天津普兰纳米科技有限公司部分股权

公司参股公司普兰纳米拟与安郁亮、陈永胜共同签署《关于天津普兰纳米科技有限公司之增资协议》,安郁亮拟以人民币1,000.00万元认缴普兰纳米拟新增的注册资本21.710651万元人民币。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。本次交易完成后,公司持有普兰纳米的3.16%股权将减少至3.09%。

天津普兰纳米科技有限公司部分股权

公司参股公司普兰纳米近日以股权收购方式收购张艺持有的赛美科技100%股权，普兰纳米与张艺双方根据资产评估机构出具的《评估报告》、会计师事务所出具的《审计报告》并结合赛美科技过渡期内的分红计划等协商确定交易价格为3,500.00万元。普兰纳米以增发74.467531万元注册资本的方式向张艺支付前述资产的交易对价，张艺以其持有的赛美科技100%股权认购普兰纳米增发的74.467531万元注册资本。交易完成后，普兰纳米持有赛美科技100%股权，张艺持有普兰纳米6.5421%股权（对应注册资本出资额74.467531万元）。 公司在对相关事项进行自查时，发现前述普兰纳米收购赛美科技事项涉及公司放弃普兰纳米增发的优先认购权，公司追认同意放弃前述事项的优先认购权。本次交易完成后，公司持有普兰纳米的股权从3.16%降低至2.95%。同时，普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长；普兰纳米股东之一天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武基金）的执行事务合伙人天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为公司关联方。故解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方，公司本次追认的放弃优先认购权事项构成关联交易。

天津久日半导体材料有限公司部分股权

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)于2023年8月24日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向控股孙公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金13,000.00万元向控股子公司天津久日半导体材料有限公司(以下简称久日半导体)进行增资,久日半导体再使用募集资金13,000.00万元向其全资子公司徐州大晶新材料科技集团有限公司(以下简称大晶新材)进行增资,用于实施徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4,500吨光刻胶项目(以下简称大晶新材项目)。

徐州大晶新材料科技集团有限公司部分股权

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)于2023年8月24日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向控股孙公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金13,000.00万元向控股子公司天津久日半导体材料有限公司(以下简称久日半导体)进行增资,久日半导体再使用募集资金13,000.00万元向其全资子公司徐州大晶新材料科技集团有限公司(以下简称大晶新材)进行增资,用于实施徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4,500吨光刻胶项目(以下简称大晶新材项目)。

怀化久源新材料有限公司部分股权

为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，公司全资孙公司怀化久源拟减少注册资本人民币9,900.00万元。减资完成后，怀化久源的注册资本将由人民币10,000.00万元减少至人民币100.00万元。本次减资不会导致怀化久源的股权结构发生变化，公司全资子公司湖南久日仍持有怀化久源100.00%股权。

天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)份额

　　公司分别于2019年7月4日、2019年7月22日召开第三届董事会第二十四次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》，同意公司根据发展战略规划，作为有限合伙人参与认购海河博弘基金的出资份额，认缴出资额不超过人民币9,900.00万元（含9,900.00万元），拟占总认缴资本的19.80%。 　　海河博弘基金募集完成后，将主要投资于光固化领域，兼顾其它新材料领域。 　　海河博弘基金计划总规模为50,000.00万元，截至本公告披露日，海河博弘基金已实缴15,000.00万元，公司作为有限合伙人已实缴2,970.00万元出资份额，占海河博弘基金已实缴的比例为19.80%。 　　根据公司发展战略规划，综合考虑海河博弘基金份额司法拍卖、变更等客观情况变化，经海河博弘基金全体合伙人讨论研究，一致同意对海河博弘基金尚未缴纳的认缴出资额不再实缴，海河博弘基金的认缴出资额由50,000.00万元变更为15,000.00万元。其中，公司拟减少对海河博弘基金的认缴出资额6,930.00万元，即认缴出资额由9,900.00万元变更为2,970.00万元。本次减少认缴出资额后，公司在海河博弘基金所占的份额比例不变，仍为19.80%。

大晶信息化学品(徐州)有限公司部分股权

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)于2023年3月16日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过《关于向控股子公司大晶信息化学品(徐州)有限公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用10,000.00万元人民币(其中使用募集资金6,700.00万元,使用自有资金3,300.00万元)向控股子公司大晶信息化学品(徐州)有限公司(以下简称大晶信息)进行增资,用于实施大晶信息化学品(徐州)有限公司年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目(以下简称大晶信息项目)。增资完成后,大晶信息的注册资本将由16,667.00万元人民币增加至25,000.50万元人民币(增资款中8,333.50万元计入注册资本,1,666.50万元计入资本公积)。

天津普兰纳米科技有限公司0.11%股权

　　 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司参股公司天津普兰纳米科技有限公司（以下简称普兰纳米）及其股东深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称大一创投）出具的《股权转让通知书》，大一创投拟向解敏雨先生转让其持有的普兰纳米0.11%股权（对应1.119813万元出资额），交易对价为人民币50.00万元。综合考虑公司资金计划安排及整体发展规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事，解敏雨先生、普兰纳米为公司关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。

天津普兰纳米科技有限公司部分股权

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)的参股公司天津普兰纳米科技有限公司(以下简称普兰纳米)拟新增注册资本22.396250万元人民币,由天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称海河博弘基金)认缴,公司出于整体发展战略考虑,拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。

天津普兰纳米科技有限公司3.2258%股权

公司于2021年11月26日与瑞武基金、嘉兴丹南股权投资合伙企业(有限合伙)、天津津南海河智选股权投资合伙企业(有限合伙)、陈永胜、解敏雨、陈旺桥、深圳市大一创业投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江康盛股份有限公司、徐令彦、魏春木、李中秋、深圳市前海淏天投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳前海大一投资基金管理有限公司、殷彩雷及普兰纳米共同签署了《关于天津普兰纳米科技有限公司之增资协议》和《关于天津普兰纳米科技有限公司之增资协议之补充协议》。公司拟以人民币1,500.00万元的自有资金通过增资扩股的方式投资普兰纳米。普兰纳米主营业务为新型材料技术开发、咨询、服务;碳纳米材料制造、销售;电容器、电池及其配套设备制造、销售。本次投资完成后,公司将持有普兰纳米3.23%的股权。

湖南弘润化工科技有限公司52%股权

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)为加强对上游原材料的把控,根据战略规划和经营发展的需要,全资子公司湖南久日新材料有限公司(以下简称湖南久日)于2021年11月4日与刘长春、岳阳市同富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称同富企业)、岳阳三生化工有限公司(以下简称三生化工)、欧阳倩、万焱波、倪杰、陈益农、李先兵、曾德主、徐爱国、刘国锋、曾德成、曾凯明、胡佑红、熊引娣、熊志斌、何薇、李刚、罗诘、陈景明和湖南弘润化工科技有限公司(以下简称弘润化工)签署了《湖南久日新材料有限公司与刘长春、岳阳市同富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等二十位股东关于湖南弘润化工科技有限公司之股权转让及增资协议》,经交易各方友好协商一致确定,湖南久日拟以合计6,399.7921万元人民币的价格收购弘润化工原部分股东持有的弘润化工40.00%股权(对应5,040.00万元注册资本)。同时,湖南久日向弘润化工增资4,000.00万元人民币(其中新增注册资本3,150.00万元,剩余850.00万元计入弘润化工资本公积),资金来源为自有资金或自筹资金。本次交易完成后,湖南久日将持有弘润化工8,190.00万元出资额,占弘润化工出资比例52.00%,弘润化工将成为公司全资子公司湖南久日的控股子公司。

大晶信息化学品(徐州)有限公司部分股权

为加速推进大晶信息“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”的建设,2020年11月13日,公司与大晶信息和康文兵先生共同签署了《大晶信息化学品(徐州)有限公司增资协议》,公司将向大晶信息以货币形式增加出资10,000.00万元人民币,同时公司首席科学家、大晶新材执行董事、大晶信息执行董事康文兵先生将作为大晶信息新增投资者向大晶信息以货币形式出资1,000.00万元人民币。增资完成后,大晶信息的注册资本将由4,000.00万元人民币增加至15,000.00万元人民币,公司将持有大晶信息93.33%股权,康文兵先生将持有大晶信息6.67%股权。

宁波微芯新材料科技有限公司12.12%股权

为进一步推进天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)在电子化学品产业的布局,根据公司发展战略规划,2020年9月30日,公司与天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津市达武投资有限公司、宁波微芯新材料科技有限公司、姚志艺、姚志勇、启东天择产业投资合伙企业(有限合伙)、宁波市天使投资引导基金有限公司、何雄共同签署了《宁波微芯新材料科技有限公司投资协议》,公司拟以自有资金人民币2,000.00万元通过增资扩股的方式投资微芯新材。微芯新材主营业务为KrF光刻胶树脂和单体的研发、生产与销售,本次投资完成后,公司将持有微芯新材12.12%的股权,并向微芯新材委派董事一名。

徐州大晶新材料科技集团有限公司100%股权

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)根据战略规划和经营发展的需要,于2020年8月24日与徐州康曜企业管理有限公司(以下简称徐州康曜)、康文兵先生、徐州大晶新材料科技集团有限公司(以下简称大晶新材)和大晶信息化学品(徐州)有限公司(以下简称大晶信息)签署了《股权转让协议》,公司将以0.00元对价收购徐州康曜持有的大晶新材100.00%股权(包含大晶新材持有100.00%股权的大晶信息)。

宁夏久日化工有限公司65%股权

　　根据公司“同业整合、横向拓展、纵向延伸”的发展战略，天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津瑞岭化工有限公司（以下简称“瑞岭化工”）签订股权转让协议，瑞岭化工拟将其持有的宁夏久日化工有限公司65%股权，附随瑞岭化工将其对宁夏久日化工有限公司的1,950.00万元出资义务以0元对价转让给公司。宁夏久日化工有限公司成立于2018年6月21日，注册资本3,000.00万元人民币，瑞岭化工已实缴出资100.00万元人民币，尚未开展实际经营业务。

宁波梅山保税港区久生投资合伙企业(有限合伙)49.50%财产份额

　　根据天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理及发展的需要，经审慎研究决定，公司拟将作为有限合伙人持有的宁波梅山保税港区久生投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）49.50%的全部财产份额（认缴出资额10,000.00万元，实际出资额210.00万元）转让给西藏纬度智投科技服务有限公司（以下简称“纬度智投”）。合伙企业股东全部权益以2018年6月30日为评估基准日采用资产基础法的评估结果为-0.03万元，本次财产份额转让价款为5.00万元。

一套辐射固化单体生产线

根据公司“同业整合、横向拓展、纵向延伸”的发展战略,公司拟购买天津市天骄辐射固化材料有限公司的一套辐射固化单体生产线,共涉及177项机器设备。根据中联资产评估集团有限公司出具的《天津久日新材料股份有限公司拟购买一套辐射固化单体生产线所涉及的相关设备项目资产评估报告》(中联评报字[2019]第8号),天津市天骄辐射固化材料有限公司一套辐射固化单体生产线所涉及的177项机器设备在评估基准日2018年11月30日的评估值为17,028,102.00元(评估值未含增值税)。经双方友好协商,本次转让资产的总价款为:19,800,000.00元(含税)。

盐城华钛化学有限公司50.98%的股权

鉴于公司发展战略需要,公司拟将全资子公司常州久日化学有限公司控股公司盐城华钛化学有限公司所持全部50.98%的股权进行出售,交易对手方为常州润克环保科技有限公司,出售价格为人民币980万元。

土地约30亩,房屋2栋

根据江苏省常州市金坛经济开发区园区建设的统一规划,公司全资子公司常州久日化学有限公司(以下简称“常州久日”)通过协商,拟根据我国现行土地转让的法律法规,有偿向常州润克环保科技有限公司(以下简称“润克环保”)按人民币1400万元的价格,转让常州久日住所地东南向地段的土地约30亩,含房屋2栋。

宜兴中禾节能环保创业投资企业(有限合伙)19%的出资份额

　　天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）欲将其持有的宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙）（以下简称“中禾基金”）19%的出资份额，按照出资额并加算银行同期贷款利息转让给天津瑞隆置业投资有限公司（以下简称“瑞隆置业”），协议签署日期为公司通过股东大会审议表决，且经中禾基金全体合伙人同意后两日内。

常州华钛化学股份有限公司100%股权

本次交易中,久日化学拟通过支付现金方式购买钛华资源、循天节能和循天能源合法持有的华钛化学合计100%股权,具体付款安排和股权过户程序如下:1、自协议各方签署股份收购协议之日起10日内,久日化学应向钛华资源、循天节能和循天能源支付股份购买款8,000万元(包括之前支付的订金),此后5日内,钛华资源、循天节能和循天能源应将各自所持有的华钛化学45%、30%、25%的股权办理变更手续并过户至久日化学名下;2、自华钛化学100%股权完成过户手续之日起10日内,久日化学方应向钛华资源、循天节能和循天能源支付股份购买款1,000万元;3、自华钛化学100%股权完成过户手续之日起7个月内,久日化学方应向钛华资源、循天节能和循天能源支付股份购买款4,800万元;4、在华钛化学100%股权完成过户手续之日起13个月内,且钛华资源、循天节能和循天能源履行了协议约定的义务,久日化学方应向钛华资源、循天节能和循天能源支付剩余1,000万的股份购买款。

公司参股公司普兰纳米近日以股权收购方式收购张艺持有的赛美科技100%股权，普兰纳米与张艺双方根据资产评估机构出具的《评估报告》、会计师事务所出具的《审计报告》并结合赛美科技过渡期内的分红计划等协商确定交易价格为3,500.00万元。普兰纳米以增发74.467531万元注册资本的方式向张艺支付前述资产的交易对价，张艺以其持有的赛美科技100%股权认购普兰纳米增发的74.467531万元注册资本。交易完成后，普兰纳米持有赛美科技100%股权，张艺持有普兰纳米6.5421%股权（对应注册资本出资额74.467531万元）。公司在对相关事项进行自查时，发现前述普兰纳米收购赛美科技事项涉及公司放弃普兰纳米增发的优先认购权，公司追认同意放弃前述事项的优先认购权。本次交易完成后，公司持有普兰纳米的股权从3.16%降低至2.95%。同时，普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事长；普兰纳米股东之一天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武基金）的执行事务合伙人天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为公司关联方。故解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方，公司本次追认的放弃优先认购权事项构成关联交易。

公司于2023年12月12日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,分别审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计为8,100.00万元人民币,其中向相关关联方购买原材料的关联交易金额为1,500.00万元人民币,向相关关联方销售产品、商品的关联交易金额为6,600.00万元人民币。公司董事会在审议该议案时,关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时,出席会议的监事一致同意该议案。 20231230：股东大会通过。

公司于2022年12月20日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为6,300.00万元人民币,其中向相关关联方购买原材料的关联交易金额为1,300.00万元人民币,向相关关联方销售产品、商品的关联交易金额为5,000.00万元人民币。公司董事会在审议该议案时,关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时,关联监事陈波先生回避表决,出席会议的非关联监事一致同意该议案。 20230106：股东大会通过。 20231213：2023年实际发生金额为612.47万元。

公司参股公司普兰纳米拟与安郁亮、陈永胜共同签署《关于天津普兰纳米科技有限公司之增资协议》,安郁亮拟以人民币1,000.00万元认缴普兰纳米拟新增的注册资本21.710651万元人民币。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。本次交易完成后,公司持有普兰纳米的3.16%股权将减少至3.09%。

公司于2022年6月10日召开了公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议,分别审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司为弘润化工在向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。

　　公司分别于2019年7月4日、2019年7月22日召开第三届董事会第二十四次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》，同意公司根据发展战略规划，作为有限合伙人参与认购海河博弘基金的出资份额，认缴出资额不超过人民币9,900.00万元（含9,900.00万元），拟占总认缴资本的19.80%。 　　海河博弘基金募集完成后，将主要投资于光固化领域，兼顾其它新材料领域。 　　海河博弘基金计划总规模为50,000.00万元，截至本公告披露日，海河博弘基金已实缴15,000.00万元，公司作为有限合伙人已实缴2,970.00万元出资份额，占海河博弘基金已实缴的比例为19.80%。 　　根据公司发展战略规划，综合考虑海河博弘基金份额司法拍卖、变更等客观情况变化，经海河博弘基金全体合伙人讨论研究，一致同意对海河博弘基金尚未缴纳的认缴出资额不再实缴，海河博弘基金的认缴出资额由50,000.00万元变更为15,000.00万元。其中，公司拟减少对海河博弘基金的认缴出资额6,930.00万元，即认缴出资额由9,900.00万元变更为2,970.00万元。本次减少认缴出资额后，公司在海河博弘基金所占的份额比例不变，仍为19.80%。 　　本次减少对海河博弘基金的认缴出资额不构成重大资产重组。

基于公司业务发展及日常生产经营需要,公司预计2022年度公司及合并报表范围内子公司、孙公司拟与关联方张家界久瑞生物科技有限公司(以下简称久瑞生物)发生与日常生产经营相关的关联交易金额合计为2,925.00万元人民币。 20221221：2022年年初至披露日公司与关联方实际发生金额为129.39万元。

　　 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司参股公司天津普兰纳米科技有限公司（以下简称普兰纳米）及其股东深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称大一创投）出具的《股权转让通知书》，大一创投拟向解敏雨先生转让其持有的普兰纳米0.11%股权（对应1.119813万元出资额），交易对价为人民币50.00万元。综合考虑公司资金计划安排及整体发展规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事，解敏雨先生、普兰纳米为公司关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)的参股公司天津普兰纳米科技有限公司(以下简称普兰纳米)拟新增注册资本22.396250万元人民币,由天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称海河博弘基金)认缴,公司出于整体发展战略考虑,拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。

公司于2021年11月26日与瑞武基金、嘉兴丹南股权投资合伙企业(有限合伙)、天津津南海河智选股权投资合伙企业(有限合伙)、陈永胜、解敏雨、陈旺桥、深圳市大一创业投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江康盛股份有限公司、徐令彦、魏春木、李中秋、深圳市前海淏天投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳前海大一投资基金管理有限公司、殷彩雷及普兰纳米共同签署了《关于天津普兰纳米科技有限公司之增资协议》和《关于天津普兰纳米科技有限公司之增资协议之补充协议》。公司拟以人民币1,500.00万元的自有资金通过增资扩股的方式投资普兰纳米。普兰纳米主营业务为新型材料技术开发、咨询、服务;碳纳米材料制造、销售;电容器、电池及其配套设备制造、销售。本次投资完成后,公司将持有普兰纳米3.23%的股权。

公司于2021年11月26日与瑞武基金、嘉兴丹南股权投资合伙企业(有限合伙)、天津津南海河智选股权投资合伙企业(有限合伙)、陈永胜、解敏雨、陈旺桥、深圳市大一创业投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江康盛股份有限公司、徐令彦、魏春木、李中秋、深圳市前海淏天投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳前海大一投资基金管理有限公司、殷彩雷及普兰纳米共同签署了《关于天津普兰纳米科技有限公司之增资协议》和《关于天津普兰纳米科技有限公司之增资协议之补充协议》。公司拟以人民币1,500.00万元的自有资金通过增资扩股的方式投资普兰纳米。普兰纳米主营业务为新型材料技术开发、咨询、服务;碳纳米材料制造、销售;电容器、电池及其配套设备制造、销售。本次投资完成后,公司将持有普兰纳米3.23%的股权。

在确保公司日常经营资金需求,总体投资风险可控的前提下,根据公司战略规划,公司于2020年9月30日与瑞兴投资和深圳市达武创投有限公司(以下简称达武创投)签署了《天津市瑞武股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司拟作为有限合伙人与相关投资方共同投资设立瑞武基金。瑞武基金目标募集规模为10,000.00万元,其中公司将认缴出资3,800.00万元,在瑞武基金中占比38.00%。本次投资的资金来源为公司自有资金。瑞武基金主要投资新材料及相关领域,包括但不限于光固化材料、光刻胶材料、半导体材料、植物提取医药中间体等新材料,同时兼顾其它国家政策支持的产业领域,其中新材料及相关领域的投资金额不低于基金总投资规模的80.00%。本次发起设立股权投资基金事项不构成重大资产重组。瑞兴投资为公司参股公司,公司持有瑞兴投资40.00%股权,同时,公司委派公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事,公司能够对瑞兴投资施加重大影响,因此,公司与瑞兴投资构成关联关系,本次发起设立股权投资基金事项构成关联交易。 20201027：股东大会通过

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)及公司全资子公司山东久日化学科技有限公司(以下简称山东久日)于2020年8月28日分别与南开大学签署了《合作技术开发协议》,公司将委托南开大学就“大分子a-氨基酮类光引发剂的开发”项目进行技术开发,并向南开大学支付赵国锋课题组及其合作课题组科研经费总额105.00万元;山东久日将委托南开大学就“新型光引发剂基础研究”项目进行技术开发,并向南开大学支付贺峥杰课题组及其合作课题组科研经费总额100.00万元。项目的研究工作产生的技术成果及其知识产权归公司及公司全资子公司山东久日所有。

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。为满足天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营及业务发展的资金需要,公司对公司及子公司2019年度可能发生的关联交易进行了预计,总金额不超过人民币57,400.00万元(含57,400.00万元)。 20190129：股东大会通过

近期公司在中介机构的协助梳理下,梳理出公司在2016年存在未发现、未披露的关联方资金占用情况。公司对相关关联方资金占用情况进行追认,具体如下:1.公司关联方张家界久瑞生物科技有限公司因资金周转需要,向公司短期借款累计7,000,000.00元,于借出后短时间内归还;2.公司关联方张家界久瑞生物科技有限公司原全资子公司张家界久日生物科技有限公司因资金周转需要,向公司短期借款2,000,000.00元,于借出后短时间内归还。 20181225：股东大会通过

近期公司在中介机构的协助梳理下,根据原《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(已于2017年12月22日废止),梳理出公司及公司全资子公司存在未发现及披露的关联交易情况,公司对相关关联交易事项进行追认,具体如下:1.公司与公司原独立董事周晓苏女士(周晓苏女士已于2017年6月11日卸任公司独立董事)担任独立董事的企业天津天药药业股份有限公司于2016年度、2017年1月1日至2017年12月21日止分别发生关联交易金额为799,145.31元、1,457,264.95元;2.公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司在2017年度其任职后至2017年12月21日止发生关联交易金额为97,927.35元;3.公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的全资子公司新丰博兴聚合材料有限公司在2017年度其任职后至2017年12月21日止发生关联交易金额为30,512.83元;4.出于谨慎性考虑,公司追认2018年11月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的对外投资事项为关联交易事项,即公司出资4,000,000.00元与南京玖泰新材料科技有限公司、深圳市蓝谱里克科技有限公司、淄博艾索达新材料技术有限公司共同出资成立天津久兴绿能科技发展有限公司。鉴于共同出资方南京玖泰新材料科技有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的控股子公司,追认公司该次对外投资事项为关联交易事项。另根据2017年12月22日新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《天津久日新材料股份有限公司章程》及《天津久日新材料股份有限公司关联交易管理制度》,公司补充披露关联交易如下:1.公司与公司原独立董事周晓苏女士(周晓苏女士已于2017年6月11日卸任公司独立董事)担任独立董事的企业天津天药药业股份有限公司于2018年3月28日、2018年5月29日发生关联交易金额共计611,599.24元(周晓苏女士卸任公司独立董事12个月后天津天药药业股份有限公司不再为公司关联方);2.公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司在2018年1月1日至2018年10月31日止发生关联交易金额为579,638.54元;3.公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的全资子公司新丰博兴聚合材料有限公司在2017年12月22日至2017年12月31日止发生关联交易金额为5,641.02元,在2018年1月1日至2018年10月31日止发生关联交易金额为152,834.54元;4.公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东三求光固材料股份有限公司在2017年12月22日至2017年12月31日止发生关联交易金额为87,179.49元,在2018年1月1日至2018年10月31日止发生关联交易金额为680,230.44元;5.公司及公司全资子公司湖南久日新材料有限公司与公司董事长、总经理赵国锋先生实际控制的企业张家界久瑞健康产业发展有限公司在2018年1月18日、2018年1月8日止分别发生关联交易金额为15,000.00元、20,940.00元。 20181225：股东大会通过

根据公司发展战略,公司与南京玖泰新材料科技有限公司、深圳市蓝谱里克科技有限公司、淄博艾索达新材料技术有限公司共同出资成立参股公司天津久兴绿能科技发展有限公司,致力于我国光固化产业发展,该公司注册地为天津市宁河区造甲城镇世纪天鑫工业园(潘庄工业园B区),注册资本为人民币10,000,000.00元,其中公司出资人民币4,000,000.00元,占注册资本的40.00%。

为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需要,公司预计2018年度关联方全年与公司发生总额不超过人民币55,000.00万元的日常性关联交易,关联方为赵国锋先生和王立新女士,交易内容为关联方为公司及公司全资子公司(山东久日化学科技有限公司、常州久日化学有限公司、湖南久日新材料有限公司、天津久瑞翔和商贸有限公司、天津久源新材料技术有限公司)银行贷款及融资租赁事宜无偿提供连带责任保证担保。 20180326：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司全资子公司常州久日化学有限公司拟开展融资租赁业务,租赁本金不超过人民币6,000万元,租赁期限3年,公司关联方赵国锋先生将为此次融资租赁提供连带保证担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司全资子公司山东久日化学科技有限公司拟与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务,租赁本金不超过人民币5,000万元,租赁期限3年,公司关联方、实际控制人赵国锋先生将为此次融资租赁提供连带保证担保。 20170612：股东大会通过

为满足天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司生产经营及业务发展的资金需要,公司对公司(包含全资子公司)2017年度可能发生的关联交易进行了预计,总金额约为人民币45,000.00万元。 20170421：股东大会通过

本关联交易是偶发性关联交易。为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司与企业银行(中国)有限公司签订不超过人民币1,200.00万元的最高额保证合同。为支持公司发展,公司控股股东赵国锋先生自愿为公司在企业银行(中国)有限公司的贷款提供无偿连带责任保证担保。 20161128：股东大会通过

本关联交易是偶发性关联交易为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司拟与富邦华一银行签订不超过人民币2,000.00万元的最高额保证合同、拟与星展银行签订不超过人民币2,000.00万元的最高额保证合同、拟与上海银行签订不超过人民币5,000.00万元的最高额保证合同、拟与中国民生银行签订不超过人民币3,300.00万元的最高额保证合同。为支持公司发展,公司控股股东赵国锋先生自愿为公司拟在富邦华一银行、星展银行、上海银行、中国民生银行的贷款提供无偿连带责任保证担保;赵国锋先生的关联方、董事王立新女士自愿为公司拟在上海银行、中国民生银行的贷款提供无偿连带责任保证担保。 在今年前期公司分别与招商银行签订不超过人民币1,500.00万元的最高额保证合同、与中国银行签订不超过人民币3,000.00万元的最高额保证合同、与花旗银行签订不超过人民币2,000.00万元的最高额保证合同;公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与中国银行签订不超过人民币1,000.00万元的最高额保证合同;公司与全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司共同在渣打银行签订不超过人民币3,000.00万元的最高额保证合同。为支持公司发展,公司控股股东赵国锋先生自愿为公司在招商银行、中国银行和花旗银行的贷款,全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司在中国银行的贷款,公司与全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司共同在渣打银行的贷款提供无偿连带责任保证担保;赵国锋先生的关联方、董事王立新女士自愿为公司在中国银行的贷款,全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司在中国银行的贷款提供无偿连带责任保证担保。 20161010：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司拟与上海浦东发展银行天津分行签订不超过人民币10,000万元的最高额保证合同。为支持公司发展,公司控股股东赵国锋先生及其关联方王立新女士自愿为公司提供连带责任保证担保。 20160901：股东大会通过

本次定向发行优先向原股东配售,其中原有股东除南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟认购158万股,占本次全部定向发行股份比例为18.70%以外,其他股东均放弃优先购买权,并出具相应承诺书,同时承诺于本次定向发行完成前不进行股份转让。 20140613：股东大会通过