坐落于华苑科技园海泰大道36号海泰精工国际项目全部可售房产及地下车位使用权

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“海泰发展”“公司”）拟将全资子公司天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆公司”）开发的坐落于华苑科技园海泰大道36号海泰精工国际项目全部可售房产及地下车位使用权（合计房产面积为43,364.30平方米，地下车位[使用权]730个），以55,006.89万元价格出售给天津海泰科技服务有限公司（以下简称“海泰科服公司”）。

天津百竹科技产业发展有限公司部分股权

为满足公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹公司”）生产经营需要，公司拟以债转股的方式向百竹公司增资20,000万元人民币，百竹公司注册资本由62,936,738.53元增加至262,936,738.53元人民币。

知学云(北京)科技股份有限公司部分股权

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式购买知学云（北京）科技股份有限公司（以下简称“知学云”、“标的公司”）控股权，交易价格及收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，知学云将成为公司控股子公司。

海泰创E港项目全部房产

海泰创意园将其自行开发的海泰创E港项目全部房产以43,964.99万元的价格销售给博诚发展。

天津海发方信置地有限公司100%股权

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“海泰发展”、“公司”）拟以非公开协议转让方式，将全资子公司天津海发方信置地有限公司（以下简称“海发方信”）100%股权以9,065.95万元价格转让给天津海泰房地产开发有限公司（以下简称“海泰房地产”）。

坐落于华苑产业区海泰西路18号的BPO基地项目部分房产

2024年11月18日,公司召开第十一届董事会第八次(临时)会议,审议通过《关于出售BPO项目部分房产暨关联交易的议案》。公司拟将坐落于华苑产业区海泰西路18号的BPO基地项目部分房产出售给滨海创服。

BPO基地B7-B9地块土地使用权

　　天津市滨海新区土地发展中心及天津滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局与天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）签订《土地收购三方协议》，将公司BPO基地B7-B9地块收储，占地面积89,140.3平方米（133.7亩），土地综合补偿费用为85,128,987元。

编号为津滨高(挂)2024-1号地块的国有建设用地

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经公开竞拍获得天津市滨海新区土地发展中心公开挂牌出让的编号为津滨高（挂）2024-1号地块的国有建设用地使用权。

之路海河(天津)投资合伙企业(有限合伙)49%财产份额

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“海泰发展公司”或“公司”）全资子公司天津海泰企业孵化服务有限公司（以下简称“孵化公司”）拟收购天津海泰资本投资管理有限公司（以下简称“海泰资本公司”或“出让方”）持有的之路海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“之路基金”）价值10,697.57万元的49%财产份额。

SOHO项目和BPO项目部分房产

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的SOHO项目和BPO项目部分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司(以下简称“滨海创服”),SOHO项目分为高层和裙房两部分,SOHO项目高层面积11,709.33平方米;SOHO项目裙房面积7,080.92平方米;BPO项目拟出售的房屋为西3-501、西3-503,产权面积共计2,405.75平方米,上述房产总交易价格为21,945.31万元。本次交易的房产为公司自主开发的存量房产,本次交易属于日常经营行为。

天津海泰方通投资有限公司部分股权

　　为进一步支持我公司全资子公司天津海泰方通投资有限公司（以下简称“方通公司”）经营发展需求，优化其资产负债结构，增强其资金实力，促进其良性运营和可持续发展，我公司拟对方通公司增资1.4亿元。增资完成后，方通公司注册资本将变更为1.5亿元。

天津海泰企业孵化服务有限公司部分股权

　　我公司全资子公司天津海泰企业孵化服务有限公司(以下简称“孵化公司”),按照10,697.57万元评估价格收购天津海泰资本投资管理有限公司持有的之路基金49%份额,(详见公司于2023年7月8日在上交所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于收购天津海泰资本投资管理有限公司持有基金份额暨关联交易的公告》公告编号:临2023-017)为完成此次收购我公司拟对孵化公司增资1.5亿元。增资完成后,孵化公司注册资本将变更为15,200万元。

海泰绿色产业基地的N号楼房产、海泰绿色产业基地的H1号楼房产

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将海泰绿色产业基地的N号楼房产协议转让,转让对象为天津滨海高新区物业管理有限公司,N号楼产权面积10413.02㎡,为1栋非居住房产,转让价格6,144.00万元;拟将海泰绿色产业基地的H1号楼房产出售,出售对象为天津滨海高新区物业管理有限公司(以下简称“滨海物业”),H1号楼产权面积9564.21㎡,对应为243套非居住房产,出售价格5,604.44万元。本次关联交易总价共计11,748.44万元。

海泰创新基地C号楼C座部分房产

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将全资子公司天津海泰方成投资有限公司(以下简称“海泰方成”)持有的海泰创新基地C号楼C座部分房产出售给天津滨海高新区物业管理有限公司(以下简称“滨海物业”),对应产权面积为9491.15㎡,交易价格为6,776.00万元。

新格局海河滨海股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)3.33%基金份额

津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“海泰发展公司”或“公司”)拟收购天津海泰资本投资管理有限公司(以下简称“海泰资本公司”或“出让方”)持有的新格局海河滨海股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称“新格局基金”)价值5,018.83万元的3.33%基金份额。

海泰西路18号北2号楼房产

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)收购天津滨海高新技术产业开发区软件园管理中心(以下简称“软件园管理中心”)名下海泰西路18号北2号楼房产,并与该单位签订《资产交易合同》,本次公司收购的房产建筑面积共计为14,750.68平方米,合同金额15,653.72万元,交易形式为协议转让。

位于天津新产业园区华苑产业区物华道2号海泰创业园C座86套房产

公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让位于天津新产业园区华苑产业区物华道2号海泰创业园C座86套房产,标的总建筑面积为7,443.92平方米。2021年12月23日,天津产权交易中心按照产权交易有关规定和程序,组织公司与天津滨海高新区资产管理有限公司签署了《资产交易合同》,标的成交价格为66,682,000元。截至日前,上述款项已全部到账。

天津滨海齐泰投资有限公司100%股权

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将其持有的天津滨海齐泰投资有限公司（以下简称“齐泰公司”）100%股权转让给天津滨海高新区资产管理有限公司（以下简称“滨海高新区资产公司”），交易总价为人民币48,499万元。

天津华苑置业有限公司100%股权

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日收到公司控股股东天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰集团”）通知，海泰集团受让天津滨海高新技术产业开发区机关事业服务中心持有的天津华苑置业有限公司（以下简称“华苑置业”）100%股权。此次交易完成后，海泰集团成为华苑置业的全资控股股东，两者构成一致行动人关系。

位于滨海高新区华苑产业区海泰大道42号的BPO基地制餐中心全部房屋产权

　　公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让位于滨海高新区华苑产业区海泰大道42号的BPO基地制餐中心全部房屋产权,标的总建筑面积为4837.98平方米。2019年3月1日,天津产权交易中心按照产权交易有关规定和程序,组织公司与天津柏美酒店管理有限公司签署了《资产交易合同》,标的成交价格为38,703,840元。

天津华苑产业区华天道2号写字楼

天津海泰科技发展股份有限公司拟将其持有的固定资产天津华苑产业区华天道2号写字楼转让给天津宇翔投资发展有限公司，交易价格133,905,497元。

位于华苑产业区海泰西路18号东1\东2\东3号楼(建筑面积共46055.85平方米)

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月11日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于与华泰汽车集团（天津）有限公司签署<天津市商品房买卖合同>的议案》。

天津市和平区新华路1、3、5号,多伦道23、25号,佳木斯道18号的津百新厦房产

公司于2011年7月25日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于出售津百新厦部分房产的议案》.同意与天津乾盛轩科技发展有限公司、天津富野科技发展有限公司、天津翔越鑫科技发展有限公司及天津怡畅科技发展有限公司共同组成的受让方签署房屋买卖协议,将公司名下所有的,坐落于天津市和平区新华路1、3、5号,多伦道23、25号,佳木斯道18号的津百新厦房产,以总计4.11亿元的价格全部出售给上述四家公司.

天津百竹科技产业发展有限公司100%股权,天津滨海齐泰投资有限公司100%股权

为了充实公司土地储备,公司拟参与竞买天津产权交易中心挂牌的天津百竹科技产业发展有限公司(以下简称"百竹科技公司")100%股权及天津滨海齐泰投资有限公司(以下简称"滨海齐泰公司")100%股权.上述标的的转让方为天津海泰控股集团有限公司(以下简称"海泰控股集团").上述股权挂牌信息受让方资格条件中规定,受让方受让海泰控股集团所持有的滨海齐泰公司 100%股权的同时,必须同时受让海泰控股集团所持有的百竹科技公司 100%股权,本次转让不接受联合受让.董事会授权公司经营管理层根据相关经济指标测算及现场竞拍情况确定最后成交价格,并授权公司经营层负责办理其他竞买相关具体操作事宜.

天津海泰企业孵化服务有限公司10%股权

同意公司以137.653万元的价格参与竞买天津产权交易中心挂牌的天津海泰企业孵化服务有限公司10%股权. 公司董事会授权经营层办理相关具体操作事宜. 上述交易转让方天津海泰数码科技有限公司与公司的控股股东同为天津海泰控股集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定,上述事项构成关联交易,与会关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生、董建新先生在审议此项议案时履行了回避表决职责.

天津海泰方成投资有限公司90%股权

天津海泰科技发展股份有限公司拟以12,242 万元的价格参与竞买天津产权交易中心挂牌的"天津海泰方成投资有限公司90%股权",该标的转让方为天津海泰控股集团有限公司.资产收购价格:122,420,000元,购买日期:2010 年6月30日

天津滨海颐和投资有限公司100%股权,天津滨海思纳投资有限公司100%股权

本次海泰发展非公开发行股份所购买资产标的为海泰控股集团所持有的天津滨海颐和投资有限公司(以下简称"滨海颐和" )100%股权及天津滨海思纳投资有限公司(以下简称"滨海思纳" )100%股权.

天津红磐房地产开发有限公司98.95%股权

公司拟与天津开发区永泰房地产开发有限公司(以下简称"永泰公司")签订股权转让协议,将公司所持有的控股子公司天津红磐房地产开发有限公司(以下简称"红磐公司")98.95%股权以39,000万元的价格转让给永泰公司.本次股权转让完成后,永泰公司持有红磐公司98.95%的股权,公司将不再持有红磐公司股权,其他股东持股比例不变.

位于天津滨海高新区华苑科技园海泰大道东侧,出让土地面积101,456.1 平方米,宗地编号为津高新(拍)G2009-26号的国有建设用地使用权

8 月24 日天津土地交易中心出具了拍卖地块成交确认书,确认海泰方圆以总价人民币6,850 万元竞得位于天津滨海高新区华苑科技园海泰大道东侧、出让土地面积101,456.1 平方米、宗地编号为津高新(拍)G2009-26 号的国有建设用地使用权.海泰方圆将于15 日内与天津滨海高新技术产业开发区国土资源和房屋管理局签订《天津市国有建设用地使用权出让合同》.

天津海泰企业培训中心100%股权

2009年4月29日，公司将控股子公司天津海泰企业培训中心100%股权出售给天津海泰投资咨询有限公司，转让价为551,000元

天津华鼎置业有限公司51.28%股权

　　同意与高银地产控股有限公司签订股权转让框架协议及以此为基础的系列股权转让协议,将公司所持有的控股子公司天津华鼎置业有限公司(以下简称"华鼎公司")100%股权分两步以共计39,000万元的价格转让给高银地产控股有限公司或其指定的控股子公司,具体情况如下: 　　第一阶段:双方签署股权转让框架协议同时签署第一阶段股权转让协议,转让51.28%的华鼎公司股权. 　　第二阶段:双方签署第二阶段股权转让协议,一次性转让华鼎公司剩余股权. 　　1,交易标的公司持有的华鼎公司51.28%股权. 　　2,交易双方甲方:天津海泰科技发展股份有限公司乙方:广东高银房地产有限公司3,股权转让价格协议双方确定,本次标的股权之转让价格为人民币20,000万元.

津百新厦部分房产

公司参加了天津产权交易中心挂牌的“津百新厦部分房产”的竞买，以37000完全的价格成功竞得。

天津海泰方圆投资有限公司位于天津滨海高新区华苑科技园(环外部分)09-04地块,宗地编号为“园2007-014”,面积为119,491.6平方米的土地

海泰方圆与海泰控股集团签订收回土地使用权协议，将海泰方圆所持有的位于天津滨海高新区华苑科技园（环外部分）09-04地块，宗地编号为“园2007-014”，面积为119,491.6 平方米的土地以前期支付的受让该宗土地的成本价格100,372,944元回售给海泰控股集团,本项目资产评估基准日为2009年2月28日。

华苑产业区(环外部分)“11-02”地块、华苑产业区(环外部分)“09-04”地块

公司拟购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块土地的使用权，上述地块规划面积分别约为68,274 平方米和119,492平方米，土地用途为工业用地，转让价格840 元人民币/平方米，土地使用权转让金分别约为5375 万元和10,037.3 万元人民币。 1、华苑产业区（环外部分）“11-02”地块，规划面积约68,397 平方米。 2、华苑产业区（环外部分）“09-04”地块，规划面积约119,492 平方米。

天津华鼎置业有限公司100%股权及津百新厦部分房产

根据天津海泰科技发展股份有限公司2008 年第一次临时股东大会的相关授权，公司参与了天津产权交易中心挂牌的“天津华鼎置业有限公司100%股权”及“津百新厦部分房产”的竞买，并分别以35,000 万元和37,000 万元的价格成功竞得上述资产。本次交易实施后，公司将持有华鼎置业100％的股权。经天津华夏松德有限责任会计师事务所评估，截至2008 年1 月31 日，本次转让标的“天津华鼎置业有限公司100%股权”的总资产账面价值为30,056.21 万元，总资产评估价值为54,033.59 万元，净资产账面价值为8,137.47 万元，净资产评估价值为32,114.85 万元；转让标的“津百新厦部分房产”的账面价值为20,070.53 万元，评估价值为37,093.94 万元。上述资产评估增值的原因主要为土地增值。

天津南大海泰科技有限公司57.5%股权

天津海泰科技发展股份有限公司拟将所持有的天津南大海泰科技有限公司57.5%的股权全部转让给天津海泰科技投资管理有限公司，转让价格为836.40万元人民币。

天津津微软件技术有限公司82.5%股权

天津海泰科技发展股份有限公司拟分别以4,574.73 万元和516.76 万元的价格向天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰控股集团”）转让所持有的控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司（以下简称“海泰数码”）97.6%的股权和天津津微软件技术有限公司（以下简称“津微软件”）82.5％的股权。

天津红磐房地产开发有限公司100%股权

2007 年11 月9 日,公司与天津市红磡房地产开发有限公司(以下简称“红磡房地产”),天津红磡投资发展股份有限公司(以下简称“红磡投资”)签订了《股权转让暨增资协议书》,以募集资金受让红磡房地产持有的红磐公司93.93%的股权,转让价款为13,338 万元人民币;受让红磡投资持有的红磐公司3.45%的股权,转让价款为490 万元人民币.

天津华苑软件园建设发展有限公司83.636%股权

公司拟以9,977 万元的价格向天津火炬创业园协调服务中心(以下简称“协调服务中心”)转让公司所持有的天津华苑软件园建设发展有限公司（以下简称“建发公司”）83.636％的股权。

天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司97.6%股权

公司拟分别以4,574.73 万元和516.76 万元的价格向天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰控股集团”）转让所持有的控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司（以下简称“海泰数码”）97.6%的股权和天津津微软件技术有限公司（以下简称“津微软件”）82.5％的股权。

天津海泰方成投资有限公司90%股权

公司拟以9,990 万元的价格向北方国际信托投资股份有限公司（以下简称“北方信托”）转让公司所持有的天津海泰方成投资有限公司（以下简称“方成公司”）90％的股权。

华苑产业区(环外部分)第9、10、11、12号地块土地,华苑产业区(环外部分)第51、56、57地块土地

因华苑产业区整体规划和开发建设工作的需要,天津新技术产业园区管委会以其所属华苑产业区(环外部分)第9、10、11、12号地块土地与公司拥有的华苑产业区(环外部分)第51、56、57地块土地进行置换。本公司该土地系2001年公司实施重大资产重组时置入的资产之一,截止2004年9月30日,账面净值为10,374.76万元。经天津市科亿有限责任土地价格评估事务所评估,本公司该土地规划用途为工业用地,土地总面积33.85万平方米,评估总价值13,609.90万元；园区管委会该土地规划用途为工业用地,土地总面积40.40万平方米,评估总价值12,616.20万元,园区管委会承诺将以现金支付或在公司购买新土地时进行相应冲抵的方式解决土地置换形成的差额。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“海泰发展”“公司”）拟将全资子公司天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆公司”）开发的坐落于华苑科技园海泰大道36号海泰精工国际项目全部可售房产及地下车位使用权（合计房产面积为43,364.30平方米，地下车位[使用权]730个），以55,006.89万元价格出售给天津海泰科技服务有限公司（以下简称“海泰科服公司”）。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“海泰发展”、“公司”）拟以非公开协议转让方式，将全资子公司天津海发方信置地有限公司（以下简称“海发方信”）100%股权以9,065.95万元价格转让给天津海泰房地产开发有限公司（以下简称“海泰房地产”）。

2024年11月18日,公司召开第十一届董事会第八次(临时)会议,审议通过《关于出售BPO项目部分房产暨关联交易的议案》。公司拟将坐落于华苑产业区海泰西路18号的BPO基地项目部分房产出售给滨海创服。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“海泰发展公司”或“公司”)全资子公司天津海泰企业孵化服务有限公司(以下简称“孵化公司”)拟收购天津海泰资本投资管理有限公司(以下简称“海泰资本公司”或“出让方”)持有的之路海河(天津)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“之路基金”)价值10,697.57万元的49%财产份额。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的SOHO项目和BPO项目部分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司(以下简称“滨海创服”),SOHO项目分为高层和裙房两部分,SOHO项目高层面积11,709.33平方米;SOHO项目裙房面积7,080.92平方米;BPO项目拟出售的房屋为西3-501、西3-503,产权面积共计2,405.75平方米,上述房产总交易价格为21,945.31万元。本次交易的房产为公司自主开发的存量房产,本次交易属于日常经营行为。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将海泰绿色产业基地的N号楼房产协议转让,转让对象为天津滨海高新区物业管理有限公司,N号楼产权面积10413.02㎡,为1栋非居住房产,转让价格6,144.00万元;拟将海泰绿色产业基地的H1号楼房产出售,出售对象为天津滨海高新区物业管理有限公司(以下简称“滨海物业”),H1号楼产权面积9564.21㎡,对应为243套非居住房产,出售价格5,604.44万元。本次关联交易总价共计11,748.44万元。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将全资子公司天津海泰方成投资有限公司(以下简称“海泰方成”)持有的海泰创新基地C号楼C座部分房产出售给天津滨海高新区物业管理有限公司(以下简称“滨海物业”),对应产权面积为9491.15㎡,交易价格为6,776.00万元。

津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“海泰发展公司”或“公司”)拟收购天津海泰资本投资管理有限公司(以下简称“海泰资本公司”或“出让方”)持有的新格局海河滨海股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称“新格局基金”)价值5,018.83万元的3.33%基金份额。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海泰发展”)的全资子公司天津海泰方通投资有限公司(以下简称“海泰方通”)与天津滨海高新区物业管理有限公司(以下简称“滨海物业”)签订了合同总金额为2,002.8万元的《购销合同》,该关联交易已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,不需要提交公司股东大会审议。

为解决公司流动资金需求,公司计划从天津银行取得1年期流动资金贷款1亿元。该事项已经公司第九届董事会第十七次会议及公司2018年年度股东大会审议通过的相关议案授权。(详见本公司于2019年4月19日发布的公司九届十七次董事会会议决议公告及2019年5月14日发布的2018年年度股东大会决议公告中审议的《关于2019年申请综合授信额度的议案》)。公司控股股东天津海泰控股集团有限公司与天津银行签订了相关担保合同。 20191009：股东大会通过

(一)为解决公司流动资金需求,确保资金链安全,公司计划从天津银行取得1年期流动资金贷款2亿元。该事项已经公司第九届董事会第十次会议及公司2017年年度股东大会审议通过的相关议案授权。(详见本公司于2018年4月26日发布的公司九届十次董事会会议决议公告及2018年5月17日发布的2017年年度股东大会决议公告中审议的《关于2018年申请综合授信额度的议案》)。公司控股股东天津海泰控股集团有限公司与天津银行签订了相关担保合同。(二)本次反担保方为公司全资子公司天津滨海齐泰投资有限公司,反担保期限为两年,反担保范围主要为:1、与天津银行签订的借款合同项下的本金、利息、罚息、损害赔偿金及贷款人因实现债权而发生的合理费用(具体金额以保证函之约定为准)以及担保人代借款人偿还上述款项所发生的其他费用。2、担保人代借款人偿还上述全部款项之次日起,反担保人按照年息24%标准向担保人支付代偿款利息,直至借款人和反担保人将代偿款全部还清之日止。3、担保人为实现债权而发生的诉讼费、保全费、担保费、律师费等全部费用。 20181030：股东大会通过

为解决公司现有短期偿债压力较大,优化长短期负债比率结构,确保资金链安全,公司计划以BPO基地地下车库及设施设备为融资租赁标的物从国药控股(中国)融资租赁有限公司取得5年期融资租赁本金2.38亿元。融资租赁的利息为4660万元(年化利率6.94%,),手续费为1420万元(年化利率1.19%),合计融资利率8.13%。该事项已经公司第九届董事会第十次会议及公司2017年年度股东大会审议通过的相关议案授权。(详见本公司于2018年4月26日发布的公司九届十次董事会会议决议公告及2018年5月17日发布的2017年年度股东大会决议公告中审议的《关于2018年申请综合授信额度的议案》)。公司控股股东天津海泰控股集团有限公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司签订了相关担保合同。担保范围主要为:向国药控股(中国)融资租赁有限公司支付的全部租金、手续费、留购价款、延迟违约金、损害赔偿金、因实现债权而发生的律师费、诉讼费及其他实现债权的合理费用,以及根据合同规定因贷款利率变化而必须增加的款项等所有费用。 20180913：股东大会通过

为解决公司短期偿债压力较大的问题和补充流动资金，同意天津海泰控股集团有限公司用其在银行间市场交易商协会注册的超短期融资券发行额度中的6亿元，以相同债券发行条件转借给我公司。 借款期限：每期借款期限不超过9个月，自天津海泰控股集团有限公司借款资金到我公司账户之日起，至天津海泰控股集团有限公司对应发行的超短期融资券到期日止。 利率：在不超过年化利率7%的前提下，以天津海泰控股集团有限公司超短期融资债每期发行利率为准。 20170912：股东大会通过

为解决公司到期贷款归还问题,天津海泰控股集团有限公司(以下简称“海泰集团”)向平安银行园区支行借款人民币叁亿元整,并以相同贷款条件转借给公司,借款期限叁年,每半年还款一次,还款比例为借款资金的5%,剩余还款资金于借款到期日一次性还本付息。借款利率按照人民银行同期贷款基准利率上浮5%收取。公司对该项借款无相应抵押或担保。 20170414：股东大会通过

　　2014年1月26日，公司与天津海泰投资担保有限责任公司（以下简称“海泰投资担保公司”）签订了《天津市房屋租赁合同》，向海泰投资担保公司出租天津华苑产业区海泰西路18号中北楼503室房屋，合同金额为人民币1,088,360元。 　　2014年3月27日，公司与天津海泰市政绿化有限公司（以下简称“海泰市政绿化公司”）签订了《协议书》，由海泰市政绿化公司负责海泰大道破绿工作，合同金额为人民币36,081.39元。 　　2014年3月28日，公司与天津海泰天云网络科技有限公司（以下简称“海泰天云公司”）签订了《天津市房屋租赁合同》，向海泰天云公司出租天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座808室房屋，合同金额为人民币5,103元。 　　2014年5月23日，公司与天津滨海高新区装饰工程有限公司（以下简称“滨海装饰公司”）签订了《天津市建筑装饰工程施工合同》，由滨海装饰公司负责海泰软件出口基地1214、1215房间及财务室地面瓷砖整修工作。合同金额为人民币2,093元。 　　2014年5月28日，公司全资子公司天津海发物业管理有限公司（以下简称“海发物业公司”）与天津海泰市政绿化有限公司签订了《海泰大道36号生活废弃物收集、转运协议书》，由海泰市政绿化公司负责海泰大道36号生活废弃物收集、转运工作，合同金额为人民币5,200元。 　　2014年6月3日，公司与天津提爱斯海泰信息系统有限公司（以下简称“提爱斯海泰信息公司”）签订了《技术服务协议》，由提爱斯海泰信息公司负责提供网络技术维护服务，合同金额为人民币11,200元。 　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司应对与同一关联人或同一类别的关联交易进行累计计算，根据累计金额履行相应的披露和三会审议程序。上述交易发生时，公司未经审议的关联交易累计金额尚未超过公司最近一期经审计净资产比例的0.5%以上，根据《公司关联交易管理办法》的规定，上述交易无需提交公司董事会审议并披露。 　　近期，公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技产业发展公司”）与天津海泰建设开发有限公司（以下简称“海泰建设公司”）拟签订《借款协议》，由海泰建设公司向百竹科技产业发展公司提供借款，合同金额为人民币8,744,789.7元，资金占用费用按照人民银行同期贷款基准利率收取。 　　截至目前，公司未经审议的关联交易累计金额已超过公司最近一期经审计净资产比例的0.5%以上且不足5%，根据《公司关联交易管理办法》的规定，需提交公司董事会审议并披露。

　　2013年8月6日，公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司（以下简称“海泰创意科技园公司”）收到海泰创意科技园项目的《工程施工中标通知书》。 　　前述《工程施工中标通知书》称，在其“海泰创意科技园弱电工程”的公开招标中，中标单位为天津海泰数码科技有限公司（以下简称“海泰数码公司”），中标金额为人民币2,425,514元。2013年9月，公司全资子公司天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆公司”）与天津海泰市政绿化有限公司（以下简称“海泰市政绿化公司”）签订了《协议书》，由海泰市政绿化公司负责公司海泰精工项目配套自来水工程破绿恢复工作，合同金额为人民币26,800元。 　　2013年11月，公司与天津海泰咨询有限公司（以下简称“海泰咨询公司”）签订了《质量管理体系年度审核咨询协议》，由海泰咨询公司为公司质量管理体系年度审核提供咨询服务，合同金额为人民币3,000元。 　　2013年初起至今，公司及公司全资子公司与天津海泰建设开发有限公司（以下简称“海泰建设开发公司”）陆续签订了系列工程的招标代理合同，委托海泰建设开发公司作为公司系列工程项目的招标代理机构。2013年初起截至目前，公司及公司全资子公司与海泰建设开发公司因招标代理实际产生的费用累计达到149,272元。 　　2013年12月30日，公司全资子公司海泰方圆公司收到海泰精工项目的《工程施工中标通知书》。前述《工程施工中标通知书》称，在其“海泰精工一期招商中心精装修工程”的公开招标中，中标单位为天津滨海高新区装饰工程有限公司（以下简称“滨海装饰公司”），中标金额为人民币3,520,009元。 　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司应对与同一关联人或同一类别的关联交易进行累计计算，根据累计金额履行相应的披露和三会审议程序。上述交易发生时，公司未经审议的同一类别关联交易累计金额尚未超过公司最近一期经审计净资产比例的0.5%以上，根据《公司关联交易管理办法》的规定，上述交易无需提交公司董事会审议并披露。 　　2014年1月21日，公司全资子公司海泰创意科技园公司收到海泰创意科技园项目的《工程施工中标通知书》。前述《工程施工中标通知书》称，在其“海泰创意科技园综合体公共部位（首层、公寓楼5-8层和办公楼5-11层）及公寓楼5-8层室内精装修工程”的公开招标中，中标单位为滨海装饰公司，中标金额为人民币6,593,107元。 　　上述关联交易，均属接受劳务类别。截至目前，公司未经审议的同一类别关联交易累计金额已超过公司最近一期经审计净资产比例的0.5%以上且不足5%，根据《公司关联交易管理办法》的规定，需提交公司董事会审议并披露。

2013年6月19日,我公司收到海泰精工项目的《工程施工中标通知书》。前述《工程施工中标通知书》称,在我公司的“海泰精工一期绿化工程”的公开招标中,中标单位为天津海泰市政绿化有限公司(以下简称“海泰市政绿化公司”),中标金额为人民币5,753,450元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,公司应对与同一关联人或同一类别的关联交易进行累计计算,根据累计金额履行相应的披露和三会审议程序。该笔交易发生时,公司未经审议的同一类别关联交易累计金额尚未超过公司最近一期经审计净资产比例的0.5%以上,根据《公司关联交易管理办法》的规定,该笔交易无需提交公司董事会审议并披露。2013年6月25日，公司收到天津高新区国家软件及服务外包基地核心区B10地块工程的《工程施工中标通知书》。前述《工程施工中标通知书》称，在公司的“天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区B10地块给水、中水及室外工程”的公开招标中，中标单位为海泰建设工程公司，中标金额为人民币6,550,161元。

2013年4月19日,我公司收到海泰创意科技园项目工程和天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区A区A1-A3地块智能化工程的《工程施工中标通知书》。前述两份《工程施工中标通知书》称,在我公司的“海泰创意科技园项目售楼处室内精装修工程”和“天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区A区A1-A3地块智能化工程”的公开招标中,中标单位分别为天津滨海高新区装饰工程有限公司(以下简称“滨海装饰公司”)和天津海泰数码科技有限公司(以下简称“海泰数码公司”),中标金额分别为人民币6,768,000元和人民币1,954,193元。

　　2013年4月8日，我公司收到海泰精工一期室外工程《工程施工中标通知书》。 　　前述《工程施工中标通知书》称，在我公司的“海泰精工一期室外工程”的公开招标中，中标单位为天津海泰建设工程有限公司（以下简称“海泰建设工程公司”），中标金额为人民币26,731,176元。

公司分别于2013年3月15日和2013年3月18日召开第七届董事会审计委员会第七次会议和第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2013年度日常经营性关联交易计划的议案》，在董事会审议该项议案时，关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生履行了回避表决职责，其余董事一致同意公司2013年度日常经营性关联交易的预计情况。

　　2013年2月18日，我公司收到海泰创意科技园售楼处室外工程《工程施工中标通知书》。前述《工程施工中标通知书》称在我公司的“海泰创意科技园售楼处室外工程”的公开招标中，中标单位为天津海泰建设工程有限公司（以下简称“海泰建设工程公司”），中标金额为人民币4,808,986元。 　　本次交易发生前，本公司未与海泰建设工程公司发生过同类关联交易，也未就与海泰建设工程公司发生关联交易事项进行过预计。

　　为保证公司控股子公司天津百竹科技产业发展有限公司（简称“百竹科技公司”）正常运营及其开发项目的顺利实施，百竹科技公司拟向天津海泰建设开发有限公司（简称“海泰建设公司”）借款。借款金额：人民币一千万元以内，以最终到账资金为准。借款期限：自合同签订之日起，期限一年，以实际资金到账日期为准。资金占用费：按照人民银行同期贷款基准利率收取。 　　海泰建设公司为公司控股股东天津海泰控股集团有限公司的子公司，故上述交易构成关联交易。

公司2012年度拟与关联方天津海泰公共保税仓库有限公司,天津海泰市政绿化有限公司,天津海泰数码科技有限公司等就配套设备采购,景观绿化工程,智能化工程等事项发生日常关联交易，预计交易金额为8000万元. 20120510：股东大会通过 20120911：董事会通过了《关于增加公司2012年度日常经营性关联交易额度的议案》 20120927：股东大会通过《关于增加公司2012年度日常经营性关联交易额度的议案》

　　2012年7月30日，我公司收到天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区项目A区A2、A3地块工业孵化楼室内精装修《工程施工中标通知书》。前述《工程施工中标通知书》称在我公司的“天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区项目A区A2、A3地块工业孵化楼室内精装修”的公开招标中，中标单位为天津滨海高新区装饰工程有限公司，中标金额为人民币36,547,575元。 　　公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度日常经营性关联交易计划的议案》，其中针对公司内檐装修工程与天津滨海高新区装饰工程有限公司2012年度预计发生额为2500万元。本次中标金额超出2012年度预计发生额11,547,575元。

为了充实公司土地储备，公司拟参与竞买天津产权交易中心挂牌的天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技公司”）100％股权及天津滨海齐泰投资有限公司（以下简称“滨海齐泰公司”）100%股权。上述标的的转让方为天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰控股集团”）。上述股权挂牌信息受让方资格条件中规定，受让方受让海泰控股集团所持有的滨海齐泰公司 100%股权的同时，必须同时受让海泰控股集团所持有的百竹科技公司 100%股权，本次转让不接受联合受让。董事会授权公司经营管理层根据相关经济指标测算及现场竞拍情况确定最后成交价格，并授权公司经营层负责办理其他竞买相关具体操作事宜。

　　同意公司以137.653万元的价格参与竞买天津产权交易中心挂牌的天津海泰企业孵化服务有限公司10％股权。 　　公司董事会授权经营层办理相关具体操作事宜。 　　上述交易转让方天津海泰数码科技有限公司与公司的控股股东同为天津海泰控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，上述事项构成关联交易，与会关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生、董建新先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。 　　

　　2011年12月30日，我公司收到天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区中南（B4）楼内檐装修一标段工程《工程施工中标通知书》和天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区中南（B4）楼内檐装修二标段工程《工程施工中标通知书》。 　　天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区中南（B4）楼内檐装修一标段工程《工程施工中标通知书》称在我公司的“天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区中南（B4）楼内檐装修一标段工程”的公开招标中，中标单位为天津滨海高新区装饰工程有限公司（联合主体）、天津华惠安信装饰工程有限公司，中标金额为人民币6,142,096元。 　　天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区中南（B4）楼内檐装修二标段工程《工程施工中标通知书》称在我公司的“天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区中南（B4）楼内檐装修二标段工程”的公开招标中，中标单位为天津滨海高新区装饰工程有限公司（联合主体）、天津华惠安信装饰工程有限公司，中标金额为人民币6,346,137元。

董事会同意公司向控股股东天津海泰控股集团有限公司借款人民币2.3亿元，该笔借款为无息借款，借款期限为3个月。 20111220：股东大会通过

公司与天津海泰公共保税仓库有限公司，天津海泰市政绿化有限公司，天津海泰数码科技有限公司等进行配套设备采购,景观绿化工程,智能化工程等日常关联交易，预计2011年总金额3000万元。 20110329：股东大会通过

公司拟与天津滨海思纳投资有限公司（以下简称“滨海思纳公司”）签署《天津滨海思纳投资有限公司滨海科技园海泰渤龙天地项目(地块A范围)建设管理咨询服务合同》，向滨海思纳公司提供滨海科技园海泰渤龙天地项目(地块 A 范围)的建设管理咨询服务。

为进一步做强公司地产主业，根据公司2009年年度股东大会授权，公司董事会拟以12,242万元的价格参与竞买天津产权交易中心挂牌的“天津海泰方成投资有限公司90％股权”，该标的转让方为天津海泰控股集团有限公司。

2009 年7 月25 日，公司与海泰控股集团签署了《发行股份购买资产协议》。本次海泰发展非公开发行股份所购买资产标的为海泰控股集团所持有的天津滨海颐和投资有限公司（以下简称“滨海颐和” ）100%股权及天津滨海思纳投资有限公司（以下简称“滨海思纳” ）100%股权,以2009 年6 月30 日为评估基准日。

公司参与了天津产权交易中心挂牌的“天津华鼎置业有限公司100%股权”及“津百新厦部分房产”的竞买，并分别以35,000 万元和37,000 万元的价格成功竞得上述资产。本次交易实施后，公司将持有华鼎置业100％的股权。经天津华夏松德有限责任会计师事务所评估，截至2008 年1 月31 日，本次转让标的“天津华鼎置业有限公司100%股权”的总资产账面价值为30,056.21 万元，总资产评估价值为54,033.59 万元，净资产账面价值为8,137.47 万元，净资产评估价值为32,114.85 万元；转让标的“津百新厦部分房产”的账面价值为20,070.53 万元，评估价值为37,093.94 万元。

公司参与了天津产权交易中心挂牌的“天津华鼎置业有限公司100%股权”及“津百新厦部分房产”的竞买，并分别以35,000 万元和37,000 万元的价格成功竞得上述资产。本次交易实施后，公司将持有华鼎置业100％的股权。经天津华夏松德有限责任会计师事务所评估，截至2008 年1 月31 日，本次转让标的“天津华鼎置业有限公司100%股权”的总资产账面价值为30,056.21 万元，总资产评估价值为54,033.59 万元，净资产账面价值为8,137.47 万元，净资产评估价值为32,114.85 万元；转让标的“津百新厦部分房产”的账面价值为20,070.53 万元，评估价值为37,093.94 万元。

公司拟分别以4,574.73 万元和516.76 万元的价格向天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰控股集团”）转让所持有的控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司（以下简称“海泰数码”）97.6%的股权和天津津微软件技术有限公司（以下简称“津微软件”）82.5％的股权。共计5091.49万元人民币。

公司拟将所持有的南大海泰57.5%的股权全部转让给海泰投资，转让价格为836.40 万元人民币。

公司拟购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块土地的使用权，上述地块规划面积分别约为68,397 平方米和119,492 平方米，土地用途为工业用地，转让价格840 元人民币/平方米，土地使用权转让金分别约为5,745.4 万元和10,037.3 万元人民币。

公司以房产作价4,360万元作为出资,投资控股股东天津海泰控股集团有限公司参股的天津华苑软件园建设发展有限公司。公司投资后将占建发公司出资额的79.272%。

天津海泰控股集团有限公司拥有的国际创业中心、火炬创业园以及海泰科技园等相关资产及与业务相关的负债置换天津百货大楼股份有限公司的全部资产和负债。