（一）有限责任公司设立情况
　　发行人由前身海天瑞声有限整体变更设立。2005年5月9日，贺琳和俞舸签署《北京海天瑞声科技有限公司章程》，共同出资设立海天瑞声有限。根据该章程，海天瑞声有限注册资本为30万元，其中，贺琳以货币出资27万元、俞舸以货币出资3万元。
　　根据北京市工商局2004年2月颁布实施的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定，贺琳、俞舸分别于2005年5月9日向海天瑞声有限于中国农业银行北京市海淀区支行开立的企业入资专用账户缴纳27万元、3万元，并向北京市工商局提供了中国农业银行北京市分行出具的《交存入资资金凭证》。2005年5月1...查看全部▼

　　（一）有限责任公司设立情况
　　发行人由前身海天瑞声有限整体变更设立。2005年5月9日，贺琳和俞舸签署《北京海天瑞声科技有限公司章程》，共同出资设立海天瑞声有限。根据该章程，海天瑞声有限注册资本为30万元，其中，贺琳以货币出资27万元、俞舸以货币出资3万元。
　　根据北京市工商局2004年2月颁布实施的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定，贺琳、俞舸分别于2005年5月9日向海天瑞声有限于中国农业银行北京市海淀区支行开立的企业入资专用账户缴纳27万元、3万元，并向北京市工商局提供了中国农业银行北京市分行出具的《交存入资资金凭证》。2005年5月11日，北京市工商局向海天瑞声有限核发《企业法人营业执照》（注册号：1101082832381），海天瑞声有限成立。
　　根据瑞华会计师事务所2019年3月31日出具的《北京海天瑞声科技股份有限公司出资复核报告》（瑞华核字[2019]02280009号），经审验，截至2005年5月9日止，北京海天瑞声科技股份有限公司己收到贺琳缴纳的出资款人民币270,000.00元、俞舸缴纳的出资款人民币30,000.00元。
　　（二）股份有限公司设立情况
　　发行人系海天瑞声有限以2017年8月31日为基准日，以经审计净资产折股，整体变更设立的股份有限公司。
　　2017年11月6日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（瑞华审字[2017]02280059号），截至2017年8月31日，海天瑞声有限的净资产值为8,810.95万元。2017年11月6日亚洲（北京）资产评估有限公司出具《评估报告》（京亚评报字[2017]第110号），以2017年8月31日为评估基准日，按资产基础法海天瑞声净资产的评估值为9,498.99万元。
　　2017年11月9日，海天瑞声通过股东会决议，同意公司以截至2017年8月31日经审计净资产8,810.95万元按照1:0.3405的比例折合3,000万股，整体变更为股份有限公司。
　　2017年11月9日，瑞华会计师事务所出具《验资报告》（瑞华验字[2017]02280001号），对公司设立时的注册资本进行了审验，各股东出资到位。
　　2017年11月24日，北京市工商局海淀分局向发行人颁发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108776388751R）。
　　（三）发行人2017年以来的股本和股东变化情况
　　1、2017年5月，股权转让及增资
　　根据2017年4月20日海天瑞声有限召开的股东会决议、转让各方签署的股权转让协议以及投资协议，中瑞立将其持有的6.07万元出资额作价454.905万元转让给上海丰琬，中瑞立将其持有的10.13万元出资额作价760.095万元转让给上海兴富，杭州银杏数以1,300.00万元的价格认缴公司新增注册资本17.33万元，杭州士兰以1,000.00万元的价格认缴公司新增注册资本13.33万元，天津金星以1,530.095万元的价格认缴公司新增注册资本20.40万元，上海兴富以219.905万元的价格认缴公司新增注册资本2.94万元。
　　2017年7月19日，北京东审会计师事务所（普通合伙）出具了东审字[2017]04-228号《验资报告》，对上述增资情况进行了审验。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京海天瑞声科技股份有限公司出资复核报告》（中兴华核字[2020]第010115号），北京东审会计师事务所（普通合伙）出具的东审字[2017]04-228号《验资报告》审验结果无误。
　　2017年5月31日，海天瑞声有限完成本次工商变更并领取了新的营业执照。
　　2、2017年11月，整体变更为股份有限公司
　　根据2017年11月9日海天瑞声有限的股东会决议，海天瑞声有限拟整体变更为股份有限公司。同日，原有限公司股东作为拟变更设立的股份有限公司的发起人，签订《发起人协议》并召开创立大会共同发起设立股份有限公司，整体变更后的公司名称为“北京海天瑞声科技股份有限公司”。
　　2017年11月6日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（瑞华审字[2017]02280059号），截至2017年8月31日，海天瑞声有限的净资产值为8,810.95万元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告专项复核报告》（中兴华核字（2020）第010135号），海天瑞声有限截至2017年8月31日净资产情况与上述情况一致。
　　根据亚洲（北京）资产评估有限公司（后更名为蓝策亚洲（北京）资产评估有限公司）于2017年11月6日出具的京亚评报字[2017]第110号《评估报告》，以2017年8月31日为评估基准日，海天瑞声有限净资产的评估值为9,498.99万元。
　　海天瑞声有限以截至2017年8月31日经审计的净资产为基础，按照1：0.3405的比例折合为股本3,000万元，超出股本总额的净资产5,810.95万元计入股份有限公司的资本公积。
　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2020）第010005号），确认截至2017年11月9日止，公司之全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司截止2017年8月31日经审计净资产88,109,473.40元，作价88,109,473.40元，其中3,000万元折合为公司的股本，股份总额为3,000万股，每股面值1元，缴纳注册资本3,000万元整，余额58,109,473.40元计入资本公积。
　　2017年11月24日，北京市工商行政管理局海淀分局核准海天瑞声有限整体变更为股份有限公司，并就本次设立核发了新的营业执照。
　　3、2019年12月股份转让、增加注册资本
　　2019年12月4日，海天瑞声召开临时股东大会，会议通过决议，同意向中移投资、中网投分别定向发行81万股、129万股股份，每股认购价格为62元；本次定向增发后，发行人注册资本增加至3,210万元，股份总数增加至3,210万股；同意就股份转让及增加注册资本事项相应修改公司章程。
　　2019年12月26日，中移投资与海天瑞声、贺琳签署《股份认购协议》，约定中移投资以5,022万元的价格认购公司发行的81万股新增股份，每股认购价格为62元，对应新增注册资本81万元。
　　2019年12月26日，中网投与海天瑞声、贺琳签署《投资协议》，约定中网投以7,998万元的价格认购公司发行的129万股新增股份，每股认购价格为62元，对应新增注册资本129万元。
　　对应的企业评估价值协商确定。
　　2019年12月26日，海天瑞声、贺琳、清德投资、上海丰琬、上海兴富、杭州银杏数、杭州士兰与中移投资签署《股份转让协议》，杭州银杏数分别与芜湖青和、芜湖博信签署《股份转让协议》。
　　2019年12月19日，中联资产评估集团有限公司出具《中移投资控股有限责任公司拟向北京海天瑞声科技股份有限公司增资项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第2231号），经评估，于本次评估基准日2019年6月30日，海天瑞声净资产（股东全部权益）评估值为186,668.45万元。2019年12月26日，上述评估报告已经国务院国有资产监督管理委员会备案。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2020）第010006号），上述增资情况经审验无误。2019年12月26日，海天瑞声就本次股份转让及增加注册资本事宜修改了公司章程，办理了工商变更登记，领取了新的营业执照。
　　上述参与增资的股东中移投资、中网投，参与股权转让的股东芜湖青和和芜湖博信为发行人本次申报前一年新增股东。上述股东中中移投资入股发行人是为围绕中国移动“5G+”计划，推动双方优势互补、深化合作；中网投入股发行人是因为看好公司及行业发展；芜湖青和和芜湖博信入股发行人是因为看好公司未来业务发展。经保荐机构和发行人律师核查，上述发行人申报前一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，新增股东不存在股份代持情形。
　　自2019年12月股份转让、增加注册资本以来至本招股意向书签署日，发行人未再发生股本和股东变动的情形。
　　截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数42,800,000股，注册资本为人民币42,800,000.00元，注册地：北京市海淀区成府路28号4-801，公司经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售计算机、软件；货物进出口、技术进出口；出租办公用房（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。本公司的实际控制人为控股股东贺琳。
　　截至2022年12月31日，本公司累计发行股本总数42,800,000股，注册资本为人民币42,800,000.00元，注册地：北京市海淀区成府路28号4-801。
　　2023年5月，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份登记工作，公司总股本由42,800,000股增加至43,089,414股；2023年6月，公司完成2022年年度权益分派实施，以总股本43,089,414股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，合计转增17,235,766股，公司总股本由43,089,414股增加至60,325,180股。
　　截至2023年6月30日，本公司累计发行股本总数60,325,180股，注册资本为人民币60,325,180.00元。注册地：北京市海淀区成府路28号4-801。
　　截至2023年12月31日，本公司累计发行股本总数60,325,180股，注册资本为人民币60,325,180.00元。收起▲