一、经营情况讨论与分析
　　一、概括2023年，生产经营业绩大幅攀升
　　2023年是不平凡的一年，公司面对宏观经济下行、汽车行业下游需求不振、原材料价格持续上涨、全球经济走向“滞胀”等严峻形势。公司在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，迎难而上，攻坚克难，维护、巩固前期的市场开拓成果，挖掘新能源市场，优化技术平台，持续推进技术创新，全面深化质量管理工作，积极寻求企业发展的新机遇，努力实现销售利润最大化。2023全年公司实现营业收入19,698.86万元，较去年同期增长了11.88%，实现利润总额2,296.67万元，较去年同期增长了43.59%，实现归属于母公司净利润2,003.75万... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　一、概括2023年，生产经营业绩大幅攀升
　　2023年是不平凡的一年，公司面对宏观经济下行、汽车行业下游需求不振、原材料价格持续上涨、全球经济走向“滞胀”等严峻形势。公司在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，迎难而上，攻坚克难，维护、巩固前期的市场开拓成果，挖掘新能源市场，优化技术平台，持续推进技术创新，全面深化质量管理工作，积极寻求企业发展的新机遇，努力实现销售利润最大化。2023全年公司实现营业收入19,698.86万元，较去年同期增长了11.88%，实现利润总额2,296.67万元，较去年同期增长了43.59%，实现归属于母公司净利润2,003.75万元，较去年同期增长了31.09%。
　　二、盘点2023年，重点保障措施落实有力
　　一年来，我们坚定信心，凝聚智慧力量、着力攻坚克难，各项重点保障措施落实有力，成效显著。
　　（一）市场营销实现新跨越
　　一是立足传统市场。公司利用行业市场地位和技术储备进一步巩固在汽车空调系统领域的竞争优势，稳定开发汽车动力系统、制动系统、传动系统用橡胶零部件产品的市场。空调系统领域更是以点带面，通过华域三电汽车空调有限公司实现向主机终端如特斯拉、大众、上汽集团、吉利、长城、蔚来、理想、小鹏等进行供货，立足于传统市场的同时覆盖至新能源领域，产品需求实现量的跳跃。
　　二是深入新能源领域。在确保传统燃油汽车橡胶制品市场份额的基础上，公司围绕新能源汽车电动化和基于电动化的智能化发展动态，在实施新能源汽车管路系统O型圈、动力电池堆栈氟胶垫片、电动压缩机轴封等系列产品的开发与推广应用的基础上，扎实推进新能源热管理系统等领域用橡胶制品的研发，打造公司新的增长点。
　　三是坚持以客户为中心。公司坚持以“客户为焦点”的服务理念,贴近客户服务,遵守管理流程,保证有效运行强化缺陷预防、减少过程偏差、规范过程控制确保顾客满意,总的来说就是“急客户之所急、想客户之所想”。客户满意度不断提升，合作的可持续性不断延伸。
　　（二）科技创新迈上新台阶
　　一是科技创新能力显著增强。公司技术中心作为省级工程技术研究中心，一直注重汽车用橡胶零部件核心技术的研发。目前公司拥有有效专利45件,其中发明专利11件,实用新型专利34件。公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。技术中心作为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分会和全国液气标委密封装置分技术委员会两个标委会的委员，22年到23年共参与起草《密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈第3部分：贮存、搬运和安装》《密封元件微弹性体材料的旋转轴唇形密封圈第4部分：性能试验程序》和《车用电驱动系统用橡胶密封垫》等8份国家标准或行业标准，期中有6个标准已经正式发布。
　　二是企业外部形象更加彰显。公司实验室通过国家CNAS评定与认可；公司通过国家高新技术企业认定；成为金坛首家与国家税务总局金坛区分局签订《税收遵从合作备忘录》的企业。
　　（三）提质增效实现新提高
　　一是夯实安全环保根基。层层压实主体责任，构建双重预防机制，严格落实“第一责任人”、全员岗位、安全防控、基础管理、应急处置五方面二十条责任。
　　严抓现场作业和特种作业过程管控，强化隐患排查。推进安全生产标准化体系有序运行，行业优势地位不断巩固。强化对大气污染排放的管理。实现了安全环保“零死亡”“零污染”目标。完成安监、消防、环境局、卫健委临检抽查对接共计11次，无任何行政处罚，得到了安监及环保部门对我公司的安全环保工作的认可。
　　一年来，各级安全环保管理者、参与者如履薄冰，不松懈、不放松，维护了安全环保形势持续稳定，实属不易。
　　二是全面推行准确生产。以市场需求为导向，以降低总成本为目标，以调整产品结构为手段，以效益贡献最优为原则安排生产，推进精准营销，做好产销平衡。以“两化融合”为抓手，推进EHS管理系统优化升级，形成一体化联动机制，提升运营能效。着力提升生产技术管理水平，优化生产运行组织，结合市场季节和装置工艺特点，挖掘提质增效空间，强化非计划停车管控。提高设备预防性、预见性检查维修能力，及时消除设备隐患，保障装置稳定运行。建立健全考核奖惩机制，抓实各项生产运行保障措施。全年，各生产部门主要生产装置运行总体平稳，生产效率稳中有升，较好的完成了2023年生产任务。
　　（四）内部管理汇聚新动能
　　一是人力资源管理能力不断提升。组织人员积极参加招聘会，持续开展校企合作，多渠道引进人才；全年进行了线上线下培训30余场，涉及培训项目VDA6.3：
　　2023&VDA6.5：2020，CQI-30，ISQ17025实验室内审员，FMEA等课程。集合管理职能,实现管理效率提升,对公司原有组织架构与部门设置实施优化,健全“管理标准、工作标准、技术标准”三位一体标准化体系,推进各层级人员考核,优化薪酬结构,实现责、权、利对等机制建设。
　　二是财务基础管理能力不断提升。以预算为基础，坚持目标导向，强化过程纠偏。通过构建成本管控机制，抓住关键点，深入评估分析，倒逼生产、采购、销售等各环节持续挖潜增效，提升所属企业经营业绩，保障了经营目标的实现。
　　三是产品质量管理能力不断提升。公司紧紧围绕“全员参与，规范管理，持续改进，顾客满意”质量方针。一年来，各过程持续有效运行，较好地保障质量管理体系的贯彻和绩效目标的实施。以满足顾客要求作为衡量企业经营管理效率标准，充分体现公司对服务和质量的态度，有力地推动质量管理工作的全面开展。在生产和服务过程中，员工都能自觉地履行自己的质量职责，质量意识逐步提高。通过《业务计划及公司级数据表》确认目标管理方式，已按计划有序展开和实现。年度顾客满意度测评结果为99.81分，达到年初既定的目标值≥99分；全年涉及到的过程绩效以及产品和服务的符合性，均达到年初既定的《业务计划及公司级数据表》指标值，运行质态良好；公司管理体系、过程管理、产品质量水平得以明显改善与提升。
　　四是风险防范化解能力不断提升。公司为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据公司制定的《募集资金管理制度》要求，对募集资金专户存储、使用、管理和监督进行了规范化监管。公司定期检查和披露募集资金使用情况，保证募集资金使用合规、合法，提高募集资金的使用效率。公司根据法律法规和规范性文件的规定，建立符合现代企业制度的公司治理结构，未来公司将不断完善治理结构，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。为适应公司的发展，更好的加强管理人员与广大员工的联系，公司在实践中不断探索，在制度上进行完善和重新制定，严肃厂区纪律，规范员工行为；在组织架构上对部门进行调整和整合，明确职权范围，细化责任体系，分解落实目标；构筑了认同企业文化并锐意进取的干部体系和执行力强，任劳任怨的员工体系。
　　（五）红利惠及达到新高度。公司一贯践行“员工是企业第一资源”的发展战略。在充分考虑向一线员工和主要创效岗位倾斜的基础上，积极稳妥地探索职工分配制度改革。2023年度分批次对间接人员、直接人员进行考核、涨薪，组织企业创新奖申报、评定，提高了员工餐补等,在不断提高职工收入水平的同时,也提升了职工在企业时的生活质量。
　　三、复盘2023年，存在问题短板不容忽视
　　一年来，我们因势而谋、顺势而动，各项关键指标圆满实现，各项重点工作可圈可点，但存在的问题短板不容视而不见。
　　一是新能源领域发力较慢。电气化时代的到来，使整个汽车产业链发生颠覆式变化，就连居于上游的材料企业也不得不做出极致转变。目前公司主要产品局限于燃油汽车用橡胶零部件，业务范围较小。若要抢占新能源领域市场或销售增加突破，势必要加强新能源汽车领域橡胶零部件的研发如冷却系统中的耐新型冷媒的合成橡胶；减震系统需要的橡胶圈等都是未来潜在的产品目标。
　　二是公司盈利项目未有所提升。目前公司主要产品局限于汽车用橡胶零部件，业务范围较小，上市以来公司体量未有增长，盈利能力逐渐下降，管理层深刻反省，希望通过进一步开发新产品拓展新业务，利用技术创新形成新的竞争优势，并通过对外投资的方式挖掘新的盈利增长点，提升公司技术能力、员工工作技能，推动数字化建设，联合外部优质设备供应商推进自动化设备的引进和改造工作。
　　三是高层次人才队伍建设任重而道远。人才引进数量、质量跟不上公司发展目标。研发规划目标与实际科研力量薄弱的矛盾还比较突出。科技团队建设不充分。　　领军人才缺乏，科研与生产相互促进的良性循环尚未形成；由于地域、薪酬等原因，无法吸引外地的专业技术人才来坛工作，人才梯队建设还有待加强。公司企业文化更需要进一步升华，职工需要形成与公司发展相适应的价值观，以促进各部门之间通力合作。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　1、汽车产业是世界上规模最大和最重要的产业之一，也是各主要工业国家国民经济的支柱产业之一，公司多年来长期耕耘于该产业，近年来，我国的汽车产业已逐渐步入成熟期。目前，全球汽车工业向以中国和印度为代表的新兴市场转移，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速，逐渐成为全球汽车工业生产的生力军，在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。我国汽车工业把握住了汽车制造产业转移的历史机遇，积极融入全球汽车产业分工体系和价值链重构，实现了跨越式的发展。据中国汽车工业协会数据，2023年我国汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.1万辆，是世界第一大汽车市场。
　　2、汽车零部件行业未来发展趋势
　　随着居民可支配收入的提高和城镇化进程的加快，我国汽车消费的刚性需求仍将保持，未来我国汽车保有量仍将持续增长，由此带来的能源安全和环境问题将更加突出。为了保证可持续发展，汽车的节能减排效果成为近年来各国重点发展目标，而汽车轻量化以及新能源汽车因能有效解决由于汽车数量增长所带来的环境保护和能源消耗问题，将成为我国汽车行业整体的发展方向。
　　此外，在汽车市场激烈竞争的环境下，整车厂商需实行平台化战略以缩短新车型推出周期，降低研发和生产成本，提高自身竞争力。同时，随着5G、物联网等技术的发展，汽车智能化、网联化趋势愈发明显，整车厂商需提升汽车科技感以顺应消费者需求。
　　1）轻量化
　　汽车轻量化是结构设计、材料和先进的加工成形技术的优势集成，是有效降低油耗、减少排放和提升安全性的重要技术措施之一。《汽车产业中长期发展规划》
　　提出“到2025年乘用车新车平均燃料消耗量达到4.0升/百公里”的目标，在此背景下，通过汽车轻量化降低能耗成为各大车企应对节能减排目标的技术路径。
　　有关数据表明，汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%。对于我国汽车产业而言，发展汽车轻量化技术，是我国节能减排的需要，也是产业结构调整的需要，更是提升我国汽车产品国际竞争力、建设汽车强国的需要。
　　2）电动化
　　在能源安全、温室效应、大气污染等因素影响驱动下，推动新能源汽车的发展与普及、减少燃油车的销售与使用，已成为我国汽车行业重要发展趋势。中汽协数据显示，2023年，我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。在新能源汽车主要品种中，与上一年度相比，三大类新能源汽车品种产销量均呈现明显增长。
　　随着我国对新能源汽车的政策支持、公共充电设施等配套设施的日益完善、消费者对新能源汽车认知度、接受度不断提高，以及新能源汽车技术的不断进步，新能源汽车销量将在中长期内保持较高的增长趋势。
　　3）平台化
　　在市场需求多样化的背景下，整车厂商必须能迅速响应消费者需求，提供多样的车型产品，才能提高自身的竞争优势。与此同时，整车厂商还需控制新车型的研发及生产成本，以保障产品价格的竞争力。
　　而平台化战略是在开发过程中用相似的底盘和车身结构，同时承载不同车型的开发和制造，生产出外观、功能不一的汽车产品。首先，整车厂商通过旗下各车型共享平台，在研发新车型时可以分摊平台开发费用，降低研发支出。
　　其次，新车型由于采用的是成熟平台，不再需要对通用技术、零部件进行长期的试验验证，大大缩短了研发周期，提高研发效率。最后，由于新车型产品大部分零部件经过试验验证和品质测试，产品质量和可靠性可以得到保证。因此，平台化战略是汽车工业的一大发展趋势。
　　4）网联化、智能化
　　近年来，随着5G通信、传感器、物联网、大数据和人工智能等新技术的发展，消费者对汽车产品的消费需求进一步升级，越来越看重汽车带来的科技附加值，对汽车安全性、舒适性和交互性的需求不断增加。传统汽车产业开始向网联化、智能化方向转型，网联化和智能化成为整车厂商差异化竞争布局的重要方向。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）公司的主要产品及其用途
　　公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业，主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品，产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。
　　公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。公司凭借先进的技术开发水平、优良的产品质量和成本竞争优势，与主要客户形成了良好的长期合作关系，成为了国内主要汽车空调压缩机轴用密封圈和O型圈供应商。
　　公司具有专业的产品研发检测中心，并采用国际先进的技术，引进专业的技术人才，自主研发与消化吸收再创新相结合，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域里达到国际先进水平，生产规模和综合实力在同行业中处于领先地位。
　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　（二)经营模式
　　1、采购模式
　　公司具有长期稳定的供应商，与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分A、B、C信用评级，更加有效对供应商进行控制管理。
　　公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料会根据每月订单情况及仓库库存情况，提前一周下达采购订单，并列明采购商品名称、规格型号、交期，持续分批量的向供应商进行采购，实现最优化公司库存管理。对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架，公司有一套严格的产品设计检验流程，对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求，供应商需在一周左右的时间送交样品，由
　　公司检验样品合格之后，对小批量生产的产品进行试用，通过试用检验后再进行金属骨架原材料的大规模采购。公司生产所需主要原材料市场供过于求，供应量充足，由于公司已经形成一定的规模，具有一定的议价能力，大批量原材料采购时，采购价格会略低于市场平均水平。
　　2、生产模式
　　公司产品以定制化为主，公司参与客户新产品的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求，进行产品设计，在得到客户确认后，对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后，开始进行大批量生产。因此，公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式，公司根据客户的订单要求，安排生产计划。公司的生产模式是由计划部集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制订生产计划任务：（1）根据市场需求预测制订月生产计划；（2）根据客户订单要求制订周生产计划；（3）根据特殊订单要求调整日计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划；再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划，即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡，跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息；之后，计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人，各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务，对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。为保证交期，生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产，生产过程严格按照各项质量标准和操作指导书进行操作，并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序，以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。例如，在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时，生产部将会及时告知部门主管，相关部门主管通报计划部相关情况，采取对应措施等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出现，计划部会及时告知销售部门，销售人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更交期。完成生产后，由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。从原材料的采购到产品入库，计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调，确保生产任务按期完成，客户订单按期出货。
　　3、销售模式
　　公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后，与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架合同，合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。
　　公司根据客户具体订单，安排生产并组织发货。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　一）研发优势
　　公司的产品主要应用于乘用车空调系统，是乘用车空调系统的关键功能部件，产品需要适应多种不同类型的制冷剂，长期承受高温高压环境，其中轴封还必须在润滑恶劣和高速旋转环境下长期保持密封性能，客户对密封件的可靠性要求非常高，一旦空调系统密封件质量出现问题，将会导致空调制冷剂的泄漏，造成压缩机故障，既会影响乘用车用户的舒适度，又会使乘用车整车厂商的品牌形象大幅受损，因此对乘用车空调系统橡胶件供货商选择非常谨慎，长期选择外资或合资企业进行采购。公司产品技术难度较高，对研发能力有较高要求。
　　公司一直注重汽车用橡胶零部件核心技术的研发，公司是省级企业技术中心和江苏省橡塑密封与减震工程技术研究中心，可以根据客户要求，自行开发各种高性能的橡胶零部件产品，目前，已自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品，取得了11项发明专利和34实用新型专利，公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。
　　公司拥有一批高质量、高水平的试验、加工设备。公司实验室已通过通用GP10认证、上汽实验室认证和CNAS认可，实验室中有各类专业试验及分析设备，可以对橡胶产品的各项性能和参数进行检测分析。凭借强大的研发能力，公司已开发并掌握了上千种适用于不同工作环境和技术要求的混炼胶配方，并具备了进一步优化配方和研制新配方的能力，公司主要产品在汽车空调用橡胶零部件领域实现了进口替代，正在逐步蚕食国外企业在国内市场的份额。
　　（二）规模优势
　　橡胶零部件行业是一个相对成熟的行业，拥有相对成熟的产品和市场，因此对行业内的企业来说，拥有领先竞争对手的产销规模是企业降低生产成本的关键。经过多年的积累，公司在汽车空调系统橡胶件这一细分行业已经拥有了明显的规模优势，汽车空调橡胶零部件的产销规模及市场占有率连续多年处于领先水平。规模优势会带来成本优势，使公司有能力投入更多资金进行技术改造及产品研发，进一步满足市场需求，提高市场占有率，形成良性循环。
　　（三）优质稳定的客户资源
　　公司的主要产品为乘用车空调系统橡胶密封件，其下游客户主要为华域三电、重庆建设、南京奥特佳等大型企业，乘用车空调产业集中度较高，上述三家企业在国内乘用车空调压缩机领域占据了较高的市场份额。
　　公司下游企业对产品质量要求苛刻，对产品设置了较高的准入门槛，公司产品需要通过严格的质量体系认证和客户的内部审核，并经过长时间的装机测试后才能进入下游客户的配套体系，因此公司与客户的合作关系一旦建立，相互之间将形成较为稳定的供货关系，对新进入者形成较高的进入壁垒。目前公司与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等国内主要汽车空调压缩机厂和汽车空调系统制造商均建立了长期稳定的合作关系，在客户新产品开发初期就实施橡胶密封件的同步设计开发，新的竞争对手难以进入公司所在细分市场。
　　（四）价格优势
　　公司主要产品为汽车空调用橡胶零部件，由于产品较为高端，公司的主要竞争对手为外资及合资公司。由于公司成本控制得当，产品售价低于外资及合资公司，加上公司作为本土企业的快速响应能力，公司产品逐步实现了进口替代，市场占有率较高。
　　（五）人力资源优势
　　随着对橡胶密封件性能和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业研发水平的先进性和持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有多名橡胶零部件行业从业超过15年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽责，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障，优秀的技术和管理人员对新进入者形成一定的人力资源障碍
　　
　　五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、汽车产业是世界上规模最大和最重要的产业之一，也是各主要工业国家国民经济的支柱产业之一。目前，全球汽车工业向以中国和印度为代表的新兴市场转移，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速，逐渐成为全球汽车工业生产的生力军，在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。近年来，我国的汽车产业已逐渐步入成熟期，把握住了汽车制造产业转移的历史机遇，积极融入全球汽车产业分工体系和价值链重构，实现了跨越式发展。据中国汽车工业协会数据，2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。2023年我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。分车型看，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。
　　新能源汽车近两年来高速发展，连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。2023年，新能源汽车国内销量829.2万辆，同比增长33.5%；新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。
　　2、汽车零部件行业未来发展趋势
　　随着汽车制造业步入成熟发展阶段，整车厂越来越重视汽车零部件的生产规模化、专业分工化、成本管控化。尤其新能源汽车的“井喷”式成长，为未来汽车零部件行业发展趋势呈现了以下发展方向:
　　(1)产品集成化、模块化。为提高整车安装流程的自动化水平和精确度，提升生产效率，优化整车空间结构，改善整车性能，汽车零部件由单一部件向集成化、模块化单元方向发展。
　　(2)产品高端化、精细化。随着我国人民消费水平的不断提升，对汽车的追求已从代步工具向舒适化和智能化转变，汽车零部件的生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展，越来越多的国产高端产品开始替代原来国外进口的高端产品。
　　(3)产品轻量化、节能化。目前全球数量庞大的汽车保有量加重了对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放，造成全球性的能源安全和环境保护问题，全球各国颁布了相应的法律法规和政策倡导节能减排、保护环境的理念。在这一大背景下，汽车轻量化、节能化的实现可以降低石油资源的用量，降低废气的排放亦可减少消费者的成本。
　　（4）发展新能源汽车也是全球的共识，欧盟公开的环保减排计划中，约定到2035年欧盟国家禁售燃油车，到2050年实现碳中和。我国在第七十五届联合国大会上提出:中国将力争于2030年完成碳达峰，于2060年实现碳中和。因此，新能源汽车的发展是我国在汽车产业实现弯道超车的重要机遇，鼓励发展新能源汽车以及低能耗、小排量汽车已成为汽车工业节能减排的有效方式。在国家相关政策的引导下，我国新能源汽车呈爆发式增长，2023年实现销售超949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率达31.6%。
　　(二)公司发展战略
　　公司坚持“以人为本，创新为先”的价值观，坚守“做强基础零件，做响民族品牌”的使命，践行“引领绿色-科技，成为国内非轮胎橡胶制品业领跑者”的发展理念，立足国内，努力拓展国外，向全球提供安全、优质、高效的产品和服务。
　　坚持技术创新，以提升顾客满意度和培植顾客忠诚度为目标，成为卓越的汽车零部件供应商。坚持高标准的道德规范和职业风范，对顾客、员工和社会负责。
　　公司将不断加大研发投入和技术创新，完善管理制度和运行机制，深耕市场，积极推行主体材料合成橡胶国产化应用进程，加大新材料、新技术、新工艺的开发与应用，将更多高附加值的特种橡胶制品推向市场。公司将科学运用资本市场，实现产业、科技与资本融合发展之路，在未来的发展中，拟在新能源领域聚势发力，精准施策，立足于当下公司客户面较广的优势，努力抢占新能源汽车市场制高点，积极实施市场同步开发战略，实现又好又快发展。
　　公司在稳定传统燃油汽车空调系统密封件优势的基础上，积极拓展新能源汽车管路系统○型圈、动力电池组导热硅胶垫片、电动压缩机轴封等系列产品市场增量，稳步推进新能源热管理系统、充电桩等领域用橡胶制品以及动力电池壳体用阻燃橡胶密封件市场，形成公司新的增长极和新的发展空间。
　　(三)经营计划
　　1、市场销售
　　1.1营销管理。公司将加大对市场调研的投入，以建立起完整的市场体系，建立完善公司市场信息资料库。其次，打造一支诚信、负责、服务、高效的营销团队。再则，实施产品定位战略。汽车橡胶制品为质优价中的主流产品，价格上与进口产品相比具有较大的优势，与国内品牌产品比较上，拟通过品牌和质量等优势把价格拉开，规避价格竞争风险。
　　1.2客户服务。优质、高效的客户服务是顾客满意、公司成长的关键所在。2024年，将进一步优化客户资料、信息库建设，在标准化、系统化管理以及ERP系统基础上强化信息流管理，畅通与顾客的接口，快速反应，取信客户。营销部将真正起到顾客代表的作用，在公司内推进以客户为中心，以满足顾客需求，提高顾客满意度为一切工作的出发点。
　　2、产品研发
　　2.1产品规划。在稳定传统燃油汽车空调系统密封件优势的基础上，拓展新能源汽车管路系统○型圈、动力电池组导热硅胶垫片、电动压缩机轴封等系列产品市场增量，扎实推进新能源热管理系统、充电桩等领域用橡胶制品以及动力电池壳体用阻燃橡胶密封件市场；同时，围绕“碳达峰碳中和”可持续发展战略，实施新能源汽车电池及氢燃料电池用耐酸、耐高温特种氟橡胶材料研究及制品应用开发以及低压变、低模量EPDM绝缘密封材料应用推广等前瞻性储备，形成公司新的增长极和新的发展空间，从而实现公司高质量发展。
　　2.2项目管理。通过推行PDM产品数据管理系统、质量追溯系统以及工艺数据库等建设为基础，不断规范项目管理体系，使公司产品开发各项指标达到预定要求，同时培养一批胜任的项目经理。
　　2.3知识管理。强化产品实现全过程中的知识积累和沉淀，通过建立、完善规章制度，形成一种机制，将产品开发的经验数据、过程控制的经验和运营管理的经验不断加以总结，建立知识数据库，进行有效分享，确保公司特有的知识和经验不以人员的流动而流失。
　　2.4研发载体。密切关注橡胶制品行业的技术发展，在坚持自主创新的前提下，充分利用国内外技术和信息资源，加强国内外合作，构建从原材料、配合技术、制品工艺设计与开发到试验、试制的较为完善的快速开发体系，加强新产品研究、开发和技术储备工作，推动经济结构优化和产业升级。以国家重点发展的新能源汽车、轨道交通、环保节能、工程机械等领域的特种橡胶件为主要目标，以自主研发能力、持续创新能力、成果转化能力、检测服务能力的建设为重点，进一步加大有效创新投入，强化人才、技术、设备、资金和市场等资源整合，实现集材料配合、技术研究、产品开发、工艺研究、技术情报和测试中心为一体的研发平台，努力实现省内领先乃至国内一流的橡塑密封与减震制品技术中心和产业化基地。
　　3、重点工作
　　3.1拓展新能源市场，实现新跨越发展。
　　围绕新能源汽车电动化和基于电动化的智能化发展动态，在稳步推进新能源汽车管路系统，动力电池组导热硅胶垫片，电池包（硅橡胶发泡）密封条，电动压缩机轴封等系列产品的开发与推广应用的基础上，加快实施新能源充电桩用橡胶制品的研发与产业化进程，形成公司新的增长极。
　　3.2强化内部管理机制，全面提升管理效能。
　　依据组织架构策划、部门设置以及职能要求，2023年完成了“管理标准、工作标准、技术标准”三位一体标准化体系，策划各层级考核方案并组织实施，逐步推进责、权、利对等机制建设。
　　2024年公司将依据现代企业管理模式，优化公司相关层级管理标准与工作标准，拟构建“管理标准、工作标准、技术标准”一体化标准化体系，完善人才评估体系，推进组织创新绩优发展。
　　3.3推进ERP&U8系统融合，实现财务与生产数据链接。
　　2023年，按工作要求及实施内容，完成产品实现过程中的ERP系统的优化，在集成ERP系统基础数据、销售管理、生产管理、质量管理（质量追溯、最终检查）、信息管理（部分模块）导入使用的基础上，基本实现核心业务流。同时，实施ERP与U8的数据接口技术工作，并将库存管理、财务管理及采购管理、质量管理（进货检查模块）及相关信息查询模块导入使用。
　　2024年，公司将完善ERP系统中基础数据、销售管理、生产管理、质量管理、信息管理等模块，同时，推进ERP与U8的数据接口技术工作，实现库存管理、财务管理、采购管理和质量管理模块及相关信息查询模块导入使用。
　　4、财务管理
　　进一步增强财务管控体系与风险防范机制，加强募投专项资金管理。同时，稳步推进公司月度预算制订过程，实现预算和绩效评估有机结合。充分运用预算、统
　　计、投资预测、差量分析、税收筹划等财务工具对公司的综合运行成本（产品成本、质量成本、研发费用、项目成本）进行准确的测量与考核。
　　5、人力资源
　　秉承“员工是企业第一资源”的发展战略。在充分考虑向一线员工和主要创效岗位倾斜的基础上，积极稳妥地探索职工分配制度改革工作。2023年度分批次对间接人员、直接人员进行考核、调薪。其次，每年度组织企业创新奖申报、评定，对创新成果均给予一定数额的物质、精神奖励，褒奖在日常研发、生产与管理中善于创新、敢于创新、勇于创新的员工，助力公司高质量发展。
　　为提高劳动生产率，打造出综合素质过硬的员工队伍。2024年，拟多措并举为企业用工强保障。开展线上、线下常态化招聘会，市场化招才引智。扩大劳务协作、校政企合作“朋友圈”，以及“名校优才”合作院校，多渠道输入人力资源。其次，加强技能提升培训。继续做好企业技能等级自主认定试点。再则，紧紧围绕产业与工人特点，畅通各级人才晋级渠道，确保企业员工流失率持续下降。
　　目前，全球“低迷”经济仍未见底，其影响仍会加剧。2024年仍是机遇与挑战并存的一年，更是公司稳定、改革、发展的关键之年。为此，我们将以实施技术创新、管理创新为主线，以解决共性问题、筑强薄弱环节为重点，扎实推进“开源(确保销售增长)-节流(有效降低成本)”工作举措，通过“市场、项目、机制、合作”等联动机制建设，助力朗博又好又快发展。
　　一、市场成就规模。“厚植市场”。围绕新能源产业，深挖细分市场，抢占行业“制高点”，向高、精、专、特方向发展，努力实现新的增长极。
　　二、项目支撑成长。“项目为王”。坚持“一主多元”战略，在做好新能源产业“同心圆”的基础上，认真研判，捕捉机会，适时开发新项目，努力拓展新领域。
　　三、机制提升活力。“固本强身”。着力完善内部运营机制，实实在在地推进现代企业制度，科学高效地整合朗博科技各职能部门、各个生产要素，基础管理和专业管理并重，上下同心，内外结合，减少消耗，降低成本，提质增效，实现跨越式发展。
　　四、合作拓展空间。“合作共赢”。在技术创新、产品研发、市场营销等领域开展高层次、多元化合作。把技术合作放在首位，以技术的创新发展带动企业的做强做大。积极寻求产品合作，力争以新产品巩固现有市场，开拓新兴市场。
　　(四)可能面对的风险
　　（一）原材料的不可控，新能源市场的冲击
　　公司现有业务涉及到上游的主体材料-合成橡胶，主要依赖进口，受国际自然灾害、公共卫生安全事件、政治经济环境等因素影响，造成不可控的风险，以及下游行业景气度波动风险、市场竞争加剧风险和公司产品结构较为单一的风险。
　　随着汽车工业的不断发展，车用橡胶制品业总体市场总量呈稳中上升态势，“中国制造”将占据越来越多的份额，国内市场的潜力巨大，“朗博科技”作为汽车空调密封件行业的先行者，拥有一定的先发优势。但是随着新能源汽车的迅猛发展，挤占了很大一部分传统燃油汽车的市场份额，这就使得传统燃油汽车的销量大减，对传统行业的竞争将日趋激烈。
　　（二）公司业务范围未有扩大，盈利能力待提升。
　　目前公司主要产品局限于汽车用橡胶零部件，业务范围较小，上市以来公司体量未有增长，盈利能力逐渐下降。
　　（三）人才梯队建设的瓶颈期
　　之前公司在人才引进与培养方面加大了投入，效果明显，但是随着公司的上市与发展，目前的人才储备无法满足企业的发展战略，专业人才缺乏。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司的主要产品及其用途
　　公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业，主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品，产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。
　　公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。公司凭借先进的技术开发水平、优良的产品质量和成本竞争优势，与主要客户形成了良好的长期合作关系，成为了国内主要汽车空调压缩机轴用密封圈和O型圈供应商。
　　公司具有专业的产品研发检测中心，并采用国际先进的技术，引... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司的主要产品及其用途
　　公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业，主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品，产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。
　　公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。公司凭借先进的技术开发水平、优良的产品质量和成本竞争优势，与主要客户形成了良好的长期合作关系，成为了国内主要汽车空调压缩机轴用密封圈和O型圈供应商。
　　公司具有专业的产品研发检测中心，并采用国际先进的技术，引进专业的技术人才，自主研发与消化吸收再创新相结合，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域里达到国际先进水平，生产规模和综合实力在同行业中处于领先地位。
　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　（二)经营模式
　　1、采购模式
　　公司具有长期稳定的供应商，与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分A、B、C信用评级，更加有效对供应商进行控制管理。
　　公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料会根据每月订单情况及仓库库存情况，提前一周下达采购订单，并列明采购商品名称、规格型号、交期，持续分批量的向供应商进行采购，实现最优化公司库存管理。对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架，公司有一套严格的产品设计检验流程，对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求，供应商需在一周左右的时间送交样品，由公司检验样品合格之后，对小批量生产的产品进行试用，通过试用检验后再进行金属骨架原材料的大规模采购。公司生产所需主要原材料市场供过于求，供应量充足，由于公司已经形成一定的规模，具有一定的议价能力，大批量原材料采购时，采购价格会略低于市场平均水平。
　　2、生产模式
　　公司产品以定制化为主，公司参与客户新产品的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求，进行产品设计，在得到客户确认后，对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后，开始进行大批量生产。因此，公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式，公司根据客户的订单要求，安排生产计划。公司的生产模式是由计划部集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制订生产计划任务：（1）根据市场需求预测制订月生产计划；（2）根据客户订单要求制订周生产计划；（3）根据特殊订单要求调整日计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划；再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划，即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡，跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息；之后，计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人，各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务，对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。为保证交期，生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产，生产过程严格按照各项质量标准和操作指导书进行操作，并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序，以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。例如，在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时，生产部将会及时告知部门主管，相关部门主管通报计划部相关情况，采取对应措施等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出现，计划部会及时告知销售部门，销售人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更交期。完成生产后，由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。从原材料的采购到产品入库，计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调，确保生产任务按期完成，客户订单按期出货。
　　3、销售模式
　　公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后，与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架合同，合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。公司根据客户具体订单，安排生产并组织发货。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　一、2023年上半年度工作的简要回顾
　　2023年度，面对宏观经济增速放缓、汽车行业下游需求不振、原材料价格持续上涨等诸多不利因素影响，公司在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，迎难而上，攻坚克难，维护、巩固前期的市场开拓成果，挖掘新能源市场，优化技术平台，持续推进技术创新，全面深化质量管理工作，积极寻求企业发展的新机遇，努力实现销售利润最大化。
　　2023年上半年度，公司实现营业收入8,422万元，较去年同期增增长了11.56%，实现利润总额715万元，较去年同期增长了82.08%，实现归属于母公司净利润632万元，较去年同期增长了80.05%。
　　二、2023年上半年度公司主要工作
　　1、提高运营效率，提升公司经营业绩
　　公司将利用其市场地位和技术储备进一步巩固在汽车空调系统领域的竞争优势，在稳定开发汽车动力系统、制动系统、传动系统用橡胶零部件产品的基础上，加大新能源汽车产业链配套橡胶件开发力度，确保公司业务稳定、持续与高效发展。从而进一步提升公司的盈利能力，为股东带来持续回报。
　　2、严格执行募集资金管理制度，提高资金使用效率。
　　公司为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规和规范性文件制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、管理和监督等内容进行了明确规定。公司将定期检查和披露募集资金使用情况，保证募集资金使用合规，提高募集资金的使用效率。
　　3、加强公司治理和内部控制，为公司发展提供制度保障。
　　公司根据法律法规和规范性文件的规定，建立符合现代企业制度的公司治理结构，未来公司将不断完善治理结构，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。为适应公司的发展，更好的加强管理人员与广大员工的联系，公司在实践中不断探索，在制度上进行完善和重新制定，严肃厂区纪律，规范员工行为；在组织架构上对部门进行调整和整合，明确职权范围，细化责任体系，分解落实目标；构筑了认同企业文化并锐意进取的干部体系和执行力强，任劳任怨的员工体系。
　　4、坚持以客户为中心，全面提升质量管理工作
　　公司坚持以“客户为焦点”的服务理念，贴近客户服务，遵守管理流程，保证有效运行强化缺陷预防减少过程偏差、规范过程控制确保顾客满意、持续改进质量体系和缺陷管控能力，推进工程内自我保证工作，以不制造、不流出不良品为工作目标，落实班组建设工作，将质量管理措施落地。
　　5、提高生产效率，降本增效，提升盈利能力
　　提高生产效率对于公司减低成本方面有着重大的影响，我们主要做了如下工作：
　　（1）通过提高产品合格率，降低原材料费用。
　　（2）通过设备改善、改造提升设备性能，提高设备使用者保全能力及设备管理部门保全能力，提升设备稳定性，提高设备可利用率。
　　（3）通过导入自动/半自动/新型设备提升生产效率。
　　（4）导入生产管理系统，提升产供销管理精度。
　　6、精准化双控管理，优化EHS管理体系
　　近年来，本地区提出要持续加强大气污染防治工作，公司生产过程中产生的烟气为公司大气污染的主要排放物，故积极推进全面落实标准和技术规范、开展无组织排放收集和治理设施升级改造工作，在环保方面加大与环保部门的交流与沟通，并加大环保设备设施的投入，力争达到A级企业标准，避免和减低因国家法律法规要求带来的减产、停产要求的风险。

　　三、风险因素
　　本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策：董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
　　(二)信用风险
　　信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
　　此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
　　(三)流动性风险
　　流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
　　本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
　　(四)市场风险金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
　　1、利率风险
　　利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。于2022年12月31日，本集团无各类银行长期借款，故利率变动对本集团的净利润影响较小。
　　2、汇率风险汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
　　于2023年06月30日，本集团各类外币金融资产金额较小，故汇率变动对本集团的净利润影响较小。
　　3、其他价格风险
　　其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
　　本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）研发优势
　　公司的产品主要应用于乘用车空调系统，是乘用车空调系统的关键功能部件，产品需要适应多种不同类型的制冷剂，长期承受高温高压环境，其中轴封还必须在润滑恶劣和高速旋转环境下长期保持密封性能，客户对密封件的可靠性要求非常高，一旦空调系统密封件质量出现问题，将会导致空调制冷剂的泄漏，造成压缩机故障，既会影响乘用车用户的舒适度，又会使乘用车整车厂商的品牌形象大幅受损，因此对乘用车空调系统橡胶件供货商选择非常谨慎，长期选择外资或合资企业进行采购。公司产品技术难度较高，对研发能力有较高要求。
　　公司一直注重汽车用橡胶零部件核心技术的研发，公司是省级企业技术中心和江苏省橡塑密封与减震工程技术研究中心，可以根据客户要求，自行开发各种高性能的橡胶零部件产品。目前，已自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品，公司拥有有效专利45件，其中发明专利10件，实用新型专利35件。公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。
　　公司拥有一批高质量、高水平的试验、加工设备。公司实验室已通过通用GP10认证和上汽实验室认证，实验室中有各类专业试验及分析设备，可以对橡胶产品的各项性能和参数进行检测分析。凭借强大的研发能力，公司已开发并掌握了上千种适用于不同工作环境和技术要求的混炼胶配方，并具备了进一步优化配方和研制新配方的能力，公司主要产品在汽车空调用橡胶零部件领域实现了进口替代，正在逐步蚕食国外企业在国内市场的份额。
　　（二）规模优势
　　橡胶零部件行业是一个相对成熟的行业，拥有相对成熟的产品和市场，因此对行业内的企业来说，拥有领先竞争对手的产销规模是企业降低生产成本的关键。经过多年的积累，公司在汽车空调系统橡胶件这一细分行业已经拥有了明显的规模优势，汽车空调橡胶零部件的产销规模及市场占有率连续多年处于领先水平。规模优势会带来成本优势，使公司有能力投入更多资金进行技术改造及产品研发，进一步满足市场需求，提高市场占有率，形成良性循环。
　　（三）优质稳定的客户资源
　　公司的主要产品为乘用车空调系统橡胶密封件，其下游客户主要为华域三电、重庆建设、南京奥特佳等大型企业，乘用车空调产业集中度较高，上述三家企业在国内乘用车空调压缩机领域占据了较高的市场份额。
　　公司下游企业对产品质量要求苛刻，对产品设置了较高的准入门槛，公司产品需要通过严格的质量体系认证和客户的内部审核，并经过长时间的装机测试后才能进入下游客户的配套体系，因此公司与客户的合作关系一旦建立，相互之间将形成较为稳定的供货关系，对新进入者形成较高的进入壁垒。目前公司与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等国内主要汽车空调压缩机厂和汽车空调系统制造商均建立了长期稳定的合作关系，在客户新产品开发初期就实施橡胶密封件的同步设计开发，新的竞争对手难以进入公司所在细分市场。
　　（四）价格优势
　　公司主要产品为汽车空调用橡胶零部件，由于产品较为高端，公司的主要竞争对手为外资及合资公司。由于公司成本控制得当，产品售价低于外资及合资公司，加上公司作为本土企业的快速响应能力，公司产品逐步实现了进口替代，市场占有率较高。
　　（五）人力资源优势
　　随着对橡胶密封件性能和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业研发水平的先进性和持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有多名橡胶零部件行业从业超过15年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽责，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障，优秀的技术和管理人员对新进入者形成一定的人力资源障碍。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　一、2022年度工作的简要回顾
　　2022年度，面对宏观经济增速放缓、汽车行业下游需求不振、原材料价格持续上涨等诸多不利因素影响，公司在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，迎难而上，攻坚克难，维护、巩固前期的市场开拓成果，挖掘新能源市场，优化技术平台，持续推进技术创新，全面深化质量管理工作，积极寻求企业发展的新机遇，努力实现销售利润最大化。
　　2022年度，公司实现营业收入17,607万元，较去年同期增下降了8.87%，实现利润总额1,599万元，较去年同期下降了44.52%，实现归属于母公司净利润1,528万元，较去年同期下降了38.21%。
　　二、2... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　一、2022年度工作的简要回顾
　　2022年度，面对宏观经济增速放缓、汽车行业下游需求不振、原材料价格持续上涨等诸多不利因素影响，公司在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，迎难而上，攻坚克难，维护、巩固前期的市场开拓成果，挖掘新能源市场，优化技术平台，持续推进技术创新，全面深化质量管理工作，积极寻求企业发展的新机遇，努力实现销售利润最大化。
　　2022年度，公司实现营业收入17,607万元，较去年同期增下降了8.87%，实现利润总额1,599万元，较去年同期下降了44.52%，实现归属于母公司净利润1,528万元，较去年同期下降了38.21%。
　　二、2022年度公司主要工作
　　1、提高运营效率，提升公司经营业绩
　　公司将利用其市场地位和技术储备进一步巩固在汽车空调系统领域的竞争优势，在稳定开发汽车动力系统、制动系统、传动系统用橡胶零部件产品的基础上，加大新能源汽车产业链配套橡胶件开发力度，确保公司业务稳定、持续与高效发展。从而进一步提升公司的盈利能力，为股东带来持续回报。
　　2、严格执行募集资金管理制度，提高资金使用效率。
　　公司为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规和规范性文件制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、管理和监督等内容进行了明确规定。公司将定期检查和披露募集资金使用情况，保证募集资金使用合规，提高募集资金的使用效率。
　　3、加强公司治理和内部控制，为公司发展提供制度保障。
　　公司根据法律法规和规范性文件的规定，建立符合现代企业制度的公司治理结构，未来公司将不断完善治理结构，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。为适应公司的发展，更好的加强管理人员与广大员工的联系，公司在实践中不断探索，在制度上进行完善和重新制定，严肃厂区纪律，规范员工行为；在组织架构上对部门进行调整和整合，明确职权范围，细化责任体系，分解落实目标；构筑了认同企业文化并锐意进取的干部体系和执行力强，任劳任怨的员工体系。
　　4、坚持以客户为中心，全面提升质量管理工作
　　公司坚持以“客户为焦点”的服务理念，贴近客户服务，遵守管理流程，保证有效运行强化缺陷预防减少过程偏差、规范过程控制确保顾客满意、持续改进质量体系和缺陷管控能力，推进工程内自我保证工作，以不制造、不流出不良品为工作目标，落实班组建设工作，将质量管理措施落地。
　　2022年4月顺利通过汽车质量管理体系IATF16949体系的监督审核，由质量部牵头，按制定的管控计划和方案，严格要求各部门在日常工作中落实和改进，以维持和持续的提高公司质量管理水平。
　　5、提高生产效率，降本增效，提升盈利能力
　　提高生产效率对于公司减低成本方面有着重大的影响，我们主要做了如下工作：
　　（1）通过提高产品合格率，降低原材料费用
　　（2）通过设备改善、改造提升设备性能，提高设备使用者保全能力及设备管理部门保全能力，提升设备稳定性，提高设备可利用率。
　　（3）通过导入自动/半自动/新型设备提升生产效率。
　　（4）导入生产管理系统，提升产供销管理精度
　　6、精准化双控管理，优化EHS管理体系
　　近年来，本地区提出要持续加强大气污染防治工作，公司生产过程中产生的烟气为公司大气污染的主要排放物，故积极推进全面落实标准和技术规范、开展无组织排放收集和治理设施升级改造工作，在环保方面加大与环保部门的交流与沟通，并加大环保设备设施的投入，力争达到A级企业标准，避免和减低因国家法律法规要求带来的减产、停产要求的风险。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　1、汽车产业是世界上规模最大和最重要的产业之一，也是各主要工业国家国民经济的支柱产业之一，公司多年来长期耕耘于该产业，近年来，我国的汽车产业已逐渐步入成熟期。目前，全球汽车工业向以中国和印度为代表的新兴市场转移，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速，逐渐成为全球汽车工业生产的生力军，在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。我国汽车工业把握住了汽车制造产业转移的历史机遇，积极融入全球汽车产业分工体系和价值链重构，实现了跨越式的发展。据中国汽车工业协会数据，2022年我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，是世界第一大汽车市场。
　　2、汽车零部件行业未来发展趋势
　　随着汽车制造业步入成熟发展阶段，整车厂越来越重视汽车零部件的生产规模化、专业分工化、成本管控化。未来汽车零部件行业发展趋势主要有以下几个方向:
　　(1)产品集成化、模块化:为了提高整车安装流程的自动化水平和精确度，提升生产效率，优化整车空间结构，改善整车性能，汽车零部件由单一部件向集成化、模块化单元方向发展。
　　(2)产品高端化、精细化:随着我国工业实力的不断提升，汽车零部件的生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展，越来越多的国产高端产品开始替代原来国外进口的高端产品。
　　(3)产品轻量化、节能化:目前全球数量庞大的汽车保有量加重了对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放，造成全球性的能源安全和环境保护问题，全球各国颁布了相应的法律法规和政策倡导节能减排、保护环境的理念。在这一大背景下，汽车轻量化、节能化的实现可以降低石油资源的用量，降低废气的排放亦可减少消费者的成本。
　　（4）发展新能源汽车也是全球的共识，欧盟公开的环保减排计划中，约定到2035年欧盟国家禁售燃油车，到2050年实现碳中和。我国在第七十五届联合国大会上提出:中国将力争于2030年完成碳达峰，于2060年实现碳中和。因此，新能源汽车的发展是我国在汽车产业实现弯道超车的重要机遇，鼓励发展新能源汽车以及低能耗、小排量汽车已成为汽车工业节能减排的有效方式。在国家相关政策的引导下，我国新能源汽车呈爆发式增长，去年实现销售超680万辆，市场占有率达25.6%。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）公司的主要产品及其用途
　　公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业，主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品，产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。
　　公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。公司凭借先进的技术开发水平、优良的产品质量和成本竞争优势，与主要客户形成了良好的长期合作关系，成为了国内主要汽车空调压缩机轴用密封圈和O型圈供应商。
　　公司具有专业的产品研发检测中心，并采用国际先进的技术，引进专业的技术人才，自主研发与消化吸收再创新相结合，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域里达到国际先进水平，生产规模和综合实力在同行业中处于领先地位。
　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　（二)经营模式
　　1、采购模式
　　公司具有长期稳定的供应商，与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分A、B、C信用评级，更加有效对供应商进行控制管理。
　　公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料会根据每月订单情况及仓库库存情况，提前一周下达采购订单，并列明采购商品名称、规格型号、交期，持续分批量的向供应商进行采购，实现最优化公司库存管理。对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架，公司有一套严格的产品设计检验流程，对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求，供应商需在一周左右的时间送交样品，由公司检验样品合格之后，对小批量生产的产品进行试用，通过试用检验后再进行金属骨架原材料的大规模采购。公司生产所需主要原材料市场供过于求，供应量充足，由于公司已经形成一定的规模，具有一定的议价能力，大批量原材料采购时，采购价格会略低于市场平均水平。
　　2、生产模式
　　公司产品以定制化为主，公司参与客户新产品的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求，进行产品设计，在得到客户确认后，对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后，开始进行大批量生产。因此，公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式，公司根据客户的订单要求，安排生产计划。公司的生产模式是由计划部集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制订生产计划任务：（1）根据市场需求预测制订月生产计划；（2）根据客户订单要求制订周生产计划；（3）根据特殊订单要求调整日计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划；再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划，即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡，跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息；之后，计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人，各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务，对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。为保证交期，生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产，生产过程严格按照各项质量标准和操作指导书进行操作，并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序，以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。例如，在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时，生产部将会及时告知部门主管，相关部门主管通报计划部相关情况，采取对应措施等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出现，计划部会及时告知销售部门，销售人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更交期。完成生产后，由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。从原材料的采购到产品入库，计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调，确保生产任务按期完成，客户订单按期出货。
　　3、销售模式
　　公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后，与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架合同，合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。公司根据客户具体订单，安排生产并组织发货。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　一）研发优势
　　公司的产品主要应用于乘用车空调系统，是乘用车空调系统的关键功能部件，产品需要适应多种不同类型的制冷剂，长期承受高温高压环境，其中轴封还必须在润滑恶劣和高速旋转环境下长期保持密封性能，客户对密封件的可靠性要求非常高，一旦空调系统密封件质量出现问题，将会导致空调制冷剂的泄漏，造成压缩机故障，既会影响乘用车用户的舒适度，又会使乘用车整车厂商的品牌形象大幅受损，因此对乘用车空调系统橡胶件供货商选择非常谨慎，长期选择外资或合资企业进行采购。公司产品技术难度较高，对研发能力有较高要求。
　　公司一直注重汽车用橡胶零部件核心技术的研发，公司是省级企业技术中心和江苏省橡塑密封与减震工程技术研究中心，可以根据客户要求，自行开发各种高性能的橡胶零部件产品，目前，已自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品，取得了8项发明专利和31实用新型专利，公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。
　　公司拥有一批高质量、高水平的试验、加工设备。公司实验室已通过通用GP10认证和上汽实验室认证，实验室中有各类专业试验及分析设备，可以对橡胶产品的各项性能和参数进行检测分析。凭借强大的研发能力，公司已开发并掌握了上千种适用于不同工作环境和技术要求的混炼胶配方，并具备了进一步优化配方和研制新配方的能力，公司主要产品在汽车空调用橡胶零部件领域实现了进口替代，正在逐步蚕食国外企业在国内市场的份额。
　　（二）规模优势
　　橡胶零部件行业是一个相对成熟的行业，拥有相对成熟的产品和市场，因此对行业内的企业来说，拥有领先竞争对手的产销规模是企业降低生产成本的关键。经过多年的积累，公司在汽车空调系统橡胶件这一细分行业已经拥有了明显的规模优势，汽车空调橡胶零部件的产销规模及市场占有率连续多年处于领先水平。规模优势会带来成本优势，使公司有能力投入更多资金进行技术改造及产品研发，进一步满足市场需求，提高市场占有率，形成良性循环。
　　（三）优质稳定的客户资源
　　公司的主要产品为乘用车空调系统橡胶密封件，其下游客户主要为华域三电、重庆建设、南京奥特佳等大型企业，乘用车空调产业集中度较高，上述三家企业在国内乘用车空调压缩机领域占据了较高的市场份额。
　　公司下游企业对产品质量要求苛刻，对产品设置了较高的准入门槛，公司产品需要通过严格的质量体系认证和客户的内部审核，并经过长时间的装机测试后才能进入下游客户的配套体系，因此公司与客户的合作关系一旦建立，相互之间将形成较为稳定的供货关系，对新进入者形成较高的进入壁垒。目前公司与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等国内主要汽车空调压缩机厂和汽车空调系统制造商均建立了长期稳定的合作关系，在客户新产品开发初期就实施橡胶密封件的同步设计开发，新的竞争对手难以进入公司所在细分市场。
　　（四）价格优势
　　公司主要产品为汽车空调用橡胶零部件，由于产品较为高端，公司的主要竞争对手为外资及合资公司。由于公司成本控制得当，产品售价低于外资及合资公司，加上公司作为本土企业的快速响应能力，公司产品逐步实现了进口替代，市场占有率较高。
　　（五）人力资源优势
　　随着对橡胶密封件性能和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业研发水平的先进性和持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有多名橡胶零部件行业从业超过15年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽责，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障，优秀的技术和管理人员对新进入者形成一定的人力资源障碍
　　
　　五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、汽车产业是世界上规模最大和最重要的产业之一，也是各主要工业国家国民经济的支柱产业之一，公司多年来长期耕耘于该产业，近年来，我国的汽车产业已逐渐步入成熟期。目前，全球汽车工业向以中国和印度为代表的新兴市场转移，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入。新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速，逐渐成为全球汽车工业生产的生力军，在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。
　　2、我国汽车工业把握住了汽车制造产业转移的历史机遇，积极融入全球汽车产业分工体系和价值链重构，实现了跨越式的发展。据中国汽车工业协会数据，2022年我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，是世界第一大汽车市场。
　　3、汽车零部件行业未来发展趋势
　　随着汽车制造业步入成熟发展阶段，整车厂越来越重视汽车零部件的生产规模化、专业分工化、成本管控化。未来汽车零部件行业发展趋势主要有以下几个方向:
　　(1)产品集成化、模块化:为了提高整车安装流程的自动化水平和精确度，提升生产效率，优化整车空间结构，改善整车性能，汽车零部件由单一部件向集成化、模块化单元方向发展。
　　(2)产品高端化、精细化:随着我国工业实力的不断提升，汽车零部件的生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展，越来越多的国产高端产品开始替代原来国外进口的高端产品。
　　(3)产品轻量化、节能化:目前全球数量庞大的汽车保有量加重了对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放，造成全球性的能源安全和环境保护问题，全球各国颁布了相应的法律法规和政策倡导节能减排、保护环境的理念。在这一大背景下，汽车轻量化、节能化的实现可以降低石油资源的用量，降低废气的排放亦可减少消费者的成本。
　　（4）发展新能源汽车也是全球的共识，欧盟公开的环保减排计划中，约定到2035年欧盟国家禁售燃油车，到2050年实现碳中和。我国在第七十五届联合国大会上提出:中国将力争于2030年完成碳达峰，于2060年实现碳中和。因此，新能源汽车的发展是我国在汽车产业实现弯道超车的重要机遇，鼓励发展新能源汽车以及低能耗、小排量汽车已成为汽车工业节能减排的有效方式。在国家相关政策的引导下，我国新能源汽车呈爆发式增长，去年实现销售超680万辆，市场占有率达25.6%。
　　(二)公司发展战略
　　公司坚持“以人为本，创新为先”的价值观，坚守“做强基础零件，做响民族品牌”的使命，憧憬“引领绿色-科技，成为国内非轮胎橡胶制品业领跑者”的愿景，公司立足国内，拓展国外，向全球提供安全、优质、物超所值的产品和服务。坚持技术创新，以提升顾客满意度和培植顾客忠诚度为目标，成为卓越的汽车零部件供应商。坚持高标准的道德规范和职业风范，对顾客、员工和社会负责。
　　公司将不断加大研发投入和技术创新，完善管理制度和运行机制，积极开拓市场，积极推行主体材料合成橡胶的国产化应用进程，加大新材料、新技术、新工艺的开发与推广力度，将更多高附加值的汽车用橡胶零部件产品推向市场。公司将科学运用资本市场，实现产业、科技与资本融合发展之路，在未来两年内进一步优化现有产品结构，力争在汽车动力系统和制动系统等领域提升竞争优势，拓宽公司未来的利润空间。
　　(三)经营计划
　　1、市场销售
　　1.1市场调研：
　　公司将加大对市场调研的投入，以建立起完整的市场体系，建立完善公司市场信息资料库。
　　1.2客户服务：
　　优质的客户服务是扩大销售的关键所在，公司将建立客户资料库，引进标准化、系统化管理，ERP系统基础上强化信息管理，畅通与顾客的接口，快速反应，减少失误。销售部将真正起到顾客代表的作用，在公司内推进以客户为中心，以满足顾客需求，提高顾客满意度为一切工作的出发点。
　　1.3部门建设：
　　营销部应建立起诚信、负责、服务、团队的工作风格。
　　1.4产品定位：
　　汽车橡胶制品为质优价中的主流产品，价格上与进口产品相比具有较大的优势，在与国内品牌产品的比较中，通过技术和质量等优势把价格拉开，避免价格竞争。
　　2、研发
　　2.1产品规划：
　　将扩充汽车空调系统密封件产品线，加大汽车动力系统、制动系统及传动系统产品线建设，同时，大力拓展新能源领域、家电领域争取更大的市场和更多的客户。
　　2.2项目管理
　　项目管理能力的提升，是公司长期关注和坚持的工作。通过推行PDM产品数据管理系统、质量追溯系统以及工艺数据库等建设为基础，不断规范项目管理体系，使公司产品开发各项指标达到预定要求，同时培养一批胜任的项目经理。
　　2.3知识管理
　　公司重视知识的积累和沉淀，并视其为公司发展的宝贵财富。通过建立、完善规章制度，形成一种机制，将产品开发的经验、生产的经验和管理的经验不断加以总结，确保公司特有的知识和经验不以人员的流动而流失。
　　2.4部门定位、技术合作与人才培养
　　“工程中心”中长期目标是建立国内处于领先水平的、以橡塑密封制品为主的工程中心，为公司发展提供持续的动力，进而达到向全球提供安全、优质，物超所值产品的公司战略。
　　“工程中心”将利用多种途径加强和大学及科研机构的技术合作，采用派出去和请进来的方法，以及提高设计人员的设计能力。同时培养一支基于持续学习能力之上，具有创新开拓能力的橡塑制品开发梯队、完善公司产品开发的软件和硬件环境、培养公司持续的研发能力。
　　2.5工艺支持与持续改善
　　开发人员在深入生产现场的情况下，充分了解现场生产情况和需求，确保过程开发能够实现生产流程、方法的最优和效率的最高。同时通过持续改善，以低成本方式使生产朝作业自动化和标准化方向发展，降低劳动强度、提高生产效率、减少生产成本。
　　2.6研发投入
　　为确保公司产品开发的成功和研发能力的不断增强，将逐步加大研发投入力度，每年用于研发方面的投入将不低于销售额的4％。投入方向为提高研发人员待遇、产品开发费用和增添办公、试验设施等。
　　3、重点实施项目
　　3.1完善制造信息管理系统，提升制造系统的柔性
　　结合公司本身的实际情况，建立起具有“朗博科技”特色的制造信息系统，实现最优化生产，缩短交货周期，提高资金利用效率。
　　（1）从接单开始到交付完成的全部活动中，实现人、机、料、法及时间的正向及反向的可追溯性；
　　（2）在生产的全部过程中对压力、温度、时间等参数实现全程实时监控，扫描工单实现运行参数的智能切换；
　　（3）对设备、模具及相关刀具的点检、维护保养、生命周期管理及故障处理，用人工智能方式拉动到相关责任人；
　　（4）在智能化生产过程中，实时准确地了解物料、成品的状态及数量等信息，自动实现“先进先出”的仓库管理准则及拉动式生产。
　　（5）智能化生产系统的本身的强制性的约束，保证了受入检、自检、巡检及终检的切实有效性，杜绝不良的流入及流出。
　　3.2建立健全供应链管理体系，优化供应链业务经营管理技巧
　　（1）提高对供应链管理的重视，提高供应链管理人员的管理技能，使每个供应链管理的参与者都能具有供应链开发、管理与提升的能力，建立起既能满足公司发展要求又能满足客户要求的供应链体系。
　　（2）加强供应商质量管理SQE的功能。职责与权限的更进一步明确，赋予SQE人员在供应商质量管理中充分的权限，使其真正地实施“S”、“Q”与“E”的功能，通过帮助供应商降低成本、改进质量、加快产品开发进度，提高供应商制造系统的柔性。
　　3.3提高效率，产能扩大与经营规模扩大同步
　　（1）引进新工艺、新设备，提高制造的自动化水平，降低员工劳动强度和员工操作时人为出错率，提高设备产出率及效率。
　　（2）改善工装，提高生产效率及人均产值，同时不断提高员工操作技能和对产品的熟练程度，稳步提高人均有效产出。
　　（3）导入“精益生产”管理模式，稳步推进绩效考核建设。在提升质量与效率、缩短交期的同时，根据公司经营规划，提升总体产能。
　　3.4提高质量意识，完善质量管理基础工作
　　（1）推进以降低内部不良与过程改善等QC小组建设，消除和/或减少过程风险与质量隐患，分级解决产品实现过程中的重点与共性问题，稳定提升产品本质水平。
　　（2）以工艺、技术管理为主线，辅以标准化作业、运营体系管理及有效的应急预案管理为保障，拟采用风险识别及风险评估+隐患管理的“双体系”管理模式，确保质量管理水平质的提升。
　　（3）以PDM产品数据管理系统为基础，多部门协同为主线，将质量管理重心从“事后处置”向“事前预防”、质量事故管理向风险危机管理转变，提升产品品质度。
　　（4）建立与推行“精益生产”管理模式，真正实现全员、全过程绩效考核机制。
　　（5）优化资源配置，完善相关管理标准与工作标准，规范实验室信息管理系统，在2021年通过CNAS认可的基础上，2024年，积极创造条件，推进专业实验室CMA认证。
　　4、财务
　　4.1融资方面
　　规范财务管控体系与风险防范机制，强化募投专项资金管理。
　　4.2预算、财务控制与分析
　　推进公司月度预算制订过程，最终使预算和绩效评估有机结合；完善公司的内控制度和管理体系；充分运用预算、统计、投资预测、差量分析、税收筹划等财务工具对公司的综合运行成本（产品成本、质量成本、研发费用、项目成本）进行准确的测量与考核。
　　5、人力资源
　　5.1组织结构优化
　　“朗博科技”公司面临快速发展，组织结构的优化及设计应考虑到其适合性和发展性。组织结构的设计三方面原则：一是组织结构的相对稳定性；二是组织结构体现分工清晰；三是组织结构体现人才培养及发展空间。
　　5.2员工能力
　　员工的成长和发展除了在本部门做得更深、更细而获得提高外，还包括能够尝试新的业务工作。因此，管理人员的“轮岗”制和一线操作工的多技能培养，需要在人力管理中作为常态。这为我们发展培养和储备人才和建立持续性发展提供潜在人力能源。
　　5.3员工管理
　　（1）深化绩效激励系统，明确岗位目标、关注过程、注重结果，个人收入与公司经营绩效、员工个人绩效挂钩，以此来激励员工责任心和上进心。
　　（2）建立晋升机制，关注员工成长和发展，使员工在看到公司发展的同时看到自己的发展目标并知道如何去实现，员工的晋升与其价值观、个人绩效、发展潜力密切相关。
　　（3）按以人为本的原则，不断完善科学合理的薪酬系统，从薪酬体系的设计、实施及发展，既要关注近期的竞争实力，又要考虑到中、长期的发展竞争优势，让薪酬体系成为公司持续发展的竞争优势之一。
　　(四)可能面对的风险
　　（一）原材料的不可控，新能源市场的冲击
　　公司现有业务涉及到上游的主体材料-合成橡胶，主要依赖进口，受国际自然灾害、公共卫生安全事件、政治经济环境等因素影响，造成不可控的风险，以及下游行业景气度波动风险、市场竞争加剧风险和公司产品结构较为单一的风险。
　　随着汽车工业的不断发展，车用橡胶制品业总体市场总量呈稳中上升态势，“中国制造”将占据越来越多的份额，国内市场的潜力巨大，“朗博科技”作为汽车空调密封件行业的先行者，拥有一定的先发优势。但是随着新能源汽车的迅猛发展，挤占了很大一部分传统燃油汽车的市场份额，这就使得传统燃油汽车的销量大减，对传统行业的竞争将日趋激烈。
　　（二）公司业务范围未有扩大，盈利能力待提升。
　　目前公司主要产品局限于汽车用橡胶零部件，业务范围较小，上市以来公司体量未有增长，盈利能力逐渐下降。
　　（三）人才梯队建设的瓶颈期
　　之前公司在人才引进与培养方面加大了投入，效果明显，但是随着公司的上市与发展，目前的人才储备无法满足企业的发展战略，专业人才缺乏。 收起▲