|
历史沿革：
一、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况
(一)浩欧博有限设立情况
浩欧博有限系于2009年由海瑞祥天出资设立，设立时的名称为“苏州浩欧博生物医药有限公司”，法定代表人为JOHNLI，投资总额为100万美元，注册资本为73万美元，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：肺炎支原体抗体检测试剂盒、孕前检测试剂盒、自身免疫检测试剂盒、食物不耐受检测试剂盒的生产(产品全部外销)，技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。
苏州工业园区经济贸易发展局于2009年6月5日向浩欧博有限核发“苏园经登字【2009】96号”《苏州工业园区总投资三千万美元以下外商投资...查看全部▼
一、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况
(一)浩欧博有限设立情况
浩欧博有限系于2009年由海瑞祥天出资设立，设立时的名称为“苏州浩欧博生物医药有限公司”，法定代表人为JOHNLI，投资总额为100万美元，注册资本为73万美元，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：肺炎支原体抗体检测试剂盒、孕前检测试剂盒、自身免疫检测试剂盒、食物不耐受检测试剂盒的生产(产品全部外销)，技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。
苏州工业园区经济贸易发展局于2009年6月5日向浩欧博有限核发“苏园经登字【2009】96号”《苏州工业园区总投资三千万美元以下外商投资企业设立、变更登记备案表》，批准浩欧博有限成立；同日，江苏省人民政府向浩欧博有限核发“商外资苏府资字【2009】82931号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。江苏省苏州工业园区工商行政管理局于2009年6月8日核发《营业执照》。
公司设立过程中，海瑞祥天以美元现汇分期缴纳认缴的注册资本，浩欧博有限分别委托苏州君和诚信会计师事务所有限公司、苏州乾正会计师事务所(普通合伙)进行验资，并出具验资报告。
根据上述验资报告，经审验，截至2010年1月4日，浩欧博有限已收到股东投入的注册资本总计52.27万美元。
(二)股份公司设立情况根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月30日出具的信会师
报字[2017]第ZA15252号《审计报告》，截至2017年2月28日，公司经审计的净资产为57,834,463.59元；资产评估机构对浩欧博有限截至2017年2月28日的资产、负债和所有者权益进行评估。北京国融兴华资产评估有限责任公司于2019年4月2日出具了国融兴华评报字【2019】第570001号《苏州浩欧博生物医药有限公司整体变更为股份有限公司净资产评估项目资产评估报告》对浩欧博有限截至2017年2月28日资产、负债和所有者权益进行追溯评估。
2017年7月19日，全体发行人召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会。浩欧博有限截至2017年2月28日经审计的账面净资产人民币57,834,463.59元，按照1：0.7781的比例折算成股份公司总股本4,500万股，股份类型为人民币普通股，每股面值为人民币1元，股份公司注册资本为4,500万元，各发起人按照其所持有的有限公司股权比例相应持有股份公司的股份；公司净资产折股后超出注册资本的部分人民币1,283.45万元计入股份公司的资本公积，浩欧博有限整体变更为江苏浩欧博生物医药股份有限公司。
2017年8月3日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2017]第ZA51846号”《验资报告》，经审验，截至2017年7月19日，发行人已将浩欧博有限截至2017年2月28日经审计的净资产57,834,463.59元，按照1：0.7781的比例折成股本4,500万股，每股1元，共计股本人民币4,500万股，大于股本部分计入资本公积。
2017年8月3日，发行人就本次整体变更事项于苏州工业园区行政审批局办理了外商投资企业变更备案手续。2017年8月11日，江苏省工商行政管理局向发行人核发了《营业执照》，浩欧博有限正式变更为股份有限公司。
(三)报告期内发行人股本和股东变化情况
1、报告期初发行人股本情况
2、2017年8月，整体变更为股份公司
3、2018年9月，股权增资
2018年7月18日，发行人召开2018年第二次临时股东大会，审议通过增加注册资本的决议，同意：
(1)向新股东金阖投资发行206.8746万股股份，新增股份对价为4,597.2149万元，其中206.8746万元计入发行人的注册资本中，其余4,390.3403万元作为发行溢价计入资本公积；
(2)向新股东鑫墁利投资发行22.5万股股份，新增股份对价为500.00万元，其中22.50万元计入发行人的注册资本中，其余477.50万元作为发行溢价计入资本公积。
2018年9月13日，苏州元融会计师事务所出具元融验字(2018)第016号《验资报告》，验证截至2018年8月23日，金阖投资以4,597.2149万元向发行人增资，鑫墁利投资以500万元向发行人增资，其中229.3746万元计入注册资本，剩余4,867.8403万元计入资本公积，连同往期出资，发行人的注册资本为4,729.3746万元。2019年3月31日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2019]第ZA11091号”《验资复核报告》复核验证了上述出资情况。
2018年9月18日，发行人就本次增资事宜完成工商登记变更手续。2018年9月25日，发行人已就上述增资事宜办理了中外合资企业基本情况变更备案手续。
4、2020年3月，第一次股份转让
2020年3月17日，福州弘晖、珠海弘晖与苏州外润等其他相关方共同签署《股份转让协议》，平潭建发与苏州外润等其他相关方共同签署《股份转让协议》，约定苏州外润将其合计所持发行人4.59%的股权，以总价人民币105,499,978元转让给福州弘晖、珠海弘晖及平潭建发。
本次股权转让的实质是陈涛将其通过苏州外润持有的发行人股权对外转让，本次转让完成后，苏州外润相应回购了陈涛所持有的出资份额。陈涛持有苏州外润的出资额比例从22.05%降为0.17%。
(四)发行人报告期内的重大资产重组情况
报告期内，发行人无重大资产重组情况。
根据2020年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3415号《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司获批首次公开发行股票的注册申请。本公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公开发行人民币普通股15,764,582股，每股发行价格为人民币35.26元，募集资金总额为人民币555,859,161.32元。扣除发行费用（含增值税）人民币59,393,405.07元，实际募集资金净额为人民币496,465,756.25元，其中增加实收资本（股本）人民币15,764,582.00元，增加资本公积人民币480,701,174.25元。所有新增的出资均以货币资金出资。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信师报字[2021]第ZA10021号《验资报告》。收起▲
|
