唐山开滦化工科技有限公司部分股权

化工科技公司是开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为进一步增强企业煤化工产业科技研发能力，加快推进科技成果转化，提高公司煤化工产业技术可控度，公司决定以化工科技公司为主体，投资建设“化工新材料中试及产业化示范基地项目”（以下简称“中试及产业化示范基地项目”）。为保障项目建设资金需要，公司向化工科技公司注入资本金33,508.59万元。

唐山中浩化工有限公司部分股权

　　唐山中浩公司是开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为进一步增强和延伸煤化工产业链，扩大产业规模，优化产品结构，唐山中浩公司拟投资建设30万吨/年尼龙6,6新材料一期4万吨/年工程项目（以下简称“尼龙6,6项目”）和6万吨/年聚甲醛及其配套工程项目（以下简称“聚甲醛项目”）。为满足项目建设资金需要，公司向唐山中浩公司注入资本金82,686万元。

河北中迅科技有限责任公司60%股权

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）将全资子公司唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“开滦化工科技公司”）所持河北中迅科技有限责任公司（以下简称“中迅公司”或“标的公司”）60%股权转让给河北开滦矿山排水救援有限责任公司（以下简称“开滦排水公司”），以经备案的中迅公司净资产评估结果为基础，经交易双方协商一致，确定股权转让价款为0.00万元。

唐山中阳新能源有限公司20%股权

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)以人民币1037.95万元收购控股子公司唐山中阳新能源有限公司(以下简称“唐山中阳公司”)参股股东北京金汇友管理顾问有限公司(以下简称“金汇友公司”,原名北京华阳禾生能源技术发展有限公司)持有的唐山中阳公司20%的股权,并已于2022年10月27日与金汇友公司签署《唐山中阳新能源有限公司股权收购协议》,本次股权收购事项完成后,公司将持有唐山中阳公司100.00%股权,唐山中阳公司成为公司全资子公司。

唐山新林水处理有限公司部分股权,唐山开滦液力机械有限责任公司部分股权

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司唐山开滦林西矿业有限公司(以下简称“林西矿业公司”)吸收合并其所属全资子公司唐山新林水处理有限公司(以下简称“新林水公司”)和唐山开滦液力机械有限责任公司(以下简称“液力机械公司”)。

唐山开滦林西矿业有限公司100%股权

本公司拟以119,962.22万元价格收购控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)持有的唐山开滦林西矿业有限公司(以下简称“林西矿业”)100%股权,并已于2022年4月21日与控股股东开滦集团签署《股权转让协议》。

开滦(集团)有限责任公司10%股权

2020年5月22日,公司收到控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)转发的《河北省财政厅等三部门关于划转河钢集团有限公司等16家省属企业部分国有资本有关事项的通知》。根据该通知,河北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河北省国资委”)将持有的开滦集团10%的国有股权一次性划转给河北省财政厅持有,充实社保基金。本次国有股权划转不改变开滦集团现行国有资产管理体制。

内蒙古开滦投资有限公司100%股权

　　本公司拟以354,712.80万元价格收购控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)持有的内蒙古开滦投资有限公司(以下简称“内蒙公司”)100%股权,并已于2018年11月20日与控股股东开滦集团签署《股权转让协议》。

唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司30%股权

唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称：“TKK”）是公司与考伯斯毛里求斯公司（以下简称：“考伯斯”）和唐山钢铁股份有限公司（现为河北钢铁股份有限公司，以下简称：“河钢股份”）共同出资设立的煤焦油加工企业。TKK的注册资本为12,904.47万元人民币，其中考伯斯出资等值于人民币38,713,410元的美元，占TKK注册资本的30%,具体包括等值于2,580.612万元人民币的美元现汇（按当时汇率为360.106353万美元）和价值为1,290.7290万元人民币（按当时汇率为165万美元）的诀窍和技术使用费。考伯斯因在华业务调整，拟将其持有的TKK 30%股权出售。

加拿大布尔默斯矿业有限公司51%的股权

加拿大布尔默斯矿业有限公司(以下简称“布尔默斯”)成立于2011年4月,是在加拿大温哥华注册设立的合资公司。公司的全资子公司—加拿大中和投资有限责任公司(以下简称“中和公司”)持有布尔默斯51%的股权,河北钢铁国际控股(香港)有限公司持有布尔默斯25%的股权,加拿大德华国际矿业集团公司(以下简称“德华国际”)持有布尔默斯24%的股权。截至目前,布尔默斯注册资本1000万美元,全部为股东以现金方式出资,该公司负责对位于加拿大BC省东北部的布尔默斯煤田实施地质勘探。截至到2012年11月,布尔默斯煤田勘探项目施工完毕。经过对勘探成果的认真分析和论证,公司认为该煤田不具备进一步开发的条件。根据三方股东2011年5月25日签署的《关于合资勘探加拿大bullmoos煤田协议》,公司将中和公司所持布尔默斯的股权协议转让给德华国际。根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的《资产评估报告》,截至评估基准日2013年12月31日,布尔默斯账面净资产937.01万美元,评估值为952.05万美元。经股东协商确定,以评估后的净资产为依据,一致同意中和公司向德华国际转让所持布尔默斯51%股权的价款为510万美元,转让价款以银行现汇方式支付。转让完成后,中和公司不再持有布尔默斯的股权。

开滦(集团)有限责任公司29.24%股权

　　滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月24日接到控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）通知，开滦集团股东及其所持股权已经发生变更并完成工商变更手续，相关情况如下： 　　河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）分别受让中国建设银行股份有限公司河北省分行持有开滦集团1.78%的股权、中国信达资产管理股份有限公司持有开滦集团26.45%的股权、中国华融资产管理股份有限公司持有开滦集团1.01%的股权。股权转让完成后，河北省国资委持有开滦集团100%的股权。 　　开滦集团已于2013年6月20日在河北省工商行政管理局完成工商变更手续，变更后，开滦集团的公司类型变更为国有独资的有限责任公司，注册资本（实收资本）仍为967,552.28万元。

105架规定质量标准和规格的掩护式液压支架

开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")与唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司(以下简称"开滦铁拓公司")于12月17 日签署了《工业品买卖合同》,公司向开滦铁拓公司采购105架规定质量标准和规格的掩护式液压支架,合同总金额3225.60 万元(含17%增值税).

山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司48%股权

2010 年3 月1 日,开滦能源化工股份有限公司与山西省介休市人民政府,山西义棠煤业有限责任公司和介休市国有资产经营公司签订《合作意向书》.介休市政府协调介休市国资公司持有泰瑞公司51%的股权转让给开滦能源化工股份有限公司和义棠煤业,协调安泰集团将其持有泰瑞公司16%的股权转让给开滦能源化工股份有限公司和义棠煤业。

开滦能源化工股份有限公司京唐港园区二期工程

2009年7月31日,开滦能源化工股份有限公司与唐山钢铁股份有限公司,唐山港兴实业总公司签署了《关于唐山中润煤化工有限公司之增资协议》,公司拟以京唐港园区二期工程经评估后的净资产59,792.49万元和现金15,207.51万元出资,唐钢股份和港兴实业以现金出资。

迁安中化煤化工有限责任公司51%股权

公司于2005 年3 月24 日与首钢总公司签订了《股权转让协议》，约定我公司以10,710 万元的价格受让首钢总公司持有的迁焦公司一期工程51%的股权。此次股权转让后，我公司成为迁焦公司一期工程的控股股东。2005年3月30日,经河北省迁安市工商行政管理局批准,迁焦公司更名为"迁安中化煤化工有限责任公司",领取企业法人营业执照(注册号为1302831000401)。

2024年度,公司预计与关联方开滦(集团)有限责任公司,唐山开滦林西矿业有限公司,河北省国和投资集团有限公司等发生存款,采购商品等的日常关联交易。 20240427：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方开滦(集团)有限责任公司,唐山开滦林西矿业有限公司,河北省国和投资集团有限公司等发生存款,采购商品等的日常关联交易。 20230428：股东大会通过 20240330：披露2023年实际发生金额。

为规范财务公司向公司提供金融服务交易,公司与财务公司拟再次签订有效期三年的《金融服务协议》,并重新修订《金融服务协议》。 20240330：公司与开滦财务公司于2023年3月28日签署《金融服务协议(修订稿)》。根据《金融服务协议(修订稿)》,截至2023年12月31日,公司及控股子公司在开滦财务公司的贷款余额40,000万元,存款余额为546,148.10万元,未超过《金融服务协议》约定的最高60亿元人民币的限额。

2022年度,公司预计与关联方开滦(集团)有限责任公司,唐山开滦林西矿业有限公司,河北省国和投资集团有限公司等发生存款,采购商品等的日常关联交易。 20220520：股东大会通过 20220827：2022年度预计新增额为65,918万元。 20230330：2022年实际发生金额1211831万元。

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）将全资子公司唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“开滦化工科技公司”）所持河北中迅科技有限责任公司（以下简称“中迅公司”或“标的公司”）60%股权转让给河北开滦矿山排水救援有限责任公司（以下简称“开滦排水公司”），以经备案的中迅公司净资产评估结果为基础，经交易双方协商一致，确定股权转让价款为0.00万元。

为充分借助基金专业管理机构寻找和储备优质项目优势,更好落实公司“十四五”煤炭、煤化工产业发展规划,进一步做优做强主业,助力公司高质量发展,公司与开滦基金管理公司、开滦集团、内蒙古投资公司、开滦融资担保公司、嘉信中联共同出资设立汇鑫基金,基金总规模25亿元,公司作为有限合伙人出资6亿元,占比24%。

本公司拟以119,962.22万元价格收购控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)持有的唐山开滦林西矿业有限公司(以下简称“林西矿业”)100%股权,并已于2022年4月21日与控股股东开滦集团签署《股权转让协议》。

为保持开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)所属范各庄矿业分公司、吕家坨矿业分公司正常生产经营需要,公司与控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)签订《土地使用权及地上房产租赁合同》,本次关联交易定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形。 20220520：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方开滦(集团)有限责任公司,唐山开滦林西矿业有限公司,河北省国和投资集团有限公司等发生存款,采购商品等的日常关联交易。 20210427：股东大会通过 20220423：披露2021年实际发生金额。

为满足开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)公司生产经营需要,公司及子公司与控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)及下属单位相互提供、加工修理、厂区服务等综合服务,该等关联交易定价公允,协议条款明确。在前期同类关联交易中,开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺,未出现重大违约情形,没有给公司的生产经营带来风险。 20210427：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方开滦(集团)有限责任公司,唐山开滦林西矿业有限公司, 河北省国和投资集团有限公司等发生采购商品,存款等的日常关联交易，预计关联交易金额1151587.0000万元。 20200506：股东大会通过。 20210327：披露2020年实际发生金额。

2021年2月24日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)签署编号为“WTDK2021021号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供3,000.00万元的委托贷款。炭素化工公司其他股东未按持股比例提供资金支持。公司向炭素化工公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。该笔贷款期限自2021年2月24日至2022年2月23日止,贷款利率为4.6284%,贷款期限一年。公司本次向子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

2020年12月18日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)签署编号为“WTDK2020107号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供3,900.00万元的委托贷款。炭素化工公司其他股东未按持股比例提供资金支持。该笔委托贷款不属于关联交易。炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过。炭素化工公司本次支付委托贷款手续费1.36万元,2020年度未经审计的委托贷款手续费累计发生27.52万元,未超出2020年度预计额度。

2020年7月30日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)签署编号为“WTDK2020060号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供7,000.00万元的委托贷款。炭素化工公司其他股东未按持股比例提供资金支持。公司向炭素化工公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。该笔贷款期限自2020年7月30日至2021年7月29日止,贷款利率为4.6284%,贷款期限一年。公司本次向子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

为满足生产经营的需要,加强公司资金管理,提高资金风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金使用效率,公司与财务公司于2018年3月15日签署了《金融服务协议》,按照协议内容,财务公司将为公司及所属单位提供存款、结算、信贷及其他金融业务。上述事项已经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过。为进一步规范财务公司向公司提供的金融服务交易,公司修订了与财务公司签署的《金融服务协议》。 20200506：股东大会通过。 20200620：公司、唐山中阳公司、炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过。上述三个公司本次分别支付委托贷款手续费0.55万元、1.40万元、4.38万元,2020年度未经审计的委托贷款手续费累计发生18.91万元,未超出2020年度预计额度。

2019年度,公司预计与关联方开滦(集团)有限责任公司,开滦(深圳)贸易有限公司,天津开滦贸易有限责任公司等发生采购商品和采购货物等的日常关联交易，预计关联交易金额835758.0000万元。 20190426：股东大会通过 20200410：2019年日常关联交易实际发生额为595466万元。

2020年3月11日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中泓炭素化工有限公司(以下简称“唐山中泓公司”)签署编号为“WTDK2020021号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供11,227.25万元的委托贷款。唐山中泓公司其他股东将按持股比例提供资金支持。2020年3月11日,公司与开滦财务公司、唐山中阳新能源有限公司(以下简称“唐山中阳公司”)签署编号为“WTDK2020022号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供2,000.00万元的委托贷款。唐山中阳公司其他股东未按持股比例提供资金支持。公司向唐山中泓公司、唐山中阳公司提供委托贷款,有利于子公司正常的生产经营。上述两笔贷款期限均自2020年3月11日至2021年3月10日止,唐山中泓公司贷款利率为4.35%、唐山中阳公司贷款利率为4.6284%,贷款期限均为一年。公司本次向两个子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

2019年8月8日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、山西介休义棠倡源煤业有限公司(以下简称“山西倡源公司”)签署编号为“WTDK2019070号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供6,000.00万元的委托贷款。山西倡源公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。公司向山西倡源公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此笔委托贷款主要用于山西倡源公司日常生产经营,贷款期限自2019年8月8日至2020年8月7日止,贷款利率为4.785%,贷款期限一年。公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

2018年度,公司预计与关联方开滦(集团)有限责任公司,开滦(深圳)贸易有限公司,天津开滦贸易有限责任公司等发生采购商品和采购货物等的日常关联交易，预计关联交易金额915766.0000万元。 20180426：股东大会通过 20190330：2018年日常关联交易实际发生额为564,479万元。

本公司拟以354,712.80万元价格收购控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)持有的内蒙古开滦投资有限公司(以下简称“内蒙公司”)100%股权,并已于2018年11月20日与控股股东开滦集团签署《股权转让协议》。

为满足生产经营的需要,加强公司资金管理,提高资金风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金使用效率,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)于2018年3月15日在河北省唐山市签署了《金融服务协议(续签稿)》,按照协议内容,财务公司将为公司及所属单位提供存款、结算、信贷及其他金融业务。 20180426：股东大会通过 20180920：2018年9月18日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为“WTDK2018073号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供20,000.00万元的委托贷款。公司向唐山中浩公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。贷款期限自2018年9月18日至2019年9月17日止,贷款利率为4.6284%,贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。上述该笔委托贷款不属于关联交易。唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过。

为满足公司生产经营的需要,公司与开滦集团分别代表其本身及其所属企业包括控股子公司于2018年3月15日在河北省唐山市再次续签了《综合服务协议(续签稿)》,开滦集团向公司提供包括但不限于:火工品(火药、雷管)、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务(安保、绿化、食堂、宿舍等)、铁路运输、通讯、通勤、安全检测、房屋租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于:社区用煤、废旧物资等各项服务。 20180426：股东大会通过

为使参股公司开滦集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)资金运用效率进一步提高,资本充足率保持合理水平,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“开滦股份”)拟以自有资金按原出资比例对财务公司增资40,000万元,累计出资80,000万元,仍占财务公司注册资本金的40%。 20171229：股东大会通过

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年11月16日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2017116号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供20,000.00万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年11月10日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2017115号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供26,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供资金支持。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议,2017年10月18日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为“WTDK2017111号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供20,000.00万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议,2017年10月10日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2017107号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供资金支持。

公司向唐山中阳新能源有限公司提供的委托贷款金额为1,000.00万元、向唐山中浩化工有限公司提供的委托贷款金额为20,000.00万元。

1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年9月11日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号为“WTDK2017092号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供5,420.50万元的委托贷款。唐山中泓公司其他股东按持股比例提供资金支持。2.根据公司第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年9月11日，公司与开滦财务公司、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK20170 93号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供资金支持。 公司向唐山中泓公司、唐山中润公司提供委托贷款，有利于两家子公司正常的生产经营。贷款期限自2017年9月11日至2018年9月10日止，贷款利率分别为4.35%、4.6284%，贷款期限一年。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

1.根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议,2017年8月2日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)签署编号为“WTDK2017081号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向开滦炭素公司提供7,000.00万元的委托贷款。炭素化工公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。 2.根据公司第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议,2017年8月2日,公司与开滦财务公司、唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为“WTDK2017082号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。

1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年6月23日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK2017067号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供3,000.00万元的委托贷款。唐山中阳公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。 2.根据公司第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年6月23日，公司与开滦财务公司、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2017068号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供12,500.00万元的委托贷款。炭素化工公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。 公司向唐山中阳公司、炭素化工公司提供委托贷款，有利于两家子公司正常的生产经营。上述两笔贷款期限自2017年6月23日至2018年6月22日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年5月25日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2017050号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供10,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。

2017年4月26日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）签订了《土地及地上房产租赁合同》，开滦集团出租给公司的土地及地上房产位于唐山市古冶区范各庄镇范各庄、吕家坨区域，租赁土地面积3,633.25亩，租赁地上房产111,581.3平方米。地上房产的租金与土地租金合并考虑，租金标准按土地面积每亩人民币10,000元/年计算，合计3,633.25万元/年。租金含地上房产的租金300万元/年，以及土地使用税、土地使用权摊销、房产税、房产折旧几项费用。 20170523：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方开滦(集团)有限责任公司,唐山开滦(集团)化工有限公司,上海开滦贸易公司等发生采购商品,销售货物,存贷款等的日常关联交易，预计关联交易金额992692万元。 20170523：股东大会通过

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议,2017年5月11日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为“WTDK2017043号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供8,000.00万元的委托贷款。公司向唐山中浩公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营,贷款期限自2017年5月11日至2018年5月10日止,贷款利率为4.6284%,贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

2016年度,公司预计与关联方开滦(集团)有限责任公司、唐山开滦(集团)化工有限公司、上海开滦贸易公司等发生采购商品、销售货物、存贷款等的日常关联交易，预计关联交易金额为475036万元。 20160421：股东大会通过 20160827：增加2016年度日常关联交易预计29,084万元。 20170428：2016年度实际发生金额315,079万元

1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2017年4月19日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）签署编号为“WTDK2017037号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向迁安中化公司提供10,000.00万元的委托贷款。迁安中化公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。2. 根据公司第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议、第五届董事会第八次会议决议和2016年第二次临时股东大会决议，2017年4月19日，公司与开滦财务公司、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK2017039号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供5,100.00万元的委托贷款。承德中滦公司其他股东将按持股比例提供资金支持。 公司向迁安中化公司、承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。迁安中化公司贷款期限自2017年4月19日至2018年4月18日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年；承德中滦公司贷款期限自2017年4月19日到2017年10月18日止，贷款利息5.22%，贷款期限6个月。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 迁安中化公司、承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议,2017年3月30日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2017029号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。 公司向唐山中润公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营,贷款期限自2017年3月30日至2018年3月29日止,贷款利率为4.437%,贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过。

公司向唐山中浩化工有限公司提供的委贷金额为5,000.00万元、向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委贷金额为5,019.00万元、向唐山中阳新能源有限公司提供的委贷金额为5,000.00万元。

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达资产”)非公开发行股票,信达资产全部认购公司本次发行股份353,159,851股。发行完成后,持有公司股份达到发行后总股本的22.24%,超过公司届时已发行股份的5%,因此,本次非公开发行股票涉及重大关联交易。 20160113：开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“开滦股份”)于2016年1月12日收到公司控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)转发的河北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河北省国资委”)《关于同意开滦能源化工股份有限公司向中国信达资产管理公司非公开发行股票的批复》(冀国资发产权管理[2016]6号)文件 20160129：股东大会通过 20160419：2016年4月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160750号) 20160714：董事会通过公司关于调整非公开发行股票方案的议案 20160929：2016年9月28日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20170110：为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施,公司拟将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长十二个月,即延长至2018年1月28日。 20170114：2017年1月13日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准开滦能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]51号) 20170126：股东大会通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 20170211：2017年2月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年12月30日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2016092号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供21,000.00万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年12月27日，公司与交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交行唐山分行”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“W101J16001号”的《公司客户委托贷款合同》，公司通过交行唐山分行向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议,2016年11月11日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2016074号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供26,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。 开滦能源化工股份有限公司向唐山中润公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营,贷款期限自2016年11月11日至2017年11月10日止,贷款利率分别4.6284%,贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议,2016年10月11日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2016067号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。

1.根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议,2016年9月12日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2016054号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。 2.根据公司第五届董事会第六次决议和2015年度股东大会决议,2016年9月12日,公司与开滦财务公司、唐山中泓炭素化工有限公司(以下简称“唐山中泓公司”)签署编号为“WTDK2016055号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供2,582.00万元的委托贷款。唐山中泓公司其他股东按持股比例提供资金支持。 公司向唐山中润公司、唐山中泓公司提供委托贷款,有利于两家子公司正常的生产经营。上述两笔委托贷款期限均自2016年9月12日至2017年9月11日止,贷款利率分别为4.6284%、4.35%,贷款期限一年。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 唐山中润公司、唐山中泓公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年9月7日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）签署编号为“WTDK2016052号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向迁安中化公司提供10,000.00万元的委托贷款。

1.根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议,2016年8月3日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为“WTDK2016047号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。 2.根据公司第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议,2016年8月3日,公司与开滦财务公司、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)签署编号为“WTDK2016048号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供7,000.00万元的委托贷款。 公司向唐山中浩公司、炭素化工公司提供委托贷款,有利于两家子公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于两家子公司生产经营支出,贷款期限自2016年8月3日至2017年8月2日止,贷款利率为4.6284%,贷款期限一年。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 唐山中浩公司、炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年6月30日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK2016037号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供2,000.00万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年6月24日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2016036号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供12,500.00万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年5月12日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK2016021号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供5,100.00万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年5月12日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2016022号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议,2016年3月31日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中阳新能源有限公司(以下简称“唐山中阳公司”)签署编号为“WTDK2016016号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供1,000.00万元的委托贷款。 公司向唐山中阳公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中阳公司日常生产经营,贷款期限自2016年3月31日至2017年3月30日止,贷款利率为4.5936%,贷款期限一年。公司本次向唐山中阳公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

2015年度,公司预计与关联方开滦(集团)有限责任公司、唐山开滦(集团)化工有限公司、上海开滦贸易公司等发生采购商品、销售货物、存贷款等的日常关联交易，预计关联交易金额为756389万元。 20150429：股东大会通过 20160331：2015年实际发生金额436,454万元

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2016年3月16日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号为“WTDK2016012号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供2,200.00万元的委托贷款。 公司向唐山中泓公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中泓公司日常生产经营，贷款期限自2016年3月16日至2017年3月15日止，贷款利率为4.35%，贷款期限一年。公司本次向唐山中泓公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2016年1月18日，开滦能源化工股份有限公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2016004号”的《委托贷款合同》，开滦能源化工股份有限公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供5,000.00万元的委托贷款。 开滦能源化工股份有限公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营，贷款期限自2016年1月18日至2017年1月17日止，贷款利率为4.5936%，贷款期限一年。开滦能源化工股份有限公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议,2015年12月21日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为“WTDK2015073号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。 公司向唐山中浩公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营,贷款期限自2015年12月21日至2016年12月20日止,贷款利率为4.5936%,贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议,2015年11月16日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2015064号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供26,000.00万元的委托贷款。 公司向唐山中润公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营,贷款期限自2015年11月16日至2016年11月15日止,贷款利率为4.5936%,贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议,2015年9月17日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2015051号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000.00万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议,2015年9月8日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、迁安中化煤化工有限责任公司(以下简称“迁安中化公司”)签署编号为“WTDK2015047号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向迁安中化公司提供10,000.00万元的委托贷款。 公司向迁安中化公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于迁安中化公司日常生产经营,贷款期限自2015年9月8日至2016年9月7日止,贷款利率为4.8576%,贷款期限一年。公司本次向迁安中化公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 迁安中化公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议,2015年8月13日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、山西介休义棠倡源煤业有限公司(以下简称“山西倡源公司”)签署编号为“WTDK2015045号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供6,000.00万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议,2015年8月6日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)签署编号为“WTDK2015044号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供5,400.00万元的委托贷款。炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议,2015年6月29日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)签署编号为“WTDK2015032号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供8,000.00万元的委托贷款。 公司向炭素化工公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于炭素化工公司生产经营支出,贷款期限自2015年6月29日至2016年6月28日止,贷款利率为5.335%,贷款期限一年。公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议,2015年6月9日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、承德中滦煤化工有限公司(以下简称“承德中滦公司”)签署编号为“WTDK2015026号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供5,100.00万元的委托贷款。 承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议,2015年5月18日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为“WTDK2015020号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。 公司向唐山中浩公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营,贷款期限自2015年5月18日至2016年5月17日止,贷款利率为5.3856%,贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议,2015年3月2日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中阳新能源有限公司(以下简称“唐山中阳公司”)签署编号为“WTDK2015008号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供1,000.00万元的委托贷款。 公司向唐山中阳公司提供委托贷款,有利于促进该公司正常的项目建设。此委托贷款主要用于唐山中阳公司项目建设,贷款期限自2015年3月2日至2016年3月1日止,贷款利率为5.6496%,贷款期限一年。公司本次向唐山中阳公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。 20150429：股东大会通过

2014年，公司拟与关联方开滦(集团)有限责任公司,唐山开滦(集团)化工有限公司,上海开滦贸易公司等就采购商品,销售货物,存贷款等事项发生日常关联交易，预计交易金额为812808万元。 20140517：股东大会通过 20150328：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为439338万元。

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2015年2月2日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK2015004号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供3,000.00万元的委托贷款。 　　公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于承德中滦公司生产经营支出，贷款期限自2015年2月2日至2015年8月1日止，贷款利率为5.6%，贷款期限六个月。公司本次向承德中滦公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 　　承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议,2014年12月25日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)签署编号为“WTDK2014070号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。公司向唐山中浩公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营,贷款期限自2014年12月25日至2015年12月24日止,贷款利率为5.04%,贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年11月17日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2014059号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供15,000.00万元的委托贷款。 　　公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自2014年11月17日至2015年11月16日止，贷款利率为5.4%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 　　唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。 　　

　　　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年11月17日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2014060号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供20,000.00万元的委托贷款。 　　公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营，贷款期限自2014年11月17日至2017年11月16日止，贷款利率为5.535%，贷款期限三年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 　　唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。 　　 　　

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议,2014年10月29日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2014053号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供21,000.00万元的委托贷款。 公司向唐山中润公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营,贷款期限自2014年10月29日至2015年10月28日止,贷款利率为6.336%,贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年10月22日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2014050号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。 　　公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营，贷款期限自2014年10月23日至2017年10月22日止，贷款利率为5.535%，贷款期限三年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 　　唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议,2014年10月8日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2014049号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000.00万元的委托贷款。公司向唐山中润公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营,贷款期限自2014年10月8日至2015年10月7日止,贷款利率为6.336%,贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年9月17日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2014039号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000.00万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年9月17日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2014040号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供4,000.00万元的委托贷款。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于炭素化工公司生产经营支出，贷款期限自2014年9月17日至2015年9月16日止，贷款利率为7.20%，贷款期限一年。公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年9月9日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）签署编号为“WTDK2014038号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向迁安中化公司提供10,000.00万元的委托贷款。公司向迁安中化公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于迁安中化公司日常生产经营，贷款期限自2014年9月9日至2015年9月8日止，贷款利率为6.336%，贷款期限一年。公司本次向迁安中化公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。迁安中化公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议,2014年8月22日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、山西介休义棠倡源煤业有限公司(以下简称“山西倡源公司”)签署编号为“WTDK2014036号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供6,000.00万元的委托贷款。公司向山西倡源公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于山西倡源公司日常生产经营,贷款期限自2014年8月22日至2015年8月21日止,贷款利率为6.60%,贷款期限一年。公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年8月8日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2014034号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供9,400.00万元的委托贷款。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于炭素化工公司生产经营支出，贷款期限自2014年8月8日至2014年8月7日止，贷款利率为7.20%，贷款期限一年。公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过.

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年7月7日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK2014030号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供3,000万元的委托贷款。 公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于促进该公司正常的项目建设。此委托贷款主要用于唐山中阳公司项目建设，贷款期限自2014年7月7日至2015年7月6日止，贷款利率为6.6%，贷款期限一年。公司本次向唐山中阳公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年6月24日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK2014026号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供7,200.00万元的委托贷款。 　　公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于承德中滦公司生产经营支出，贷款期限自2014年6月24日至2014年7月23日止，贷款利率为6.72%，贷款期限一个月。公司本次向承德中滦公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 　　

根据生产经营需要,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司与公司控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)及其下属公司分别签署了2014年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定:公司2014年拟向唐山开滦热电有限责任公司(以下简称“开滦热电”)销售洗末煤;公司子公司唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润”)、迁安中化煤化工有限责任公司(以下简称“迁安中化”)拟向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤;公司唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩”)拟向开滦(集团)有限责任公司采购原煤。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易构成关联交易。 2013年,公司及子公司唐山中润、迁安中化与开滦集团及其子公司开滦热电累计发生煤炭买卖关联交易329,858.67万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20140517：股东大会通过

2013年公司预计与关联方开滦(集团)有限责任公司,唐山开滦(集团)化工有限公司,开滦范各庄矿劳动服务公司等公司发生采购商品,销售货物,存贷款等日常关联交易。 20130315：股东大会审议通过 20140425：2013年，公司与上述关联方实际发生的关联交易的金额为329858.67万元。

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2014年3月25日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK2014012号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供10,200万元的委托贷款。 　　公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于承德中滦公司生产经营支出，贷款期限自2014年3月25日至2014年6月24日止，贷款利率为6.72%，贷款期限三个月。公司本次向承德中滦公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 　　承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议,2013年11月1日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)签署编号为“WTDK2013039号”和“WTDK2013040号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供41,000万元的委托贷款。唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年10月9日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2013037号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000万元的委托贷款。 　　公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自2013年10月9日至2014年10月8日止，贷款利率为6.336%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 　　唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年9月10日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2013032号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供9,000万元的委托贷款。 　　公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自2013年9月10日至2014年9月9日止，贷款利率为6.336%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 　　唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年9月10日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）签署编号为“WTDK2013030号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向迁安中化公司提供16,000万元的委托贷款。 　　公司向迁安中化公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于迁安中化公司日常生产经营，贷款期限自2013年9月10日至2014年9月9日止，贷款利率为6.336%，贷款期限一年。公司本次向迁安中化公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 　　迁安中化公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年8月14日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2013026号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供9,400万元的委托贷款。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于炭素化工公司生产经营支出，贷款期限自2013年8月14日至2014年8月13日止，贷款利率为7.20%，贷款期限一年。公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年7月8日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK2013022号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供3,000万元的委托贷款。 　　公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于促进该公司正常的项目建设。此委托贷款主要用于唐山中阳公司项目建设，贷款期限自2013年7月8日至2014年7月7日止，贷款利率为6.336%，贷款期限一年。公司本次向唐山中阳公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。 　　唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议,2013年6月25日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、承德中滦煤化工有限公司(以下简称“承德中滦公司”)签署编号为“WTDK2013020号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供7,548万元的委托贷款。

　　根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议,2013年5月27日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、山西介休义棠倡源煤业有限公司(以下简称“山西倡源公司”)签署编号为“WTDK2013016号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供10,000万元的委托贷款。 　　山西倡源公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易,已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。

　　（一）根据生产经营需要，公司及子公司与公司控股股东开滦集团及其下属公司分别签署了2013年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2013年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和1/3焦煤；公司子公司承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦”）向唐山湾炼焦煤储配有限公司采购焦煤。 　　2012年，公司及子公司唐山中润、迁安中化与开滦集团及其子公司开滦热电、国际物流累计发生煤炭买卖关联交易247,719.78万元。 　　（二）为进一步提高开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金运用效率，公司拟以自有资金出资20,000万元，与开滦集团、开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司（以下简称“蔚州矿业”）按原比例对财务公司增资。 　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20130315：股东大会审议通过

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年11月13日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2012037号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供30,000万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年11月5日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2012033号”、“WTDK2012034号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供41,000万元的委托贷款。

　　1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年10月12日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）签署编号为“WTDK2012029号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向迁安中化公司提供16,000万元的委托贷款。 2.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年10月12日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2012028号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供20,000万元的委托贷款。 　　

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年9月24日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为“WTDK2012022号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供2,500万元的委托贷款。 20121009：公司通过开滦财务公司向唐山中润煤化工有限公司提供9,000万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年08月20日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2012017号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供14,000万元的委托贷款。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年8月21日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署编号为“BZHT2012001”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）20,000万元借款提供担保。

根据生产经营需要，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）办理不超过人民币38,000万元的流动借款，贷款利息不超过2,280万元。财务公司是公司控股股东开滦（集团）有限责任公司持股51%的控股子公司，本次交易构成关联交易。

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年07月13日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为“WTDK2012013号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供3,500万元的委托贷款。山西介休义棠倡源煤业有限公司向开滦集团财务有限责任公司支付委托贷款手续费构成关联交易。

　　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年05月30日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为“WTDK2012009号”的《委托贷款合同》，为山西倡源公司提供10,000万元的委托贷款。 　　山西介休义棠倡源煤业有限公司向开滦集团财务有限责任公司支付委托贷款手续费构成关联交易

　　（一）为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）相互提供服务的关联交易，公司与开滦集团拟分别代表其本身及其所属企业包括控股子公司续签《综合服务合同》。 　　（二）根据生产经营需要，公司及子公司与公司控股股东开滦集团及其下属公司分别签署了2012年煤炭买卖合同或协议。合同或协议规定：公司2012年向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）销售洗末煤；公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团及开滦集团国际物流有限责任公司（以下简称“国际物流”）采购焦煤和1/3焦煤。 　　（三）为便于资金管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署了《金融服务协议》。根据协议内容，开滦财务公司可为公司提供存款、信贷、结算和其他金融业务。 20120421：股东大会通过

2012年公司预计与关联方开滦(集团)有限责任公司,开滦集团国际物流有限责任公司,唐山开滦(集团)化工有限公司等公司发生采购商品,销售货物,存贷款等日常关联交易。 20120421：股东大会通过

　　根据生产经营需要，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与公司控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）及其下属公司分别签署了2011年煤炭买卖合同。合同规定了2011年公司向唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）、唐山开滦东方发电有限责任公司（以下简称“东方发电”）销售洗末煤，公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤的质量、数量和价格等有关条款。 20110421：股东大会通过

　　相关联方开滦（集团）有限责任公司，唐山开滦（集团）化工有限公司进行采购商品，销售货物，关联租赁等2011年预计关联交易金额356049.82万元。 20110421：股东大会通过

为有效保障开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）能源化工发展战略的实施，拓宽公司融资渠道，为公司发展提供长稳定的资金支持，公司于 2 月 18 日与公司控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）、开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司（以下简称“蔚州矿业”）签署了《出资协议书》，共同出资设立开滦（集团）财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。公司本次出资 20,000 万元，持有财务公司 40%的股权。 开滦集团持有公司 56.73%的股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司（以下简称“开滦铁拓公司”）于12月17 日签署了《工业品买卖合同》，公司向开滦铁拓公司采购105架规定质量标准和规格的掩护式液压支架，合同总金额3225.60 万元（含17%增值税）。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）所属子公司唐山开滦东方发电有限责任公司（以下简称“东方发电”）于10月28日签署了《煤炭买卖关联交易协议》，公司向东方发电供应洗末煤18万吨，总金额约为6,552万元。

公司为唐山中润公司向工行唐山分行项目借款提供的担保为连带责任保证，担保金额为人民币36,750万元，担保期限自2010年5月31日至2013年10月30日止。

开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）签订的《综合服务合同》至今已经到期，为规范公司与开滦集团及其控股子公司相互提供的综合服务，拟续签《综合服务合同》。