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历史沿革：
（一）有限公司的设立情况
2011年7月5日，胡龙岩、周华、张建宇及吴开宇召开首次股东会议，通过并签署了《英方软件（上海）有限公司章程》，一致同意设立英方有限，注册资本为50.00万元，由各股东以货币认缴。
2011年8月5日，上海新正光会计师事务所有限公司出具了正光会验字（2011）第211号《验资报告》，经其审验，截至2011年7月29日，英方有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50.00万元，均以货币出资。
2011年8月12日，上海市工商行政管理局黄浦分局出具准予设立登记通知书，核准了英方有限的设立登记，并颁发了企业法人营业执照。
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（一）有限公司的设立情况
2011年7月5日，胡龙岩、周华、张建宇及吴开宇召开首次股东会议，通过并签署了《英方软件（上海）有限公司章程》，一致同意设立英方有限，注册资本为50.00万元，由各股东以货币认缴。
2011年8月5日，上海新正光会计师事务所有限公司出具了正光会验字（2011）第211号《验资报告》，经其审验，截至2011年7月29日，英方有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50.00万元，均以货币出资。
2011年8月12日，上海市工商行政管理局黄浦分局出具准予设立登记通知书，核准了英方有限的设立登记，并颁发了企业法人营业执照。
（二）股份公司的设立情况
1、股份公司的设立情况
2015年7月30日，英方有限股东会作出决议，同意英方有限全体股东作为发起人将英方有限整体变更为股份有限公司，同意以天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年7月20日出具的天健审[2015]6-100号《审计报告》审定的以2015年5月31日为基准日的账面净资产28,232,469.03元按照1.1293:1的比例折股，折合股本2,500.00万股，每股面值为1.00元，股本总额为2,500.00万元，溢价部分3,232,469.03元计入资本公积。
2015年7月21日，开元资产评估有限公司出具《英方软件（上海）有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产价值评估报告》（开元评报字（2015）127号），对英方有限截至2015年5月31日的资产、负债和所有者权益进行评估。福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司于2021年10月15日出具《英方软件（上海）有限公司整体变更为股份有限公司所涉及的公司净资产市场价值追溯资产评估报告》（联合中和评报字（2021）第6213号），对英方有限截至2015年5月31日的资产、负债和所有者权益进行追溯评估。
2015年8月26日，天健会计师出具天健验[2015]6-147号《验资报告》，验证截至2015年8月15日，发行人已将英方有限2015年5月31日的经审计的净资产28,232,469.03元折合为股本2,500万元，其余未折股部分计入公司资本公积。
2015年8月26日，上海市工商行政管理局准予了公司的变更设立并核发了注册号为310101000447026的营业执照。
2、有限公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的情况
（1）公司股改时存在未弥补亏损的原因
根据天健会计师出具的《审计报告》（天健审〔2015〕6-100号），确认截至2015年5月31日，英方有限经审计后的净资产为人民币2,823.25万元，其中实收资本800.00万元，股本溢价形成的资本公积2,420.00万元，未分配利润为-396.75万元。有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负，主要系公司在发展前期研发及营销投入较高而产品销售未达规模效应所致。
（2）未分配利润为负的情形消除情况，整体变更后的变化情况和发展趋
势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响通过整体变更，股改基准日母公司账面累计未弥补亏损为负的情形已经消除。公司整体变更后，受益于行业需求的增长以及公司品牌效应的增强，公司规模效应逐步显现，盈利水平快速增长。
综上所述，截至2021年6月30日，公司合并口径未分配利润为2,803.89万元，公司合并未分配利润为负的情形已经消除。报告期内公司盈利状况良好，净利润与未分配利润变动趋势一致，不会对公司未来持续盈利能力产生不利影响。
（3）整体变更的具体方案及相应的会计处理
（三）报告期内的股本和股东变化情况
1、2018年12月，股东变更
2018年12月14日，英方软件股东吴开宇因病去世，根据其生前意愿，其所持有英方软件5.88%的股权（3,248,126股）分别由其妻子胡艳红、父母以及其同事陈勇铨受让。2018年12月18日，三方签订了《协议（股权）》，明确了分配方案，由吴开宇妻子胡艳红继承1,605,076股、其父亲吴祥禧和母亲程爱君共同继承1,070,050股、陈勇铨按照1元的价格受让573,000股。程爱君于2018年12月24日出具《确认函》，同意将自身继承的股份登记在吴祥禧名下，并由吴祥禧行使对应股份的所有股东权利。
2、2019年1月，第一次股权转让
2019年1月25日，股东吴祥禧代表其夫妇与各受让方签订了《股权转让协议》，吴祥禧夫妇将其所持发行人1.94%的股份共107.01万股以12.00元/股，分别转让给邢建华、陈勇铨、杜环、朱潇琛、胡迪升、刘鸿羽等6人。
3、2019年6月，增资至5,814.74万元
2019年6月25日，英方软件股东大会作出决议，同意公司注册资本由5,520.00万元增至5,814.74万元，由海通旭初增资5,000.00万元（其中263.16万元计入股本、4,736.84万元计入资本公积）、周警伟增资600.00万元（其中31.58万元计入股本、568.42万元计入资本公积），本次增资价格为19.00元/股。
2019年6月26日，上海市市场监督管理局出具准予变更（备案）登记通知书，核准了英方软件的本次变更登记，英方软件领取了新的《营业执照》。
2019年6月28日，天健会计师出具天健验（2019）6-40号《验资报告》，经其审验，截至2019年6月27日，英方软件已收到海通旭初、周警伟缴纳的新增注册资本294.74万元，均以货币出资。
4、2019年12月，增资至6,014.74万元
2019年12月17日，英方软件股东大会作出决议，同意公司注册资本由5,814.74万元增至6,014.74万元，由紫健兰舟增资5,000.00万元（其中200.00万元计入股本、4,800.00万元计入资本公积），本次增资价格为25.00元/股。
2019年12月19日，上海市市场监督管理局出具准予变更（备案）登记通知书，核准了英方软件的本次变更登记，英方软件领取了新的《营业执照》。
2020年9月21日，天健会计师出具天健验（2020）394号《验资报告》，经其审验，截至2019年12月19日，英方软件已收到紫健兰舟的新增注册资本200.00万元，均以货币出资。
5、2020年6月，第二次股权转让
2020年6月24日，紫健兰舟与紫光云坤签订了《股权转让协议》，紫健兰舟将其所持发行人3.33%的股份即200.00万股以25.78元/股的价格转让给紫光云坤。
6、2020年12月，增资至6,255.33万元及第三次股权转让
2020年11月27日，英方软件2020年第一次临时股东大会作出决议，同意公司注册资本由6,014.74万元增至6,255.33万元，由毅达鑫业增资4,500.00万元（其中135.33万元计入股本、4,364.67万元计入资本公积）、中小企业发展基金增资1,500.00万元（其中45.11万元计入股本、1,454.89万元计入资本公积）、楼希增资2,000.00万元（其中60.15万元计入股本、1,939.85万元计入资本公积），本次增资价格为33.25元/股。
2020年12月2日，天健会计师出具天健验（2020）560号《验资报告》，经其审验，截至2020年12月1日，英方软件已收到毅达鑫业、中小企业发展基金和楼希的新增注册资本240.59万元，均以货币出资。
2020年11月30日，股东胡艳红与各受让方签订了《股份转让协议》，胡艳红将其所持发行人2.57%的股份共160.51万股以33.25元/股的价格，分别转让给王虹、毅达鑫业、中小企业发展基金、俞俊、应远航。
2020年12月2日，上海市市场监督管理局出具准予变更（备案）登记通知书，核准了英方软件的本次变更登记，英方软件领取了新的《营业执照》。
7、2021年6月，第四次股权转让
2021年6月30日，股东杜环与股东施言轶签订了《股份转让协议》，杜环将其所持发行人0.32%的股份共20万股以34元/股的价格转让给施言轶。
截至本招股说明书签署日，发行人的上述股本结构未发生变更。
（四）发行人关于股东适格性的承诺
发行人就本次发行，根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》相关要求，作出如下承诺：“（一）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。
（二）本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权
争议或潜在纠纷等情形。
（三）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人
股份的情形；
（四）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员，除兴
业证券股份有限公司通过上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）和中小企业发展基金（江苏有限合伙）间接持有公司股份外，不存在其他直接或间接持有发行人股份情形；
（五）本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。
（六）若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”
公司现持有统一社会信用代码为91310000580604539W的营业执照，注册资本62,553,263.00万元，股份总数62,553,263.00万股（每股面值1元）。公司注册地址为：上海市黄浦区制造局路787号二幢151A室。主要生产经营地址为：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼。收起▲
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