股权于2016年11月5日举行拍卖,根据拍卖结果,确定深圳市鳌迎投资管理有限公司(以下简称“鳌迎投资”或“拟受让方”)为拟受让方。

中原银行股份有限公司67,049,619股股权,河南永银化工实业有限公司40%的股权

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟与永城煤电控股集团有限公司(以下简称“永煤控股”)签署框架协议,转让公司持有的中原银行股份有限公司(以下简称“中原银行”)67,049,619股股权和持有的河南永银化工实业有限公司(以下简称“永银化工”)40%的股权。

位于银鸽大道东侧的工业用地和地上、地下固定建(构)筑物及地上地下供水、供电、排水附属设施等

公司于2015年4月8日召开的第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司第一生产基地和公司子公司河南无道理生物技术股份有限公司相关资产进行处置的议案》,其中拟处置资产中,房屋、构筑物以及土地由政府收储。 2015年6月29日,公司与储备中心签署了《国有土地使用权收购合同书》(以下简称“收购合同”)。储备中心拟对公司位于银鸽大道东侧的工业用地进行收购储备,土地面积为200000平方米,土地收购补偿款总价为人民币19,505.00万元,土地补偿款包括全部土地和地上、地下固定建(构)筑物及地上地下供水、供电、排水附属设施等各项补偿。

河南银鸽实业投资股份有限公司第一生产基地文化纸主体生产线及辅助设施和无道理公司生态肥生产线

目前,公司已与受让方签署了《资产转让协议》,公司“退二进三”中涉及对外处置的设备类资产已全部处置完毕,对外处置的设备类资产转让金额共计4,181.25万元。对外处置的设备类资产分为二十一个标的在河南中原产权交易有限公司进行公开转让拍卖,拍卖中,分别由自然人张伟、马世永、张红枝、盛永才竞得其中的九个标的,转让金额为2,001.25万元;剩余十一个标的由公司通过招标(竞价方式)处置,由自然人张伟中标,转让金额为2180.00万元。

舞阳银鸽生产经营所拥有的土地、房屋建筑物、构筑物及机器设备、地上地下管道网线、供电、供水、排污基础设施等资产

　　根据《舞阳县人民政府关于加快推进建成区产业“退二进三”促进协调发展的意见》（舞政〔2013〕9号）精神，公司全资子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽”）已与舞阳县人民政府就舞阳银鸽厂区土地收储和资产处置补偿相关条款达成一致意见，拟于近日签订资产收储补偿协议。 　　本次收储资产包括舞阳银鸽生产经营所拥有的土地、房屋建筑物、构筑物及机器设备、地上地下管道网线、供电、供水、排污基础设施等资产，账面净值32578.43万元。 　　上述资产已经具有证券期货从业资格的会计师事务所进行审计，舞阳县人民政府拟按舞阳银鸽经审计的账面资产净值对舞阳银鸽进行补偿。

增资后漯河银鸽生活纸产有限公司28.5122%股权

银鸽集团与本公司就参股公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸公司”）的交易事项达成意向，银鸽集团拟出资22,000万元参股漯河银鸽生活纸产有限公司。因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。

增资后四川银鸽竹浆纸业有限公司26.11%股权

1、漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）与本公司就参股公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）的交易事项达成意向，银鸽集团拟出资10,000万元参股四川银鸽竹浆纸业有限公司。因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。 2、银鸽集团与本公司就参股公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸公司”）的交易事项达成意向，银鸽集团拟出资22,000万元参股漯河银鸽生活纸产有限公司。因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。

河南无道理生物技术股份有限公司1.54%股权

公司以人民币50万元购买河南汇通肉食品股份有限公司所持有的河南无道理生物技术股份有限公司1.54%股权（共计50万股）。

河南永银化工实业有限公司40%股权

漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称"银鸽集团")与本公司就河南永银化工实业有限公司(以下简称"永银化工")股权交易事项达成意向,本公司拟将持有的永银化工40%股权转让给银鸽集团.因银鸽集团为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易.

河南永银化工实业有限公司老厂区所属资产

永银化工与本公司就出资收购永银化工的老厂区的所属资产达成意向,永银化工拟将老厂区所属资产转让给本公司,老厂区主要资产为发电厂和办公区.永银化工为本公司实际控制人河南煤业化工集团有限责任公司的下属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易.

地块面积为285.26亩的土地使用权

由于公司所在地漯河市城市建设的快速发展,公司部分厂区厂地已发展成为城市中心区.根据《漯河市政府关于加快推进建成区产业"退二进三"促进协调发展的意见》(漯政[2012]36号)文件精神,我公司将按照漯河市政府的要求,于五年内对位于市内的厂区进行搬迁.结合公司该部分厂区的生产设施情况,公司计划在漯河市东城产业聚集区新建生产项目及配套设施,并逐步、分批将老厂区搬迁.因此,公司此次所涉及的厂区搬迁不会对公司的整体生产经营产生重大影响.公司拟于近期根据漯河市政府要求,将市内厂区部分土地交由漯河市土地储备中心收储.公司与漯河市政府达成的初步意向为:公司此次搬迁厂区涉及的地块面积为285亩;土地将由漯河市土地储备中心按市场评估价收购,预计为每亩柒拾万元人民币.公司本次土地出让收入将计入专项应付账款,不会对公司当期损益产生影响.公司将于近期与漯河市土地储备中心签订相关协议.

漯河银鸽实业集团有限公司100%股权

河南煤业化工集团有限责任公司(以下简称"本公司"、"信息披露义务人"或"河南煤化集团" )通过国有产权行政划转的方式分别受让漯河市财政局及其下属国有独资企业漯河市经济发展投资总公司所持有的漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称"银鸽集团")93.70%股权和 6.30%股权,从而导致河南煤化集团间接控制上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称"银鸽投资")20.32%的股份.本次划转完成后,河南煤化集团将成为银鸽集团的唯一股东以及银鸽投资的实际控制人,共间接持有银鸽投资 208,660,260股股份,占银鸽投资已发行股本的 25.28%(其中,通过银鸽集团间接持有银鸽投资 167,709,690 股股份,占银鸽投资已发行股本的20.32%;通过全资控制的永煤控股上海公司间接持有银鸽投资 40,950,570 股股份,占银鸽投资已发行股本的 4.96%).

漯河市城市信用社股份有限公司3.05%股权

经公司董事会研究，同意公司以人民币609.5885万元购买河南汇通肉食品股份有限公司所持有的漯河市城市信用社股份有限公司（以下简称“城市信用社”）3.05%股权（共计400万股），该次股权收购完成后，公司将持有城市信用社13.74%股权，共计1800万股。

河南银鸽实业投资股份有限公司5.452%股权

经过2009年8月4日至2009年8月7日的公开征集,银鸽集团与中国光彩事业国际投资集团有限公司,张寿清和梅强组成的受让团于2009年8月11日分别签署了《股权转让协议书》,由上述受让团合计受让银鸽集团持有的河南银鸽实业投资股份有限公司80,000,000股股份(占河南银鸽实业投资股份有限公司总股本的14.54%)转让价格:根据公平原则,本次转让对全部受让方的转让价一致,均为人民币6.777元/股.

四川银鸽竹浆纸业有限公司的1223.35万股股权

经公司董事会讨论，同意公司以1.65元/股的价格收购四川银鸽竹浆纸业有限公司自然人股东李炳成先生持有的1223.35万股股权。 该次收购完成后，公司将持有四川银鸽竹浆纸业有限公司8908.2289万股股权，占总股本的89.08%。

舞阳双力实业有限公司100%股权

2007 年6 月29 日，第五届董事会2007 年第七次临时会议审议通过了《关于公司购买舞阳双力实业有限公司100％股权的议案》。公司以人民币3,000 万元购买控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司所持有的舞阳双力实业有限公司100％的股权，该项股权转让完成后，公司更名为舞阳银鸽双力实业有限公司，成为公司的全资控股子公司。

河南银鸽实业投资股份有限公司6.22%股权

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”）接到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）的通知，因银鸽集团与银鸽投资第二大股东漯河市发展投资有限责任公司（以下简称“漯河发投”）的债权债务纠纷，河南省漯河市中级人民法院于2009年12月25日作出（2009）漯执字第15号执行裁定书，裁定将漯河发投持有的银鸽投资34,220,532股股份抵偿给银鸽集团。 本次股权划转后，银鸽集团持有银鸽投资股份123,000,832股，占银鸽投资总股本的22.35%，仍为银鸽投资第一大股东；漯河发投共持有银鸽投资股份47,528,517股，占银鸽投资总股本的8.64％。

河南银鸽实业投资股份有限公司9.088%股权

经过2009年8月4日至2009年8月7日的公开征集,银鸽集团与中国光彩事业国际投资集团有限公司,张寿清和梅强组成的受让团于2009年8月11日分别签署了《股权转让协议书》,由上述受让团合计受让银鸽集团持有的河南银鸽实业投资股份有限公司80,000,000股股份(占河南银鸽实业投资股份有限公司总股本的14.54%)转让价格:根据公平原则,本次转让对全部受让方的转让价一致,均为人民币6.777元/股.

四川银鸽竹浆纸业有限公司131.5789万股股权

公司以1.65元/股的价格收购四川银鸽竹浆纸业有限公司自然人股东李再富先生持有的131.5789万股股权.

河南银鸽实业投资股份有限公司9.92%的股权

许继集团于2005年6月27日与许继集团国际工程有限公司签订了股权转让协议,出让其持有的本公司社会法人股3685.52万股(占公司总股本的9.92%).根据股权转让协议,国际工程公司以每股1.56元的价格受让本公司社会法人股3685.52万股.

河南无道理生物技术股份有限公司40%股权

　　2005年4月29日,公司向河南高科技创业投资股份有限公司购买河南无道理生物技术股份有限公司40%的股权,该资产的帐面价值为5,000,000元人民币,实际购买金额为5,250,000元人民币。

河南银鸽实业投资股份有限公司9.92%的股权

　　本公司接到股东许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)的通知,许继集团于2005年1月28日与许继联华国际环境工程有限公司(以下简称“联华环境”)和中机电亿万商务网络有限公司(以下简称“亿万网络”)签订了股权转让协议,拟出让其持有的本公司社会法人股3685.52万股(占公司总股本的9.92%)。 　　根据股权转让协议,联华环境和亿万网络以每股1.53元的价格分别受让本公司法人股1842.76万股和1842.76万股。此次股权转让完成后,联华环境和亿万网络的持股各占本公司总股本的4.96%,许继集团不再持有本公司股份,本公司股本和股本结构不变。

漯河银河纸业有限公司债权31,089,328.81元

2004年1月1日，公司与中国东方资产管理公司郑州办事处签订了股权、债权转让协议，以1730万元收购中国东方资产管理公司郑州办事处持有漯河银河纸业有限公司债权31,089,328.81元。公司将收回资产联合本公司控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司共同投资设立漯河银鸽生活纸产有限公司。

方正延中传媒有限公司10%股权

本公司于2003年3月27日分别于上海高科房地产有限公司和上海华思科科技投资有限公司签订了《股权转让合同》,将公司持有的延中公司10%的股权全部转让给上述两公司。合同规定,上海高科房地产有限公司和上海华思科科技投资有限公司分别受让本公司持有的方正延中传媒有限公司5%的股权,受让价格均为人民币1500万元。

河南银鸽实业投资股份有限公司39.26%股权

根据漯河市人民政府漯政〖2002〗51号《漯河市人民政府关于河南银鸽实业投资股份有限公司国有股权划转的通知》,漯河市政府拟将原漯河市财政局持有的河南银鸽实业投资股份有限公司国有股14588.8万股全部划转给漯河银鸽创新发展有限公司持有经营管理,并承担其保值增值责任,股份性质为国家股。 银鸽创新已更名为漯河银鸽实业集团有限公司,该企业其它情况不变。 河南银鸽实业投资股份有限公司于2004年2月18日收到漯河市财政局和漯河银鸽实业集团有限公司的通知,漯河市财政局转让河南银鸽实业投资股份有限公司国有股股权和银鸽集团受让河南银鸽实业投资股份有限公司国有股股权的转让过户手续已于2004年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

2025年度,公司预计与关联方漯河市豫南口岸物流有限公司,河南银鸽供应链管理有限公司,漯河风顺物流有限公司等发生购买原材料,接受劳务,出售产品的日常关联交易，预计关联交易金额69500万元。 20250509：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方漯河市豫南口岸物流有限公司,河南银鸽供应链管理有限公司,漯河风顺物流有限公司等发生购买原材料,接受劳务,出售产品的日常关联交易，预计关联交易金额74000.0000万元。 20250418：2024年与关联方实际发生金额62939.8147万元。

为满足河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“银鸽投资”）及子公司业务发展资金需求，公司及子公司拟向控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司（以下简称“漯河发投集团”）申请日常经营周转借款，金额预计不超过人民币1亿元，借款使用期限为1年，在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用；借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。在上述借款额度内，根据控股股东要求，由公司或子公司提供保证担保。董事会提请股东大会授权公司管理层在授权的借款额度范围内签署相关合同并办理相关手续。 20250403：股东大会通过

1.因河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“银鸽投资”)及子公司生产经营需要,公司及子公司拟向供应商申请原材料赊购额度,金额预计不超过叁仟万元人民币。上述赊购额度拟由公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司(以下简称“漯河发投集团”)提供连带责任保证担保,公司拟向漯河发投集团为上述额度的担保提供相应的反担保,反担保期限根据主债务合同期限确定,反担保方式为不可撤销的连带责任保证反担保。 2.因公司及子公司生产经营需要,公司及子公司拟向金融机构及非金融机构申请2025年度融资授信额度预计不超过1.5亿元人民币,融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、贸易融资、融资租赁等,在额度内循环使用;上述融资授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在融资授信额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准;融资期限以实际签署的合同为准。在1.5亿元融资授信额度内,公司及合并报表范围内下属子公司以自身资产抵押、质押,或根据业务实际情况需要由公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保,担保方式为信用、保证、抵押及质押等;如公司控股股东漯河发投集团提供连带责任保证担保,公司将向漯河发投集团为上述融资额度的担保提供相应的反担保,反担保方式为不可撤销的连带责任保证反担保;上述担保或反担保事项实际担保金额、期限等以担保合同为准。 20250403：股东大会通过

因公司及子公司生产经营需要,公司及子公司拟向金融机构及非金融机构融资,融资金额预计不超过1亿元人民币,融资方式包括但不限于借款、融资租赁等。上述融资额度拟由公司控股股东漯河发投集团提供连带责任保证担保,公司拟向漯河发投集团为上述融资额度的担保提供相应的反担保,反担保方式为不可撤销的连带责任保证反担保。 20240529：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方漯河市豫南口岸物流有限公司,河南银鸽供应链管理有限公司,漯河市德丰物流有限公司等发生接受劳务,出售商品的日常关联交易，预计关联交易金额12490.4973万元。 20230525：股东大会通过。 20230825：新增预计发生金额600,000,000.00元。 20230912：股东大会通过。 20240429;2023年与关联方实际发生金额为576916138.19元。

因河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“银鸽投资”)及子公司生产经营需要,公司及子公司拟向金融机构融资,融资金额预计不超过1亿元人民币,融资方式包括但不限于借款、融资租赁等。上述融资额度拟由公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司(以下简称“漯河发投集团”)提供连带责任保证担保,公司拟向漯河发投集团为上述融资额度的担保提供相应的反担保,反担保期限3年,反担保方式为不可撤销的连带责任保证反担保。 20230912：股东大会通过。

向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务，出售产品、商品、提供劳务预计2022年发生金额为838000000元。 20221229：股东大会通过 20230427：2022年实际发生金额为388,023,575.35元。

(一)为满足经营与发展的资金需求,公司于2019年12月27日在华夏银行股份有限公司郑州分行(以下简称“华夏银行郑州分行”)获得借款人民币:叁仟万元整(小写30000000.00),由能源化工担保公司为该笔借款提供了保证担保;顾琦、胡志芳、宋媛媛等向能源化工担保公司提供了反担保。公司下属子公司漯河银鸽生活纸产有限公司(以下简称“银鸽生活纸”)拟为顾琦、胡志芳、宋媛媛就上述借款事宜向能源化工担保公司提供的反担保进行反担保。(二)为满足经营与发展的资金需求,公司于2019年1月21日在翟威处获得借款人民币:肆仟万元整(小写40000000.00),由顾琦、胡志芳、孟飞、宋媛媛等为该笔借款提供了保证担保。公司下属子公司银鸽生活纸拟为顾琦、胡志芳、孟飞、宋媛媛就上述借款事宜向翟威提供的保证担保进行反担保。 20201231：股东大会通过 20210202：近日,公司子公司漯河银鸽生活纸产有限公司(以下简称“银鸽生活纸”)与顾琦、胡志芳、孟飞、宋媛媛签署了相应的《抵押反担保合同》(编号:DY001号、DY002号)。

2018年6月1日,银鸽集团、四川银鸽与公司签署了《债权债务转让协议》。银鸽集团承接四川银鸽所欠公司的剩余借款38,242.27万元(截至2018年3月31日含利息金额,简称“标的债务”),标的债务债务人由四川银鸽变更为银鸽集团,并于2018年8月31日将标的债务全部归还公司。近日,公司收到银鸽集团出具的《关于拟延长偿还承接四川银鸽竹浆纸业有限公司所欠河南银鸽实业投资股份有限公司债务的告知函》,银鸽集团拟变更还款承诺履行期限,即将标的债务还款日期由2018年8月31日调整为2019年8月31日。银鸽集团、四川银鸽与公司拟签订《债权债务转让协议之补充协议》,对已签订的《债权债务转让协议》中相关内容进行补充约定。该事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 20181206：近日,银鸽集团、四川银鸽与公司签署了《补充协议》,银鸽集团承接四川银鸽对公司的债务人民币38,242.27万元(含利息),银鸽集团将作为标的债务的新债务人,将标的债务还款日期由2018年8月31日调整为2019年8月31日,于2019年8月31日前将标的债务全部归还公司。 20190815：近日,公司收到银鸽集团《关于拟延长偿还承接四川银鸽竹浆纸业有限公司所欠河南银鸽实业投资股份有限公司债务的申请函》,银鸽集团拟申请变更还款承诺履行期限,即将标的债务还款日期由2019年8月31日调整为2020年8月31日前(含)。银鸽集团、四川银鸽与公司拟签订《债权债务转让协议之补充协议(二)》,对已签订的《债权债务转让协议》、《债权债务转让协议之补充协议》中相关内容进行补充约定。 20190831：股东大会通过 20191109：近日,银鸽集团、四川银鸽与公司签署了《补充协议(二)》,对已签订的《债权债务转让协议》、《债权债务转让协议之补充协议》中相关内容进行了调整,将银鸽集团承接四川银鸽所欠公司的借款余额38,242.27万元(截至2018年3月31日含利息金额,简称“标的债务”)的还款日期由2019年8月31日调整为2020年8月31日前(含)。 20200811：近日,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“银鸽投资”)收到公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“银鸽集团”)出具的《关于拟延长偿还承接四川银鸽竹浆纸业有限公司所欠河南银鸽实业投资股份有限公司债务的申请函》,银鸽集团拟变更还款承诺履行期限并拟签订《债权债务转让协议之补充协议(三)》,对已签订的《债权债务转让协议》、《债权债务转让协议之补充协议》、《债权债务转让协议之补充协议(二)》中相关内容进行补充约定。 20200821：股东大会不通过。

2020年度,公司预计与关联方河南永银化工实业有限公司,四川银鸽竹浆纸业有限公司,漯河银鸽实业集团有限公司发生购买原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额14534.3900万元。 20200220：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方河南永银化工实业有限公司,漯河市豫南口岸物流有限公司,四川银鸽竹浆纸业有限公司等发生购买原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额30735.0000万元。 20190403：股东大会通过 20200117：2019年实际发生关联交易198,261,268.59元。

银鸽集团原承诺时间内,做了诸多努力,但因自身及融资渠道受限,无法按期筹集到相关资金。银鸽集团为确保相关承诺能继续顺利履行,保障投资者的利益,银鸽集团拟提请公司董事会、股东大会批准变更还款承诺期限,即将标的债务还款日期由2019年8月31日调整为2020年8月31日前(含)。同时,为保证上述合约的顺利履行,银鸽集团作出如下承诺:1、银鸽集团承诺于2020年8月31日前向公司偿还所欠公司的标的债务,并按中国人民银行公布的同期金融机构一年期贷款利率计算并支付相应利息;2、银鸽集团承诺上述标的债务还款日期经公司审议通过后将与公司、四川银鸽尽快签署《债权债务转让协议之补充协议(二)》,补充约定延长还款相关事宜。

在环保趋严、废纸进口收紧的情况下,为使公司可以充分利用造纸上游再生资源,降低生产成本,公司拟认购中商联合财富投资基金(北京)有限公司(以下简称“中商基金”)发起设立的深圳中商六号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中商6号”或“合伙企业”)(名字最终以工商登记为准),该合伙企业主要投资于再生资源企业的股权,资金用于建设自动化废纸分拣加工中心。该合伙企业募集规模为人民币1亿元,公司将作为有限合伙人(LP)拟以自有资金认缴出资人民币1,000万元;中商基金作为合伙企业的普通合伙人(GP)出资100万,剩余部分由中商基金负责募集。公司拟授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜,包括但不限于筹集资金、签署认购协议、基金合伙协议等相关文件、签署办理工商变更和基金备案等相关材料。目前,尚未签署正式合伙协议。 20190110：2019年1年8日,公司与中商基金签订了《合伙协议书》,协议内容与公司前期披露的《合伙协议书》拟签署版本不存在重大差异。同日,公司接中商基金通知,合伙企业已办理完成工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照。 20190116：股东大会通过 20190221：有限合伙人郑少峰因自有资金未到位,无法履行出资义务,所以暂时退出合伙企业。2019年2月20日,公司接到中商基金关于合伙企业的变更通知书。

2018年度,公司预计与关联方河南永银化工实业有限公司,泸州巨源纸业有限公司,河南先帅商贸有限公司等发生采购,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额14797.0000万元。 20180314：股东大会通过 20180814：河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司河南银鸽工贸有限公司(以下简称“银鸽工贸”)对漯河市豫南口岸物流有限公司(以下简称“豫南口岸”)2018年度的日常关联交易预计额度增加25,000万元;公司向四川银鸽竹浆纸业有限公司(以下简称“四川银鸽”)提供劳务、销售商品的日常关联交易预计额度增加150万元。 20180830：股东大会通过 20181030：河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)从四川银鸽竹浆纸业有限公司(以下简称“四川银鸽”)采购原材料的日常关联交易预计额度增加6,400万元。 20190123：2018年日常关联交易实际发生额为180,428,264.25元。

为更好的利用资本市场,提高公司的对外投资能力,促进公司产业链整合,加快公司的战略布局,公司拟与漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“银鸽集团”)、上海襄蓝资产管理有限公司(以下简称“襄蓝资产”)共同发起设立“银鸽投资产业并购私募基金”。2018年9月11日,公司与银鸽集团、襄蓝资产签订了《关于投资设立“银鸽投资产业并购私募基金”之框架协议》(简称“框架协议”)。投资基金的目标募集规模为人民币15亿元,拟分三期投资,每期目标募集金额为人民币5亿元,存续期为2年,其中投资管理期为1年,退出管理期为1年。公司和银鸽集团作为有限合伙人出资,将分别认缴出资人民币5,000万元和人民币4亿元;襄蓝资产为普通合伙人,将负责募集剩余10.5亿元资金(以实际募集规模为准)。 20181228：2018年12月27日,公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》

公司拟受让漯河银鸽实业集团有限公司（简称“银鸽集团”）持有的营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“营口乾银”）的4.67%合伙份额即【14,000.00】万元出资额及对应的财产份额。营口乾银全体合伙人认缴出资为【300,000.00】万元，实缴出资额为【0】元，因营口乾银原合伙人尚未实缴出资，故公司与银鸽集团协商确定本次合伙份额转让价为【0】元。转让完成后，公司将认缴出资额【14,000.00】万元，公司认缴资金来源于自筹资金，具体认缴出资时间将根据与卖方签署正式协议约定的时间履行出资义务。

　　2018年4月20日，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（简称“银鸽集团”）与iCapital Limited、GenovaInc.（简称“杰华生物”）、Novagen Holding Corporation及其关联公司（简称“诺凡基控股”）签署了《投资协议》（简称“原协议”），约定银鸽集团和iCapital Limited共同设立离岸公司作为投资主体，通过受让老股以及投资新股的方式以2.73亿美元（约合人民币17.4亿元）收购杰华生物1,400万股股份，占杰华生物扩大股份后的10%。 　　2018年4月20日，银鸽集团与iCapitalLimited签订了《委托管理协议》，约定设立离岸公司，暂定名称为【BIOCAPITALCORPORATION】（暂定名，以最后核准注册为准，简称“生物资本”），作为杰华生物项目的投资主体。 　　iCapitalLimited担任投资管理人，负责投资后续跟踪、退出等事宜； 　　银鸽集团担任出资人，承诺出资额2.73亿美元。 　　2018年6月13日，河南银鸽实业投资股份有限公司（简称“公司”）基于对杰华生物的认可以及公司精准投资的战略发展规划，与银鸽集团、杰华生物、诺凡基控股、iCapitalLimited签署了《杰华生物投资协议》（简称“新投资协议”），约定公司受让银鸽集团在原协议的全部权利义务，参与对杰华生物的投资（简称“本次投资”）。 　　同日，公司与银鸽集团、iCapital Limited签署了《委托管理协议补充协议》，约定公司受让银鸽集团在《委托管理协议》项下的全部权利与义务（原协议及委托管理协议下的权利义务转让，合称“本次转让”）。 　　公司同时与银鸽集团签署《结算协议》，约定公司在新投资协议生效并可执行后1个月内向银鸽集团支付其根据原协议已经向杰华生物支付的人民币5,000万元定金。公司向银鸽集团支付该笔定金后，无论任何原因该笔定金由杰华生物或其关联公司退回到银鸽集团指定银行账户，银鸽集团在收到该笔定金后5个工作日内将其支付给公司。 20180627：2018年6月21日,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司对外投资暨关联交易事项的问询函》(上证公函【2018】0703号)(以下简称“问询函”)。 20180628：经公司向上海证券交易所申请,延迟至2018年7月4日前向上海证券交易所回复《问询函》。公司将尽快完成问询函的回复工作并及时履行信息披露义务。

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“银鸽投资”、“上市公司”或“公司”)拟与公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“银鸽集团”)签署《股权转让协议》,公司拟将其持有控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司(以下简称“四川银鸽”、“交易标的”、“标的公司”)73.81%的股权全部转让给银鸽集团,经双方协商一致,最终交易价格为1元人民币。

　　截至2018年3月31日，四川银鸽已归还公司39,159.38万元借款，四川银鸽所欠公司的借款余额为38,242.27万元（含利息）。 　　银鸽集团、四川银鸽拟与公司签署《债权债务转让协议》（简称“《协议》”）。 　　银鸽集团拟承接四川银鸽所欠公司的借款余额为38,242.27万元（含利息）（简称“标的债务”），成为标的债务的新债务人并于2018年8月31日前将标的债务全部归还公司，公司与四川银鸽之间关于标的债务的债权债务关系解除，在此期间，标的债务的新债务人所欠公司债务具体金额，按中国人民银行公布的同期金融机构一年期贷款基准利率和实际占用自然日天数向公司计算并支付相关资金占用利息。 20180503：股东大会通过

（一）为满足经营与发展的资金需求，公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸公司”）拟向华夏银行股份有限公司郑州分行（以下简称“华夏银行郑州分行”）申请综合授信净额0.3亿元，授信品种包含但不限于各类借款、银行承兑汇票、国内信用证、银行保函、贸易融资、进口信用证、进口押汇、商业承兑汇票贴现等的敞口部分，授信期限为12个月。能源化工担保公司为该笔授信提供担保。为支持银鸽生活纸公司的经营发展，根据能源化工担保公司的要求，公司拟为银鸽生活纸公司就上述授信事宜向能源化工担保公司提供连带责任保证反担保。 （二）为满足经营与发展的资金需求，公司拟向华夏银行郑州分行申请综合授信净额0.3亿元，授信品种包含但不限于各类借款、银行承兑汇票、国内信用证、银行保函、贸易融资、进口信用证、进口押汇、商业承兑汇票贴现等的敞口部分，授信期限为12个月。能源化工担保公司为该笔授信提供担保，公司以自有机器设备对能源化工担保公司提供抵押反担保。 公司董事会授权公司管理层办理上述事项并签署相关合同及文件，具体内容以公司签订的合同为准。 20180117：股东大会通过 20180223：目前,公司控股子公司银鸽生活纸公司已与华夏银行郑州分行签订了《国内信用证开证合同》,银鸽生活纸公司向华夏银行郑州分行借款0.3亿元,能源化工担保公司就上述借款事项提供担保,公司向能源化工担保公司出具了相应的保证反担保函(编号:17110019-2号)。近日,公司与华夏银行郑州分行签署了《流动资金借款合同》,公司向华夏银行郑州分行借款0.3亿元,能源化工担保公司为上述借款事项提供担保,公司与能源化工担保公司签署了相应的《抵押反担保合同》(编号:17110018-2号)。

2017年度,公司预计与关联方河南永银化工实业有限公司,河南永骏化工有限公司,开封空分集团有限公司等发生原材料、动力采购、销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额为20,94万元。 20170511：股东大会通过 20171201：公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司对四川银鸽竹浆纸业有限公司的日常关联交易预计额度增加2,300万元。 20180123：2017年度实际发生金额75127880.99元

河南银鸽实业投资股份有限公司(简称“公司”)为营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“营口乾银”、“合伙企业”)有限合伙人,营口乾银拟引入新的合伙人广州证券创新投资管理有限公司(简称“广州创投”),营口乾银引入广州创投后所有合伙人将签署新合伙协议。 20180117：股东大会通过

银鸽集团作为四川银鸽的控股股东,为有效避免与公司之间的潜在同业竞争问题,有效履行银鸽集团作出的关于避免与公司存在同业竞争的承诺,银鸽集团和四川银鸽拟通过与公司签署《委托经营管理协议》,将四川银鸽的日常经营管理权委托给公司行使。由银鸽集团就《委托经营管理协议》下委托经营管理事项向公司支付委托管理费,经各方同意,每一管理年度(1月1日至12月31日)委托管理费为人民币36万元。

为优化资产结构,促进公司发展,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司河南银鸽工贸有限公司拟将应收舞阳县人民政府的收储补偿债权277,406,483.85元转让给公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“漯河银鸽集团”)。

河南银鸽实业投资股份有限公司(简称“公司”)拟与漯河银鸽实业集团有限公司(简称“银鸽集团”)、中国海外控股集团有限公司(简称“中海外”)(合称“买方”)共同购买Smart Right Ventures Limited(智权创投有限公司)可处置的目标基金2.5亿美元合伙份额及间接持有的目标基金0.9亿美元合伙份额。初始交易金额4亿美元,其中公司出资不超过1.2亿美元,中海外出资不超过2000万美元,剩余资金由银鸽集团自行筹集。买卖双方已于2017年7月13日签署《框架协议》及《框架协议之补充协议》,银鸽集团同意在《框架协议》成立后的15个工作日内且不晚于2017年7月15日向卖方支付USD【8,000,000】作为诚意金。买卖双方同意在2017年8月31日前签署正式协议,且卖方在此期限内不得与其他潜在收购者进行相关的接触,给予买方独家收购权。

为保证公司正常生产经营活动的开展,河南银鸽实业投资股份有限公司向公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“漯河银鸽集团”)申请借款，借款金额不超过人民币10亿元整,期限为壹年,借款利率为银行同期贷款利率，公司对该项借款无相应抵押或担保。因漯河银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，关联董事贾粮钢、王卫华、朱圣民回避该议案的表决。 20170511：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方河南永银化工实业有限公司、河南永骏化工有限公司、河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂等发生原材料、动力采购、销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额为3847.8000万元。 20160422：股东大会通过 20161111：目前,根据公司生产经营采购实际情况,公司拟向永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司增加采购额,经重新预测,2016年度公司对永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司的日常关联交易金额预计将从年初预计的950.4万元增加到4000万元。 20170325：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1937.2573万元。

四川银鸽竹浆纸业有限公司(以下简称“四川银鸽”)系公司控股子公司,公司持有其73.81%的股权,公司控股股东漯河银鸽集团持有其26.11%的股权。2016年6月6日,河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源化工集团”)取得河南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省政府国资委关于河南能源化工集团转让所持漯河银鸽实业集团有限公司100%股权的批复》(豫国资产权[2016]11号)。根据该批复,河南能源化工集团在转让漯河银鸽集团100%股权完成过户前,需完成漯河银鸽集团相关资产的剥离。根据批复,漯河银鸽集团拟将其持有的四川银鸽26.11%股权转让给河南能源化工集团。

为保证公司正常生产经营活动的开展,公司向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请借款,金额为肆仟万美元(约合人民币2.6亿元),期限不超过三十六个月,借款利率采用浮动利率,为美元6个月Libor+331BP,公司对该项借款无相应抵押或担保。因河南能源集团为本公司间接控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易,关联董事贾粮钢、王卫华、朱圣民回避该议案的表决。 20160422：股东大会通过

为满足生产经营发展需要,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟继续向银行申请额度为112,000万元的综合授信,公司间接控股股东河南能源集团为上述综合授信中的32,000万元提供连带责任保证担保,保证时间壹拾贰个月,公司就该事项以公司自有资产为河南能源集团该项担保提供对应的反担保;公司控股股东漯河银鸽集团为上述综合授信中的80,000万元提供连带责任保证担保,保证时间壹拾贰个月,公司就该事项以公司自有资产为漯河银鸽集团该项担保提供对应的反担保。 20160422：股东大会通过

为保证公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司(以下简称“银鸽生活纸”)正常生产经营活动的开展,经董事会审议批准,同意银鸽生活纸向漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“漯河银鸽集团”)申请委托贷款,漯河银鸽集团将通过河南能源化工集团财务有限公司向银鸽生活纸发放此笔贷款。本次贷款金额为人民币壹亿元整,期限为壹年,借款利率为银行同期贷款利率,公司对该项借款无相应抵押或担保。因漯河银鸽集团为本公司控股股东,银鸽生活纸为本公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易,关联董事贾粮钢、王卫华、朱圣民回避该议案的表决。 20160422：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方河南永银化工实业有限公司、河南永骏化工有限公司、河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂等发生原材料、动力采购、销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额为3199.0000万元。 20150417：股东大会通过 20160330：2015年实际发生金额1902.3537万元

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟与永城煤电控股集团有限公司(以下简称“永煤控股”)签署框架协议,转让公司持有的中原银行股份有限公司(以下简称“中原银行”)67,049,619股股权和持有的河南永银化工实业有限公司(以下简称“永银化工”)40%的股权。

为满足生产经营发展需要,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续向银行申请额度为46,000万元的综合授信,公司间接控股股东河南能源集团为上述综合授信中的35,000万元提供连带责任保证担保,保证时间壹拾贰个月,我公司就该事项以公司自有资产为河南能源集团该项担保提供对应的反担保;公司控股股东漯河银鸽集团为上述综合授信中的11,000万元提供连带责任保证担保,保证时间壹拾贰个月,我公司就该事项以公司自有资产为漯河银鸽集团该项担保提供对应的反担保。 20151010：股东大会通过

为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，充分利用财务公司的金融服务平台优势，公司拟与河南煤业化工集团财务有限公司签署《金融服务协议》。公司将本着平等自愿、公平、合理的原则，在不损害公司股东利益的前提下使用河南煤业化工集团财务有限公司的金融服务。 20120713：股东大会通过 20130808：董事会通过《关于与河南煤业化工集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，因公司2012年与河南煤业化工集团财务有限公司签署的《金融服务协议》到期,为继续优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,充分利用财务公司的金融服务平台优势,公司拟继续与河南煤业化工集团财务有限公司签署《金融服务协议》。公司将本着平等自愿、公平、合理的原则,在不损害公司股东利益的前提下使用河南煤业化工集团财务有限公司的金融服务。 20150923：因公司2013年与河南能源化工集团财务有限公司（原名为：河南煤业化工集团财务有限公司，以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》到期，为继续优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，充分利用财务公司的金融服务平台优势，公司拟继续与财务公司签署《金融服务协议》。公司将本着平等自愿、公平、合理的原则，在不损害公司股东利益的前提下使用财务公司的金融服务。 20151010：股东大会通过

为保证公司正常生产经营活动的开展,公司向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请借款,金额为陆仟万美元(约合人民币3.8亿元),期限为三十六个月,借款利率采用浮动利率,为美元6个月Libor+350BP,利率低于银行同期贷款基准利率,公司对该项借款无相应抵押或担保。

公司拟向银鸽集团非公开发行股票不超过423,728,813股(含423,728,813股),募集资金总额不超过150,000万元(含150,000万元),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行股票数量将作相应调整。2014年8月25日,银鸽投资与银鸽集团签署了《附条件生效的股份认购协议》。 20141001：收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《河南省政府国资委关于河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票事宜的批复》(豫国资产权[2014]29号),该批复同意公司2014年非公开发行股票的方案。 20141010：股东大会通过 20141022：于2014年10月21日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141357号). 20150218：董事会通过《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》 20150411：2015年4月10日公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。 20150501：中国证监会发行审核委员会于2015年4月28日出具了《关于发审委对河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票申请文件审核意见的函》(证发反馈函[2015]34号) 20150609：于2015年6月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1086号） 20150710：公司于2015年7月8日获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,本次发行新增股份已于2015年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

为确保公司正常生产经营活动的开展,经董事会讨论,同意公司向漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“银鸽集团”)申请借款。本次借款金额为人民币贰仟伍佰万元整,期限为贰个月,借款利率为银行同期贷款基准利率。因银鸽集团为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易。

为满足公司正常生产经营需要,公司拟向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请金额为2亿元人民币的委托贷款,借款期限不超过一年,以公司机器设备作抵押提供担保,借款利率参照同期市场融资利率水平。该贷款待河南能源集团董事会审议通过后,由河南能源集团委托河南能源化工集团财务有限公司向本公司发放,借款实际发生时,双方将签订具体的借款合同。因河南能源集团为本公司实际控制人,根据《上海证券交易所上市规则》相关规定,该事项属于关联交易 20150417：股东大会通过 20150508：公司已与河南能源化工集团财务有限公司签署了《委托贷款借款合同》,委托贷款金额为人民币贰亿元整,期限为壹拾贰个月,年利率为7.5%。

为满足生产经营发展需要,公司拟继续向光大银行河南省分行申请额度为22,000万元人民币的综合授信,公司实际控制人河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)为上述综合授信提供连带责任保证担保,保证时间壹拾贰个月,我公司为河南能源集团提供对应的反担保,反担保方式为连带责任保证。 公司拟继续向浦发银行河南省分行申请额度为11,000万元人民币的综合授信;公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司拟继续向中原信托有限公司申请额度为5,000万元人民币的综合授信,公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“漯河银鸽集团”)为上述总计额度为16,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保,保证时间壹拾贰个月,我公司为漯河银鸽集团提供对应的反担保,反担保方式为连带责任保证。 由于河南能源集团为本公司实际控制人,漯河银鸽集团为本公司控股股东,因此本次交易构成关联交易。 20150417：股东大会通过

　　公司2014年预计与河南永银化工实业有限公司,河南永骏化工有限公司,河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂等公司发生原材料、动力采购,销售产品等日常关联交易，预计交易金额为24415.3800万元。 20140613：股东大会通过 20150321：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为12192.1130万元。

为满足公司正常经营资金需要,补充公司流动资金,公司拟向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请金额不超过6.6亿元人民币的委托贷款,借款期限不超过一年,以公司机器设备作抵押提供担保,借款利率参照同期市场融资利率水平。该贷款待河南能源集团董事会审议通过后,由河南能源集团委托河南能源化工集团财务有限公司向本公司发放,借款实际发生时,双方将签订具体的借款合同。因河南能源集团为本公司实际控制人,根据《上海证券交易所上市规则》相关规定,该事项属于关联交易。 20141129：股东大会通过 20150108：2015年1月6日，本公司与河南能源化工集团财务有限公司签署了《委托贷款借款合同》，河南能源集团委托河南能源化工集团财务有限公司向本公司发放金额为人民币叁亿元整的委托贷款,年利率为7.5%，委托贷款期限自2015年1月6日始至2016年1月5日止，合同自签订之日起生效。 20150130：董事会审议并通过了《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请的委托贷款中部分贷款期限变更的议案》 20150217：：股东大会通过《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请的委托贷款中部分贷款期限变更的议案》

　　为满足生产经营发展需要，河南银鸽实业投资股份有限公司拟继续向交通银行郑州分行申请额度为12,000万元人民币的综合授信、公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司拟继续向交通银行郑州分行申请额度为4,800万元人民币的综合授信，公司实际控制人河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月，我公司为河南能源集团提供对应的反担保，反担保方式为连带责任保证。 　　河南银鸽实业投资股份有限公司拟继续向光大银行郑州分行申请额度为20,800万元人民币的综合授信、继续向中信银行郑州分行申请额度为19,500万元人民币的综合授信、继续向平顶山银行郑州分行申请额度为6,000万元人民币的综合授信、继续向农业发展银行漯河分行申请额度为20,000元人民币的综合授信，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“漯河银鸽集团”）为上述总计额度为66,300万元人民币的综合授信继续提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月，我公司为漯河银鸽集团提供对应的反担保，反担保方式为连带责任保证。 20141230：股东大会通过

为保证公司正常生产经营活动的开展,经董事会讨论,同意公司向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请委托贷款，河南能源集团将委托河南能源化工集团财务有限公司向本公司发放此笔贷款。本次贷款金额为人民币贰亿元整,期限为六个月,贷款年利率为7.9%。因河南能源集团为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。 20140527：股东大会通过

为保证公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司(以下简称“银鸽生活纸”)正常生产经营活动的开展,经董事会审议,同意银鸽生活纸向漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“银鸽集团”)申请委托贷款,银鸽集团将通过河南能源化工集团财务有限公司向银鸽生活纸发放此笔贷款。本次借款金额为人民币贰亿元整,期限为两年,借款利率为银行同期贷款基准利率。因银鸽集团为本公司控股股东,银鸽生活纸为本公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,该事项属于关联交易。

河南煤业化工集团有限责任公司（以下简称“河南煤化集团”）为公司实际控制人，因此，河南煤化集团及其下属子公司与公司形成关联关系，相关交易构成关联交易。 20130516：股东大会通过 20140329：2013年实际交易金额为171,804,170.79元。

　　为保证公司正常生产经营活动的开展,经董事会讨论,同意公司向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请委托贷款，河南能源集团将委托河南能源化工集团财务有限公司向本公司发放此笔贷款。 　　本次贷款金额为人民币叁亿元整,期限为十二个月,贷款年利率为7.16%。因河南能源集团为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。 20140306：股东大会通过

　　为保证公司正常生产经营活动的开展,经董事会讨论,同意公司向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请借款。 　　本次借款金额为人民币叁亿元整,期限为一个月,借款利率为银行同期贷款基准利率。因河南能源集团为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。

银鸽集团与本公司就参股公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸公司”）的交易事项达成意向，银鸽集团拟出资22,000万元参股漯河银鸽生活纸产有限公司。因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。

为确保公司正常生产经营活动的开展,经董事会审议,同意公司向河南煤业化工集团有限责任公司(以下简称“河南煤化集团”)申请委托贷款。河南煤化集团将委托河南煤业化工集团财务有限公司向本公司发放此笔贷款。本次贷款金额为人民币叁亿元整,期限为六个月,贷款利率为银行同期贷款基准利率。因河南煤化集团为本公司实际控制人,根据《上海证券交易所上市规则》相关规定,该事项属于关联交易。

漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）与本公司就参股公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）的交易事项达成意向，银鸽集团拟出资10,000万元参股四川银鸽竹浆纸业有限公司。因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。

永银化工与本公司就出资收购永银化工的老厂区的所属资产达成意向，永银化工拟将老厂区所属资产转让给本公司，老厂区主要资产为发电厂和办公区。永银化工为本公司实际控制人河南煤业化工集团有限责任公司的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。

漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）与本公司就河南永银化工实业有限公司（以下简称“永银化工”）股权交易事项达成意向，本公司拟将持有的永银化工40%股权转让给银鸽集团。因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。

公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“生活纸公司” ）拟向永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司（以下简称“先帅百货” ）销售生活用纸；公司及公司全资子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽” ）拟采购河南永乐生物工程有限公司（以下简称“永乐生物” ）淀粉。因公司和先帅百货以及永乐生物实际控制人均为河南煤业化工集团有限公司，上述两项交易额预计都将超过300万元人民币，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述两项交易构成关联交易。

公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“生活纸公司” ）拟向永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司（以下简称“先帅百货” ）销售生活用纸；公司及公司全资子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽” ）拟采购河南永乐生物工程有限公司（以下简称“永乐生物” ）淀粉。因公司和先帅百货以及永乐生物实际控制人均为河南煤业化工集团有限公司，上述两项交易额预计都将超过300万元人民币，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述两项交易构成关联交易。

为确保公司正常生产经营活动的开展，本公司将向漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）申请贷款。本次贷款金额为人民币壹亿元整，期限三个月，贷款利率为银行同期贷款基准利率。因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。

为支持公司正常生产经营活动的开展，本公司将向漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）申请委托贷款，银鸽集团将委托河南煤业化工集团财务有限公司向公司发放此笔贷款。本次贷款金额为人民币壹亿元整，期限壹年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。

为支持公司正常生产经营活动的开展，本公司将向漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）申请委托贷款，银鸽集团将委托河南煤业化工集团财务有限公司向公司发放此笔贷款。本次贷款金额为人民币两亿四仟万元整，期限壹年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。

2012年公司预计与关联方河南永银化工实业有限公司,河南永骏化工有限公司,开封铁塔橡胶(集团)有限公司发生原材料和动力采购的日常关联交易，预计交易金额为9970万元。 20120425：股东大会通过

　　为支持公司正常生产经营活动的开展和改善公司现金流状况，优化财务结构，公司董事会同意本公司向漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）借款。本次借款金额为人民币壹亿元整，借款期限六个月，借款年利率为8%。因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，三名关联董事杨松贺先生、程志伟先生、宋巨川先生回避了该议案的表决，其余七名非关联董事审议并一致通过了该项议案。

　　向关联方河南永银化工实业有限公司，河南永骏化工有限公司，开封铁塔橡胶（集团）有限公司进行原材料和动力采购预计2011年度总金额17320万元。 20110513:股东大会通过

2007 年6 月29 日，第五届董事会2007 年第七次临时会议审议通过了《关于公司购买舞阳双力实业有限公司100％股权的议案》。公司以人民币3,000 万元购买控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司所持有的舞阳双力实业有限公司100％的股权，该项股权转让完成后，公司更名为舞阳银鸽双力实业有限公司，成为公司的全资控股子公司。