发行人前身为成都思科瑞微电子有限公司，成立于2014年12月19日。2020年6月17日，成都思科瑞微电子有限公司整体变更设立为股份有限公司，名称变更为“成都思科瑞微电子股份有限公司”。
　　（一）思科瑞有限设立情况
　　2014年12月18日，薛伦芳、刘琴共同签署了《成都思科瑞微电子有限公司章程》，约定由薛伦芳出资900万元、刘琴出资100万元共同设立思科瑞有限。
　　思科瑞有限设立时的注册资本为1,000万元，法定代表人为薛伦芳。
　　（二）股份公司的设立情况
　　2020年6月10日，思科瑞有限召开股东会并决议，同意整体变更为股份有限公司，以2...查看全部▼

　　发行人前身为成都思科瑞微电子有限公司，成立于2014年12月19日。2020年6月17日，成都思科瑞微电子有限公司整体变更设立为股份有限公司，名称变更为“成都思科瑞微电子股份有限公司”。
　　（一）思科瑞有限设立情况
　　2014年12月18日，薛伦芳、刘琴共同签署了《成都思科瑞微电子有限公司章程》，约定由薛伦芳出资900万元、刘琴出资100万元共同设立思科瑞有限。
　　思科瑞有限设立时的注册资本为1,000万元，法定代表人为薛伦芳。
　　（二）股份公司的设立情况
　　2020年6月10日，思科瑞有限召开股东会并决议，同意整体变更为股份有限公司，以2020年3月31日为基准日经审计的净资产11,934.77万元扣除拟进行分配的未分配利润572.92万元后剩余的净资产11,361.85万元进行折股，合计折合股本7,500万元，每股面值为1元，折股溢价3,861.85万元计入资本公积。
　　2020年6月10日，上海立信资产评估有限公司出具了《成都思科瑞微电子有限责任公司拟股份改制所涉及的成都思科瑞微电子有限公司净资产价值资产评估报告》（信资评报字[2020]第30038号），公司以2020年3月31为基准日评估的净资产为17,482.58万元。
　　2020年6月11日，中汇会计师出具了《验资报告》（中汇会验[2020]4639号），经审验，截至2020年6月11日，公司已收到全体股东拥有的思科瑞有限用于折合认购的净资产人民币11,361.85万元，折合股份7,500万股，超过部分计入资本公积。
　　2020年6月12日，思科瑞召开了创立大会暨2020年第一次临时股东大会。
　　2020年6月17日，思科瑞有限在成都市高新区市场和质量监督管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　（三）发行人股本和股东变化情况
　　1、2015年12月，第一次增资
　　2015年12月8日，思科瑞有限召开股东会并决议：同意股东出资方式变更为货币；同意股东认缴的期限变更为2018年12月19日；同意思科瑞有限注册资本由1,000万元变更为2,000万元，其中增资1,000万元分别由薛伦芳认缴900万元，刘琴认缴100万元；同意就上述事项修改公司章程相关条款。此次增资价格为每元注册资本出资1元，此次增资为原股东同比例增资。2015年5月-11月，思科瑞有限收到薛伦芳实缴出资93.00万元。
　　根据2013年修订的《中华人民共和国公司法》和2014年修订的《中华人民共和国公司登记管理条例》，股东缴纳出资后，不再需要依法设立的验资机构验资并出具证明，因此思科瑞有限未就本次变更委托验资机构出具验资报告。2019年11月，思科瑞有限聘请勤正会计师对思科瑞有限历史上未履行验资手续的出资情况进行验证。勤正会计师于2019年11月12日出具“川勤正会验字（2019）第002号”《验资报告》，对思科瑞有限设立时的第一期出资情况进行了审验，确认截至2015年11月29日，薛伦芳已缴纳注册资本人民币93.00万元，出资方式为货币出资。中汇会计师出具《验资复核报告》（中汇会鉴[2021]2208号），对截至2015年11月29日思科瑞有限股东实缴出资情况进行了验证复核。
　　2015年12月14日，思科瑞有限在成都市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　2、2017年3月，第一次股权转让
　　2017年3月23日，思科瑞有限召开股东会并决议：同意刘琴将其持有思科瑞有限8%的股权转让给薛伦芳。同日，薛伦芳与刘琴就上述股权转让事项签署了股权转让协议。本次股权转让实际为创始股东根据自身情况及实缴意愿重新确定认缴出资额，鉴于刘琴本次转让的思科瑞有限8%股权对应的160万元出资未实缴，本次转让为零对价转让。2017年3月30日，思科瑞有限在成都市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　勤正会计师于2019年11月12日出具“川勤正会验字（2019）第003号”《验资报告》对思科瑞有限自2015年11月29日至2017年6月28日期间增加实收资本的情况进行了审验，各股东增加缴纳实收资本885万元，其中薛伦芳增加缴纳865万元，刘琴增加缴纳20万元，确认截至2017年6月28日，思科瑞有限实收资本为978万元。中汇会计师出具《验资复核报告》（中汇会鉴[2021]2208号），对截至2017年6月28日思科瑞有限股东实缴出资情况进行了验证复核。
　　3、2017年8月，第二次增资
　　2017年8月2日，思科瑞有限召开股东会并决议：同意思科瑞有限注册资本由2,000万元增加至5,000万元。其中，张亚以货币认缴2,000万元，曹小东以货币认缴1,000万元。
　　此次增资的背景如下：
　　（1）思科瑞有限发展初期规模较小，发展亟需资金，希望引入综合实力较强的新股东和长期资金；
　　（2）基于对军用电子元器件可靠性检测领域的未来发展趋势以及政策导向的理解和认可，张亚和曹小东看好思科瑞有限的发展前景。本次增资价格为每元注册资本出资1元，参考2017年初每元实收资本对应的净资产（0.96元），经相关方协商确定。
　　2017年7-8月，思科瑞有限收到薛伦芳实缴出资额190万元，刘琴实缴出资额20万元，张亚实缴出资额1,000万元，曹小东实缴出资额500万元。
　　2017年8月8日，思科瑞有限在成都市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　4、2018年3月，股权继承
　　2018年2月26日，思科瑞有限召开股东会并决议：由于原股东薛伦芳意外离世，同意其持有思科瑞有限39.20%的股权由其子李孟贤继承。
　　2018年3月21日，思科瑞有限在成都市高新区市场和质量监督管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　5、2018年4月，第二次股权转让
　　2018年4月10日，思科瑞有限召开股东会并决议，同意股东李孟贤分别将其持有思科瑞有限11.60%、15.60%、12.00%的股权转让给黄舜禹、田莉莉、舒晓辉。
　　2018年4月10日，李孟贤与黄舜禹签署股权转让协议，约定李孟贤将其持有的思科瑞有限11.60%股权（对应认缴出资580万元、实缴出资185万元）转让给黄舜禹；李孟贤与田莉莉签署了股权转让协议，约定李孟贤将其持有的思科瑞有限15.60%股权（对应认缴出资780万元，实缴出资630万元）转让给田莉莉；李孟贤与舒晓辉签署了股权转让协议，约定李孟贤将其持有的思科瑞有限12.00%股权（对应认缴出资600万元，实缴出资363万元）转让给舒晓辉。
　　此次股权转让的背景如下：
　　（1）李孟贤继承的思科瑞有限股权存在代持情形（原由薛伦芳代持），李孟贤将其代舒晓辉、卓玲佳、田莉莉持有的思科瑞有限股权通过股权转让的方式进行代持还原；
　　（2）因李孟贤为某国家政策银行工作人员，无法直接持有思科瑞有限的股权，故委托其表弟黄舜禹持有思科瑞有限11.60%的股权。
　　（3）因卓玲佳居住地不在成都，为方便办理工商手续，卓玲佳选择将代持还原后的10.40%的思科瑞有限股权转由其外甥舒晓辉代持。本次股权转让不涉及实际价款支付。
　　2018年4月18日，思科瑞有限在成都市高新区市场和质量监督管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　6、2018年7月，第三次股权转让
　　2018年7月11日，思科瑞有限召开股东会并作出决议，同意张亚将其所持有思科瑞有限39.99%的股权（对应认缴出资1,999.50万元，实缴出资1,999.50万元）、曹小东将其持有思科瑞有限20%的股权（对应认缴出资1,000万元，实缴出资1,000万元）、黄舜禹将其所持有的思科瑞有限11.60%的股权（对应认缴出资580万元，实缴出资185万元）、舒晓辉将其持有思科瑞有限12%的股权（对应认缴出资600万元，实缴出资363万元）、田莉莉将其所持有思科瑞有限15.60%的股权（对应认缴出资780万元，实缴出资630万元）、刘琴将其所持有思科瑞有限0.8%的股权（对应认缴出资40万元，实缴出资40万元）分别按其实缴出资金额平价转让给遵义铨钧，并同意相应修改公司章程。
　　2018年7月13日，张亚、曹小东、田莉莉、舒晓辉、黄舜禹、刘琴就上述股权转让事宜分别与遵义铨钧签署了股权转让协议。2018年7月16日，思科瑞有限在成都市高新区市场和质量监督管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　遵义铨钧是思科瑞有限当时的全体实际出资人共同设立的持股平台，除张亚继续持有思科瑞0.01%股权外，前述人士持有遵义铨钧财产份额的比例与其在思科瑞有限实际享有权益的情况一一对应。因此，本次转让实为思科瑞有限的全体实际出资人将其对思科瑞有限的权益“平移”至遵义铨钧层面，平移后其对思科瑞有限的最终权益持有情况未发生变化。
　　遵义铨钧作为思科瑞有限的新股东，在受让上述股权的同时，承接了原股东尚未缴足的782万元的出资义务。2018年8月2日，遵义铨钧向思科瑞有限缴纳782万元，补齐了尚未完成实缴的出资。
　　勤正会计师于2019年11月12日出具“川勤正会验字（2019）第004号”《验资报告》对思科瑞有限自2017年6月29日至2018年8月2日期间增加实收资本的情况进行了验证，各股东增加缴纳实收资本4,022.00万元，其中遵义铨钧信息技术服务中心（有限合伙）增加缴纳4,021.50万元，张亚增加缴纳0.50万元，截至2018年8月2日，确认思科瑞有限实收资本为5,000万元。中汇会计师出具《验资复核报告》（中汇会鉴[2021]2208号），对截至2018年8月2日思科瑞有限股东实缴出资情况进行了验证复核。
　　7、2018年8月，第四次股权转让
　　2018年8月17日，思科瑞有限召开股东会并决议，同意遵义铨钧将其持有思科瑞有限13.56%的股权转让给北京协同创新京福投资基金（有限合伙）、将其持有思科瑞有限10.17%的股权转让给嘉兴斐君永平股权投资管理合伙企业（有限合伙）。遵义铨钧与北京协同就本次转让事宜签署了相关股权转让协议，约定北京协同以8,000万元对价受让思科瑞有限13.56%的股权；遵义铨钧与嘉兴斐君本次转让事宜签署了相关股权转让协议，约定嘉兴斐君以6,000万元对价受让思科瑞有限10.17%的股权。
　　本次股权转让的背景为北京协同和嘉兴斐君看好思科瑞有限的发展前景，遵义铨钧有意转让部分股权，为思科瑞有限引入外部投资机构。本次股权转让价格为每元注册资本出资11.80元，为遵义铨钧与投资方结合思科瑞有限的发展前景协商确定。
　　2018年8月20日，思科瑞有限在成都市高新区市场和质量监督管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　8、2019年9月，第五次股权转让
　　2019年8月29日，思科瑞有限召开股东会并决议，同意嘉兴斐君将其持有思科瑞有限的10.17%股权转让给新余环亚诺金企业管理有限公司。新余环亚与嘉兴斐君已就本次转让事宜签署了股权转让协议，约定新余环亚以6,796.93万元对价受让思科瑞有限的10.17%股权。
　　本次股权转让的背景为嘉兴斐君基于思科瑞有限上市计划的调整，将其所持股权转让给新余环亚。本次股权转让价格为每元注册资本出资13.37元，主要由交易双方依据投资成本和持股时间协商确定。
　　2019年9月16日，思科瑞有限在成都市高新区市场和质量监督管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　9、2019年11月，第六次股权转让
　　2019年11月22日，思科瑞有限召开股东会并决议，同意北京协同将其持有思科瑞有限13.56%的股权转让给新余环亚。北京协同和新余环亚已就本次转让事宜签署了股权转让协议，约定新余环亚以9,275万元对价受让思科瑞有限13.56%的股权。
　　本次股权转让的背景为北京协同基于思科瑞有限上市计划的调整，将其所持股权转让给新余环亚。本次股权转让价格为每元注册资本出资13.68元，主要由交易双方依据投资成本和持股时间协商确定。
　　2019年11月26日，思科瑞有限在成都市高新区市场和质量监督管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　10、2019年12月，第七次股权转让
　　2019年12月12日，思科瑞有限召开股东会并决议，同意张亚将其所持有思科瑞有限0.01%的股权转让给新余环亚；同意新余环亚将其持有思科瑞有限合计15.23%的股权进行对外转让，具体情况如下：将其中7.50%股权转让给宁波通泰信创业投资合伙企业（有限合伙），将其中1.50%股权转让给宁波松瓴投资合伙企业（有限合伙），将其中2.94%股权转让给嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业（有限合伙），将其中2.04%股权转让王春蓉，将其中0.44%的股权转让给童巧云，将其中0.80%股权转让给霍甲。
　　2019年12月12日，张亚与新余环亚就思科瑞有限0.01%的股权转让事宜签署了股权转让协议。新余环亚是张亚及其配偶周文梅共同设立且合计持股100%之公司，因此本次张亚与新余环亚之间的股权转让为零对价转让；新余环亚、思科瑞有限分别与宁波通泰信、宁波松瓴、瀚理跃渊、王春蓉、童巧云、霍甲就本次转让签署了股权转让协议，约定宁波通泰信、宁波松瓴、瀚理跃渊、王春蓉、童巧云、霍甲受让上述思科瑞有限对应股权的对价分别为5,040万元、1,008万元、2,016万元、1,400万元、300万元、550万元。
　　本次股权转让的背景为思科瑞有限需要重新引进外部投资者以改善公司治理结构，新余环亚有补充资金的需求，同时新股东也看好思科瑞的发展前景。
　　新余环亚与宁波通泰信、宁波松瓴的股权转让价格为每元注册资本出资13.44元。本次股权转让价格主要参考新余环亚受让嘉兴斐君持有的思科瑞有限股权的价格，由交易双方协商确定。
　　新余环亚与瀚理跃渊、王春蓉、童巧云、霍甲的股权转让价格为每元注册资本出资13.70元。本次股权转让价格主要参考新余环亚受让北京协同持有的思科瑞有限股权的价格，由交易双方协商确定。
　　宁波通泰信和宁波松瓴洽谈确定股权受让事宜的时间较其他新股东更早一点，因此上述股权转让价格略有差异。本次股权转让不存在争议或纠纷。
　　2019年12月17日，思科瑞有限在成都市高新区市场和质量监督管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　11、2020年1月，第八次股权转让
　　2020年1月19日，思科瑞有限召开股东会并作出决议，同意新余环亚将其持有思科瑞有限3.65%的股权转让给黄皿、将其持有思科瑞有限2.34%的股权转让给唐海蓉。新余环亚、思科瑞有限已就本次转让事宜分别与黄皿、唐海蓉签署了股权转让协议，黄皿以2,500万元对价受让思科瑞有限3.65%的股权，唐海蓉以1,600万元对价受让思科瑞有限2.34%的股权。
　　本次股权转让的背景为新余环亚有补充资金的需求，同时新股东看好思科瑞的发展前景。此次股权转让的股权价格为每元注册资本出资13.70元，本次股权转让价格主要通过参考思科瑞有限前次股权转让价格，由交易双方协商确定。
　　2020年1月19日，思科瑞有限在成都市高新区市场和质量监督管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　12、2020年3月，第三次增资
　　2020年3月11日，思科瑞有限召开股东会并作出决议，同意思科瑞有限注册资本由5,000万元增加到5,208.33万元，由宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）以3,200万元的价格认购208.33万元新增注册资本。
　　本次增资的背景为思科瑞有限营运资金紧张，需要补充运营资金拓展业务。
　　思科瑞有限与通元优博签署了增资协议，此次增资价格为每元注册资本出资15.36元。本次增资价格是在参考思科瑞有限前次股权转让价格的基础上，由相关方协商确定。
　　勤正会计师于2020年5月15日出具“川勤正会验字（2020）第001号”《验资报告》，对思科瑞有限本次增资情况进行了审验，截至2020年3月17日，通元优博已缴纳本次新增注册资本人民币208.33万元，公司实收资本为5,208.33万元。中汇会计师出具《验资复核报告》（中汇会鉴[2021]2208号），对思科瑞有限本次增资情况进行了验证复核。
　　2020年3月18日，思科瑞有限在成都市高新区市场和质量监督管理局完成上述事项的工商变更登记。
　　成都思科瑞微电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原成都思科瑞微电子有限公司(以下简称思科瑞有限)，思科瑞有限以2020年3月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。本公司于2020年6月17日在成都市市场监督管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91510100321580966H的营业执照。公司注册地：成都高新区(西区)天虹路5号。法定代表人：张亚。公司现有注册资本为人民币100,000,000.00元，总股本为100,000,000.00股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股78,125,224.00股；无限售条件的流通股份A股21,874,776.00股。公司股票于2022年7月8日在上海证券交易所科创板正式挂牌交易，股票代码为688053。收起▲