潍坊滨海经济技术开发区的国有建设用地使用权

近日，公司全资子公司山东万盛以人民币61,949,475元竞得潍坊滨海经济技术开发区的国有建设用地使用权，并取得了潍坊市自然资源和规划局滨海分局签发的《成交确认书》。

南京南钢钢铁联合有限公司60%股权

上海复星高科技(集团)有限公司及其下属子公司上海复星产业投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司与江苏沙钢集团有限公司于2022年10月14日共同签署《投资框架协议》,交易各方有意向转让/受让公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司60%的股权。

浙江万盛股份有限公司29.5645%股权

　　2023年3月14日，复星高科及其下属子公司复星产投、复星工发以下简称“转让方”）与沙钢集团及其下属子公司沙钢投资（以下简称“受让方”）共同签署《股权转让协议》，转让方拟将其所持有的公司控股股东南京钢联60%股权出售予受让方。其中，沙钢集团受让复星高科持有的南京钢联30%股权，沙钢投资受让复星产投、复星工发合计持有的南京钢联30%股权。南京钢联控制权转让交易将可能导致公司实际控制人变更。具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于间接控股股东签订<股权转让协议>暨实控人拟变更的公告》（公告编号：临2023-024）、《南京钢铁股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：临2023-026）及《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书摘要》。 　　2023年3月14日，公司与复星高科签订《股份转让协议》。根据《上市公司收购管理办法》《股票上市规则》相关规定，为推动南京钢联控制权转让交易的进行，复星高科拟通过协议转让方式向公司购买所持有的全部万盛股份174,305,939股股份（约占其总股本的29.5645%）以及衍生的所有权益，转让价款为26.50亿元，并由复星高科承继公司就限制股份转让作出的承诺。

位于台州湾经济技术开发区 的国有土地使用权

　　近日，公司全资子公司神盛新材料以人民币9,400万元竞得台州湾经济技术开发区的国有土地使用权，并取得了临海市自然资源和规划局签发的《网上交易成交确认书》。

山东汉峰新材料科技有限公司部分股权

　　在股权转让完成且相应的增资交割条件成就后，公司将对山东汉峰增资190,000,000元作为新增注册资本，以及完成山东汉峰前期1.6亿元注册资本中未缴纳的46,291,981元的实缴；在股权转让完成且相应的增资交割条件成就后，王化建有权通过其指定且经公司认可的投资主体在2022年12月31日前对山东汉峰增资150,000,000元。上述事项完成后，公司将持有山东汉峰70%的股权。

福建中州新材料科技有限公司60.6032%股权

　　为进一步优化公司资产和业务结构，提高公司资金和资源利用效率。浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）与周健签署了《股权转让协议》，公司向周健出售控股子公司福建中州新材料科技有限公司（以下简称“福建中州”）60.6032％的股权，转让价格为4,400万元。交易完成后，公司不再持有福建中州股权。

浙江万盛股份有限公司11.64%股权

　　本次权益变动系公司持股5%以上股东临海市洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：临海市万盛投资有限公司、河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙），以下简称“临海洛升”）完成清算注销，上述企业的全体合伙人将按照各自出资比例分配临海洛升所持有万盛股份的股份，不涉及要约收购。

山东万盛新材料有限公司部分股权

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行募集资金已于2022年3月28日全部到位。公司拟使用募集资金对全资子公司山东万盛新材料有限公司(以下简称“山东万盛”)进行增资,用于“年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目”,增资完成后,山东万盛注册资本由人民币20,000万元增加至人民币40,000万元。

山东汉峰新材料科技有限公司100%股权

　　2022年5月30日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”、“投资方”）与金山控股（徐州）有限公司（以下简称“金山控股”）、徐州卓誉商贸有限公司（以下简称“徐州卓誉”）、王化建、山东汉峰新材料科技有限公司签署了《浙江万盛股份有限公司关于山东汉峰新材料科技有限公司之投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”）：公司以113,708,019元的价格受让金山控股持有山东汉峰70%的股权和徐州卓誉持有山东汉峰30%的股权，股权转让后，公司将持有山东汉峰100%的股权。

福建中州新材料科技有限公司66.56%股权

　　2021年11月10日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”或“公司”）与周健、郑辉东、海南思尚科技有限公司（以下简称“海南思尚”）、福建桦智工程技术有限公司（以下简称“福建桦智”）、福建中州新材料科技有限公司签署了《浙江万盛股份有限公司关于福建中州新材料科技有限公司之投资协议书》（以下简称“《投资协议》”），约定：签署《投资协议》之后，由公司向福建中州支付4000万元诚意金；同时，福建中州办理减资，将注册资本由10000万元减资到1000万元；公司或公司实控的公司设立由其作为执行事务合伙人的股权激励持股平台（以下简称“股权激励平台”），同时由跟投人员组建作为跟投平台的有限合伙（以下简称“跟投平台”）；在福建中州完成减资程序后，公司、股权激励平台及跟投平台以投前估值4700万元对福建中州增资11000万元，增资后，公司对福建中州直接持股46.05%，通过股权激励平台持股20.51%，公司合计持股66.56%（对应投资款10450万元），跟投平台持股3.50%（对应投资款550万元）。

位于潍坊滨海经济技术开发区的国有土地使用权

　　公司全资子公司山东万盛新材料有限公司（以下简称“山东万盛”）于2022年1月27日按照相关法定程序，以人民币27,000万元竞得位于潍坊滨海经济技术开发区的国有土地使用权，并取得了潍坊滨海经济技术开发区自然资源和规划局签发的《国有建设用地使用权网上挂牌成交确认书》。

浙江万盛股份有限公司14.42%股权

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东临海市万盛投资有限公司（以下简称“万盛投资”）、高献国、周三昌、高峰于2021年1月27日与南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）签订了《股份转让协议》，约定万盛投资将持有的万盛股份5,000万股股份（当前总股本的14.42%）转让给南钢股份。

硅谷数模(苏州)半导体有限公司2.17%股权

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）与嘉兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海大数模”）于2019年8月27日签署了《股权转让协议》。公司以自有资金1亿元受让海大数模持有的匠芯知本（上海）科技有限公司（现更名为“硅谷数模（苏州）半导体有限公司”，以下简称“硅谷数模”）2.17%的股权。

昇显微电子(苏州)有限公司59%股权

为进一步聚焦公司主业,优化资源配置,推进重点业务板块建设,提高发展质量。公司拟向关联人高献国先生转让控股子公司昇显微电子(苏州)有限公司(以下简称“昇显微电子”)59%的股权,转让价格为2065万元。交易完成后,公司不再持有昇显微电子股权。

浙江万盛股份有限公司5.74%股权

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日收到公司控股股东万盛投资、实际控制人高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富的通知，其与珠海厚赢于2020年11月24日签署了《股份转让协议》，约定拟以协议转让方式将其持有的公司股份合计19,893,534股（占公司总股本的5.74%）以每股20.57元的价格转让给珠海厚赢，转让价款总额为409,209,994.38元，其中万盛投资转让5,500,000股股份（占公司总股本的1.59%），高献国转让7,250,000股股份（占公司总股本的2.09%），高峰转让2,800,000股股份（占公司总股本的0.81%），高强转让1,000,000股股份（占公司总股本的0.29%），高远夏转让1,000,000股股份（占公司总股本的0.29%），郑国富转让2,343,534股股份（占公司总股本的0.68%）。

厂房和办公等建筑物及相应土地使用权

　　根据苏州市人民政府出具的《市政府关于同意撤销张家港东沙化工集中区(东区)为市级化工集中区认定的批复》,计划对东沙化工集中区(东区)企业整体协议关停,公司全资子公司张家港市大伟助剂有限公司(以下简称“大伟助剂”)属于此次协议关停转型整治范围,大伟助剂已于2017年12月关停搬迁。2018年9月26日,大伟助剂与张家港市东南工业区开发有限公司签署《建筑物和土地使用权转让及关停补偿协议书》(以下简称“《搬迁补偿协议》”)。

浙江万盛股份有限公司0.89%股权

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一高强先生办理股份转让的通知，因其与乐雁女士离婚，就离婚财产分割所涉及的股权分割事宜做出相关安排。

匠芯知本(上海)科技有限公司100%股权

本次交易分为发行股份购买资产与配套融资两个部分万盛股份拟以发行股份方式购买嘉兴海大、集成电路基金等7名股东持有的匠芯知本100%股权,同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

张家港市大伟助剂有限公司100%股权

公司拟以发行股份和支付现金作为对价向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚(以下合称“交易对方”)购买其持有的张家港市大伟助剂有限公司(下称“大伟助剂”或“标的公司”)100%的股权,同时,公司进行配套融资,向高献国等十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过11,111.35万元,全部用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用;本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提,最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

为促进公司、复星与临海市政府的合作,依托复星在健康、文旅、智造等领域优势,围绕公司产业链方向,聚焦功能性新材料、新能源及低碳、电子信息及半导体、生物合成等领域的化工新材料优质标的企业,通过产业投资(孵化、参股)和财务投资等多元化的投资方式,助力公司快速发展,并推动相关产业转型升级。公司及子企业临海盛维拟与共青城复盛行、复星高科、临海金投、台州国运、上海铁恒共同设立临海复星万盛新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙),本基金拟募集资金总规模为人民币10亿元整。临海盛维作为普通合伙人、执行事务合伙人,以货币方式认缴出资500万元,占合伙企业0.5%的份额;万盛股份作为有限合伙人,以货币方式认缴出资30,500万元,占合伙企业30.5%的份额。资金来源均为自有资金。本合伙企业仍处于筹备设立阶段,后续尚需履行市场监督管理部门、基金业协会等的登记注册、备案等手续。 20231219：股东大会通过 20231220：2023年12月19日,本基金在浙江省临海市市场监督管理局注册设立并取得《营业执照》。 20240306：2024年3月4日,本基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。

为拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,提升资金管理水平,提高资金使用效率和效益,实现资金效益最大化,2023年11月30日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》,同意与复星财务公司签署《金融服务协议》。复星财务公司向公司(包括公司全资、控股子公司,下同)提供存款、结算、贷款等金融服务。 20231219：股东大会通过

为贯彻落实公司的战略规划,公司积极布局生物基日化产品、生物合成化学品,切入生物基材料大赛道,打造绿色生物板块。2022年6月17日,公司与百葵锐签署了《浙江万盛股份有限公司与百葵锐(深圳)生物科技有限公司关于共同出资设立有限责任公司之投资协议》(以下简称“《投资协议》”):公司拟与百葵锐、合盛投资共同投资设立盛锐生物。盛锐生物的注册资本为800万元,本次投资公司拟认缴出资384万元,认缴出资比例为48%;百葵锐拟认缴出资280万元,认缴出资比例为35%;合盛投资拟认缴出资136万元,认缴出资比例为17%。本次共同投资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易未达到公司董事会审批标准,无需提交公司董事会及股东大会进行审议。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司山东万盛新材料有限公司(以下简称“山东万盛”)通过公开招标方式确定山东万盛年产31.93万吨功能性新材料一体化生产工程环保岛(一期)项目的总承包方为柏中环境科技(上海)股份有限公司(以下简称“柏中环境”),中标金额为人民币15,809.14万元。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”“万盛股份”、“上市公司”)拟向特定对象发行不超过7,700万股(含)人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”或“本次交易”),募集资金总额不超过157,311万元(含)。 20210324：股东大会通过 20210430：2021年4月29日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于批准公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》,公司与南钢股份签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议(一)》。 20210803：公司于2021年8月2日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目名称的议案》、《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》等相关议案,对本次发行方案及预案进行了修订。 20211112：浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:213004)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20211124：浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(213004号)。 20211204：根据《反馈意见》的要求,公司已会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复。现按相关规定披露反馈意见回复。 20211216：公司于2021年12月15日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(四次修订稿)的议案》等相关议案,对本次发行数量和募集资金总额进行调整,并相应调整募集资金具体用途。 20211218：根据中国证监会的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对《反馈意见回复》的内容进行了补充和修订。 20220119：浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好万盛股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。已积极与相关中介机构就《告知函》所列问题进行了逐项落实和详尽核查,并按照相关要求对《告知函》的回复予以公开披露。 20220128：股东大会通过 20220216：公司于2022年2月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定,决定恢复对公司本次非公开发行股票行政许可申请的审查。 20220301：2022年2月28日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 20220317：浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕500号) 20220322：股东大会通过 20220401：2022年3月28日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2022HZAA10129号《验资报告》。根据该报告,截至2022年3月25日止,国泰君安为本次万盛股份非公开发行人民币普通股指定的申购股票募集资金收款账户已经收到申购资金共计人民币1,492,617,987.09元(大写人民币壹拾肆亿玖仟贰佰陆拾壹万柒仟玖佰捌拾柒圆零玖分)。 20220409：本次非公开发行的新增股份已于2022年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

为进一步聚焦公司主业,优化资源配置,推进重点业务板块建设,提高发展质量。公司拟向关联人高献国先生转让控股子公司昇显微电子(苏州)有限公司(以下简称“昇显微电子”)59%的股权,转让价格为2065万元。交易完成后,公司不再持有昇显微电子股权。

本次交易分为发行股份购买资产与配套融资两个部分万盛股份拟以发行股份方式购买嘉兴海大、集成电路基金等7名股东持有的匠芯知本100%股权,同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

公司拟以发行股份和支付现金作为对价向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚(以下合称“交易对方”)购买其持有的张家港市大伟助剂有限公司(下称“大伟助剂”或“标的公司”)100%的股权,同时,公司进行配套融资,向高献国等十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过11,111.35万元,全部用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用;本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提,最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 20150619：股东大会通过 20150703：浙江万盛股份有限公司于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152097号) 20150827：2015年8月26日,浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项。 20150908：浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月6日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年9月6日召开的2015年第72次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。 20151013：2015年10月10日,浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江万盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2261号) 20151114：近日,公司完成了张家港市大伟助剂有限公司100%股权过户的工商登记工作,上述股权持有人已变更为浙江万盛股份有限公司,张家港市市场监督管理局核发了新的《营业执照》 20151217：2015年12月14日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向龚卫良、龚诚、勇新、黄德周等4人合计发行的10,755,046股股份的相关证券登记手续已办理完毕，公司将向工商管理部门办理注册资本、实收资本等事宜的工商变更登记手续。