|
历史沿革：
（一）发行人的设立情况.
心脉医疗系中国香港联交所上市公司微创医疗的控股子公司。在发行人前身心脉有限成立之前，主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售在微创医疗的全资子公司上海微创内部作为独立业务条线进行管理与运营。
2012年8月，心脉有限设立，定位为微创医疗下属从事主动脉及外周血管介入医疗器械业务的独立经营主体，为进一步完善经营的独立性，保证经营资产和业务体系的完整性，心脉有限陆续受让了上海微创拥有的、与发行人经营相关的全部经营性资产、知识产权及非专利技术，并承接了相关人员。
1、心脉有限的设立情况.
2012年8月7日，上海市浦东...查看全部▼
（一）发行人的设立情况.
心脉医疗系中国香港联交所上市公司微创医疗的控股子公司。在发行人前身心脉有限成立之前，主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售在微创医疗的全资子公司上海微创内部作为独立业务条线进行管理与运营。
2012年8月，心脉有限设立，定位为微创医疗下属从事主动脉及外周血管介入医疗器械业务的独立经营主体，为进一步完善经营的独立性，保证经营资产和业务体系的完整性，心脉有限陆续受让了上海微创拥有的、与发行人经营相关的全部经营性资产、知识产权及非专利技术，并承接了相关人员。
1、心脉有限的设立情况.
2012年8月7日，上海市浦东新区人民政府出具了《关于同意设立中外合资微创心脉医疗科技（上海）有限公司的批复》（浦府项字[2012]第868号），同意设立心脉有限，股东为中国香港心脉和上海微创，注册资本为人民币4,500万元。
中国香港心脉以人民币现金出资4,455万元，上海微创以人民币现金出资45万元。
2012年8月9日，上海市人民政府向心脉有限核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪浦合资字[2012]2557号），批准心脉有限设立。
2012年8月17日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向心脉有限核发了本次设立的《企业法人营业执照》，注册号为310115400280684（浦东）。
2012年9月20日，大华会计师事务所有限公司上海分所出具了《验资报告》（大华（沪）验字（2012）0007号），确认心脉有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币4,500万元，股东以货币出资。心脉有限累计实收资本为4,500万元，占已登记注册资本的100%。
2012年10月11日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就实收资本到位情况向心脉有限换发了《企业法人营业执照》。
2、股份公司的设立情况.
发行人系由心脉有限整体变更设立的股份有限公司。
2018年5月2日，毕马威华振对心脉有限截至2018年2月28日的财务报表进行了审计并出具了“毕马威华振审字第1802307号”《审计报告》，截至2018年2月28日心脉有限的净资产为14,735.63万元。
2018年5月3日，申威评估出具《微创心脉医疗科技（上海）有限公司拟股份制改制涉及的该公司资产和负债价值评估报告》（沪申威评报字[2018]第0139号），确认截至2018年2月28日，心脉有限经审计的母公司净资产的评估值为28,788.10万元。
2018年6月30日，心脉有限董事会审议通过有关心脉有限整体变更为股份有限公司的决议，同意以心脉有限截至2018年2月28日经审计的母公司净资产14,735.63万元作为出资，按照2.7299：1的比例折合5,397.8147万股股份，每股面值人民币1.00元，其余9,337.81万元计入资本公积。
2018年7月6日，上海市浦东新区商务委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》（编号：沪浦外资备201800981），同意对公司名称、类型、组织机构变更事项进行备案。
2018年7月15日，中国香港心脉、上海联木、虹皓投资、上海阜釜、久深投资、中金佳泰贰期、张江创投、微创投资作为股份公司的发起人签署了《上海微创心脉医疗科技股份有限公司发起人协议书》，就心脉医疗的成立、经营目的和经营范围、注册资本及股本结构、发起人的权利及义务、组织机构等事项做出明确约定。
2018年7月30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海微创心脉医疗科技股份有限公司（筹）验资报告》（大华验字[2018]000421号），确认截至2018年7月15日，心脉医疗（筹）已收到全体发起人缴纳的注册资本。
2018年7月31日，心脉医疗召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了新的公司章程及股份公司筹办相关事项，并选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会非职工代表监事。
2018年8月16日，上海市工商行政管理局向心脉医疗核发了股份有限公司的《营业执照》。
（二）发行人报告期内的股本及股东变化情况.
1、2016年12月，心脉有限股权转让及增资.
2016年12月3日，心脉有限召开董事会并通过决议，同意股东中国香港心脉将所持公司10%股权（对应出资额529.4120万元）、2%股权（对应出资额105.8824万元）各作价18,150.00万元、3,630.00万元，分别转让给上海联木和张江创投；同意股东虹皓投资将所持公司3%股权（对应出资额158.8236万元）、1.5%股权（对应出资额79.4118万元）、0.5%股权（对应出资额26.4706万元）各作价5,445.00万元、2,722.50万元、907.50万元，分别转让给久深投资、上海联木和张江创投；同意久深投资以3,555.00万元认购公司新增注册资本103.6947万元，差额部分计入资本公积，公司注册资本由5,294.12万元增加至5,397.8147万元。同日，各方就上述增资和股权转让事宜签署了增资扩股协议及股权转让协议。
2016年12月6日，上海市浦东新区商务委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》（编号：沪浦外资备201600329），同意对公司本次股权转让及增资事项进行备案。
2016年12月19日，上海市浦东新区市场监督管理局就本次股权变更向心脉有限换发了《营业执照》。
2016年12月23日，上海旭日会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（SAAF（2016）CR.NO.062），载明截至2016年12月22日，久深投资已按约定足额缴纳增资款3,555.00万元。
2、2017年9月，心脉有限股权转让.
2017年3月10日，心脉有限召开董事会并通过决议，同意股东中国香港心脉将所持公司7.0249%股权（对应出资额379.1911万元）、2.7830%股权（对应出资额150.2212万元）各作价13,000.00万元、5,150.00万元分别转让给上海阜釜和中金佳泰贰期。
2017年3月10日，中国香港心脉与中金佳泰贰期签署了《股权转让协议》；
2017年5月26日，中国香港心脉与上海阜釜签署了《股权转让协议》。
2017年6月2日，上海市浦东新区商务委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》（编号：沪浦外资备201700725），同意对公司本次股权转让事项进行备案。
2017年9月11日，上海市浦东新区市场监督管理局就本次股权变更向心脉有限换发了《营业执照》。
3、2018年8月，心脉有限整体变更为股份有限公司.
整体变更设立股份有限公司至本招股说明书签署日，公司注册资本、股东及股权结构未发生变化。
公司于2019年7月2日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1179号)核准，在境内首次公开发行A股股票，并于发行完成后在上海交易所科创板上市。本公司于2019年7月公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股18,000,000股，发行价格为每股人民币46.23元。本次公开发行A股后，本公司的股本为人民币71,978,147.00元，股份总数为71,978,147股。
2020年7月，经本公司2020年第一次临时股东大会审议通过，本公司名称由“上海微创心脉医疗科技股份有限公司”变更为“上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司”，公司股票简称及公司股票代码保持不变。
本公司于2023年11月7日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2503号)同意，向特定对象发行A股股票。本公司于2023年12月向特定对象发行人民币普通股10,748,106股，发行价格为每股人民币168.33元。本次向特定对象发行人民币普通股后，本公司的股本为人民币82,726,253.00元，股份总数为82,726,253股。收起▲
|
