(一)发行人设立情况
1、有限责任公司设立情况
公司前身长盈通有限系由皮亚斌和李隽出资设立。
2010年5月10日,皮亚斌和李隽签署《武汉长盈通光电技术有限公司章程》,约定长盈通有限注册资本为1,000.00万元,出资方式为货币,其中皮亚斌认缴975.00万元出资,李隽认缴25.00万元出资,长盈通有限首期出资为635.00万元,剩余出资额自公司成立之日起2年内缴足。
2010年5月12日,湖北德信会计师事务有限公司出具《验资报告》(鄂德信验字[2010]F-066号),确认截至2010年5月12日,长盈通有限收到皮亚斌和李隽的首期出资,合计...查看全部▼

　　(一)发行人设立情况
1、有限责任公司设立情况
公司前身长盈通有限系由皮亚斌和李隽出资设立。
2010年5月10日,皮亚斌和李隽签署《武汉长盈通光电技术有限公司章程》,约定长盈通有限注册资本为1,000.00万元,出资方式为货币,其中皮亚斌认缴975.00万元出资,李隽认缴25.00万元出资,长盈通有限首期出资为635.00万元,剩余出资额自公司成立之日起2年内缴足。
2010年5月12日,湖北德信会计师事务有限公司出具《验资报告》(鄂德信验字[2010]F-066号),确认截至2010年5月12日,长盈通有限收到皮亚斌和李隽的首期出资,合计635.00万元,出资方式为货币资金。2010年7月16日,湖北宏源会计师事务有限公司出具《验资报告》(鄂宏源验字[2010]第009号),确认截至2010年7月16日,长盈通有限收到皮亚斌在长盈通有限成立时的第二期出资365.00万元。2020年12月22日,中审众环会计师出具了《验资复核报告》(众环专字[2020]011453号),复核了湖北德信会计师事务有限公司出具的《验资报告》(鄂德信验字[2010]F-066号)和湖北宏源会计师事务有限公司出具的《验资报告》(鄂宏源验字[2010]第009号)。
2010年5月18日,长盈通有限取得了由武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:420100000193155)。
2、股份公司设立情况
公司系由长盈通有限整体变更设立。
2020年1月15日,湖北众联资产评估有限公司出具《武汉长盈通光电技术有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值评估项目资产评估报告》(众联评报字[2020]第1019号),长盈通有限截至2019年11月30日经评估的净资产为38,311.90万元。
2020年8月12日,长盈通有限召开股东会,审议同意由有限公司整体变更为股份有限公司。2020年8月26日,长盈通取得国家国防科技工业局的同意长盈通有限改制相关事宜的相关文件。
2020年8月28日,全体发起人签署了《关于整体变更设立武汉长盈通光电技术股份有限公司之发起人协议》,各方同意共同发起设立武汉长盈通光电技术股份有限公司,同意以长盈通有限截至2019年11月30日中审众环会计师出具的《审计报告》(众环审字(2020)010090号)中审定的账面净资产人民币269,409,705.96元扣除现金分红33,532,500.00元后235,877,205.96元为基数,按照1:0.2843216653的比例折股,其中67,065,000.00元折合为公司股本,每股面值1元,其余168,812,205.96元计入资本公积。同日,长盈通召开创立大会,审议通过了《关于将武汉长盈通光电技术有限公司整体变更为股份有限公司的议案》《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等议案,并选举了第一届董事会和第一届监事会。
2020年8月29日,中审众环会计师出具《验资报告》(众环验字[2020]010058号),确认截至2020年8月29日,已收到全体股东缴纳的注册资本67,065,000.00元。
2020年9月2日,公司完成了本次工商变更登记手续,取得了由武汉市东湖新技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:914201005550145025)。
(二)发行人报告期内股本和股东变化
1、2019年7月,报告期内第一次股权转让
2019年7月12日,长盈通有限召开股东会,全体股东一致同意:股东李隽将其持有的72.9万元出资转让给皮亚斌;股东盈众投资将其持有的40万元出资转让给周飞。
2019年7月22日,皮亚斌与李隽签署《股权转让协议》,约定:李隽将其持有的长盈通有限72.9万元的出资转让给皮亚斌,转让价格为218.7万元。
2019年7月22日,盈众投资与周飞签署《股权转让协议》,约定:盈众投资将其持有的长盈通有限40万元的出资转让给周飞,转让价格为80万元。
2019年7月31日,长盈通有限办理完本次股权转让的工商变更登记手续。
2、2019年11月,报告期内第一次增资
2019年11月26日,长盈通有限召开股东会,全体股东一致同意:增加注册资本至6,706.5万元,新增注册资本由航天国调基金认缴500万元、科工资管认缴242万元、高投基金认缴159.5万元、光信基金认缴2.5万元、柳祎认缴2.5万元。
2019年12月4日,中审众环会计师出具《验资报告》(众环验字[2019]010113号),验证:截至2019年11月29日,长盈通有限已收到航天国调基金、科工资管、高投基金、光信基金、柳祎等股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计906.5万元,各股东以货币出资5,620.3万元,其中906.5万元作为实收资本,4,713.8万元作为资本公积。本次变更后,累计注册资本为6,706.5万元。
2019年11月27日,长盈通有限办理完本次增资的工商变更登记手续。
3、2020年1月,报告期内第二次股权转让
2019年11月27日,长盈通有限召开股东会,全体股东一致同意:股东郑旭东、李景军、吴泽江、胡学山和王朝晖分别将其持有的75万元、75万元、200万元、200万元和200万元出资转让给公牛投资。
4、2020年1月,报告期内第三次股权转让
2019年12月9日,长盈通有限召开股东会,全体股东一致同意:股东吴伟钢将其持有的长盈通有限50万元、50万元、100万元和102万元出资分别转让给熊安林、吴晶、戴永良和航天国调基金。上述股东就股权转让事宜签署了《股权转让协议》。
2020年1月9日,长盈通有限办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。
5、2020年1月,报告期内第四次股权转让
2019年12月10日,长盈通有限召开股东会,全体股东一致同意:股东公牛投资将其持有的388.35万元出资转让给中小基金。
2019年12月18日,公牛投资与中小基金就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。
2020年1月10日,长盈通有限办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。
6、2020年1月,报告期内第五次股权转让
2020年1月18日,长盈通有限召开股东会,全体股东一致同意:股东公牛投资将其持有的291.26万元出资转让给春霖投资。
2020年1月13日,公牛投资与春霖投资就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。
2020年1月21日,长盈通有限办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。
7、2020年9月,长盈通有限整体变更
2020年9月2日,长盈通有限整体变更设立武汉长盈通光电技术股份有限公司。
8、2020年9月,报告期内第二次增资
2020年9月17日,长盈通召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司股权激励暨增资的议案》,公司向盈众投资增发50万股股份用于员工激励,本次增资完成后,公司总股本变更为6,756.50万股,注册资本增加至6,756.50万元。
2020年9月23日,中审众环会计师出具“众环验字[2020]010064号”《验资报告》,验证,截至2020年9月23日止,长盈通已收到盈众投资缴纳的新增注册资本(股本)合计500,000.00元;盈众投资以货币出资200万元,其中500,000.00元作为股本,1,500,000.00元作为资本公积,变更后累计注册资本为67,565,000.00元。
2020年9月17日,长盈通办理完成本次增资的工商变更登记手续。
9、2020年9月,报告期内第三次增资
2020年9月22日,长盈通召开2020年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司增资扩股的议案》,公司向长盈天航增发48.38万股股份,本次增资完成后,公司总股本变更为6,804.88万股,注册资本增加至6,804.88万元。
2020年9月24日,中审众环会计师出具“众环验字[2020]010065号”《验资报告》,验证,截至2020年9月23日止,长盈通已收到长盈天航缴纳的新增注册资本(股本)合计48.38万元;长盈天航以货币出资2,999,560.00元,其中483,800.00元作为股本,2,515,760.00元作为资本公积,变更后累计注册资本为68,048,800.00元。
2020年9月22日,长盈通办理完成本次增资的工商变更登记手续。
10、2020年9月,报告期内第四次增资
2020年9月25日,长盈通召开2020年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司增资扩股的议案》,公司向惠科投资和致道投资分别增发1,786,281股和765,549股股份,本次增资完成后,公司总股本变更为7,060.063万股,注册资本增加至7,060.063万元。
2020年9月27日,中审众环会计师出具“众环验字[2020]010066号”《验资报告》,验证,截至2020年9月24日止,长盈通已收到惠科投资和致道投资缴纳的新增注册资本(股本)合计2,551,830.00元;惠科投资和致道投资以货币出资30,000,079.03元,其中2,551,830.00元作为股本,27,448,249.03元作为资本公积,变更后累计注册资本为70,600,630.00元。
2020年9月25日,长盈通办理完成本次增资的工商变更登记手续。
11、2021年4月,报告期内第六次股权转让
2021年4月2日,致道投资与武汉计融于签订《武汉计融管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定致道投资以其持有的发行人765,549股股份作价9,000,023元向武汉计融出资,致道投资已于2021年4月2日将其持有的发行人765,549股股份全部交割给武汉计融。
(三)历史上股份代持与解除情况
1、吴泽江等五名自然人代持及解除情况
为避免公牛投资及其关联方持股比例过高,公牛投资分别与自然人吴泽江、胡学山、王朝晖、李景军和郑旭东签订了《股权代持协议》,公牛投资向上述五名自然人分别提供400万元、400万元、400万元、150万元和150万元资金用于认购长盈通有限新增注册资本200万元、200万元、200万元、75万元和75万元,认购完成后,吴泽江、胡学山、王朝晖、李景军和郑旭东合计代公牛投资持有长盈通750万元出资。
2012年10月31日,长盈通有限召开股东会,全体股东一致同意:注册资本增加至5,050万元,新增注册资本由吴泽江出资200万元、胡学山出资200万元、王朝晖出资200万元、李景军出资75万元、郑旭东出资75万元、盈众投资出资300万元。
2012年10月31日,武汉康力会计师事务有限责任公司出具《验资报告》(康验[2012]第082号),验证:截至2012年10月31日,长盈通有限已收到盈众投资等股东以货币方式缴纳的出资合计2,100万元,其中实收资本1,050万元、资本公积1,050万元;变更后的累计注册资本5,050万元。2012年11月9日,长盈通有限办理完成此次增资的工商变更登记手续。2020年12月22日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资复核报告》(众环专字[2020]011453号),复核了武汉康力会计师事务有限责任公司出具的《验资报告》(康验字[2012]第082号)。
2019年11月21日,吴泽江、胡学山、王朝晖、李景军、郑旭东与公牛投资签署股权转让协议,约定:公牛投资无偿受让上述5名自然人持有的长盈通有限750万元出资,解除前述股权代持。
2019年11月27日,长盈通有限召开股东会,同意上述吴泽江、胡学山、王朝晖、李景军和郑旭东等5名股东将其持有的共计750万元出资转让给公牛投资。2020年1月7日,长盈通有限办理完成此次股权转让的工商变更登记手续。
经查验相关资金支付凭证,并经访谈公牛投资、吴泽江、胡学山、王朝晖、李景军和郑旭东,上述代持及解除情况属实,不存在任何纠纷或潜在纠纷。
2、皮亚斌代持及解除情况
由于皮亚斌个人资金需求及廖丹琳个人投资安排便利性等因素,2015年4月9日,廖丹琳与皮亚斌签署《信托持股协议》,约定廖丹琳将其以300万元从皮亚斌处受让的长盈通有限50万元注册资本(即信托财产)委托给皮亚斌持有,在长盈通股改或上市前合理时间内,皮亚斌将该50万元注册资本转让给廖丹琳实际持有并完成转让手续,信托期限内廖丹琳转让信托权益需要皮亚斌同意。
2016年7月15日,廖丹琳与刘斌签署《股权转让协议》,约定廖丹琳将前述长盈通有限50万元注册资本以450万元的价格转让给刘斌。
2017年2月20日,皮亚斌、廖丹琳和刘斌共同签署《协议书》,约定《信托持股协议》自《协议书》签订之日起解除,皮亚斌和廖丹琳因《信托持股协议》约定的权利义务终止;廖丹琳和刘斌签署《股权转让协议》未经皮亚斌同意,该协议解除;廖丹琳应退还刘斌已经支付的转让价款330万元,三方同意皮亚斌直接向刘斌支付330万元即为皮亚斌退还了廖丹琳300万元信托资金,同时皮亚斌支付50万元资金成本给刘斌。
经查验相关资金支付凭证并经访谈皮亚斌,皮亚斌已经按照协议约定支付了相应价款,股权代持已经解除,截至本招股说明书签署日,皮亚斌持有的发行人股权不存在任何纠纷、皮亚斌也不存在接受任何第三方委托代为持有长盈通股权的情形。
截至2022年12月31日,本公司注册资本为人民币94,134,174.00元,股本为人民币94,134,174.00元。
　　后公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议及2023年5月11日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意以总股本94,134,174股为基础，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计派发现金红利47,067,087.00元（含税），合计转增28,240,252股。本次转增后，公司的总股本增加至122,374,426股。
　　后公司又于2023年7月3日召开第一届董事会第二十五次（临时）会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2023年7月3日为第一类限制性股票授予日，以17.14元/股的授予价格向5名激励对象授予391,300股第一类限制性股票。并于2023年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。本次限制性股票首次授予登记完成后公司股本由122,374,426股变更为122,765,726股。收起▲