营口港信科技有限公司100%股权,大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权

招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”或“招商港口”）之控股子公司招商局国际科技有限公司（下称“招商国科”）拟向辽宁港口股份有限公司（下称“辽港股份”）转让营口港信科技有限公司（下称“港信科技”）100%股权和大连口岸物流网股份有限公司（下称“DPN”）79.03%股份，港信科技100%股权的评估值和转让价格均为1,931.15万元，DPN79.03%股份的评估值和转让价格均为6,371.60万元，转让价款合计8,302.75万元。

招商局国际科技有限公司35.6342%股权

本公司之全资子公司大连港集装箱发展有限公司(以下简称“大港集箱”)、全资孙公司大连港集发物流有限责任公司(以下简称“集发物流”)拟向招商港口分别转让其持有的22.3779%和13.2563%(合计35.6342%)招商国科股权,转让价格按照评估值,分别为5,708.34万元和3,381.53万元,转让价款合计9,089.87万元。本公司本次交易构成关联交易。

营口港散货码头有限公司100%股权

　　公司基于统筹安排资产使用，进一步规范管理、减少内部交易； 　　同时为降低整体税负、节约资金成本等原因，公司决定由全资子公司辽港控股（营口）有限公司（以下简称“营口有限”）拟吸收合并全资孙公司营口港散货码头有限公司（以下简称“散货码头”），并由营口有限新设立分公司（以下简称“第二分公司”），承接散货码头的全部人员、资产、负债、权益和业务等。

营口港务股份有限公司100%股权

大连港股份有限公司(以下简称“公司”)与营口港务股份有限公司(以下简称“营口港”)正在筹划由公司通过向营口港全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并营口港并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦构成公司关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人变更。

营口港散货码头有限公司100%股权,用于港口生产及辅助业务经营性资产

为深入推进辽宁省港口整合,并进一步规范和解决辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“辽港股份”)与控股股东营口港务集团有限公司(以下简称“营口港集团”或“控股股东”)在本次交易前存在的关联交易、同业竞争问题,上市公司拟通过下属子公司辽港控股(营口)有限公司(以下简称“营口有限”)现金收购营口市鲅鱼圈港区相关同业竞争资产(以下简称“本次交易”),具体包括营口港集团持有的营口港散货码头有限公司(以下简称“营口散货”)100%股权、用于港口生产及辅助业务经营性资产,交易对价暂定为852,410.80万元,最终交易价格以经招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)备案确认的资产评估价格为准。

招商局国际信息技术有限公司35.64%股权

为进一步提升大连港股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)的经营运作水平,更好地发挥投资效益,有效提升信息化服务能力,本公司的全资子公司大连港集装箱发展有限公司(以下简称“大港集箱”)、大连港集发物流有限责任公司(以下简称“集发物流”)以持有的大连港口岸物流网股份有限公司(以下简称“DPN”)的股权作价入股招商局国际信息技术有限公司(以下简称“招商国际信息”),实现信息化整合;由于招商国际信息和本公司同属于招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

北方一号”“新北方三号”“新北方七号”三艘拖轮

为满足日益增长的拖轮作业需求,稳固、深化与客户的战略合作关系。大连港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分公司大连港轮驳公司计划购置营口港务集团有限公司所属的“北方一号”“新北方三号”“新北方七号”三艘拖轮,购买价格系参照北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告,并经双方协商确定。

辽宁港口集团有限公司1.1%股权

　　2019年5月31日，大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东大连港集团通知，主要内容如下： 　　辽宁省国资委于2019年5月31日与招商局辽宁签署《关于辽宁港口集团有限公司之股权无偿划转协议》（以下简称“招商局辽宁无偿划转协议”），辽宁省国资委拟将其持有的辽港集团1.1%的股权无偿划转给招商局辽宁（以下简称“本次划转”）。

大连金港联合汽车国际贸易有限公司60%股权

　　大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据发展需要，为促进下属企业大连金港联合汽车国际贸易有限公司（以下简称“金港汽车”）的健康发展，同时出于对贸易业务规划调整进行有益尝试的考虑，公司现将持有的60%金港汽车股权全部转让给大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）。 　　金港汽车的全部权益评估价值为人民币156.20万元，按照公司的持有股权比例计算，将按照93.72万元的价格将持有的60%金港汽车股权全部转让给大连港集团

大连港集团有限公司100%股权

2017年12月20日,公司收到第一大股东大港投控发来的《关于大连港集团有限公司股权无偿划转的通知》,主要内容如下:根据辽宁省国资委作出的《关于同意接收大连港集团、营口港务集团100%股权的批复》,大连市国资委将本公司第一大股东大港投控的控股股东大连港集团100%股权无偿划转至港航发展(以下简称“大连港集团股权无偿划转”)

大连港湾集装箱码头有限公司20%股权

为进一步提升大连港在集装箱码头经营发展中的主导地位,并为后续推进大连港集装箱码头整合进程奠定基础,同意公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司(简称“大港集箱”)收购马士基集团码头公司持有大连港湾集装箱码头有限公司(简称“DPCM”)20%股权此次收购价格为1800万美元,收购完成后,大港集箱持有DPCM的股权将由35%变更为55%。

大连港集团有限公司的大连港大窑湾南岸外配套供热管网、电力管网及配电、大窑湾消防泡沫库等三项资产

因公司运营需要，同意向大连港集团收购大连港大窑湾南岸外配套供热管网、电力管网及配电、大窑湾消防泡沫库等三项资产，收购价按评估价格确定，为11,406,362.41元。此次收购有助于提升公司所属大窑湾南岸地区配套管网系统的安全运行水平，有利于进一步满足港区相关用户的安全使用要求及公司资产的规范管理和统一维护。资产转让价格由双方根据评估结果协商确定，对公司而言属公平合理，不存在损害公司及其他非关联股东合法权益的情形。

面积为18691.6平方米的土地使用权

公司董事会通过了《关于转让土地使用权的议案》：同意将本公司拥有的面积为18691.6平方米的土地使用权经评估后转让给大连北方油品储运有限公司（本公司持股20%），用于该公司在本公司油品码头港区内的油品储罐建设。

沈阳普集物流发展有限公司40%股权

本公司与中国物流控股第三十三公司签订股权转让协议,以人民币62,000,000.00元转让沈阳普集物流发展有限公司40%股权,该股权转让事项于2014年3月13日处置完毕。

大连集海物流有限公司30%股权

本集团原持有大连集海物流有限公司(“集海物流”)70%的股权,于2014年1月1日,本集团以人民币9,000,000.00元购买大连海关机关服务中心所持有的集海物流剩余30%的股权,并于2014年1月1日,完成了相关股权转让手续的变更。

锦州港股份有限公司3.92%股权

2013年12月27日,接到股东锦州港国有资产经营管理有限公司(以下简称“锦港国经”)的通知,锦港国经与大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)于2013年12月27日签署了《锦州港国有资产经营管理有限公司(作为转让方)与大连港集团有限公司(作为受让方)关于锦州港股份有限公司(作为目标公司)的股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”)。

位于大连湾港区,宗海面积为81.3837公顷的海域使用权

本公司与大连港集团经协商达成一致，同意由本公司向大连港集团转让位于大连湾港区，宗海面积为81.3837公顷的海域使用权。

大连顺达综合物流有限公司50%股权

　　本集团原持有大连顺达综合物流有限公司("顺达综合物流")50%的股权，于2013年上半年，本集团以人民币1,031.59万元购买其他股东所持有的顺达综合物流剩余50%的股权，并于2013年5月22日，完成了相关股权转让手续的变更和支付了全部股权转让价款. 　　

大连港石化有限公司100%股权

大连港股份有限公司(以下简称"本公司")拟向大连港集团有限公司(以下简称"大连港集团")转让其持有的大连港石化有限公司(以下简称"大连港石化")100%的股权,转让价格为5.96 亿元人民币.此项交易尚须获得股东大会的批准.

沈阳普集物流发展有限公司40%的股权

董事会同意公司子公司大连国际物流园发展有限公司以协议转让的方式转让其所持有的沈阳普集物流发展有限公司40%的股权,并授权一名执行董事负责签署股权转让协议等相关法律文.

大连港口建设管理有限公司全部资产,相关业务,人员及债权,债务等

为了加强股份公司建设项目管理及监理服务能力,发挥大连港在东北亚国际航运中心建设中的旗舰和主导作用,同意股份公司对两家子公司进行资源整合,由大连港口建设监理咨询有限公司(本公司持股75%)吸收合并大连港口建设管理有限公司(本公司持股100%),并全面担负股份公司建设项目管理责任,逐步打造具有较强市场竞争能力的项目管理服务(PM)和项目管理承包(PMC)综合能力的建设管理集团,组建方式将采取依托监理公司,对建设管理公司进行吸收合并的方式.监理公司将按照建设管理公司净资产的评估值以现金支付对价的方式进行吸收合并,建管公司的相关业务、人员及债权、债务等均并入监理公司,吸收合并的同时建管公司办理废业.

大连长兴岛港口投资发展有限公司50%股权

以推进出资不超过3.5亿元人民币收购大连港集团有限公司持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司("长兴岛公司")50%股权("拟收购项目")的方案.董事会授权一名执行董事负责推进拟收购项目相关事宜,包括项目谈判和代表公司签署相关法律文件.该拟收购项目将构成香港联合交易所上市规则("香港联交所上市规则")及上海证券交易所上市规则("上交所上市规则")下本公司的一项关联交易.在本公司就拟收购项目签署协议时,本公司将遵守香港联交所上市规则和上交所上市规则所有适用披露要求,以及独立董事批准要求(如适用).由于长兴岛公司目标股权属国有资产,本次股权转让最终价格还需大连市国有资产监督委员会批准.董事认为拟收购项目将有助于本公司实现在长兴岛区域的战略布局以及对长兴岛工业区公共港口资源的整合和控制,为公司未来业务的稳定发展及保持公司在东北地区的竞争优势奠定重要基础.

大连长兴岛港口投资发展有限公司45%的股权

公司于2012年3月29日第三届董事会第3次会议上已审议通过了《关于收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权的议案》,初步同意收购大连港集团有限公司持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司("长兴岛公司")的股权,并授权一名执行董事负责推进拟收购项目相关事宜.就上述议案,公司第三届董事会2012年第5次会议审议通过此次将向大连港集团收购其持有的长投发45%的股权,交易金额为313,147,800.00元.大连港集团仍保留长兴岛公司5%的股权,并作为本公司股东,将继续协助长兴岛公司完成相关手续的办理等工作.根据此次董事会决议,本公司于2012年6月27日与大连港集团签署了《股权转让协议》.

中铁渤海铁路轮渡有限责任公司17.5%的股权

公司向大连建设投资有限公司收购其所持有的中铁渤海铁路轮渡有限责任公司17.5%的股权.收购价格根据资产评估值,经双方协商确定为27,447.36万元.

辽宁港口股份有限公司(以下简称“辽港股份”、“公司”或“本公司”)于2023年10月26日召开第七届董事会2023年第4次会议,审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司2024-2026年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》,同意本公司与关联方辽宁港口集团有限公司(简称“辽港集团”)(包含与招商局集团有限公司(下称“招商局集团”)及相关附属公司)、招商局集团财务有限公司(下称“招商财务公司”)、招商银行股份有限公司大连分行(下称“招商银行”)等关联方签署各项持续性关联交易框架协议、拟定各框架协议项下的各年度关联交易金额上限,并同意将该日常持续性关联交易事项提交公司股东大会审议。 20231216：股东大会通过

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“辽港股份”）拟收购招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）之控股子公司招商局国际科技有限公司（以下简称“招商国科”）所持有的营口港信科技有限公司（以下简称“港信科技”）100%股权和大连口岸物流网股份有限公司（以下简称“DPN”）79.03%股权，港信科技100%股权的评估值和转让价格均为1,931.15万元，DPN79.03%股权的评估值和收购价格均为6,371.60万元，收购价款合计8,302.75万元。

本公司之全资子公司大连港集装箱发展有限公司(以下简称“大港集箱”)、全资孙公司大连港集发物流有限责任公司(以下简称“集发物流”)拟向招商港口分别转让其持有的22.3779%和13.2563%(合计35.6342%)招商国科股权,转让价格按照评估值,分别为5,708.34万元和3,381.53万元,转让价款合计9,089.87万元。本公司本次交易构成关联交易。

大连港股份有限公司(以下简称“公司”)与营口港务股份有限公司(以下简称“营口港”)正在筹划由公司通过向营口港全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并营口港并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦构成公司关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人变更。

为深入推进辽宁省港口整合,并进一步规范和解决辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“辽港股份”)与控股股东营口港务集团有限公司(以下简称“营口港集团”或“控股股东”)在本次交易前存在的关联交易、同业竞争问题,上市公司拟通过下属子公司辽港控股(营口)有限公司(以下简称“营口有限”)现金收购营口市鲅鱼圈港区相关同业竞争资产(以下简称“本次交易”),具体包括营口港集团持有的营口港散货码头有限公司(以下简称“营口散货”)100%股权、用于港口生产及辅助业务经营性资产,交易对价暂定为852,410.80万元,最终交易价格以经招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)备案确认的资产评估价格为准。

2021年度,公司预计与关联方招商局集团财务有限公司,招商银行股份有限公司大连分行,辽宁港口集团有限公司发生金融服务,租赁,提供服务的日常关联交易。 20210617：股东大会通过

为进一步提升大连港股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)的经营运作水平,更好地发挥投资效益,有效提升信息化服务能力,本公司的全资子公司大连港集装箱发展有限公司(以下简称“大港集箱”)、大连港集发物流有限责任公司(以下简称“集发物流”)以持有的大连港口岸物流网股份有限公司(以下简称“DPN”)的股权作价入股招商局国际信息技术有限公司(以下简称“招商国际信息”),实现信息化整合;由于招商国际信息和本公司同属于招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

为进一步提升大连港股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)的经营运作水平,更好地发挥投资效益,有效提升信息化服务能力,本公司的全资子公司大连港集装箱发展有限公司(以下简称“大港集箱”)、大连港集发物流有限责任公司(以下简称“集发物流”)以持有的大连港口岸物流网股份有限公司(以下简称“DPN”)的股权作价入股招商局国际信息技术有限公司(以下简称“招商国际信息”),实现信息化整合;由于招商国际信息和本公司同属于招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。 20210326：年报披露已完成

为满足日益增长的拖轮作业需求,稳固、深化与客户的战略合作关系。大连港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分公司大连港轮驳公司计划购置营口港务集团有限公司所属的“北方一号”“新北方三号”“新北方七号”三艘拖轮,购买价格系参照北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告,并经双方协商确定。

因关联方招商局财务公司与大连港集团财务有限公司(以下简称“大连港财务公司”)正在推进整合事宜,为满足招商局财务公司以及大连港财务公司整合过程中顺利开展和承接业务的需要,股份公司需与招商局财务公司签署新《金融服务协议》以开立银行账户及启动新业务。鉴于目前大连港财务公司仍会继续运营一段时间,本公司与招商局财务公司拟签署的新《金融服务协议》将与现行有效的《金融服务协议》在一段时期内并行。新《金融服务协议》执行后,原《金融服务协议》下发生的关联交易额度与新《金融服务协议》下发生的关联交易额度合计的上限,不会超过公司于2018年10月30日发布的《日常持续性关联交易公告》(临2018-033)中2019年度-2021年度日常持续性关联交易金融服务的上限。 20200430：股东大会通过

按中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)2018年8月17日修订的《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》第十六条规定,一家企业集团只能设立一家财务公司。目前公司实际控制人招商局集团已有招商局集团财务有限公司(以下简称“招商局财务公司”)、营口港务集团财务有限公司等多家财务公司。为规范运作,招商局集团拟按银保监会要求,对大连港财务公司进行注销清算。

大连港股份有限公司(简称“股份公司”或“本公司”)于2018年10月29日召开第五届董事会2018年第7次会议,审议通过了《关于审议2019-2021年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》,同意本公司及相关附属公司与关联方大连港集团有限公司(简称“大连港集团”)续签各项持续性关联交易框架协议、以及各框架协议项下的关联交易和各年度关联交易金额上限,并同意将该日常持续性关联交易事项提交公司股东大会审议。为规范日常持续性关联交易,本公司根据监管规则要求,对本公司及其附属公司日常运营涉及的关联交易进行汇总分类,每三年签署一次持续性关联交易协议。本公司及附属公司与关联方大连港集团及其附属公司签署的2016-2018年持续性关联交易协议包括:建设管理及监理服务协议:由大连港集团与股份公司控股子公司大连港口建设监理咨询有限公司签署;销售商品及提供服务协议:由大连港集团与股份公司签署;购买商品及接受服务协议:由大连港集团与股份公司签署;租赁协议:由大连港集团与股份公司签署;港口设施设计和施工服务协议:由大连港集团与股份公司签署;金融服务协议:由大连港集团与股份公司签署。上述六类关联交易协议均将于2018年12月31日到期。

大连港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据发展需要,为促进下属企业大连金港联合汽车国际贸易有限公司(以下简称“金港汽车”)的健康发展,同时出于对贸易业务规划调整进行有益尝试的考虑,公司现将持有的60%金港汽车股权全部转让给大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)。金港汽车的全部权益评估价值为人民币156.20万元,按照公司的持有股权比例计算,将按照93.72万元的价格将持有的60%金港汽车股权全部转让给大连港集团。

大连港集装箱发展有限公司(以下简称“大港集箱”)为大连港股份有限公司(以下简称“公司”或“大连港”)的全资子公司,DCT为大港集箱控股子公司,DPCM、DICT为大港集箱参股公司。根据公司经营发展需要,为进一步整合资源、降低管理成本和提高运营效率,公司第五届董事会2017年第2次(临时)会议通过了《关于公司对DCT、DPCM、DICT集装箱码头公司整合的议案》,DCT拟对DPCM、DICT进行吸收合并,本次吸收合并完成后,DPCM、DICT两家公司将被注销,DCT将承接DPCM、DICT两家公司的全部资产、负债、权益和业务。

为提升财务公司的融资服务能力,增加资金收益,进一步有效发挥业务功能,以推进财务公司更好地为本公司及其下属投资企业提供优质的服务,本公司拟以自有资金出资4亿元人民币,与控股股东大连港集团按持股比例共同对财务公司增资,增资额为10亿元人民币。增资完成后,财务公司注册资本将由10亿元人民币增至20亿元人民币,各股东持股比例不变。 20151230：股东大会通过

2018年度日常持续性关联交易预计金额1210000元。 20151230：股东大会通过

2016年度日常持续性关联交易预计金额1213600元。

2017年度日常持续性关联交易预计金额1216300元。

为支持中海港联航运有限公司(本公司参股30%)的业务发展,董事会同意按股比向中海港联提供委托贷款1,343.28万元,期限为一年,利率按照一年期基准利率执行。

　　根据本公司2012年10月31日披露的“大连港日常持续性关联交易公告”（临2012-036）及2013年1月26日披露的“大连港2013年第一次临时股东大会决议公告”（临2013-006），本公司董事会、股东大会已分别批准以下日常持续性关联交易事项及该等关联交易2013-2015年的年度交易上限（以下简称“已获批准关联交易上限”）： 　　1、建设监理及管理服务；2、租赁业务；3、销售商品和提供服务；4、购买商品和接受服务；5、港口设施设计和施工服务；本公司为A+H股上市公司，需同时执行《上海证券交易所上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定。由于两地上市规则对于关联人士的界定标准有所不同，因此，上述“已获批准关联交易上限”为香港联交所上市规则下的关联交易上限，其中包括同时属于两地《上市规则》规定的关联交易的年度上限（以下简称“已获批准A+H股日常关联交易上限”）。 　　为满足公司运营需要，根据上海证券交易所上市规则的相关规定，本公司对2014年度的日常关联交易上限（以下简称“A股日常关联交易上限”）进行了预计，现予以公告。 20140329：更正了2014年度A股日常关联交易相关关联方及关联关系 20140524：股东大会通过了《关于调整融资租赁类持续性关联交易的议案》 20150328：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为81877.60万元。

2015年度,公司预计与关联方大连港集团有限公司、大连港湾工程有限公司、大连港机械有限公司等发生销售商品和提供服务、购买商品和接受服务等的日常关联交易，预计关联交易金额为123383.09万元。

公司拟以自有资金按原出资比例对财务公司增资2亿元人民币，本次增资完成后，财务公司的注册资本将由5亿元人民币增加至10亿元人民币，本公司持股比例不变，为40%。

因公司运营需要，同意向大连港集团收购大连港大窑湾南岸外配套供热管网、电力管网及配电、大窑湾消防泡沫库等三项资产，收购价按评估价格确定，为11,406,362.41元。此次收购有助于提升公司所属大窑湾南岸地区配套管网系统的安全运行水平，有利于进一步满足港区相关用户的安全使用要求及公司资产的规范管理和统一维护。资产转让价格由双方根据评估结果协商确定，对公司而言属公平合理，不存在损害公司及其他非关联股东合法权益的情形。

经2011年10月27日召开的第三届董事会第3次会议审批，本公司于2011年10月27日与财务公司筹备组签署了《金融服务协议》。该协议将于大连港集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）取得中国银行业监督管理委员会开业许可并完成工商注册登记，并由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。协议生效后， 财务公司将自动履行和承担其在 《金融服务协议》 下的全部义务和责任，并行使相应的权利。 《金融服务协议》有效期三年，自2012年1月1日或金融服务协议生效日（以两者较晚者为准）至2014年12月31日止。协议有效期内，本集团在财务公司的存款余额每日最高不超过40亿元人民币， 财务公司向本集团发放的贷款余额每日最高不超过50亿元人民币。 财务公司为须中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准设立的非银行金融机构， 并预计将于2011年12月末之前取得中国银监会开业许可并完成工商注册登记；财务公司筹备组代表财务公司订立《金融服务协议》。 鉴于股份公司和财务公司的控股股东均为大连港集团有限公司 （以下简称 “大连港集团”）。依据上海证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成本公司的关联交易。 20120802：董事会审议通过《关于向财务公司申请流动资金贷款的议案》。同意向大连港集团财务有限公司申请7亿元流动资金贷款额度，期限1年，利率按照央行同期贷款利率下浮5%，最高不超过央行基准利率执行，并授权公司任何一位执行董事签署与此贷款有关的文件，并对相关文件的更新、修改以及延期出具需要公司出具的通知、文件等。 20140829：本公司于2014年8月28日召开第四届董事会2014年第2次会议,审议通过了《关于续签金融服务协议的议案》,批准本公司与财务公司续签《金融服务协议》。协议有效期一年,自2015年1月1日至2015年12月31日止。 20141031：股东大会审议及批准续签金融服务协议、协议项下交易及该等交易2015年度上限。

公司董事会批准《关于申请流动资金贷款及跨境放款的议案》：同意向大连港集团财务有限公司（下称“财务公司”）提取流动资金贷款，并通过跨境放款的方式，以人民币放款给公司的境外全资子公司。贷款金额：3亿元。期限：半年（可提前偿还）.利率：不超过央行同期基准利率。

由于1#土地属于大连港石化经营用地,本公司取得土地使用权后,需继续租赁给大连港石化及其它建罐客户使用。其中,与大连港石化的土地租赁将构成本公司与大连港集团之间的关联交易

　　鉴于目前资本市场流动性趋紧，本公司及附属公司对拓展低成本筹资渠道的需求增加。通过前期融资租赁实际操作经验的积累，本公司及其附属公司开展融资租赁业务的需求进一步增加。 　　为此，本公司与大连港集团经协商，同意就大连港集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供融资租赁、售后回租等各类融资租赁服务签署《融资租赁框架协议》，并确定相关交易的年度上限。 　　上述框架协议期限为5年，自2014年1月1日起至2018年12月31日止，对框架协议下的融资租赁类持续性关联交易类别金额（含前次日常关联交易）预计为298520万元. 20140524：股东大会审议通过了《关于调整融资租赁类持续性关联交易的议案》

本公司与大连港集团经协商达成一致，同意由本公司向大连港集团转让位于大连湾港区，宗海面积为81.3837公顷的海域使用权。

北方油品成立于2010年5月21日，公司股东包括：本公司（持股20%）。振华石油（持股29%），盘锦北方沥青股份有限公司（持股26%），香港北方石油国际有限公司（持股25%）。除本公司外，其余三方股东均属中国兵器工业集团所属公司。 为满足业务发展的需要，北方油品向中国兵器工业集团所属兵工财务有限责任公司申请5000万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为12个月，振华石油作为北方油品的第一股东（持股29%），为其申请的贷款提供全额连带责任担保。 经本公司第三届董事会2014年第3次会议审议,通过了《关于为北方油品储运有限公司流动资金贷款提供反担保的议案》,同意就振华石油实际承担的保证责任，按持股比例（本公司持股20%）为其提供反担保（连带责任担保），金额为1000万元人民币，自上述贷款协议签订之日起，担保期限1年。

大连港股份有限公司（以下简称 “本公司”）之子公司，大连港口建设监理咨询有限公司（以下简称“建设监理咨询公司”）与大连港集团有限公司签署《2013—2015年建设监理及管理服务协议》；本公司与大连港集团有限公司（以下简称“大a连港集团”）分别签署《2013—2015年销售商品及提供服务协议》、《2013—2015年购买商品及接受服务协议》、《2013—2015年租赁协议》及《2012—2015年港口设施设计和施工服务协议》。 20130126：股东大会通过 20130329：董事会通过 为满足客运业务的需要,本公司下属客运总公司需向大连港集团租用办公楼,为此,将增加本公司与大连港集团的租赁类日常关联交易额度,根据本公司2013年3月28日披露的“大连港股份有限公司关于2013年度A股日常关联交易上限的公告(临2013-009)”,2013年度租赁类日常关联交易上限为31260.52万元,本次调增后变更为31760.52万元,增加500万元。本次修订关联交易只增加了2013年度的交易上限,关联交易协议的其它条款及定价原则未改变。 　　新增关联交易：为获得低成本、优质可靠、灵活便捷的筹融资渠道，提高企业经营灵活性，本公司董事会批准本公司与大连装备融资租赁有限公司签署《融资租赁协议》，约定本公司及附属公司与大连装备融资租赁有限公司开展集装箱、机械设备等资产融资租赁业务，预计2013年度的关联交易上限为600万元。 20140101：董事会通过《关于修订2013年租赁类持续性关联交易上限的议案》

大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）转让其持有的大连港石化有限公司（以下简称“大连港石化”）100%的股权，转让价格为5.96 亿元人民币。此项交易尚须获得股东大会的批准。 20130126：股东大会通过

　　以推进出资不超过3.5亿元人民币收购大连港集团有限公司持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司（“长兴岛公司”）50%股权（“拟收购项目”）的方案。董事会授权一名执行董事负责推进拟收购项目相关事宜，包括项目谈判和代表公司签署相关法律文件。该拟收购项目将构成香港联合交易所上市规则（“香港联交所上市规则”）及上海证券交易所上市规则（“上交所上市规则”）下本公司的一项关联交易。在本公司就拟收购项目签署协议时，本公司将遵守香港联交所上市规则和上交所上市规则所有适用披露要求，以及独立董事批准要求（如适用）。由于长兴岛公司目标股权属国有资产，本次股权转让最终价格还需大连市国有资产监督委员会批准。董事认为拟收购项目将有助于本公司实现在长兴岛区域的战略布局以及对长兴岛工业区公共港口资源的整合和控制，为公司未来业务的稳定发展及保持公司在东北地区的竞争优势奠定重要基础。

　　公司于2012年3月29日第三届董事会第3次会议上已审议通过了《关于收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权的议案》，初步同意收购大连港集团有限公司持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司（“长兴岛公司”）的股权，并授权一名执行董事负责推进拟收购项目相关事宜。就上述议案，公司第三届董事会2012年第5次会议审议通过此次将向大连港集团收购其持有的长投发45%的股权，交易金额为313,147,800.00元。大连港集团仍保留长兴岛公司5%的股权，并作为本公司股东，将继续协助长兴岛公司完成相关手续的办理等工作。根据此次董事会决议，本公司于2012年6月27日与大连港集团签署了《股权转让协议》。

2012年公司预计与关联方大连港集团财务有限公司,大连港集团有限公司,大连港机械有限公司等公司发生金融服务,监理服务,建设管理服务等日常关联交易 20120628：股东大会通过

本公司拟与大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）共同出资设立大连港财务公司。拟设立的大连港财务公司初设注册资本拟为人民币 5 亿元，其中大连港集团出资 3 亿元，股权比例 60%，本公司出资 2 亿元，股权比例 40%。 20110622：本公司于2011年6月21日与大连港集团签署出资协议，将以现金出资人民币2亿元，占大连港财务公司注册资本的40%。 20111108：　　2011年10月27日召开的本公司第三届董事会第3次会议，同意本公司与财务公司筹备组签署《金融服务协议》并提交至公司2011年第二次临时股东大会进行审议，批准公司与财务公司之间的存款、贷款及结算等持续性关联交易。 　　本公司今日从大连港集团获悉，大连港集团有限公司于日前收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于大连港集团财务有限公司开业的批复》（银监复[2011]462号）。根据此批复，大连港集团财务有限公司可按照有关规定办理公司开业前的有关手续。 20120106：股东大会通过与大连港集团财务有限公司签订金融服务协议的议案。 　　

公司委托大连海事大学及为股份公司提供技术咨询服务。由于公司上一届（过去十二个月之内）独立董事王祖温先生为大连海事大学法定代表人，此项构成A 股关联交易事项。

董事会批准公司委托大连海事大学船舶安全与污染控制研究所为公司提供港口码头船舶污染风险与环保防治污染能力评估，及委托大连海事大学海事司法鉴定中心为公司提供鉴定报告。由于公司上一届独立董事王祖温先生为大连海事大学法定代表人，上述“船舶安全与污染控制研究所”及“海事司法鉴定中心”均为海事大学的分支机构，按照上交所上市规则的规定，上述两项事宜均构成了A 股规则下的关联交易事项。

矿石码头向凌源钢铁股份有限公司提供港口作业服务：为建立长期合作关系，同意本公司与凌源钢铁股份有限公司签订《进口铁矿作业合同》，合同采用与第三方相同条款及定价原则，以单价包干方式计费，按单船结算。 大港集箱承租大连港集团土地：同意大连港集装箱发展有限公司（本公司的全资子公司）租赁大连港集团拥有土地使用权的大窑湾集装箱三期码头后方土地，用于建设大窑湾南岸危险货物专用场站。土地租金根据大连港集团统一的价格标准，及参考土地成本和市场价值，经双方友好协商，确定为每年每平方米15 元。 矿石码头4#堆场及杂货码头建设项目拆迁补偿：为满足本公司矿石码头4#堆场工程、大连湾杂货码头相关项目的建设需要，同意对建设区域内的、目前仍归大连港集团所属的八项资产进行拆除并给予补偿。经双方友好协商，由本公司按资产评估净值22,082,220.00 元对大连港集团予以补偿。