（一）发行人前身燕麦有限的设立情况
　　深圳市燕麦科技股份有限公司系由其前身燕麦有限整体变更设立。燕麦有限成立于2012年3月12日，系由刘燕和武喜燕共同出资设立的一家有限责任公司，成立时注册资本50万元，其中刘燕认缴出资37.50万元，武喜燕认缴出资12.50万元。
　　2012年2月28日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（深皇嘉所验字[2012]058号），经审验，截至2012年2月28日，燕麦有限已收到股东缴纳的注册资本合计50万元，其中刘燕出资37.50万元，武喜燕出资12.50万元，出资方式均为货币。
　　2012年3月12日，深圳市市...查看全部▼

　　（一）发行人前身燕麦有限的设立情况
　　深圳市燕麦科技股份有限公司系由其前身燕麦有限整体变更设立。燕麦有限成立于2012年3月12日，系由刘燕和武喜燕共同出资设立的一家有限责任公司，成立时注册资本50万元，其中刘燕认缴出资37.50万元，武喜燕认缴出资12.50万元。
　　2012年2月28日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（深皇嘉所验字[2012]058号），经审验，截至2012年2月28日，燕麦有限已收到股东缴纳的注册资本合计50万元，其中刘燕出资37.50万元，武喜燕出资12.50万元，出资方式均为货币。
　　2012年3月12日，深圳市市监局核发[2012]第4105924号《准予登记通知书》，对燕麦有限设立登记事项予以核准。
　　2012年3月12日，深圳市市监局核发《企业法人营业执照》，注册号为440301106059718。
　　（二）整体变更设立股份公司
　　2016年2月15日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（天职业字[2016]3501号），燕麦有限截至2015年12月31日经审计的净资产值为141,731,866.62元。
　　2016年2月17日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《深圳市燕麦科技开发有限公司拟整体变更为股份有限公司评估报告》（沃克森评报字[2016]第0141号），燕麦有限于评估基准日2015年12月31日净资产的评估值为15,825.73万元。
　　2016年2月17日，燕麦有限召开股东会并作出决议，同意燕麦有限的现有股东刘燕、素绚投资、武喜燕、茹晔、代兵、许琴作为发起人，将燕麦有限整体变更为股份有限公司，以燕麦有限截至2015年12月31日经审计后的净资产值141,731,866.62元，按照1.431635:1的比例折股整体变更为股份公司。股份公司总股本为9,900万股，折股时超过注册资本的部分42,731,866.62元计入股份公司资本公积金。燕麦有限的全体股东以其持有的燕麦有限股权所对应的净资产份额按1.431635:1的比例折合为股份有限公司的发起人股份。
　　2016年3月5日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《股份公司筹办情况的报告》、《关于股份公司章程的议案》等相关议案，选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会的股东代表监事。同日，全体发起人股东签订了《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》。
　　2016年3月5日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2016]6799号），截至2016年3月5日，燕麦有限已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将燕麦有限截至2015年12月31日经审计的净资产141,731,866.62元，按1.431635:1的比例折合股份总额9,900万股，每股面值1元，共计股本9,900万元，超过股本部分42,731,866.62元计入资本公积。
　　2016年3月22日，经深圳市市监局核准，股份公司取得变更后的《营业执照》。
　　（三）股份公司设立以来的股本变化情况
　　1、2017年8月，股份公司第一次股份转让
　　2017年8月7日，素绚投资与麦利粟投资签署《股权转让协议书》，约定素绚投资将其持有燕麦科技2.8081%的股权以695.00万元的价格转让给麦利粟投资。
　　2017年8月7日，素绚投资与麦其芃投资签署《股权转让协议书》，约定素绚投资将其持有燕麦科技1%的股权以247.50万元的价格转让给麦其芃投资。
　　2017年8月7日，燕麦科技召开2017年第五次临时股东大会，决议同意素绚投资将其持有燕麦科技2.8081%的股权转让给麦利粟投资，将其持有燕麦科技1%的股权转让给麦其芃投资。同日，燕麦科技股东签署修改后的公司章程。
　　2017年9月12日，深圳市市监局核发《变更（备案）通知书》，对公司该次变更事项予以备案。
　　2、2017年9月，股份公司第一次增资
　　2017年9月15日，燕麦科技召开2017年第六次临时股东大会，决议同意公司注册资本由9,900万元拟增加至10,760.8696万元，其中：华芯创原以货币出资的投资款1,375.4548万元，其中新增注册资本118.3696万元，超过注册资本的投资款1,257.0852万元计入资本公积；君联慧诚以货币出资的投资款1,375.4548万元，其中新增注册资本118.3696万元，超过注册资本的投资款1,257.0852万元计入资本公积；汉志投资以货币出资的投资款1,250.4131万，其中新增注册资本107.6087万元，超过注册资本的投资款1,142.8044万元计入资本公积；范琦以货币出资的投资款6,001.9822万元，其中新增注册资本516.5217万元计入注册资本，超过注册资本的投资款5,485.4605万元计入资本公积。
　　2017年9月15日，燕麦科技股东签署公司章程修正案。
　　2017年9月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2017）3-110号《验资报告》，验证截至2017年9月25日止，燕麦科技已收到股东缴纳的新增注册资本合计860.8696万元，计入资本公积（股本溢价）9,142.4352万元。
　　2017年9月26日，深圳市市监局核发《变更（备案）通知书》，就公司该次变更事项予以核准、备案。
　　3、2017年10月，股份公司第二次股份转让
　　2017年9月28日，素绚投资、许琴、武喜燕作为转让方，与受让方华芯创原、君联慧诚签署《股份转让协议》，约定素绚投资、许琴分别将其持有公司1%、0.9%的股份分别以1,250.41万元、1,125.37万元的价格转让给华芯创原；许琴、武喜燕分别将其持有公司0.1%、2.6%的股份以125.04万元、3,251.07万元的价格转让给君联慧诚。
　　2017年10月13日，燕麦科技召开2017年第七次临时股东大会，决议同意素绚投资、许琴分别将其持有公司1%、0.9%的股份分别以1,250.41万元、1,125.37万元的价格转让给华芯创原；许琴、武喜燕拟分别其持有公司0.1%、2.6%的股份以125.04万元、3,251.07万元的价格转让给君联慧诚。
　　2017年10月13日，燕麦科技股东签署修改后的公司章程。
　　2017年11月6日，深圳市市监局核发《变更（备案）通知书》，对公司该次变更事项予以备案。
　　4、2017年12月，股份公司第三次股份转让
　　2017年12月22日，素绚投资与麦其芃投资签署《股权转让协议书》，约定素绚投资将其持有公司1.1430%的股权以307.50万元的价格转让给麦其芃投资。
　　2017年12月22日，燕麦科技召开2017年第九次临时股东大会，决议同意素绚投资将其持有公司1.1430%的股权以307.50万元价格转让给麦其芃投资。
　　2017年12月22日，燕麦科技股东签署修改后的公司章程。
　　2017年12月29日，深圳市市监局核发《变更（备案）通知书》，对深圳市燕麦科技股份有限公司该次变更事项予以备案。
　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]808号”文《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股35,870,000股（每股面值1元）增加注册资本人民币35,870,000.00元，股票于2020年6月8日在上海证券交易所科创板上市交易，股票代码“688312”，变更后公司的注册资本为人民币143,478,696.00元。
　　公司现持有统一社会信用代码为914403005918717714的营业执照，注册资本144,091,816.00元，股份总数144,091,816股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股75,351,913股；无限售条件的流通股份A股68,739,903股。公司股票已于2020年6月8日在上海证券交易所挂牌交易。收起▲