湖北九有投资股份有限公司4.136%股权

本次被司法拍卖的标的为天津盛鑫元通有限公司（以下简称“盛鑫元通”）持有的湖北九有投资股份有限公司25,544,000股股票（股票代码：600462，股份性质：无限售流通股），占公司总股本的4.14%，占盛鑫元通持有公司股份的99.97%。截至本公告披露日，上述拍卖网拍阶段已经结束，拍卖成交25,544,000万股，占公司总股本的4.14%。

湖北九有投资股份有限公司11.31%股权

本次被司法拍卖的标的为天津盛鑫元通有限公司（以下简称“盛鑫元通”）持有的湖北九有投资股份有限公司（原名：深圳九有股份有限公司，以下简称“公司”）股票（证券简称：“ST九有”，证券代码：600462，股份性质：无限售流通股）6980万股，占公司总股本的11.31%，占盛鑫元通持有公司股份的73.20%。截至本公告披露日，上述拍卖网拍阶段已经结束，竞买人为丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙），拍卖成交6980万股，占公司总股本的11.31%。

北京汉诺睿雅公关顾问有限公司57%股权

为优化公司业务结构，根据公司经营管理需要，公司全资子公司深圳天天微购服务有限公司（以下简称“天天微购”）拟与汉诺时代（北京）科技有限公司（陈凯持股100%）（以下简称“汉诺时代”）签署《股权转让协议》，天天微购拟将其持有的汉诺睿雅57%的股权以1元的价格转让给汉诺时代。本次交易完成后，公司将不再持有汉诺睿雅股权，汉诺睿雅不再纳入公司合并报表范围。

湖北九有投资股份有限公司5.71%股权

本次被司法拍卖的标的为天津盛鑫元通有限公司(以下简称“盛鑫元通”)持有的湖北九有投资股份有限公司(原名:深圳九有股份有限公司,以下简称“公司”)股票(证券简称:“ST九有”,证券代码:600462,股份性质:无限售流通股)3193万股,占公司总股本的5.17%,占盛鑫元通持有公司股份的31.38%。截至本公告披露日,上述拍卖网拍阶段已经结束,拍卖成交3193万股,占公司总股本的5.17%。

佩冉化妆品(江苏)有限公司40%股权

　　湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳天天微购服务有限公司（以下简称“天天微购”）与佩莱品牌管理有限公司（以下简称“佩莱品牌”）签署了《股权转让协议》，天天微购以自有资金400万元人民币购买佩莱品牌持有的佩冉化妆品（江苏）有限公司（以下简称“佩冉化妆品”）40%的股权。

亳州纵翔信息科技有限公司90%股权

公司拟向中裕嘉泰出售亳州纵翔90%股权,交易完成后,公司不再持有亳州纵翔股权。

应收债权2750万元

湖北九有投资股份有限公司全资子公司深圳天天微购服务有限公司将所持有的深圳市润泰供应链管理有限公司的应收债权2750万元转让给北京中裕嘉泰实业有限公司。

北京和合医学诊断技术股份有限公司部分股权

　　湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李玮、刘志刚等所持有的北京和合医学诊断技术股份有限公司（以下简称“和合诊断”）不低于51%的股权，同时以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

恩施州铁路有限公司97.69%股权

深圳九有股份有限有限公司(以下简称“公司”或“九有股份”)全资子公司北京中广阳企业管理有限公司(以下简称“中广阳”)拟通过现金方式收购恩施州铁路有限公司的97.69%的股权,但交易价格及交易股权比例,将根据评估机构出具的截至基准日的评估值,由双方协商一致确定。

北京市朝阳区曙光西里甲5号院11楼4层506房的房产一套、北京市通州区枫露苑三区51号-1至3层全部的房产一套

　　湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”或“九有股份”）关联人李明先生指定第三方代李明先生无偿向公司捐赠房产，确认价值人民币5867.07万元(确认依据为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以2021年3月1日为评估基准日，出具的《湖北九有投资股份有限公司股东承担对外担保事项诉讼损失事宜所涉及的张娇持有的位于朝阳区曙光西里甲5号院11号楼4层506、张星亮持有的位于通州区枫露苑三区51号-1至3层全部商品房市场价值资产评估报告》北方亚事评报字[2021]第01-135号）。

亳州纵翔信息科技有限公司90%股权

张东旗拟向公司无偿赠与其合法持有的亳州纵翔信息科技有限公司(以下简称“亳州纵翔”)90%的股权,该赠与为无偿赠与,对价为人民币零圆。本次受赠股权资产事项完成后,公司将持有亳州纵翔90%的股权。

秦皇岛有量广告有限公司40%股权

　　2020年1月6日，九有供应链、有量广告与陈晨、赵立安签订了《关于秦皇岛有量广告有限公司的投资合作协议》，协议的主要内容为：有量广告的注册资本金由50万元增至83.33万元，全部新增股权由赵立安认购，认购资金500万元（其中33.33万元计入注册资本，467.67万元计入资本公积），对应股权比例为40%。

深圳昊天天娱文化传媒有限公司28.57%股权

深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京中广阳企业管理有限公司(以下简称“中广阳)为进一步促进其控股子公司深圳昊天天娱文化传媒有限公司(以下简称“昊天天娱”)的经营发展,中广阳拟以自筹资金向昊天天娱增加注册资本1,000万元。本次增资完成后,昊天天娱的注册资本将增至1,050万元,中广阳持有其98.57%股权。

北京汉诺睿雅公关顾问有限公司57%股权

　　2018年12月11日,公司召开第七届董事会第十四次会议审议《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司(以下简称“九有供应链”)拟通过转让其拥有的对深圳市润泰供应链管理有限公司1,150万元人民币的债权方式购买北京春晓致信管理咨询有限公司持有的北京汉诺睿雅公关顾问有限公司57%股权。公司董事会对上述关联交易进行了认真分析、研究,公司共有六名非关联董事,其中五名非关联董事投了同意票,独立董事郭君磊先生对此议案投反对票,反对理由:被收购公司的主营业务不属于本公司目前的主营业务范围,其业务互补的必要性有待进一步论证。董事会表决通过了上述关联交易议案。

天津盛鑫元通有限公司100%股权

2017年8月24日朱胜英女士、李东锋先生和孔汀筠女士与北京春晓金控科技发展有限公司（以下简称“春晓金控”）签署了《股权转让协议》，上市公司实际控制人由朱胜英女士、李东锋先生、孔汀筠女士变更为春晓金控,上市公司最终实际控制人为韩越。

深圳市润泰供应链管理有限公司51%股权

上市公司拟通过支付现金的形式购买深圳市润泰供应链管理有限公司51%股权。交易价格将由交易双方根据具有从事证券业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。本次交易标的资产润泰供应链51%股权的评估值为15,971.02万元,经交易各方协商确定的交易价格为15,810万元。

北京景山创新通信技术有限公司100%股权

本公司通过发行股份及支付现金的方式收购永丰公司持有的北京景全部股权,本公司本次收购的股份和现金支付比例由双方另行协商确定。各方同意,永丰公司在与本公司签署正式的重组协议前,有权调整北京景山的股权结构,但进行该等股权调整后,本公司仍有权收购北京景山100%的股权。

延边石岘白麓纸业股份有限公司24.68%股权

延边石岘白麓纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)接到公司控股股东敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称“金诚实业”或“信息披露义务人”)的通知,金诚实业于2015年11月27日分别与天津盛鑫元通资产管理有限公司(以下简称“天津盛鑫”)、王艺莼签订了《股份转让协议》,金诚实业将其持有的本公司股份101,736,904股即占本公司总股本的19.06%的股份转让给天津盛鑫;金诚实业将其持有的本公司股份30,000,000股即占本公司总股本的5.62%的股份转让给王艺莼。

深圳博立信科技有限公司70%股权

本次交易分为资产出售和资产购买两部分,交易对价均为现金,不涉及发行股份。本次资产出售和资产购买行为均构成重大资产重组行为,但不构成借壳上市。资产出售行为和资产购买行为互为前提条件。公司拟向钟化、刘健君购买博立信合计70%的股权。公司拟向控股股东金诚实业出售双鹿实业 100%股权。

延边石岘双鹿实业有限责任公司100%股权

本次交易分为资产出售和资产购买两部分,交易对价均为现金,不涉及发行股份。本次资产出售和资产购买行为均构成重大资产重组行为,但不构成借壳上市。资产出售行为和资产购买行为互为前提条件。公司拟向钟化、刘健君购买博立信合计70%的股权。公司拟向控股股东金诚实业出售双鹿实业 100%股权。

长沙讯鼎商务信息咨询有限公司99%股权

长沙讯鼎商务信息咨询有限公司持有上市公司5.22%的股份,肖洲斌转让长沙讯鼎商务信息咨询有限公司80%股权给王凤琦。

延边石岘白麓纸业股份有限公司5.22%股权

延边石岘白麓纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)接到公司第二大股东吉林石岘纸业有限责任公司(以下简称“吉林石纸”或“信息披露义务人”)的通知,吉林石纸于2015年5月27日与长沙讯鼎商务信息咨询有限公司(以下简称“长沙讯鼎”)签订《股份转让协议》,吉林石纸将其持有的本公司股份27,877,140股即占本公司总股本的5.22%股份转让给长沙讯鼎。 石岘有限和讯鼎信息商定转让股份的转让价格参考石岘纸业截止2015年5月19日近20日均价10.79元,折价70%为人民币7.55元/股,本次股份转让的价格确定为每股人民币7.55元,股份转让价款共计人民币(大写)贰亿壹仟零肆拾柒万贰仟肆佰零柒元整(￥210,472,407.00)。讯鼎信息全部以现金方式向石岘有限支付股份转让款项。在本协议签署之日后十(10)日内,讯鼎信息向石岘有限一次性支付全额股份转让价款人民币(大写)贰亿壹仟零肆拾柒万贰仟肆佰零柒元整(￥210,472,407.00)。

吉林石岘纸业有限责任公司70%股权

延边国资接到延边产权交易中心通知,在2014年6月19日至2014年7月17日公开征集转让延边国资持有的吉林有限70%股权的受让方。在挂牌期间,仅敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称“敦化金诚”)向延边产权交易中心申报受让意向,按照规定,此次股权转让将由延边国资和敦化金诚采取协议转让方式进行。

6350MM纸机(10号纸机)主体和附属设备

延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 拟将公司 6350MM纸机（10 号纸机）主体和附属设备出售给山东晨鸣纸业集团股份有限公司。

延边晨鸣纸业有限公司49%的股权

　　晨鸣纸业将其持有的延边晨鸣纸业有限公司（以下简称“延边晨鸣”）49%的股权转让给公司，最后交易价格以经双方认可的有证券资格的评估师事务所评估的价格为准。

延边石岘白麓纸业股份有限公司7044.0171万股股份

延边石岘白麓纸业股份有限公司于2012年11月7日收到吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院延中民三破字第1-5号《民事裁定书》公司破产企业财产处置专户内剩余的88,440,171股股份分别划转到华融证券股份有限公司、肖厚忠、彭坤尧、史启贵、殷秋艳的证券账户中.

延边石岘白麓纸业股份有限公司3.37%股权

2012年11月4日,延边石岘白麓纸业股份有限公司与华融证券签订《股权转让协议》,协议的主要内容如下:1、协议的当事人 出售方:延边石岘白麓纸业股份有限公司 受让方:华融证券股份有限公司 2、转让股份的数量和比例 华融证券受让*ST石岘1800万股股份,约占*ST石岘总股本的3.37%.3、股份转让价格及其确定 本次股份转让每股价格为 2.95元,总价共计53,100,000元.

敦化市金诚实业有限责任公司10号纸机主体、附属设备以及相关厂房和其他设备、备品备件等资产

延边石岘白麓股份有限公司(以下简称“公司”)以现金方式拟向敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称“金诚公司”)购买其10号纸机主体、附属设备以及相关厂房和其他设备、备品备件等资产。本次交易的收购价款以2013年2月28日为评估基数日,资产账面价值为6,485万元,经中威正信(北京)资产评估有限公司出具的评估报告[中威正信评报字(2013)第1010号]评估值为6,481.93万元。

延边石岘白麓纸业股份有限公司10号纸机主体设备,10号纸机附属设备,其它有关厂房及设备及备品备件及其他闲置固定资产

公司于2012年11月23日收到吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院(以下简称"延边中院")的裁定书([2011]延中民三破字第1-6号),裁定书主要内容如下: 延边中院于2011年12月30日裁定公司重整(公司临2012-01号公告).2012年8月3日,经公司管理人申请,延边中院裁定批准了《延边石岘白麓纸业股份有限公司重整计划》(以下简称"《重整计划》")(公司临2012-50号公告).2012年11月23日,公司与管理人向延边中院提出申请,请求延边中院确认公司资产处置结果. 根据重整计划的相关规定,公司委托吉林经纬拍卖有限公司采用公开拍卖的方式处置公司10号纸机主体设备、10号纸机附属设备、其它有关厂房及设备及备品备件(详见公告临2012-62).公开拍卖程序历经三次降价,四次流拍,仍无人登记参与竞买,除流拍资产之外,公司还有其他闲置固定资产需要一并处置,但处置变现的难度也很大.为保证重整计划执行工作的顺利进行,公司积极寻找买家,最终就资产转让事项与敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称"金诚实业")达成了一致.

延边石岘白麓纸业股份有限公司220177075股股份

以本公司现有总股本410,600,000股为基数,按照每10股转增3股的比例实施资本公积金转增,共计转增123,180,000股。上述股份已划转至公司证券账户(破产企业财产处置专户)。重整计划中调减和转增的股份,其中131,736,904股由重组方受让(重组方取得本重整计划规定的相关股份),其余的约88,440,171股由本公司负责处置变现。调减和转增的股份,将主要用于公司债务清偿和公司发展。

延边石岘白麓纸业股份有限公司13173.6904万股股份

金诚实业已经通过石岘纸业职工代表大会决议,承诺接受《重整计划》的相关要求,成为石岘纸业的重组方(详见公司临2012-52号公告).2012年8月27日,石岘纸业和管理人与金诚实业签署了协议书(详见公司临2012-58号公告).因此,金诚实业应当受让股份131,736,904股.剩余的88,440,171股由石岘纸业负责处置变现,变现所得用于债权清偿和企业发展.为了提高重整计划执行工作的效率和有利于公司的后续发展,公司向有意向购买本次处置股份的十余名投资者发出股票处置征询函件,截止股票申请结束日期2012年11月2日下午16点整,公司共收到8位投资者认购股票的回执,并根据规定足额缴纳了认购保证金.石岘纸业股份认购会于2012年11月4日在延吉举行了股份认购会,公司根据"价格优先、数量优先"的认购规则,最终确认了华融证券股份有限公司(以下简称"华融证券")、肖厚忠、彭坤尧、史启贵、殷秋艳等五位投资者.公司与五位投资者签订了股份转让协议,总认购股份88,440,171股(详见公司临2012-73号公告).

牡丹江市红石化工有限责任公司51%股权

延边石岘白麓纸业股份有限公司于2009 年9 月18 日在石岘与牡丹江市红林化工有限责任公司 签署《股权转让合同》，将持有的控股子公司牡丹江市红石化工有限责任公司51%的股权全部转让给红林化工， 转让价格为124 万元。

图们市双麓废旧物资回收有限责任公司0.25%股权

　　2004年4月13日我公司出资47.5万元,吉林石岘纸业有限责任公司出资2.5万元共同投资设立了图们市双麓废旧物资回收有限责任公司(“双麓公司”).2005年8月23日,经公司第三届董事会第二次会议审议批准,公司向双麓公司追加投资950万元.目前双麓公司的总股本为1000万元,其中我公司投资997.5万元,吉林石岘纸业有限责任公司出资2.5万元.为了减少我公司与吉林石岘纸业有限责任公司的关联交易,增加我公司对双麓公司的投资权益,根据《公司法》的有关规定,公司决定收购有限公司持有双麓公司的2.5万股股份,此次收购后,双麓公司将成为我公司的全资子公司.

延边石岘白麓纸业股份有限公司2530万股股权

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司收到中国建设银行股份有限公司吉林省分行提供的有关资料,根据该等资料,公司股东中国信达资产管理公司因与建设银行股份有限公司解除债权委托关系,将其所持有延边石岘白麓纸业股份有限公司2530万股国有股无偿划转给中国建设银行股份有限公司吉林省分行.

延边石岘白麓纸业股份有限公司部分股权

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司于2005年5月26日,接到延边石岘白麓纸业股份有限公司第一大股东吉林石岘纸业有限责任公司的函,该公司已与中竹纸业(集团)有限公司及延边石岘白麓纸业股份有限公司的实际控制人延边州国有资产经营总公司签订《股权转让意向书》,拟以审计后的净资产为基础按经双方协商确定并经国家相关部门批准的价格向中竹纸业(集团)有限公司转让其持有我公司的部分股权,具体股权转让数量及转让价格另行协商.

化工产品生产系统、机修车间、电力及仪器仪表车间、供水系统及其他与上述资产相关联的部分资产

本公司拟收购吉林石岘纸业有限责任公司(“石纸有限”)所属的化工产品生产系统、机修车间、电力及仪器仪表车间、供水系统及其他与上述资产相关联的部分资产。上述资产截至2003年12月31日账面净值为96,393,534.56元,最终收购价格以经具有证券从业资格的评估机构评估的净值为准。

本次追认的关联交易事项系2020年湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)受赠亳州纵翔信息科技有限公司(以下简称“亳州纵翔”)90%股权资产,受赠股权资产价值63,973,167.75元,该事项尚需提交股东大会审议。

为支持公司战略发展,满足公司经营资金需求,公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司(以下简称“中裕嘉泰”)拟在未来一年内向公司提供总额度不超过人民币2亿元的财务资助,该财务资助使用期限不超过2年,按照年利率不超过同期贷款市场报价利率计息。本次财务资助以借款方式提供。 20240608：股东大会通过。

2024年,湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司佩冉化妆品(江苏)有限公司(以下简称“佩冉化妆品”或“公司子公司”)与关联方预计发生的日常关联交易发生金额合计约为人民币27,670,000元,无需提交公司股东大会审议。

公司拟向北京中裕嘉泰实业有限公司(以下简称“中裕嘉泰”)非公开发行股票,公司于2022年7月18日与中裕嘉泰签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。该事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 20220809：湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月1日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对湖北九有投资股份有限公司重大资产重组及非公开发行股票预案信息披露的问询函》(上证公函[2022]0753号),公司收到《问询函》后高度重视,积极组织有关方面对其中涉及的问题进行逐项落实,由于问询函涉及的内容仍需进一步查证、核实并需财务顾问、会计师发表意见,公司预计无法在规定时间内完成回复工作,为保证问询函回复的真实、准确、完整性,公司延期5个工作日披露对问询函的回复。 20230301：2023年2月17日,《上市公司证券发行注册管理办法》正式实施,上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。2023年2月28日,公司与控股股东中裕嘉泰签署了修订后的《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”),原协议不生效,自修订后的协议成立之日起终止;同日,公司召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于修改与认购对象签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》。 20230317：股东大会通过 20240430：湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日分别召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案》。

北京中广阳企业管理有限公司(以下简称“中广阳”)、秦皇岛路臻科技有限公司(以下简称“秦皇岛路臻”)为湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳天天微购服务有限公司的控股子公司。李明为公司实际控制人。(1)2021年,实际控制人李明累计提供给中广阳、秦皇岛路臻借款人民币41,232,853.32元,用于中广阳、秦皇岛路臻的生产经营,借款为无息借款,无需提供任何担保。(2)2022年1-6月,实际控制人李明累计提供给中广阳、秦皇岛路臻借款人民币10,540,000.00元,用于中广阳、秦皇岛路臻的生产经营,借款为无息借款,无需提供任何担保。 20220809：股东大会通过

为支持公司战略发展,满足公司经营资金需求,公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司(以下简称“中裕嘉泰”)拟在未来一年内向公司提供总额度不超过人民币2亿元的财务资助,该财务资助使用期限不超过2年,按照年利率不超过同期贷款市场报价利率计息。本次财务资助以借款方式提供。 20220809：股东大会通过

公司拟向中裕嘉泰出售亳州纵翔90%股权,交易完成后,公司不再持有亳州纵翔股权。

湖北九有投资股份有限公司全资子公司深圳天天微购服务有限公司将所持有的深圳市润泰供应链管理有限公司的应收债权2750万元转让给北京中裕嘉泰实业有限公司。

深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司签订附条件生效的非公开发行A股股份认购协议之补充协议的议案》等议案。根据上述议案,公司拟向特定对象非公开发行A股股票不超过160,000,000股(含本数),募集资金总额不超过29,600万元。 20200701：股东大会通过 20201127：2020年11月26日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》等议案,公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定,并结合公司的实际情况,拟对非公开发行股票方案中的认购对象、发行数量等进行调整。 20201229：股东大会通过 20210720：湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月19日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。

　　湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”或“九有股份”）关联人李明先生指定第三方代李明先生无偿向公司捐赠房产，确认价值人民币5867.07万元(确认依据为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以2021年3月1日为评估基准日，出具的《湖北九有投资股份有限公司股东承担对外担保事项诉讼损失事宜所涉及的张娇持有的位于朝阳区曙光西里甲5号院11号楼4层506、张星亮持有的位于通州区枫露苑三区51号-1至3层全部商品房市场价值资产评估报告》北方亚事评报字[2021]第01-135号）。

深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”或“九有股份”)关联人李明先生无偿向公司控股子公司北京中广阳企业管理有限公司(以下简称“中广阳”)捐赠现金人民币3,000万元。

2018年12月11日,公司召开第七届董事会第十四次会议审议《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司(以下简称“九有供应链”)拟通过转让其拥有的对深圳市润泰供应链管理有限公司1,150万元人民币的债权方式购买北京春晓致信管理咨询有限公司持有的北京汉诺睿雅公关顾问有限公司57%股权。公司董事会对上述关联交易进行了认真分析、研究,公司共有六名非关联董事,其中五名非关联董事投了同意票,独立董事郭君磊先生对此议案投反对票,反对理由:被收购公司的主营业务不属于本公司目前的主营业务范围,其业务互补的必要性有待进一步论证。董事会表决通过了上述关联交易议案。

上市公司拟向永丰兴业、广兴顺业、盛鑫元通、宝润通元、天合时代发行股份及支付现金购买其合计持有的景山创新100%的股权。本次交易的作价由各方根据中联评估出具的评估报告中确认的标的股权的评估值协商确定。根据《资产评估报告》,以2015年9月30日为评估基准日,景山创新100%股东权益的评估值为171,220.91万元。根据双方协商,本次交易的价格确定为171,000.00万元。

公司为继续支持深圳博立信科技有限公司(以下简称“博立信)发展,按照第六届董事会第十七次会议批准的条件对其950万元人民币的借款展期1年至2017年7月11日。借款期限内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息,若遇到中国人民银行调整基准利率的,贷款利率相应调整。

延边石岘白麓纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十次会议审议通过了关于向控股子公司博立信提供借款的议案,同意本公司向控股子公司博立信提供450万元人民币的借款,借款期限为十二个月。从博立信收到本公司借款之日起计算,在借款期限内博立信有权提前归还借款,到期经本公司和博立信双方同意后也可以延期。借款期限内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息,若遇到中国人民银行调整基准利率的,贷款利率相应调整。

延边石岘白麓纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过了关于向控股子公司提供借款的议案,同意本公司向控股子公司博立信提供1000万元人民币的借款,借款期限为6个月。从博立信收到本公司借款之日起计算,在借款期限内博立信有权提前归还借款,到期经本公司和博立信双方同意后也可以延期。借款期限内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息,若遇到中国人民银行调整基准利率的,贷款利率相应调整。

本次交易分为资产出售和资产购买两部分,交易对价均为现金,不涉及发行股份。本次资产出售和资产购买行为均构成重大资产重组行为,但不构成借壳上市。资产出售行为和资产购买行为互为前提条件。公司拟向钟化、刘健君购买博立信合计70%的股权。公司拟向控股股东金诚实业出售双鹿实业 100%股权。

延边石岘白麓股份有限公司(以下简称“公司”)以现金方式拟向敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称“金诚公司”)购买其10号纸机主体、附属设备以及相关厂房和其他设备、备品备件等资产。本次交易的收购价款以2013年2月28日为评估基数日,资产账面价值为6,485万元,经中威正信(北京)资产评估有限公司出具的评估报告[中威正信评报字(2013)第1010号]评估值为6,481.93万元。

2012年公司预计与关联方延边石岘白麓销售有限责任公司发生销售商品日常关联交易，预计交易金额为32000万元。 20120519:股东大会通过

2011年与延边石岘白麓纸业销售有限公司进行的各类日常关联交易总额：约63,000万元。 2011-04-27:股东大会通过

延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟收购吉林石岘纸业有限责任公司（以下简称“石纸有限”）电力中心、电仪中心、机修分厂、运输公司、造纸分厂和化工分厂与本公司生产经营相关的资产。本次收购以2008 年11 月30 日账面值为基数进行评估确认的值为依据，现正在评估中。其原值141,141,190.56 元（未评估），净值55,137,684.46 元（未评估）。

本公司拟收购吉林石岘纸业有限责任公司所属的化工产品生产系统、机修车间、电力及仪器仪表车间、供水系统及其他与上述资产相关联的部分资产。

为了整合本公司生产系统,减少双方关联交易额,本公司现向石纸有限租赁其化工分厂的土地、房产和机器设备,用于自行处理酸性亚硫酸盐蒸煮红液并生产粘合剂、木质素系列等产品,租赁期限自2004年4月1日起至2006年1月31日止为二年。本公司于每月初向石纸有限支付当月租金。