（一）发行人设立方式。
　　公司前身系苏州味知香食品有限公司，成立于2008年12月10日。2018年3月3日，味知香有限股东会作出决议，全体股东一致同意按照各自在公司的出资比例，以味知香有限截至2017年11月30日经审计的净资产折合为股份有限公司的股份7,500万股（每股面值1元），净资产扣除股本后的部分转为资本公积，整体变更设立股份有限公司，股份公司名称为“苏州市味知香食品股份有限公司”。
　　2018年2月28日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2018]A035号《审计报告》，确认截至2017年11月30日，味知香有限经审计净资产为101,01...查看全部▼

　　（一）发行人设立方式。
　　公司前身系苏州味知香食品有限公司，成立于2008年12月10日。2018年3月3日，味知香有限股东会作出决议，全体股东一致同意按照各自在公司的出资比例，以味知香有限截至2017年11月30日经审计的净资产折合为股份有限公司的股份7,500万股（每股面值1元），净资产扣除股本后的部分转为资本公积，整体变更设立股份有限公司，股份公司名称为“苏州市味知香食品股份有限公司”。
　　2018年2月28日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2018]A035号《审计报告》，确认截至2017年11月30日，味知香有限经审计净资产为101,019,718.07元。2018年3月1日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具苏中资评报字（2018）第6022号《评估报告》，确认截至2017年11月30日，公司评估后的净资产为11,948.86万元，增值额为1,846.89万元，评估增值率为18.28%。
　　2018年3月21日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2018]B027号《验资报告》，对本次整体变更出资事项予以验证。
　　2018年3月23日，公司召开创立大会，审议通过整体变更设立股份公司相关事宜。味知香有限以经审计的净资产101,019,718.07元按照1：0.7424的比例折为股份公司的股本总额75,000,000股，每股面值人民币1元，剩余净资产转入资本公积。
　　2018年4月10日，公司在苏州市行政审批局登记注册，取得统一社会信用代码为91320506683510172F的《营业执照》。
　　（二）发行人股本形成及其变化情况
1、2008年12月，有限公司成立
2008年12月，夏靖、夏九林、章松柏和胡家芳共同投资设立味知香有限，注册资本200万元，实收资本200万元。其中夏靖实缴出资额166万元；夏九林实缴出资额20万元；章松柏实缴出资额10万元；胡家芳实缴出资额4万元。
　　2008年12月9日，苏州兴远联合会计师事务所出具苏兴远验字（2008）第629号《验资报告》，验证味知香有限已收到全体股东缴纳的实收资本200万元，各股东均以货币出资。
　　2008年12月10日，苏州市吴中工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》。
　　2、2017年11月，第一次股权转让
2017年11月30日，味知香有限通过股东会决议，同意夏靖将所持公司10.00%股权（对应出资额20万元）以20万元价格转让给苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙），同意胡家芳将所持公司2.00%股权（对应出资额4万元）以400万元价格转让给陈洪。
　　同日，夏靖、胡家芳与苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）、陈洪就上述股权转让签订《股权转让协议书》。
　　2017年11月30日，苏州市吴中区市场监督管理局向公司核发了本次变更后的《营业执照》。
　　3、2018年4月，整体变更为股份有限公司
2018年3月3日，味知香有限股东会作出决议，全体股东一致同意按照各自在公司的出资比例，以味知香有限截至2017年11月30日经审计的净资产折合为股份有限公司的股份7,500万股（每股面值1元），净资产扣除股本后的部分转为资本公积，整体变更设立股份有限公司，股份公司名称为“苏州市味知香食品股份有限公司”。
　　2018年2月28日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2018]A035号《审计报告》，确认截至2017年11月30日，公司审计后的资产总额合计为135,306,106.55元，负债合计为34,286,388.48元，净资产为101,019,718.07元。
　　2018年3月1日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具苏中资评报字（2018）第6022号《评估报告》，确认截至2017年11月30日，公司评估后的资产总额合计为15,377.50万元，负债合计为3,428.64万元，净资产为11,948.86万元，增值额为1,846.89万元，评估增值率为18.28%。
　　2018年3月21日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2018]B027号《验资报告》，确认截至2018年3月20日，各发起人以有限公司截至2017年11月30日的净资产10,101.97万元折为股份公司股本7,500万股，各发起人均已缴足其认购的股份。
　　2018年3月23日，公司召开创立大会，审议通过整体变更设立股份公司相关事宜。味知香有限以经审计的净资产101,019,718.07元按照1：0.7424的比例折为股份公司的股本总额75,000,000股，每股面值人民币1元，剩余净资产转入资本公积。
　　2018年4月10日，苏州市行政审批局向味知香核发了变更后的《营业执照》。针对公司整体变更涉及未分配利润转增股本应缴纳个人所得税，公司就享受股东缓征个人所得税政策主体资格获得了苏州市金融办、苏州市吴中区人民政府及苏州市吴中区金融办的确认，并向主管税务机关进行了分期五年缓缴个人所得税备案。
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，于2021年4月27日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司股份总数由7,500万股增加至10,000万股。
　　公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派送现金股利人民币8.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币80,000,000.00元（含税）；公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3.8股，截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，本次转增后，公司的总股本为138,000,000股。本次新增股份上市日为2023年6月2日，公司已完成相应的工商变更登记，变更后的注册资本为人民币13,800万元。收起▲