（一）股份有限公司设立情况
　　公司的前身为上海三友医疗器械有限公司，成立于2005年4月19日。
　　2016年5月15日，三友有限董事会决议通过以2015年12月31日为基准日整体变更为股份公司。
　　立信会计师事务所出具“信会师报字[2016]第114929号”《审计报告》，三友有限截至2015年12月31日的净资产为155,714,463.70元。
　　上海立信资产评估有限公司出具“信资评报字（2016）第2030号”《评估报告》，三友有限经评估净资产为人民币172,383,023.62元。
　　2016年5月15日，全体发起人签订了《发起人协议书》，...查看全部▼

　　（一）股份有限公司设立情况
　　公司的前身为上海三友医疗器械有限公司，成立于2005年4月19日。
　　2016年5月15日，三友有限董事会决议通过以2015年12月31日为基准日整体变更为股份公司。
　　立信会计师事务所出具“信会师报字[2016]第114929号”《审计报告》，三友有限截至2015年12月31日的净资产为155,714,463.70元。
　　上海立信资产评估有限公司出具“信资评报字（2016）第2030号”《评估报告》，三友有限经评估净资产为人民币172,383,023.62元。
　　2016年5月15日，全体发起人签订了《发起人协议书》，决定三友有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的股份公司股份总数为14,000万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币14,000万元。全体发起人同意以三友有限截至2015年12月31日经审计的净资产155,714,463.70元，按照1.1122：1的比例折算为140,000,000股，其余15,714,463.7元计入资本公积。
　　2016年6月15日，上海市商务委员会出具批复文件（沪商外资批[2016]1555号），同意三友有限改制为外商投资股份有限公司。2016年6月27日，上海市人民政府换发了新的《外商投资企业批准证书》（商外资沪股份字[2014]0687号）。
　　2016年6月28日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于整体变更设立上海三友医疗器械股份有限公司的议案》的议案，会议选举产生了三友医疗第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员。
　　2016年6月28日，立信会计师事务所出具了“信会师报字[2016]第141145号”《验资报告》，对有限公司整体变更为股份公司的出资进行了审验。
　　2016年7月11日，公司在上海市工商行政管理局完成整体变更的工商登记，并取得统一社会信用代码为913100007743059833的《营业执照》。
　　截至股改基准日，三友有限（母公司）的未分配利润为-9,840.72万元，未分配利润为负的原因有：
　　①公司前期处于业务拓展和技术积累阶段，收入规模较小，研发投入、员工薪酬等各类支出较多，历年累积亏损较大；
　　②公司于2014年实施股权激励，在股改基准日前存在较高金额的股份支付。报告期内，公司随着收入规模快速增长，财务状况明显改善。公司2016年度实现净利润312.96万元，2017年度实现净利润3,037.30万元，2018年度实现净利润6,196.98万元。截至2018年末，公司未分配利润为7,537.91万元。公司股改基准日未分配利润为负的情况不会对公司的持续盈利能力造成重大不利影响。
　　经核查，保荐机构及发行人律师认为，发行人设立时存在累计未弥补亏损，发行人整体变更相关事项经董事会、股东会表决通过，相关程序合法合规；发行人改制前的债权债务由改制后的主体承继，改制中不存在侵害债权人合法权益情形；截至本招股说明书签署日，发行人未因整体变更事宜与债权人产生纠纷，已完成商务主管部门批准、工商登记注册和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。
　　（二）有限责任公司设立情况
　　2005年2月16日，上海三友医疗器械经营有限公司、上海三友外科器材有限公司以及自然人张荣康、邹冰、陆士平、丁庆丰、俞彦冬共同出资设立上海三友医疗器械有限公司，注册资本人民币400万元，法定代表人为张荣康。
　　2005年4月15日，上海佳瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（佳瑞验资2005第21908号），验证公司已收到全部股东缴纳的注册资本合计400万元，均系货币资金。
　　2005年4月19日，三友有限取得上海市工商行政管理局嘉定分局核发的《企业法人营业执照》（注册号为3101142104014）。
　　2016年7月，公司整体变更为股份有限公司。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2016）第114929号《审计报告》，公司截止2015年12月31日的净资产为155,714,463.70元，按1：0.8991的比例折算成股本，共折合14,000.00万股（每股面值1.00元），转入资本公积15,714,463.70元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第141145号验资报告验证，并在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　2017年9月，根据公司股东会决议、发起人协议及修改后公司章程规定，公司增加注册资本至人民币15,400万元，新增1,400万元注册资本分别由新增投资方平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、石河子市隆基股权投资合伙企业（有限合伙）以货币资金增资。平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额1,000万元人民币，其中140万元计入注册资本，其余860万元计入资本公积；平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额1,000万元人民币，其中140万元计入注册资本，其余860万元计入资本公积；平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额1,000万元人民币，其中140万元计入注册资本，其余860万元计入资本公积；平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额2,021.428571万元人民币，其中283万元计入注册资本，其余1,738.428571万元计入资本公积；平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额2,978.571429万元人民币，其中417万元计入注册资本，其余2,561.571429万元计入资本公积；石河子市隆基股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额2,000万元人民币，其中280万元计入注册资本，其余1,720万元计入资本公积，同时批准新疆泰同股权投资合伙企业（有限合伙）转让公司股份，新疆泰同股权投资合伙企业（有限合伙）将所持61.60万股股份以440万元转让给宁波梅山保税港区泰洁股权投资合伙企业（有限合伙）；将所持210万股股份1,500万元转让给上海泰沂创业投资合伙企业（有限合伙）；将所持210万股股份1,500万元转让给宁波盈科恒通创业投资中心（有限合伙）。本次变更已在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　2020年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）402号文核准，公司向社会发行新股5,133.35万股，每股价格20.96元，发行后总股本20,533.35万股。本次注册资本变更已在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　2022年5月，经公司2021年年度股东大会及第二届董事会第十九次会议审议，同意以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，共计转增20,533,350.00股，本次转增后公司的总股本增加至225,866,850.00股。本次注册资本变更已在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　2023年5月，经公司2022年年度股东大会及第三届董事会第六次会议审议，同意以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，共计转增22,586,685.00股，本次转增后公司的总股本增加至248,453,535.00股。本次注册资本变更已在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　2025年2月至3月，经公司2024年第一次临时股东大会审议及第三届董事会第十三次会议同意，并经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过及中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]109号文《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司向曹群、徐农、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、岳志永、邵化江、吕秦瑛发行16,398,994股，每股面值13.10元，计入“股本”人民币16,398,994.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币198,427,827.40元；向特定对象发行人民币普通股13,032,886股，每股面值16.42元，发行股票募集资金总额为人民币213,999,988.12元，扣除各项发行费用人民币10,079,860.52元（不含增值税），计入“股本”人民币13,032,886.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币190,887,241.60元。本次变更后的注册资本为人民币277,885,415.00元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2025]第ZA10044号及信会师报字[2025]第ZA10121号验资报告审验。
　　2025年7月，经公司2024年年度股东大会及第三届董事会第二十五次会议审议，同意以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计转增55,577,083股，本次转增后公司的总股本增加至333,462,498股。
　　公司的企业法人营业执照注册号：913100007743059833。
　　截至2025年12月31日止，本公司累计发行股本总数33,346.2498万股，注册资本为33,346.2498万元，注册及总部地址：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号。收起▲