（一）龙图有限设立
　　1、2010年4月，龙图有限设立及首次实缴出资
　　发行人前身为龙图有限，成立于2010年4月，注册资本共1,000万元，由魏小鹏、叶小龙、王金艳、高昂、张兰秀分别以货币出资。
　　2010年4月13日，深圳智慧源会计师事务所出具《验资报告》（深智慧源验字[2010]第030号），经审验，截至2010年4月12日止，龙图有限（筹）已收到全体股东以货币出资缴纳的首期注册资本合计人民币500万元整。
　　2010年4月19日，龙图有限经深圳市市场监督管理局核准设立。
　　2、2010年6月，龙图有限第二次实缴
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　　（一）龙图有限设立
　　1、2010年4月，龙图有限设立及首次实缴出资
　　发行人前身为龙图有限，成立于2010年4月，注册资本共1,000万元，由魏小鹏、叶小龙、王金艳、高昂、张兰秀分别以货币出资。
　　2010年4月13日，深圳智慧源会计师事务所出具《验资报告》（深智慧源验字[2010]第030号），经审验，截至2010年4月12日止，龙图有限（筹）已收到全体股东以货币出资缴纳的首期注册资本合计人民币500万元整。
　　2010年4月19日，龙图有限经深圳市市场监督管理局核准设立。
　　2、2010年6月，龙图有限第二次实缴
　　2010年6月2日，龙图有限召开股东会，决议同意公司股东缴足各自余下的出资额。2010年6月3日，深圳智慧源会计师事务所出具《验资报告》（深智慧源验字[2010]第056号），经审验，截至2010年6月2日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币500万元整，其中以货币出资人民币500万元。
　　2010年6月3日，深圳市市场监督管理局出具《准予登记通知书》（[2010]第2782894号）核准龙图有限本次变更登记。
　　（二）股份有限公司设立
　　龙图光罩系由龙图有限以整体变更的方式发起设立。
　　2022年9月25日，国众联出具了《深圳市龙图光电有限公司拟进行股份制改制所涉及的深圳市龙图光电有限公司净资产市场价值资产评估报告》（国众联评报字[2022]第2-1424号），确认截至评估基准日2022年7月31日，龙图有限净资产评估价值为26,318.33万元。
　　2022年9月25日，大华出具了《审计报告》（大华审字[2022]0018587号），龙图有限截至2022年7月31日的账面净资产值为251,665,431.94元。公司以截至2022年7月31日经审计的公司净资产251,665,431.94元按照8.3888：1的比例折为发行人股本30,000,000元，余额计入发行人的资本公积，龙图有限的债权、债务和资产全部进入股份公司。
　　2022年9月25日，龙图有限全体股东签署《发起人协议》，同意将龙图有限整体变更为股份公司。2022年9月25日，龙图有限召开股东会，同意公司以发起设立的方式，依法整体变更为股份公司。
　　2022年10月10日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人出席了会议，审议通过了与发行人设立相关的议案。大华出具了《验资报告》（大华验字[2022]000696号），截至2022年10月10日止，发行人已根据《公司法》有关规定及公司折股方案将龙图有限截至2022年7月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币251,665,431.94元中的30,000,000.00元折为发起人的股本，每股1元，其余部分计入资本公积。
　　2022年10月14日，公司已就上述事宜办理完毕工商变更登记，并领取了统一社会信用代码为“91440300553875325M”的《营业执照》。
　　（三）报告期内股本和股东变化情况
　　1、报告期期初，龙图有限的股权情况
　　2、2021年2月，第一次增资至2,000万元
　　2021年1月19日，龙图有限召开股东会，决议同意增加注册资本1,000万元，其中柯汉奇增加350万元，叶小龙增加350万元，张道谷增加260万元，王日升增加30万元，欧阳方菲增加10万元。其中，柯汉奇以其对龙图有限形成的借款转为对龙图有限的本次出资350万元；叶小龙以其对龙图有限形成的借款转为对龙图有限的本次出资250万元，以货币形式出资100万元；张道谷以其对龙图有限形成的借款转为对龙图有限的本次出资260万元；王日升以货币形式出资30万元；欧阳方菲以货币形式出资10万元。同日，柯汉奇、叶小龙、张道谷与龙图有限及其他股东签署《债转股协议》。
　　2022年8月12日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具针对本次债转股涉及债权的《追溯性资产评估报告》（国众联评报字（2022）第2-1158号），确认了上述债权的价值。
　　2021年2月5日，深圳市市场监督管理局核准上述变更登记。
　　3、2021年6月，第二次增资至2,160万元
　　2021年5月18日，龙图有限召开股东会，决议同意公司增加注册资本160万元，增资价格为3元/注册资本。其中深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）以300万元认购注册资本100万元，深圳市众芯赢投资合伙企业（有限合伙）以180万元认购注册资本60万元。公司原股东同意放弃本次新增注册资本的优先认购权。2021年5月30日，龙图有限及其各股东与奇龙谷合伙、众芯赢合伙签署《深圳市龙图光电有限公司增资协议》。
　　2021年6月16日，深圳市市场监督管理局核准上述变更登记。
　　4、2022年7月，第三次增资至2,389.38万元
　　2022年4月19日，南海成长、惠友豪嘉与龙图有限、龙图有限原股东签署《深圳市龙图光电有限公司增资扩股协议》，其中，南海成长、惠友豪嘉分别以6,000万元认缴龙图光电新增注册资本114.69万元。龙图有限召开股东会并通过决议，同意龙图有限上述增资事项。公司原股东放弃优先认购权。
　　2022年7月21日，深圳市市场监督管理局核准上述变更登记。
　　5、2022年10月，公司整体变更为股份有限公司
　　龙图有限于2022年10月整体变更为股份有限公司。
　　6、2022年12月，第四次增资至3,337.50万元
　　2022年11月21日，龙图光罩召开股东大会，决议同意公司增加注册资本337.50万元。其中，华虹虹芯、瑞扬合伙、士兰控股、银杏谷壹号、惠友豪嘉和南海成长分别以8,000.00万元、4,000.00万元、2,000.00万元、2,000.00万元、1,000.00万元和1,000.00万元认缴龙图光罩新增注册资本150万元、75万元、37.5万元、37.5万元、18.75万元和18.75万元，差额计入资本公积。公司原股东同意放弃本次新增注册资本的优先认购权。
　　2022年11月23日，华虹虹芯、瑞扬合伙、士兰控股、银杏谷壹号与发行人、发行人原股东签署《深圳市龙图光罩股份有限公司增资扩股协议》。
　　2022年12月9日，深圳市市场监督管理局核准上述变更登记。
　　7、2022年12月，资本公积转增股本至10,012.50万元
　　2022年12月15日，龙图光罩召开股东大会，决议同意将公司整体变更为股份有限公司之后增资扩股形成的资本公积-股本溢价中的6,675.00万元转增为股本，转增后公司股本由3,337.50万元增至10,012.50万元，股份总数由3,337.50万股增至10,012.50万股，每股面值为1元人民币。
　　2022年12月16日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更。
　　（四）发行人历史沿革中存在的股份代持情形
　　除上述情况外，发行人股东所持股份不存在质押、代持、委托持股、信托持股的情况。上述委托持股情形取得了委托股东和被委托股东的确认，其形成及演变过程是真实存在的，截至本招股说明书签署日，上述委托持股情况已通过转让股权方式解除了委托持股关系，其解除方式真实有效、合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。
　　截止2024年12月31日，本公司股份总数13,350万股，注册资本为13,350万元，柯汉奇、叶小龙、张道谷为公司共同实际控制人。注册地址：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园4#厂房101，总部地址：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园4#厂房101。收起▲