宁波惠之星新材料科技股份有限公司部分股权

宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币29,900,000.00元认购宁波惠之星新材料科技股份有限公司（以下简称“惠之星”）发行的923,409股股份，认购价格为每股32.38元，本次认购投资完成后，公司将持有惠之星1.83%的股份。

光伏封装胶膜设备

宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司(拟新设)用自有资金向浙江碳景科技有限公司(以下简称“碳景科技”)购买年产2,000万平方米光伏封装胶膜设备,并租赁其厂房,租期1年,涉及交易金额为2,573.11万元人民币,其中设备交易金额1,833.55万元(含税),厂房租金739.56万元(含税)。

宁波长阳科技股份有限公司5%股权

2021年3月19日,宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司或长阳科技”)5%以上股东陶春风与宁波中泰富力股权投资有限公司(以下简称“中泰富力”)签署《关于宁波长阳科技股份有限公司之股份转让协议》,陶春风将其持有的14,128,500股长阳科技股票以25.25元/股的价格转让给中泰富力,转让股份占长阳科技股本总额的5%。

因公司全资子公司浙江长阳租用碳景科技厂房的租期即将到期,公司拟续租碳景科技厂房,租赁面积41,509.32平方米,租赁期限为1年,租金参考上年金额为705.56万元(含税)。 20250423：2024年实际发生金额为705.56万元。

因宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江长阳科技有限公司(以下简称“浙江长阳”)租用浙江碳景科技有限公司(以下简称“碳景科技”)厂房的租期到期,公司拟续租碳景科技厂房,租赁面积18,746.2平方米,租期1年,租金金额为382.42万元。

2022年5月13日,公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等议案,本次发行的发行对象为公司控股股东和实际控制人金亚东及其控制的宁波长阳实业控股有限公司,上述发行对象拟用于认购本次发行股票的认购款项总额为不超过30,000万元(含本数),认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认购价格,对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 20220603：股东大会通过 20220816：2022年8月12日,宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)[2022]196号,以下简称“《问询函》”),上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。 20220826：2022年8月24日,宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》等相关议案,对公司2022年度向特定对象发行A股股票预案进行了修订。 20220827：公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实,现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告》,公司将按照要求及时将回复材料报送上海证券交易所。同时,结合公司2022年8月26日披露的《宁波长阳科技股份有限公司2022年半年度报告》,公司会同相关中介机构对《宁波长阳科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》等相关申请文件中涉及的财务数据进行了同步更新,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《宁波长阳科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》等文件。 20221027：2022年10月26日,宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《关于宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》 20221101：现公司根据相关要求,会同相关中介机构对申请文件及审核问询函的回复报告内容进行了更新和修订,并根据项目进展和公司实际情况,形成了《宁波长阳科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《宁波长阳科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。 20221126：近日,宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于同意宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2928号)以下简称(“批复文件”)。 20230421：鉴于公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期即将届满而公司可能尚未完成本次发行,为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行,结合公司实际情况,公司于2023年4月19日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,同意将本次发行的相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部具体事宜的有效期自届满之日起延长至证监会出具的批复文件所规定的有效期之日止,即延长至2023年11月17日止。 20230509：鉴于公司2022年度和2023年第一季度业绩较上年同期有所下滑,根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3号》等规定,公司及各中介机构对自本次发行会后事项出具了会后事项的专项说明、会后事项的专项核查意见,具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 20230512：股东大会通过 20230909：鉴于公司2023年半年度业绩较上年同期有所下滑,根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3号》等规定,公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项的专项说明、会后事项的专项核查意见,具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 20230914：宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟向特定对象发行股票数量为3,663,003股,其中公司控股股东和实际控制人金亚东认购50,000股股票,宁波长阳实业控股有限公司认购3,613,003股股票,认购价款为发行价格乘以认购数量。公司拟与金亚东、宁波长阳实业控股有限公司签署《宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的股份认购协议之补充协议》。 20231108:根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年11月3日出具的《证券变更登记证明》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

2023年，预计与关联人发生购买原料、辅材及支付因租赁产生的水电气费等关联交易事项，预计金额为人民币2,000万元。 20230512：股东大会通过

宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司(拟新设)用自有资金向浙江碳景科技有限公司(以下简称“碳景科技”)购买年产2,000万平方米光伏封装胶膜设备,并租赁其厂房,租期1年,涉及交易金额为2,573.11万元人民币,其中设备交易金额1,833.55万元(含税),厂房租金739.56万元(含税)。

为了共同推进国内光电显示薄膜的规模化应用,本着互利双赢的原则,宁波惠之星新材料科技有限公司(以下简称“惠之星”)与宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)、浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心(以下简称“浙大中心”)就宁波市重大科技攻关项目联合申报“显示折叠屏用关键光学薄膜的研发及产业化”项目。惠之星作为项目牵头承担单位,负责该项目的申报事宜,同时作为课题“耐磨减反膜”的承担单位,主要负责开发耐磨减反膜及制备方法等研究;公司为联合申报单位,同时作为课题“低彩虹纹光学聚酯薄膜及制备方法”的承担单位,主要负责开发低彩虹纹光学聚酯薄膜及制备方法等研究;浙大中心为联合申报单位,主要负责开发柔性折叠屏用OCA胶等研究。2021年7月,就本次联合申报,惠之星与公司签订联合开发协议,协议约定申报项目首期开题投入研发经费500万元,其中惠之星开题投入研发经费250万元,公司开题投入研发经费250万元。考虑实际研发进展需要,现惠之星与公司拟签订协议,追加研发投入1,500万,其中惠之星投入研发经费750万元,公司投入研发经费750万元。本次联合开展科技研发项目申报构成关联交易。公司离职未满12个月的监事段瑶女士为惠之星的现任董事,惠之星系公司的关联法人。 20220518：股东大会通过

宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与宁波激智科技股份有限公司(以下简称“激智科技”)、宁波惠之星新材料科技有限公司(以下简称“惠之星”)、宁波卢米蓝新材料有限公司(以下简称“卢米蓝”)、宁波勤邦新材料科技有限公司(以下简称“勤邦科技”)共同出资设立浙江功能膜材料创新中心有限公司(以工商注册的最终核准名称为准,以下简称“创新中心”),注册资本5,000万元,其中公司出资2,250万元,占注册资本总额的45%;激智科技出资2,250万元,占注册资本总额的45%;惠之星出资250万元,占注册资本总额的5%;卢米蓝出资150万元,占注册资本总额的3%;勤邦科技出资100万元,占注册资本总额的2%。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向中国建设银行申请不超过壹亿元的授信额度,为保证公司本次贷款授信申请事项顺利进行,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理金亚东先生及其配偶陈洁自愿为本次贷款提供连带责任保证担保;公司股东郑学明先生自愿对其中的贰仟万提供连带责任保证担保,具体担保事宜以银行最终审批为准。 20170502：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司业务发展需要,为补充公司流动资金,公司拟向股东郑学明申请委托贷款5,000万元人民币,向董事黄雨水申请委托贷款1,000万元人民币,利率7%/年,借款期限2年。