兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装”、“公司”或“上市公司”)拟以现金方式收购控股股东兰州兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”)持有的兰州兰石超合金新材料有限公司(以下简称“超合金公司”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”),本次收购依据第三方评估机构北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北方亚事”)以2023年9月30日为评估基准日出具的《兰州兰石重型装备股份有限公司拟收购兰州兰石集团有限公司持有的兰州兰石超合金新材料有限公司股权涉及的兰州兰石超合金新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2023]第01-1189号)(以下简称“评估报告”)的评估结果,并经交易双方结合实际情况协商后确定交易价款总金额为70,300.00万元。

兰州兰石重型装备股份有限公司6%股权

兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）公开征集受让方协议转让其所持下属上市公司兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”）6%的股份，兰石重装为国内能源装备行业的领军企业，近年来持续巩固传统能源装备研发制造优势，同时加快打造“核、氢、光、储”四位一体的新能源业务，在新能源、新材料装备制造等方面具有丰富的经验和产业基础。公司下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）2011年起已与兰石重装建立了长期良好的业务合作关系，每年向其销售高端压力容器板。兰石重装压力容器类产品对于钢材要求较高，对于特钢的厚度、化学及力学性能稳定性、微量元素控制等方面控制严格。为加深双方在压力容器、新能源装备等领域所需高端材料的联合研发，实现强强联合，进一步提升产品性能，将华菱湘钢的高端优质板材、兰石重装的先进设备运用到氢能、核能、储能等更广的场景，华菱湘钢拟协议受让兰石集团所持兰石重装6%的股份，通过资本纽带构建更加紧密的合作关系。未来双方将加快压力容器类产品特钢原材料的技术升级，加大重点项目核心装备攻关力度，进一步提升我国高端压力容器及新能源装备制造能力，推动解决“卡脖子”技术，助力国家“双碳”目标的实现。 本次受让股份数量为78,377,508股，股份转让价格6.76元/股、转让总价款529,831,954元。2023年8月22日，华菱湘钢已与兰石集团、兰石重装分别签署了附生效条件的《股权转让协议》及《战略合作协议》。

兰州兰石换热设备有限责任公司部分股权

　　为推动全资子公司换热公司转型升级发展，优化换热公司资产负债结构，增强市场竞争力，抢抓新能源、节能环保等领域优质订单，提升换热公司经营发展质效，公司拟将换热公司所欠公司债款10,000.00万元通过债转股方式转作对换热公司的长期股权投资资本金，增加注册资本10,000.00万元。本次债转股增资后，换热公司注册资本将由10,000.00万元增加为20,000.00万元，公司仍持有换热公司100%的股权。

兰州兰石重型装备股份有限公司4.9%股权

　　兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日收到控股股东兰州兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”)出具的《关于无偿划转兰州兰石重型装备股份有限公司部分股份的通知》。兰石集团为促进资源资产高效配置,进一步推动产融结合,强化内部协同性,提高国有资产运营效益,拟将其持有的64,008,298股公司股份(占公司总股本的4.9%)无偿划转至全资子公司兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司(以下简称“兰石兰驼”)。兰石集团与兰石兰驼已于2022年12月6日签署了《国有股权无偿划转协议》。

新疆兰石重装能源工程有限公司10%股权

　　2022年8月3日，公司按约定向国开发展基金划拨第三笔1,500万元股权回购款，回购新疆公司10%股权。本次回购完成后，新疆公司将尽快办理相关工商变更登记手续，变更后公司将持有新疆公司88.33%股权，国开发展基金持有的新疆公司剩余11.67%股权，公司将于2024年、2026年完成回购。

逆变式直流弧焊机、自动洗片机、电动双梁桥式起重机等47项机器设备

　　2022年7月29日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司转让部分固定资产的议案》，公司拟将拥有的逆变式直流弧焊机、自动洗片机、电动双梁桥式起重机等47项机器设备，以转让价格456.84万元（含税），转让至控股子公司中核嘉华设备制造股份公司。

兰州兰石检测技术有限公司部分股权

　　为充分利用公司的资源平台，进一步整合各业务板块资源，公司拟将无损检测业务整体划转至检测公司，借此做大做强无损检测业务，推动无损检测业务A级资质取证工作，提升公司无损检测业务承接能力，大力拓展外部市场、承接外部订单，助推公司检验检测业务高质量发展，提升公司市场竞争力。本次整体划转涉及的资产包括无损检测设备18台套、防护系统4套及构建筑物4处等生产用固定资产，以截止2022年6月30日合计账面净值1,600.87万元，通过增资方式划转至检测公司。本次增资完成后，检测公司的注册资本由5,000.00万元增加至6,600.87万元，其仍为公司全资子公司。本次固定资产增资系公司内部资产划转事项。

中核嘉华设备制造股份公司55%股权

　　兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装”或“公司”)拟以现金12,925.00万元收购秦皇岛金核投资有限公司(以下简称“金核投资”)持有的中核嘉华设备制造股份公司(以下简称“标的公司”或“中核嘉华”)2,200.00万股股份,占中核嘉华总股本的55%(上述交易以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,中核嘉华成为兰石重装控股子公司,纳入公司合并报表范围。

中核嘉华设备制造股份公司55%股权

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装”或“公司”)拟筹划以现金方式收购秦皇岛金核投资有限公司(以下简称“金核投资”)持有的中核嘉华设备制造股份公司(以下简称“标的公司”或“中核嘉华”)2,200万股股权(占中核嘉华总股本的55%),目前公司与交易对方正在就收购协议进行磋商。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

神木市胜帮化工有限公司部分股权

　　公司前期承接的某新能源公司15万吨/年焦油轻质化项目，因业主方无能力支付工程余款，公司结合客户项目未来发展前瞻性信息、盘活资产的可能性及对可取回资产的测算，2018年末对已发生信用减值的应收款项提取了相应的资产减值准备，2019年公司及时掌握项目进展情况，年内公司与神木胜帮达成共识，以设备价值不受损的方式取回在某该公司15万吨/年煤焦油轻质化项目的设备所有权，该批搬迁设备及对应价值已经投资双方及某新能源公司确认，将在审计评估后以搬迁设备增资入股神木胜帮，投资完成后，神木胜帮将成为兰石重装的参股公司。

兰州兰石重型装备股份有限公司9.85%股权

　　为推动甘肃省国有资源优化配置,根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“省政府国资委”)下发的《省政府国资委关于兰州兰石重型装备股份有限公司国有股东所持股份无偿划转兰州兰石集团有限公司有关事宜的批复》(甘国资发产权[2019]76号),省政府国资委同意将甘肃省国有资产投资集团有限公司(以下简称“甘肃国投”)持有的兰石重装71,817,478股股份(占兰石重装总股本6.83%)和甘肃国投全资子公司甘肃兴陇资本管理有限公司(以下简称“兴陇资本”)持有的兰石重装31,800,000股股份(占兰石重装总股本3.02%)无偿划转给兰州兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”)。本次无偿划转完成后,甘肃国投及兴陇资本不再持有兰石重装股份,兰石集团将直接持有兰石重装66.70%的股份。

兰州兰石重型装备股份有限公司2.26%股权

　　为推动甘肃省国有资源优化配置，提高国有资产运营效益，经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省政府国资委”）下发的《省政府国资委关于兰州永新大贸贸易有限责任公司所持兰州兰石重型装备股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复》（甘国资发改组[2018]652号）同意，公司股东兰州永新大贸贸易有限责任公司（以下简称“永新大贸”）拟将其直接持有的全部兰石重装股份(即23,800,000股，占兰石重装总股本的2.26%）无偿划转给本公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）。本次无偿划转完成后，永新大贸不再直接持有兰石重装股份，兰石集团将直接持有兰石重装56.85%的股份。

兰州兰石环保工程有限责任公司100%股权

近年来,国家大力推进生态文明建设,加强环境保护,推广绿色环保工艺,环保行业的景气度持续上升。在此背景下,环保产业将迎来新一轮的发展机遇。为更好的布局环保产业,理顺公司组织架构,深度挖掘上市公司利润增长点,以期实现上市公司盈利可持续健康增长。公司拟受让全资子公司重工公司持有的全资子公司暨公司全资孙公司环保公司100%股权。

洛阳瑞泽石化工程有限公司51%股权

本次交易,兰石重装拟以发行股份及支付现金的方式购买马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋、周小军和李曼玉共9名瑞泽石化股东合计持有的瑞泽石化51%的股权。

8辆商务用车

随着公司产能布局的完善、经营规模的扩大及公司战略转型的推进，公司新疆公司建设项目正式投入运营、检维修项目业绩成果显著、EPC工程总包项目开工建设，加之EPC工程总包项目与检维修项目均地处偏远、交通不便的地区，公司对商务用车的需求逐渐增加。为进一步拓展公司产业延伸，支撑公司转型发展，保障公司检维修业务、EPC工程总包业务顺利实施，公司拟以110.69万元的价格向控股股东购买8辆商务用车。

位于原址七里河厂区土地的土地使用权

随着兰州兰石重型装备股份有限公司出城入园产业升级项目的竣工投产，公司拟将位于原址七里河厂区土地的土地使用权转让给兰州兰石集团有限公司。

兰州兰石重工有限公司拥有的位于兰州市七里河区西津西路188号佳和商务中心的房屋建筑物、车辆、电子设备以及在建工程

随着公司出城入园产业升级项目的竣工投产,公司拟与兰石集团签订《兰石重装处置子公司兰州兰石重工有限公司部分资产合同》。根据北京中科华资产评估有限公司关于对《兰州兰石重工有限公司拟处置部分实物资产评估项目资产评估报告》中科华评报字[2015]第075号,评估基准日2015年3月31日,评估结果为:固定资产账面值为2,983.35万元,评估值3,430.56万元,增值为447.21万元,增值率为14.99%;在建工程账面值为2.90万元,评估值为2.90万元;资产合计账面净值2,986.25万元,评估净值3,433.46万元,增值为447.21万元,增值率为14.98%。双方同意此次资产处置以评估值作为交易价格。公司所获资金专项用于向兰石集团支付出城入园产业升级项目建设及相关费用。本次交易对方兰石集团为公司的控股股东,构成了关联交易。该关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变更,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,因而不构成重大资产重组。

兰州兰石精密机械设备有限公司拥有的原材料、在产品(自制半成品)、机器设备、车辆及电子设备

随着公司出城入园产业升级项目的竣工投产,公司拟与兰石集团签订《兰石重装处置子公司兰州兰石精密机械设备有限公司部分资产合同》。根据北京中科华资产评估有限公司关于对《兰州兰石精密机械设备有限公司拟处置部分实物资产评估项目资产评估报告》中科华评报字[2015]第074号,评估基准日2015年3月31日,评估结果为:流动资产账面值为1,189.41万元,评估值为1,189.41万元;固定资产账面净值为130.09万元,评估净值143.09万元,增值额为13.00万元,增值率为9.99%;总资产账面值1,319.50万元,评估值为1,332.50万元。增值率为0.99%。双方同意此次资产处置以评估值作为交易价格。公司所获资金专项用于向兰石集团支付出城入园产业升级项目建设及相关费用。本次交易对方兰石集团为公司的控股股东,构成了关联交易。该关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变更,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,因而不构成重大资产重组。

公司委托兰州兰石集团有限公司代建的公司及公司全资子公司出城入园产业升级项目房屋建筑物、构筑物及其配套设施

公司系兰石集团控股子公司,2013年8月2日经公司二届三次董事会,并经2013年8月2日第二次临时股东大会审议通过,公司与兰石集团签订《出城入园项目建设框架协议》,委托兰石集团代建公司出城入园产业升级项目;2014年4月25日兰石集团签署了《兰石集团关于对兰石重装出城入园产业升级项目委托代建资产移交事宜的承诺》,;2014年7月30日经兰石重装二届十三次董事会审议通过双方签订的《出城入园搬迁补偿及资产移交协议》。随着公司出城入园产业升级项目竣工投产,为确保出城入园搬迁后公司委托兰石集团代建的项目资产移交工作的顺利实施,本公司于2014年12月12日召开第二届董事会第二十次会议,拟审议《关于公司出城入园产业升级项目资产移交事宜并与兰石集团签订资产移交合同的议案》。 公司此次资产移交合同是委托兰石集团代建的公司及公司全资子公司出城入园产业升级项目房屋建筑物、构筑物及其配套设施。经瑞华会计师事务所于2014年12月10日出具的《兰州兰石重型装备股份有限公司“出城入园”产业升级项目竣工财务决算审核报告》,审计文号瑞华基审字[2014]第62010002号,兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价值为125,987.35元。 本次交易对方兰石集团为公司的控股股东,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变更,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,因而不构成重大资产重组。

536.766亩土地

随着公司出城入园产业升级项目的竣工投产、代建资产的移交,为进一步加强上市公司的独立性,保证公司土地产权权属清晰,公司拟与兰石集团签订《出城入园产业升级项目部分土地使用权转让合同》。公司于2014年12月12日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司出城入园产业升级项目受让部分土地使用权并与兰石集团签订土地使用权转让合同的议案》。 兰石重装出城入园产业升级项目占地910.512亩,其中自有土地373.746亩,其余536.766亩土地需由兰石集团出让给本公司。本次交易对方兰石集团为公司的控股股东,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变更,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,因而不构成重大资产重组。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”或“兰石重装”)拟与控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司(以下简称“瑞泽石化”)组成联合体(以下简称“承包人”),并共同与公司控股股东兰州兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”)签订《绿氢制储用一体化试验示范项目EPC总承包合同协议书》,本合同总金额暂估为3,160万元,系开口合同。

2024年度,公司预计与关联方兰州兰石集团有限公司,兰州兰石能源装备工程研究院有限公司,兰州兰石石油装备工程股份有限公司等发生提供劳务,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额112500.00万元。 20240203：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方兰州兰石集团有限公司,兰州兰石能源装备工程研究院有限公司,兰州兰石石油装备工程股份有限公司等发生提供劳务,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额83000.0000万元。 20230209：股东大会通过 20231031：本次日常关联交易新增10,000.00万元 20240118：由于生产经营需要,2023年度兰州兰石重型装备股份有限公司与关联方兰州兰石集团有限公司及其下属子公司实际发生的日常关联采购金额超过经审议的相应预计额度,超过部分总计15,687.28万元。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装”、“公司”或“上市公司”)拟以现金方式收购控股股东兰州兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”)持有的兰州兰石超合金新材料有限公司(以下简称“超合金公司”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”),本次收购依据第三方评估机构北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北方亚事”)以2023年9月30日为评估基准日出具的《兰州兰石重型装备股份有限公司拟收购兰州兰石集团有限公司持有的兰州兰石超合金新材料有限公司股权涉及的兰州兰石超合金新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2023]第01-1189号)(以下简称“评估报告”)的评估结果,并经交易双方结合实际情况协商后确定交易价款总金额为70,300.00万元。

公司于2023年11月17日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司拟以现金方式收购控股股东兰石集团持有的超合金公司100%股权。本次收购前,超合金公司以其拥有的四项不动产为兰石集团向中国工商银行兰州七里河支行借款提供抵押担保,担保时间为2023年7月28日至2028年7月28日,担保金额为9,600万元。公司本次收购超合金公司100%股权,导致合并报表范围发生变更而形成关联担保,本次担保由兰石建设提供保证反担保。 20231206：股东大会通过。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”或“兰石重装”)及控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司(以下简称“瑞泽石化”)拟组成联合体(以下简称“承包人”)与甘肃银石中科纳米科技有限公司(以下简称“甘肃银石”或“发包人”)签订《10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌项目》,本合同为开口合同,暂估总金额为20,000万元人民币。 20231108:为更好地提高募集资金使用效率,本着公司和股东利益最大化的原则,公司拟将智能化项目缩减后节余募集资金7,072.93(含息)万元用于甘肃银石EPC项目。 20231124：股东大会通过

公司控股股东兰石集团根据资金状况,拟向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款,额度不超过15,000万元,期限1年。本着相互协同、共促发展原则,公司拟为兰石集团本次向兴业银行兰州分行申请流动资金贷款业务提供连带责任保证,本次担保由兰石房地产提供保证反担保。 20230913：股东大会通过。

公司在2021年度已发生关联交易的基础上,对2022年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计,总额较2021年有所下降,2022年度预计日常关联交易总额为70,580.00万元,其中:日常关联采购14,780.00万元,日常关联销售5,800.00万元,向关联方拆借资金不超过50,000.00万元。 20220210：股东大会通过 20221231：本次增加额度2,000.00万元 20230120：2022年实际发生金额为13778.89万元。

公司控股股东兰石集团及其控股子公司兰石装备根据资金筹划安排,拟向兴业金融租赁有限责任公司(以下简称“兴业金租”)申请办理融资租赁业务,额度不超过35,000万元,期限3年(含)。本着相互协同、共促发展原则,公司拟为兰石集团及其控股子公司兰石装备本次融资租赁业务提供连带责任保证,本次担保由兰石房地产提供保证反担保。 20221231：股东大会通过

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”或“兰石重装”)全资子公司兰州兰石环保工程有限责任公司(以下简称“环保公司”)和控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司(以下简称“瑞泽石化”)拟组成联合体(以下简称“承包人”)与兰州兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”或“发包人”)签订《1500吨/年纳米磷酸铁锂正极材料前驱体示范项目EPC总承包合同》,本合同为开口合同,暂估总金额为2,500.00万元。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装”或“公司”)拟委托兰州兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”)建设“重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目”,合同总金额为人民币31,808.00万元。 20220210：股东大会通过

公司在2020年度已发生关联交易的基础上,对2021年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计,总额较2020年有所下降,2021年度预计关联交易总额为74,000.00万元,其中:关联采购8,462.00万元,关联销售5,538.00万元,向关联方拆借资金不超过60,000.00万元。 20210224：股东大会通过 20211229：本次增加额度3,000.00万元 20220125：2021年实际发生金额为29356.87万元。

公司在2019年度已发生关联交易的基础上,对2020年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计,总额较2019年有所下降,2020年度预计关联交易总额为99,050.00万元,其中:关联采购11,450.00万元,关联销售7,600.00万元,与关联方拆借资金不超过80,000.00万元。 20200213：股东大会通过 20210204:2020年度实际发生19,223.01万元。

公司在2018年度已发生关联交易的基础上,对2019年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计,总额较2018年有所下降,2019年度预计关联交易总额为130,000.00万元,其中:关联采购16,250.00万元,关联销售13,750.00万元,向关联方拆借资金不超过100,000.00万元。 20190202：股东大会通过 20200122：2019年实际发生关联交易36,003.07万元。

为缓解公司临时性资金周转压力,满足公司流动性资金管理需求,经公司第三届董事会第三十六次会议审议,同意公司及下属子公司向公司控股股东兰州兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”)申请新增100,000万元借款额度。公司根据资金周转状况,采用分次借入,分次偿还的方式,资金占用费在借款资金归还时结算收取。 20180807：股东大会通过

2018年元月，兰石集团与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）签订了《融资租赁合同》，金额42,000万元，期限5年。本着互帮互助、共同发展的原则，公司拟与兴业租赁签订《保证合同》，为兰石集团对应的融资租赁业务提供担保。 20180209：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方兰州兰石酒店餐饮管理有限公司,兰州兰石集团有限公司,兰州兰石房地产开发有限公司等发生采购,销售,借款的日常关联交易，预计关联交易金额82500.0000万元。 20180209：股东大会通过

因公司EPC工程总包转型初见成效,为满足公司转型需要,结合公司正在执行的合同的特点,预计2017年度公司与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额较2016年度有所增加,2017年度预计关联交易总额为170,112.00万元,其中:关联采购20,044.00万元,关联销售30,068.00万元,向关联方拆借资金不超过120,000.00万元。 20170314：股东大会通过 20171020：公司于2017年10月19日召开三届二十五次董事会,会议审议通过了《关于增加公司2017年日常关联交易金额的议案》,公司对2017年可能发生的日常关联交易进行了补充预计,预计新增关联交易金额为2,800万元。 20180124：2017年度实际发生金额58,176.75万元

2016年度,公司预计与关联方兰州兰石铸锻有限责任公司、兰州兰石集团有限公司、兰州兰石物业服务有限公司等发生采购产品、销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额为24,850.00万元。 20160506：股东大会通过 20161129：预计公司向关联方购买产品、商品增加7,825.00万元，向关联方销售产品、商品额度增加4,290.20万元，接受关联方提供的服务、劳务增加6,665.00万元，向关联方租出资产84.00万元。 20161223：股东大会通过关于增加公司2016年关联交易金额的议案 20170225：2016年度,公司与关联方实际发生的日常采购及销售额98,242.38万元。

2016年10月26日，公司与兰州兰石能源装备工程研究院有限公司（以下简称“兰石工程研究院”）在兰州签订了《兰石金化千吨级循环流化床加压煤气化示范项目EPC总承包合同》，合同总金额为17,980万元。 兰石工程研究院系公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）全资子公司，故上述交易行为属于关联交易。 20161115：股东大会通过

为了缓解公司可能出现的临时资金周转压力，满足公司业务发展的资金需求,经公司第三届董事会第五次会议审议，同意公司及下属子公司向公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）拆借资金不超过80,000万元。公司根据资金周转状况,采用分次拆借，分次偿还的方式，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。 20160816：股东大会通过

随着公司产能布局的完善、经营规模的扩大及公司战略转型的推进，公司新疆公司建设项目正式投入运营、检维修项目业绩成果显著、EPC工程总包项目开工建设，加之EPC工程总包项目与检维修项目均地处偏远、交通不便的地区，公司对商务用车的需求逐渐增加。为进一步拓展公司产业延伸，支撑公司转型发展，保障公司检维修业务、EPC工程总包业务顺利实施，公司拟以110.69万元的价格向控股股东购买8辆商务用车。

西安兰石重工机械有限公司（简称“西安公司”）系公司子公司兰州兰石重工有限公司的全资子公司，属于技术研发型企业。西安公司成立于2009年1月12日，公司注册资本900万元。西安公司拥有稳定的技术研发团队，经过多年的技术研发积累，已具备在特定领域独立承接技术研发项目的能力。 兰州兰石集团有限公司（简称“兰石集团”）为进一步推动旗下石油钻采装备业务技术创新，推进梯队化产品的研发制造，在研判产品市场需求的基础上，拟委托西安公司承接7,000米交流变频电驱动钻机电控系统示范工程项目，并签订技术研发合同，该合同预计总金额为1,000万元，为开口合同，最终结算合同总金额以项目开发进度、开发成果等确定。 兰石集团为本公司控股股东，故上述交易行为属关联交易。

2015年度,公司预计与关联方兰州兰石铸锻有限责任公司、兰州兰石集团有限公司、兰州兰石物业服务有限公司等发生采购产品、销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额为30455万元。 20150409：股东大会通过 20160412：2015年度实际发生金额24058.07万元

公司全资子公司兰州兰石重工有限公司下属子公司上海兰石重工机械有限公司（简称“上海重工”）、西安兰石重工机械有限公司（简称“西安重工”）分别承接兰州兰石集团有限公司（简称“兰石集团”）技术创新项目，并与兰石集团签订技术创新合同，其中上海重工技术创新项目1项，西安重工技术创新项目1项。

青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目实施中,作为建设主体的青岛兰石重型机械设备有限公司(以下简称“青岛公司”)根据工程建设需要,拟向兰州兰石建设工程有限公司(以下简称“兰石建设”)采购生产用6台生产用电动平车,共计140万元。

随着兰州兰石重型装备股份有限公司出城入园产业升级项目的竣工投产，公司拟将位于原址七里河厂区土地的土地使用权转让给兰州兰石集团有限公司。

随着公司出城入园产业升级项目的竣工投产,公司拟与兰石集团签订《兰石重装处置子公司兰州兰石重工有限公司部分资产合同》。根据北京中科华资产评估有限公司关于对《兰州兰石重工有限公司拟处置部分实物资产评估项目资产评估报告》中科华评报字[2015]第075号,评估基准日2015年3月31日,评估结果为:固定资产账面值为2,983.35万元,评估值3,430.56万元,增值为447.21万元,增值率为14.99%;在建工程账面值为2.90万元,评估值为2.90万元;资产合计账面净值2,986.25万元,评估净值3,433.46万元,增值为447.21万元,增值率为14.98%。双方同意此次资产处置以评估值作为交易价格。公司所获资金专项用于向兰石集团支付出城入园产业升级项目建设及相关费用。本次交易对方兰石集团为公司的控股股东,构成了关联交易。该关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变更,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,因而不构成重大资产重组。

随着公司出城入园产业升级项目的竣工投产,公司拟与兰石集团签订《兰石重装处置子公司兰州兰石精密机械设备有限公司部分资产合同》。根据北京中科华资产评估有限公司关于对《兰州兰石精密机械设备有限公司拟处置部分实物资产评估项目资产评估报告》中科华评报字[2015]第074号,评估基准日2015年3月31日,评估结果为:流动资产账面值为1,189.41万元,评估值为1,189.41万元;固定资产账面净值为130.09万元,评估净值143.09万元,增值额为13.00万元,增值率为9.99%;总资产账面值1,319.50万元,评估值为1,332.50万元。增值率为0.99%。双方同意此次资产处置以评估值作为交易价格。公司所获资金专项用于向兰石集团支付出城入园产业升级项目建设及相关费用。本次交易对方兰石集团为公司的控股股东,构成了关联交易。该关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变更,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,因而不构成重大资产重组。

　　本公司新设立的全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）于2014年3月19日完成工商注册登记，5月28日奠基开建，目前工程正在紧张实施中，根据工程建设需要新疆公司拟按前期公司出城入园建设时公开招标同型号电动平车价格确定的交易价格，向兰州兰石建设工程有限公司（以下简称“兰石建设”）采购生产用7台电动平车和配套低压地面供电系统。 　　兰石建设为本公司控股股东兰州兰石集团有限公司下属子公司兰州兰石房地产开发有限公司的全资子公司，故公司与兰石建设为关联方，上述交易行为属关联交易。

随着公司出城入园产业升级项目的竣工投产、代建资产的移交,为进一步加强上市公司的独立性,保证公司土地产权权属清晰,公司拟与兰石集团签订《出城入园产业升级项目部分土地使用权转让合同》。公司于2014年12月12日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司出城入园产业升级项目受让部分土地使用权并与兰石集团签订土地使用权转让合同的议案》。 兰石重装出城入园产业升级项目占地910.512亩,其中自有土地373.746亩,其余536.766亩土地需由兰石集团出让给本公司。本次交易对方兰石集团为公司的控股股东,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变更,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,因而不构成重大资产重组。

随着公司出城入园产业升级项目的竣工投产,公司拟与兰石集团签订《兰石重装出城入园产业升级项目搬迁补偿合同》,公司相关的全资子公司授权兰石重装与兰石集团统一签订搬迁补偿合同。根据北京天健兴业资产评估有限公司关于对《兰州兰石重型装备股份有限公司拟搬迁改造所涉及的部分资产搬迁补偿价值项目资产评估书》天兴评报字(2014)第1117号评估,评估基准日2014年8月31日,搬迁补偿价值为49,255.21万元,其中房屋建(构)筑物搬迁补偿价值为35,406.48万元,不可搬迁的设备补偿价值为13,848.73万元。公司所获得的补偿资金专项用于向兰石集团支付其出城入园产业升级项目建设及相关费用。 本次交易对方兰石集团为公司的控股股东,构成了关联交易。该关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变更,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,因而不构成重大资产重组。 20141230：股东大会通过

公司系兰石集团控股子公司,2013年8月2日经公司二届三次董事会,并经2013年8月2日第二次临时股东大会审议通过,公司与兰石集团签订《出城入园项目建设框架协议》,委托兰石集团代建公司出城入园产业升级项目;2014年4月25日兰石集团签署了《兰石集团关于对兰石重装出城入园产业升级项目委托代建资产移交事宜的承诺》,;2014年7月30日经兰石重装二届十三次董事会审议通过双方签订的《出城入园搬迁补偿及资产移交协议》。随着公司出城入园产业升级项目竣工投产,为确保出城入园搬迁后公司委托兰石集团代建的项目资产移交工作的顺利实施,本公司于2014年12月12日召开第二届董事会第二十次会议,拟审议《关于公司出城入园产业升级项目资产移交事宜并与兰石集团签订资产移交合同的议案》。 公司此次资产移交合同是委托兰石集团代建的公司及公司全资子公司出城入园产业升级项目房屋建筑物、构筑物及其配套设施。经瑞华会计师事务所于2014年12月10日出具的《兰州兰石重型装备股份有限公司“出城入园”产业升级项目竣工财务决算审核报告》,审计文号瑞华基审字[2014]第62010002号,兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价值为125,987.35元。 本次交易对方兰石集团为公司的控股股东,本次交易构成了关联交易。本次关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变更,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,因而不构成重大资产重组。