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历史沿革:
(一)有限公司设立情况 2002年4月11日,长沙矿冶院2002年第五次院长办公会决议,同意长沙矿冶院与锂科技(开曼)签署《中外合资经营企业合同》。 2002年6月6日,长沙市高新技术产业开发区管理委员会出具《关于合资兴办湖南长远锂科有限公司合资合同和公司章程的批复》(长高新管招字[2002]16号),同意长沙矿冶院与锂科技(开曼)共同出资600万美元设立锂科有限。其中,长沙矿冶院以货币出资384万美元,锂科技(开曼)以货币出资96万美元、非专利技术作价出资120万美元。湖南四达评估有限责任公司以2002年4月30日为评估基准日,就锂科技(开曼)非专利技术进行评估,并出...查看全部▼
(一)有限公司设立情况 2002年4月11日,长沙矿冶院2002年第五次院长办公会决议,同意长沙矿冶院与锂科技(开曼)签署《中外合资经营企业合同》。 2002年6月6日,长沙市高新技术产业开发区管理委员会出具《关于合资兴办湖南长远锂科有限公司合资合同和公司章程的批复》(长高新管招字[2002]16号),同意长沙矿冶院与锂科技(开曼)共同出资600万美元设立锂科有限。其中,长沙矿冶院以货币出资384万美元,锂科技(开曼)以货币出资96万美元、非专利技术作价出资120万美元。湖南四达评估有限责任公司以2002年4月30日为评估基准日,就锂科技(开曼)非专利技术进行评估,并出具了《锂电池用钴酸锂正极材料独占使用权无形资产评估报告书》(湘四达评报字(2002)第24号)。根据该评估报告,锂科技(开曼作为出资的“锂电池用钴酸锂正极材料独占使用权”的评估值为1,322万元人民币,经长沙矿冶院和锂科技(开曼)双方确认投资作价120万美元。 2002年6月18日,锂科有限办理了工商注册登记。 2002年7月16日,华寅会计师出具《验资报告》(寅验[2002]2015号),对出资情况进行了确认。 (二)股份公司设立情况 公司由五矿股份、长沙矿冶院、宁波创元、深圳安晏、尚颀颀旻、安鹏智慧、国调基金、建信投资、信石信远、华能融科、中信投资、三峡金石、伊敦基金、中启洞鉴14家法人作为发起人,由锂科有限于2019年4月整体变更设立股份有限公司。 2019年4月,中国五矿出具《关于湖南长远锂科有限公司实施股份制改革的意见》(中国五矿企管[2019]239号),同意锂科有限以2018年12月31日作为整体改制基准日,以有限责任公司整体变更方式,发起设立股份有限公司。 2019年4月18日,天职国际出具《审计报告》(天职业字[2019]23577号),确认截至2018年12月31日,锂科有限经审计的净资产为人民币2,662,326,783.26元。 2019年4月18日,中企华出具《湖南长远锂科有限公司拟进行股份制公司改革项目资产评估报告》(中企华评报字[2019]第3318号),确认截至2018年12月31日,锂科有限净资产评估值为406,084.05万元。该评估结果已经中国五矿备案(备案号:5060ZGWK2019037)。 2019年4月23日,经锂科有限职工代表大会和2019年第一次临时股东会审议通过,以锂科有限截至2018年12月31日经审计的净资产按照1:0.52134847的比例折合成138,800万股,每股面值1.00元,溢价部分1,274,326,783.26元作为公司资本公积。 2019年4月23日,天职国际对锂科有限股改出具了《验资报告》(天职业字[2019]24607号)。 2019年4月24日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会。2019年4月26日,长远锂科完成工商登记,股份公司正式成立,注册资本为1,388,000,000元。 根据公司2020年4月15日审议通过的《2020年第二次临时股东大会会议决议》、2020年9月14日上海证券交易所科创版股票上市委员会发布的《科创板上市委2020年第74次审议会议结果公告》、2021年6月29日中国证券监督管理委员会下达的证监许可[2021]2260号文《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,于2021年8月公开发行482,301,568.00股人民币普通股,增加注册资本人民币482,301,568.00元,变更后的注册资本为人民币1,929,206,272.00元。 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1784号)同意注册,公司于2022年10月11日向不特定对象发行3,250.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为325,000.00万元,期限为自发行之日起六年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302号文同意,公司325,000.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“锂科转债”,债券代码“118022”。“锂科转债”自2023年4月17日开始转股,截至2023年12月31日,“锂科转债”共有人民币187,000.00元已转换为公司股票,转股数量为11,855.00股,转股后公司股本1,929,218,127.00元。 截至2025年6月30日,“锂科转债”共有人民币199,000.00元已转换为本公司股票,转股数量为12,623.00股,转股后本公司股本为1,929,218,895.00元。收起▲
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