一、设立方式
　　发行人系由键邦有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2021年6月15日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为容诚审字[2021]251Z0200号的《审计报告》，截至2021年4月30日，键邦有限经审计的净资产为人民币373,639,645.28元，扣除专项储备4,041,723.69元后为369,597,921.59元。
　　2021年6月15日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具编号为苏中资评报字（2021）第1042号《评估报告》，截至2021年4月30日，键邦有限的净资产评估值为442,794,500.00元。
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　　一、设立方式
　　发行人系由键邦有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2021年6月15日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为容诚审字[2021]251Z0200号的《审计报告》，截至2021年4月30日，键邦有限经审计的净资产为人民币373,639,645.28元，扣除专项储备4,041,723.69元后为369,597,921.59元。
　　2021年6月15日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具编号为苏中资评报字（2021）第1042号《评估报告》，截至2021年4月30日，键邦有限的净资产评估值为442,794,500.00元。
　　2021年6月16日，键邦有限作出临时股东会决议，同意以2021年4月30日作为基准日整体变更为股份有限公司，以键邦有限截至2021年4月30日的经审计的净资产（扣除专项储备后）369,597,921.59元折合成62,799,700股，每股面值人民币1.00元，超出股本部分的净资产（扣除专项储备后）306,798,221.59元计入资本公积。同日，朱剑波、朱昳君、朱春波、刘敏、杨金华、龙丽梅、王镇波、李志祥、温邺华、键兴合伙、中国香港胜利控股签署《关于变更设立山东键邦新材料股份有限公司之发起人协议》。
　　2021年7月5日，全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《公司章程》并选举了第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事。
　　2021年7月5日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为容诚验字[2021]251Z0009号的《验资报告》，确认截至2021年7月5日止，山东键邦新材料股份有限公司（筹）已收到全体股东投入的各自拥有的济宁键邦化工有限公司的股权相对应的净资产369,597,921.59元，出资方式为净资产。
　　2021年7月7日，发行人办理完成整体变更的工商变更登记，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为9137082831039392XN。
　　2022年4月3日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为容诚专字[2022]251Z0009号的《关于对山东键邦新材料股份有限公司股改净资产出资到位情况专项复核的报告》：“济宁键邦化工有限公司整体变更为股份公司于基准日2021年4月30日因合并第三方账户等相关事项导致键邦股份截至2021年4月30日经审计的扣除专项储备后的净资产调增4,889,120.09元。调整后，股改时点公司扣除专项储备后净资产为374,487,041.68元作为折合为股份公司股本的依据，折合成股本62,799,700.00元，调整后净资产超出股本部分311,687,341.68元计入股份公司的资本公积。上述调整事项对股改时公司净资产出资情况未产生出资不实的影响。”调整后各发起人的持股数量、比例保持不变。2022年4月18日，发行人召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述股改净资产调整事项；同日，各发起人股东针对上述事项签订了《发起人协议之补充协议》。
　　（二）发起人
　　（三）在改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人持股比例5%以上的主要发起人为朱剑波、朱昳君、刘敏、键兴合伙、朱春波。
　　发行人改制设立前，朱剑波、朱春波拥有的主要资产为键邦有限的股权，实际从事的主要业务为参与键邦有限的经营管理；朱昳君、刘敏拥有的主要资产为键邦有限的股权；键兴合伙为发行人的员工持股平台，除持有发行人股权外，未从事具体业务。
　　（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人由键邦有限整体变更设立而成，整体承继了键邦有限的全部资产和负债，并拥有其全部业务。发行人成立时从事的主要业务为高分子材料环保助剂的研发、生产与销售。
　　（五）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人改制设立后，朱剑波、朱昳君、刘敏、键兴合伙、朱春波拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。
　　（六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系
　　发行人是由键邦有限整体变更设立的股份有限公司，因此发行人整体继承了原企业的业务，改制前后发行人的业务流程没有发生变化。
　　（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
　　发行人设立以来。
　　（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
　　键邦有限整体变更为股份公司后，原企业的资产负债全部由发行人承继，发起人出资资产的产权变更手续均已依法办理完毕。
　　二、发行人的股本形成及其变化
　　（一）有限责任公司阶段
　　1、2014年6月，键邦有限设立
　　2014年6月10日，键邦有限由朱晓波、刘敏、杨金华共同出资设立，设立时注册资本为人民币4,000万元，其中朱晓波认缴注册资本3,600万元，刘敏认缴注册资本200万元，杨金华认缴注册资本200万元，出资方式均为货币出资。
　　2014年6月10日，键邦有限完成公司设立的工商登记，并取得注册号为370828200023536的《营业执照》。
　　键邦有限设立时存在股权代持情形，朱晓波代朱剑波持有键邦有限2,999.28万元股权，代朱昳君持有键邦股份600.72万元股权。
　　上述股权代持形成的背景：键邦有限设立前，朱剑波通过其家族经营的常州蓝天瑞奇化工有限公司（现用名为：常州蓝瑞电子科技有限公司，以下简称“蓝天瑞奇化工”）、常州蓝天化工有限公司（现用名为：常州蓝本电子科技有限公司，以下简称“蓝天化工”）、常州市武进前黄蓝天化工有限公司（现用名为：常州市蓝燕科技有限公司，以下简称“前黄蓝天化工”）从事经营活动。2010年以后，江苏省地区推进对化工类企业的环保整治工作，根据《省政府办公厅关于印发全省开展第三轮化工生产企业专项整治方案的通知》（苏政办发〔2012〕121号）、《武进区合成类化工企业环保管理整治提升方案》（武环发〔2014〕25号）等文件，前黄蓝天化工、蓝天化工、蓝天瑞奇化工相继停产。在该背景下，上述公司经营陷入困境，朱剑波亦因对上述公司提供的担保而陷入诉讼纠纷。
　　为应对上述情形，在济宁市金乡县招商引资的政策下，尤其地处金乡县的济宁新材料产业园区（原“济宁市化学工业经济技术开发区”）具有对合成化工类企业更好的产业支撑，朱剑波决定在金乡县设立键邦有限开展生产经营活动。因朱剑波涉及部分常州企业的担保责任并担忧因此影响键邦有限的企业形象及经营，同时由于其女儿朱昳君正在境外求学不便持有键邦有限股权，两人遂委托朱剑波堂弟朱晓波代为持有键邦有限的股权。
　　2、2014年7月，键邦有限第一次增资2014年7月15日，键邦有限召开股东会并通过决议，同意增加公司注册资本至5,000万元，新增注册资本1,000万元由朱晓波、刘敏、杨金华认缴，其中朱晓波认缴900万元，刘敏认缴50万元，杨金华认缴50万元，出资方式均为货币出资。
　　2014年7月17日，键邦有限完成本次增资的工商变更登记，并取得变更后的《营业执照》，注册号为370828200023536。
　　3、2014年8月，键邦有限第二次增资
　　2014年8月21日，键邦有限召开股东会并通过决议，同意增加公司注册资本至5,018万元，新增注册资本18万元由朱晓波、刘敏、杨金华认缴，其中朱晓波认缴16.2万元，刘敏认缴0.9万元，杨金华认缴0.9万元，出资方式均为货币出资。
　　2014年8月25日，键邦有限完成本次增资的工商变更登记，并取得变更后的《营业执照》，注册号为370828200023536。
　　4、2015年1月，键邦有限第一次股权转让
　　2015年1月16日，键邦有限召开股东会并通过决议，同意朱晓波将其持有的键邦有限4,516.20万元股权转让给朱春波。
　　2015年1月16日，朱晓波、朱春波签订《股权转让协议》，约定朱晓波将其持有的键邦有限4,516.20万元出资额转让给朱春波。上述股权转让发生时键邦有限的注册资本尚未实缴，因此股权转让对价为0元。
　　2015年1月19日，键邦有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让系朱剑波、朱昳君的股权代持人由朱晓波变更为朱春波，以及朱剑波向朱春波转让部分股权。
　　键邦有限设立初期，朱剑波之堂弟朱春波主要负责执行济宁现场建设事项及部分销售业务，便于办理各项登记事务，因此各方一致同意由朱春波作为新的名义股东代朱剑波、朱昳君持有键邦有限股权，并由朱剑波向朱春波转让部分股权，由其后续自行缴纳出资。因注册资本尚未实缴，本次代持人变更及股权转让事项不涉及资金往来。朱剑波、朱昳君与朱晓波之间的委托持股及其终止均真实、完整、有效，相关权利义务均已结清，不存在纠纷及潜在纠纷。
　　5、2015年3月至8月，键邦有限股东实缴出资
　　2015年3月至4月，朱剑波通过其父亲朱伯范账户向键邦有限实缴注册资本170.00万元；2015年8月，朱剑波及朱昳君通过朱剑波配偶周彩霞账户向朱春波支付出资款2,770.15万元，由后者向键邦有限缴纳出资，其中2,016.55万元系朱剑波的实缴出资款，753.60万元系朱昳君的实缴出资款。朱春波缴纳自筹出资款300万元，出资来源为向朱剑波借款，该等借款后续已清偿完毕。
　　6、2020年10月至11月，键邦有限股东实缴出资
　　2020年10月至11月，朱剑波、刘敏、朱春波、杨金华分别实缴注册资本1,249.58万元、250.90万元、26.47万元、250.90万元。
　　7、2020年11月，键邦有限第二次股权转让
　　2020年11月10日，键邦有限召开股东会并通过决议，同意朱春波将其持有的键邦有限3,436.13万元股权转让给朱剑波，将其持有的键邦有限753.60万元股权转让给朱昳君。
　　同日，朱春波与朱剑波、朱昳君签订了《股权转让协议》，约定朱春波将其持有的键邦有限3,436.13万元出资额以0对价转让给朱剑波，将其持有的键邦有限753.60万元出资额以0对价转让给朱昳君。
　　8、2020年11月，键邦有限第三次增资2020年11月17日，键邦有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本增加至5,770.70万元，新增注册资本752.70万元由龙丽梅、李志祥、王镇波、刘敏、温邺华以各自持有的键兴新材料股权作价认缴，其中龙丽梅以其持有的键兴新材料20%股权出资认缴键邦有限新增注册资本250.90万元，李志祥以其持有的键兴新材料20%股权出资认缴键邦有限新增注册资本250.90万元，王镇波以其持有的键兴新材料10.7%股权出资认缴键邦有限新增注册资本134.23万元，刘敏以其持有的键兴新材料8%股权出资认缴键邦有限新增注册资本100.36万元，温邺华以其持有的键兴新材料1.3%股权出资认缴键邦有限新增注册资本16.31万元。同日，键邦有限与键兴新材料及龙丽梅、李志祥、王镇波、刘敏、温邺华签订《股权出资协议》对上述事项进行约定。
　　本次增资前，中水致远资产评估有限公司已于2020年11月9日分别对键邦有限和键兴新材料出具评估报告。
　　2020年11月18日，键邦有限办理完成本次增资工商变更登记，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为9137082831039392XN。
　　9、2020年11月，键邦有限第四次增资
　　2020年11月18日，键邦有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本增加至6,120.70万元，新增注册资本350.00万元由键兴合伙以1,708.00万元认缴，其中350.00万元计入公司注册资本，超出部分计入资本公积。
　　2020年11月18日，键邦有限办理完成本次增资工商变更登记，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为9137082831039392XN。
　　10、2020年11月，键邦有限第五次增资2020年11月20日，键邦有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本增加至6,279.97万元，新增注册资本159.27万元由中国香港胜利控股以3,500万元的价格认缴，其中159.27万元计入公司注册资本，超出部分3,340.73万元计入资本公积。同日，键邦有限全体股东与中国香港胜利控股共同签署《合资协议》。
　　2020年11月26日，键邦有限办理完成本次增资的工商变更登记，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为9137082831039392XN。
　　（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　1、2021年10月，键邦股份第一次增资
　　2021年10月18日，键邦股份召开2021年第二次临时股东大会，同意新增股东泓泰一号，并新增股本128.1627万股，公司股本增至6,408.1327万元，新增股份由泓泰一号以货币出资5,100.00万元认购，其中128.1627万元计入注册资本，超出部分计入资本公积。
　　2021年10月24日，泓泰一号与键邦股份签订《关于山东键邦新材料股份有限公司之增资协议》对上述事项予以约定。
　　本次泓泰一号向公司增资系因其看好键邦股份的发展前景，以当时预计的键邦股份盈利情况为参考依据、综合未来发展规划及上市计划等因素，最终以25.50亿元估值定价。
　　2021年10月28日，键邦股份办理完成本次增资的工商变更登记，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为9137082831039392XN。
　　2、2021年11月，键邦股份第二次增资
　　2021年11月21日，键邦股份召开2021年第三次临时股东大会，同意公司以2021年10月31日的总股本64,081,327股为基数，以资本公积向全体股东转增55,918,673股。转增后，公司总股本为120,000,000股。
　　2021年11月23日，键邦股份办理完成本次增资的工商变更登记，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为9137082831039392XN。
　　截至2025年6月30日，本公司股本总额为人民币16,000.00万元，公司总部的经营地址是山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区，法定代表人祁建新。收起▲