（一）发行人的设立情况
　　1、有限公司设立情况
　　发行人系由有限公司整体变更设立。
　　2006年8月8日，中钢集团和洛阳市国资委决议共同出资设立中钢耐火。
　　中钢耐火注册资本为15,000万元，其中：中钢集团公司货币出资13,500万元，洛阳市国资委货币出资1,500万元。
　　2006年8月24日，国家工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“中钢集团耐火材料有限公司”。
　　2006年8月25日，洛阳光普会计师事务所出具《验资报告》，验证公司注册资本15,000万元，已由中钢集团货币出资13,500万元，洛阳市...查看全部▼

　　（一）发行人的设立情况
　　1、有限公司设立情况
　　发行人系由有限公司整体变更设立。
　　2006年8月8日，中钢集团和洛阳市国资委决议共同出资设立中钢耐火。
　　中钢耐火注册资本为15,000万元，其中：中钢集团公司货币出资13,500万元，洛阳市国资委货币出资1,500万元。
　　2006年8月24日，国家工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“中钢集团耐火材料有限公司”。
　　2006年8月25日，洛阳光普会计师事务所出具《验资报告》，验证公司注册资本15,000万元，已由中钢集团货币出资13,500万元，洛阳市国资委货币出资1,500万元。
　　2006年8月25日，洛阳市工商局核准公司设立，并核发《企业法人营业执照》，公司注册资本1.5亿元，经营范围为非金属矿物制品制造；耐火材料机械设备、零部件的制造、安装；耐火材料科研开发、工艺设计、技术服务；包装材料的生产；进出口贸易；模型设计、制造；劳务服务；普通货物仓储。
　　2019年12月2日，公司召开股东会，同意公司由原名称“中钢集团耐火材料有限公司”变更为“中钢洛耐新材料科技有限公司”，并相应修改章程。
　　2019年12月5日，洛阳市工商局核发《企业名称变更登记通知书》（（国）名内变字[2019]第18805号），核准经国家市场监督管理总局同意，企业名称变更为“中钢洛耐新材料科技有限公司”。
　　2019年12月9日，洛阳市市场监督管理局核发新的《营业执照》。
　　2、股份公司设立情况
　　2020年8月7日，中钢洛耐有限股东会作出决议，同意中钢洛耐有限整体变更设立股份有限公司，并以截至2020年6月30日经审计的账面净资产值151,781.76万元按照1：0.5930的比例折为90,000万元注册资本，剩余人民币61,781.76万元计入股份公司资本公积，折股后原股东各自的持股比例不变；同意整体变更设立股份有限公司后的名称拟定为“中钢洛耐科技股份有限公司”。
　　2020年8月7日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》（中联评报字[2020]第1829号），在评估基准日2020年6月30日持续经营前提下，公司净资产评估值为219,332.66万元，评估增值67,550.90万元，增值率为44.51%。
　　评估报告已经中钢集团备案。
　　2020年8月11日，中钢集团出具《关于中钢洛耐改制上市有关事宜的批复》（中钢集团资本[2020]159号），同意中钢洛耐有限整体变更发起设立“中钢洛耐科技股份有限公司”。
　　2020年8月12日，发行人召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过新的《公司章程》。2020年8月12日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2020]000470号），经审验，截至2020年8月12日，公司已收到全体出资者以中钢洛耐有限净资产151,781.76万元，按照公司的折股方案折合的股本为90,000万元，净资产折股后的余额计入资本公积，金额为61,781.76万元。
　　2020年8月13日，洛阳市市场监督管理局核发了《营业执照》（统一社会信用代码：914103007932036167），核准中钢洛耐有限整体变更设立股份公司。
　　（二）报告期内的股本和股东变化情况
　　报告期内，除从有限公司整体变更为股份有限公司外，发行人先后经过2次增加注册资本，2次股权划转。报告期内，发行人股本和股东变化情况具体如下：
　　1、2017年，第一次股权划转
　　2016年12月9日，公司召开股东会，同意洛阳市国资委将其持有的公司3.48%股权无偿转让给洛阳市国资国有资产经营有限公司，并同意修改公司章程。
　　2016年12月30日，洛阳市国资委与洛阳市国资国有资产经营有限公司签署《无偿划转协议》，洛阳市国资委将持有的中钢集团耐火材料有限公司3.48%国有股权无偿划转给洛阳市国资国有资产经营有限公司，无偿划转基准日为2015年12月31日。
　　2017年1月3日，洛阳市国资委出具《洛阳市出资企业脱钩改制国有股权无偿划转的情况说明》，原定将洛阳市国资委持有的中钢集团耐火材料有限公司3.48%国有股权无偿划转洛阳国宏投资集团有限公司，现变更为将洛阳市国资委持有的中钢集团耐火材料有限公司3.48%国有股权无偿划转给洛阳市国资国有资产经营有限公司。
　　2017年6月23日，公司法定代表人签署章程修正案。
　　2017年6月26日，洛阳市工商行政管理局核发新的《营业执照》。
　　2、2019年6月增资
　　2019年5月30日，公司召开股东会，同意新增股东中国冶金科技成果转化有限公司，同意公司注册资本由43,106万元增加至47,106万元，新增注册资本由新股东中国冶金科技成果转化有限公司出资，并同意修改公司章程。
　　2019年6月19日，中国中钢集团有限公司作出《关于冶金矿业向中钢耐火增资事项的批复》（中钢集团企函[2019]83号），同意其下属全资公司中国冶金矿业有限公司（2019年6月更名为中国冶金科技成果转化有限公司）向公司现金增资4,000万元。
　　2019年6月，中钢集团耐火材料有限公司、中国中钢股份有限公司、洛阳市国资国有资产经营有限公司与中国冶金科技成果转化有限公司签署《增资协议》，约定中国冶金科技成果转化有限公司以货币方式向中钢集团耐火材料有限公司增资4,000万元，持有增资后公司全部股权的8.49%。
　　2019年6月26日，洛阳市工商行政管理局核发新的《营业执照》。2019年6月26日，洛阳市工商行政管理局核发新的《营业执照》。
　　3、2019年，第二次股权划转
　　2019年8月29日，中国中钢集团有限公司作出《关于同意中钢股份所持中钢耐火88.33%股权无偿划转事项的批复》（中钢集团企函[2019]134号），批复同意将中钢股份所持公司88.33%国有股权无偿划转至中钢科技发展有限公司，本次划转审计基准日定为2019年6月30日。
　　2019年10月15日，中钢洛耐召开股东会，同意中钢股份所持公司88.33%股权无偿划转给中钢科技发展有限公司，股权划转以2019年6月30日为审计基准日，其他股东放弃优先购买权，并同意修订后的章程。
　　2019年10月15日，中钢股份与中钢科技发展有限公司签署《股权无偿划转协议》，中钢股份将所持中钢洛耐88.33%股权无偿划转给中钢科技发展有限公司。2019年11月13日，洛阳市市场监督管理局核发新的《营业执照》。
　　4、2020年6月增资
　　2020年5月22日，中国中钢集团有限公司召开董事会，同意中钢洛耐进行增资，引入外部股东进行混合所有制改革及员工持股。
　　2020年6月14日，公司召开股东会，同意由国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司、深圳市南电投资控股有限公司、天津丁卯中和企业管理中心（有限合伙）、洛阳市国资国有资产经营有限公司、以及洛阳洛耐创壹投资管理中心（有限合伙）等11个员工持股平台以货币方式对公司进行增资，公司注册资本由47,106万元变更为88,247.4万元，新增41,141.4万元注册资本。
　　根据本次增资协议，本次增资的增资方以相同价格投资入股，合计投资总额为95,036.63万元，取得公司新增41,141.4万元注册资本，溢价金额计入公司资本公积。
　　2020年6月18日，洛阳市市场监督管理局核发新的《营业执照》。
　　5、2020年8月，公司整体变更为股份有限公司。
　　公司于2022年05月25日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)22,500.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.06元。本次发行股票认购资金实收情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年5月31日出具了大华验字[2022]000320号验资报告。后根据公司2022年7月22日召开的第一届董事会第二十四次会议，同意本公司注册资本由人民币90,000.00万元增加至112,500.00万元，并办理工商变更登记。收起▲