广东利元亨智能装备股份有限公司3.0873%股权

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日收到公司股东宁波园道企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名“宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业(有限合伙)”“邵东共盈企业管理合伙企业(有限合伙)”,以下简称“宁波园道”)的通知,宁波园道持有的公司2,716,830股无限售流通股股票(占公司总股本的3.0873%)已通过证券非交易过户的方式登记至相应合伙人名下。

2023年2月28日,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案,本次发行的发行对象为包括惠州市利元亨投资有限公司(以下简称“利元亨投资”)在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定投资者。利元亨投资拟用于认购本次发行股票的认购款项总额为不低于18,000万元(含本数)且不高于24,000万元(含本数),认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认购价格,对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 20230317：股东大会通过 20230525：2023年5月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》等议案,本次发行的发行对象为包括惠州市利元亨投资有限公司(以下简称“利元亨投资”)在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定投资者。利元亨投资拟用于认购本次发行股票的认购款项总额不低于13,000万元(含本数)且不高于18,000万元(含本数),认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认购价格,对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。 20230627：广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日收到上海证券交易所出具的《关于受理广东利元亨智能装备股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2023〕153号)。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,调整后本次向特定对象发行A股股票募集资金不超过246,988.80万元(含本数)。2023年7月24日,公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》等议案,本次发行的发行对象为包括惠州市利元亨投资有限公司(以下简称“利元亨投资”)在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定投资者。利元亨投资拟用于认购本次发行股票的认购款项总额不低于13,000万元(含本数)且不高于17,900万元(含本数),认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认购价格,对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。截至本公告日,利元亨投资为公司控股股东,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,利元亨投资认购本次发行的股票构成关联交易,本次关联交易不构成重大资产重组。 20230907：披露广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿) 20230909：根据上交所的审核意见和公司最新财务数据等实际情况,公司与相关中介机构对《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》中的相关内容进行了补充与修订。本次更新文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《广东利元亨智能装备股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》等文件。 20231215：现根据上交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》的相关内容进行了补充与修订。具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告(修订稿)》。 20240127：现根据上交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》的相关内容进行了补充与修订。 20240201：公司2023年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过。 20240224：股东大会通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 20240415：公司收到《落实函》后,会同中介机构结合公司情况按照相关要求对《落实函》中的问题进行了认真研究及逐项落实,并对募集说明书等申请文件进行了更新和修订,具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《发行人及保荐机构关于广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》等文件。

公司预计的与相关关联方2023年度的日常关联交易主要为接受关联方服务、租赁关联方厂房等预计金额4,856.13万元。 20230428：增加2023年度预计发生的日常关联交易额度1,000.00万元人民币或等值外币,交易对方为加拿大公司,交易内容为采购产品。 20240207：2023年年度实际发生金额1268.73万元。

公司预计的与相关关联方2024年度的日常关联交易主要为接受关联方服务、租赁关联方厂房等预计金额2446.75万元。

本次向关联方加拿大利元亨采购服务,预计交易金额为160万加元,预计占公司2022年度采购规模总额的比例不足1%。截止本公告披露日,已实际发生的金额为0元。