1、公司设立及改制情况
　　（一）有限公司的设立情况
　　发行人前身为上海伟测半导体科技有限公司。2016年4月26日，公司作出股东决定，决定设立伟测有限，注册资本为2,000.00万元，由李峰以货币形式认缴。2016年5月6日，上海市浦东新区市场监督管理局向伟测有限核发了统一社会信用代码为91310115MA1H7PY66D的《营业执照》。
　　（二）整体变更为股份公司的基本情况
　　发行人系伟测有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2020年7月14日，天健会计师事务所出具《审计报告》（天健审〔2020〕6-241号），经审计，截至2020年4月...查看全部▼

　　1、公司设立及改制情况
　　（一）有限公司的设立情况
　　发行人前身为上海伟测半导体科技有限公司。2016年4月26日，公司作出股东决定，决定设立伟测有限，注册资本为2,000.00万元，由李峰以货币形式认缴。2016年5月6日，上海市浦东新区市场监督管理局向伟测有限核发了统一社会信用代码为91310115MA1H7PY66D的《营业执照》。
　　（二）整体变更为股份公司的基本情况
　　发行人系伟测有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2020年7月14日，天健会计师事务所出具《审计报告》（天健审〔2020〕6-241号），经审计，截至2020年4月30日，伟测有限的账面净资产值为225,722,993.10元。
　　2020年7月15日，坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》（坤元评报字〔2020〕1-46号），经评估，截至2020年4月30日，伟测有限的净资产评估值为242,015,030.83元。
　　2020年7月15日，伟测有限召开临时股东会，同意以伟测有限截至2020年4月30日经审计的净资产人民币225,722,993.10元，以4.51:1的比例折成5,000万股，整体变更为股份有限公司，每股面值人民币1元，净资产超出折合股份总数的剩余金额全部计入资本公积，折股后原股东各自持有的股权比例不变。2020年7月18日，发行人召开了股份公司创立大会。
　　2020年9月4日，上海市市场监督管理局向发行人核发了统一社会信用代码为91310115MA1H7PY66D的《营业执照》。
　　（三）发行人整体变更后相关资产的产权变更手续办理情况
　　发行人系伟测有限整体变更设立的股份公司，整体变更完成后，伟测有限的所有资产、业务和债权、债务均由发行人承继，截至本招股说明书签署日，相关资产产权变更手续已全部办理完毕。
　　2、发行人报告期内的股本、股东变化情况
　　（一）2018年9月，股权转让暨增加注册资本
　　2018年5月18日，伟测有限召开临时股东会，同意长兴君桐投资管理合伙企业（有限合伙）受让上海蕊测半导体科技有限公司持有的伟测有限0.20%股权（对应4.93万元认缴出资额）；同意注册资本由2,439.02万元变更为2,740.48万元，其中，苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴274.05万元，认购价为2,500万元，无锡先锋智造投资合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴27.40万元，认购价为250万元。
　　2018年9月13日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了此次变更，向伟测有限核发了新的《营业执照》。
　　（二）2018年11月，增加注册资本
　　2018年9月30日，伟测有限召开临时股东会，同意公司注册资本由2,740.48万元增加至2,838.35万元，增加部分由江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资认缴，认购价款为1,000万元。
　　2018年11月27日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了此次变更，向伟测有限核发了新的《营业执照》。
　　（三）2019年4月，股权转让暨增加注册资本
　　2019年1月17日，伟测有限召开临时股东会，同意长兴君桐将其持有的10.34%股权（对应293.62万元认缴出资额）以3,000万元作价转让给江苏疌泉，其他股东放弃优先购买权。1月18日，上述双方签署了《股权转让协议》。该次股权转让系长兴君桐的市场化退出行为，转让双方参考伟测有限当时的整体估值，经双方自行协商确定转让价格。
　　临时股东会同时同意公司注册资本由2,838.35万元增加至3,081.64万元，由深圳南海以货币形式出资认缴，认购价款为3,000万元，其他股东放弃优先认购权。
　　2019年4月29日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了此次变更，向伟测有限核发了新的《营业执照》。
　　（四）2019年7月，股权转让
　　2019年5月17日，伟测有限召开临时股东会，同意长兴君桐将其持有的全部公司股权4.88%（对应150.33万元认缴出资额）以1,853.79万元作价转让给江苏新潮，其他股东放弃优先购买权。同日，上述双方签署了《股权转让协议》。
　　该次股权转让系长兴君桐的市场化退出行为，转让双方参考伟测有限当时的整体估值，经双方自行协商确定转让价格。
　　2019年7月1日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了此次变更，向伟测有限核发了新的《营业执照》。
　　（五）2019年10月，增加注册资本
　　2019年7月5日，伟测有限召开临时股东会，审议并通过了《关于实行员工持股计划方案的议案》，此次员工持股计划的实施主体为上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙），由参与员工持股计划的对象以货币出资2,000万元人民币认购芯伟半导体100%的份额，再由芯伟半导体出资认购发行人股份，拟取得162.19万元注册资本的公司股权。
　　2019年7月19日，公司召开临时股东会，同意公司注册资本由3,081.64万元增加至3,591.68万元，参与本次增资的股东均以货币形式出资。
　　本次增资中，芯伟半导体的增资价格为12.33元/注册资本，其他四位股东的增资价格为14.49元/注册资本，差价系发行人给予员工持股平台的股权激励。发行人已经按照会计准则的要求计提了股权激励的费用。
　　2019年10月30日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了此次变更，向伟测有限核发了新的《营业执照》。
　　（六）2019年12月，股权转让
　　2019年11月19日，江苏新潮与南京金浦签署《股权转让协议》，约定江苏新潮将其持有的伟测有限5.76%股权（对应出资额207.05万元）以3,039.45万元的对价转让给南京金浦。该次股权转让系江苏新潮的市场化退出行为，转让双方参考伟测科技当时的整体估值，经双方自行协商确定转让价格。
　　同日，有限公司全体股东作出股东会决议，同意江苏新潮与南京金浦上述的股权转让，其他股东放弃优先购买权。
　　（七）2020年4月，增加注册资本
　　2019年12月15日，公司召开临时股东会，同意公司注册资本由3,591.68万元增加至3,690.08万元，新增的98.40万元注册资本由涂洁以货币形式认缴，认购价款为2,000万元。
　　2020年4月20日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了此次变更，向伟测有限核发了新的《营业执照》。
　　（八）2020年9月，整体变更为股份有限公司
　　2020年7月14日，天健会计师事务所出具《审计报告》（天健审〔2020〕6-241号），经审计，截至2020年4月30日，伟测有限的账面净资产值为225,722,993.10元。
　　2020年7月15日，坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》（坤元评报字〔2020〕1-46号），经评估，截至2020年4月30日，伟测有限的净资产评估值为242,015,030.83元。
　　2020年7月15日，伟测有限召开临时股东会，同意以伟测有限截至2020年4月30日经审计的净资产人民币225,722,993.10元，以4.51:1的比例折成5,000万股，整体变更为股份有限公司，每股面值人民币1元，净资产超出折合股份总数的剩余金额全部计入资本公积，折股后原股东各自持有的股权比例不变。
　　2020年9月7日，天健会计师出具了天健验〔2020〕6-66号《验资报告》，经审验，截至2020年7月31日，发行人已收到各发起人股东的净资产出资，折合股本5,000万股，余额计入资本公积。
　　2020年9月4日，上海市市场监督管理局向发行人核发了统一社会信用代码为91310115MA1H7PY66D的《营业执照》。
　　（九）2020年10月，增加注册资本
　　2020年9月9日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司增资的议案》，决定将公司注册资本由5,000万元增加至5,550万元，其中：苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）以其持有的公司5,000万元债权转增公司股本250万元；其他9名股东以货币形式合计认缴新增注册资本300万元，出资金额为6,000万元。
　　（十）2020年11月，增加注册资本
　　2020年9月25日，发行人召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司增资的议案》，决定将公司注册资本由5,550万元增加至5,600万元，新增部分由顾成标以货币形式出资认缴，出资金额为1,000万元。
　　2020年11月3日，上海市市场监督管理局核准了此次变更，向发行人核发了新的《营业执照》。
　　（十一）2020年12月，增加注册资本
　　2020年11月5日，伟测科技召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司增资的议案》，决定将公司注册资本由5,600万元增加至6,132万元，参与本次增资的股东均以货币形式出资认缴，2020年12月15日，上海市市场监督管理局核准了此次变更，向发行人核发了新的《营业执照》。
　　（十二）2021年6月，增加注册资本
　　2021年5月28日，伟测科技召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司增资的议案》，决定将公司注册资本由6,132万元增加至6,540.80万元，参与本次增资的股东均以货币形式出资认缴，2021年6月17日，上海市市场监督管理局核准了此次变更，向发行人核发了新的《营业执照》。
　　（十三）2021年6月，增加注册资本
　　2021年5月28日，伟测科技召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司增资的议案》，决定将公司注册资本由6,132万元增加至6,540.80万元，参与本次增资的股东均以货币形式出资认缴。
　　2021年6月17日，上海市市场监督管理局核准了此次变更，向发行人核发了新的《营业执照》。
　　公司现持有统一社会信用代码为91310115MA1H7PY66D的营业执照，注册资本113,373,910.00元，股份总数113,373,910股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股36,188,529股；无限售条件的流通股份A股77,185,381股。公司股票已于2022年10月26日在上海证券交易所挂牌交易。
　　公司现持有统一社会信用代码为91310115MA1H7PY66D的营业执照。截至2024年6月30日，公司注册资本113,373,910.00元，股份总数113,373,910股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股36,276,429股，无限售条件的流通股份A股77,097,481股。收起▲