河北合香堂中药饮片有限公司33%股权

河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将河北合香堂中药饮片有限公司（以下简称“合香堂”）33%的股权转让给河北茂睿软件科技中心（有限合伙）（以下简称“茂睿软件”），交易价格为0元。拟收购茂睿软件持有的河北香圣堂医疗器械有限公司（以下简称“香圣堂”）67%的股权，变为全资子公司，交易价格为0元。本次转让及收购完成后，公司不再持有合香堂的股份；同时持有香圣堂100%的股权，其变为公司全资子公司。茂睿软件持有合香堂100%的股权。

河北香圣堂医疗器械有限公司67%股权

河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将河北合香堂中药饮片有限公司（以下简称“合香堂”）33%的股权转让给河北茂睿软件科技中心（有限合伙）（以下简称“茂睿软件”），交易价格为0元。拟收购茂睿软件持有的河北香圣堂医疗器械有限公司（以下简称“香圣堂”）67%的股权，变为全资子公司，交易价格为0元。本次转让及收购完成后，公司不再持有合香堂的股份；同时持有香圣堂100%的股权，其变为公司全资子公司。茂睿软件持有合香堂100%的股权。

保定古城香精香料有限公司100%股权,保定清苑古城包装制品有限公司100%股权,保定清苑古城工艺香有限公司100%股权

为了优化公司战略布局，完善公司治理结构，提高管理效率及综合竞争力，公司决定对子公司股权结构进行调整，将香精香料、包装制品、古城工艺香调整为古城香业的全资孙公司，即公司的二级子公司。古城香业将持有香精香料100%的股权转让给香圣堂,古城香业将持有包装制品100%的股权转让给菩提制香,古城香业将持有古城工艺香100%的股权转让给菩提制香。

河北香圣堂医疗器械有限公司67%股权,河北合香堂中药饮片有限公司67%股权

河北古城香业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟将控股子公司河北香圣堂医疗器械有限公司和河北合香堂中药饮片有限公司(以下简称“两家子公司”)67%的股权转让给河北茂睿软件科技中心(有限合伙),交易价格分别为0元。

位于西顾庄西南侧、朝阳大街东侧的清土挂字[2019]第2号-02号地块使用权

　　因公司战略发展需要，公司已通过挂牌出让方式以自有资金购买位于西顾庄西南侧、朝阳大街东侧，面积为135378.99平方米的清土挂字［2019］第2号-02号地块使用权，土地用途为普通工业用地，使用权限为50年，本次购买价格7108万元，该宗土地主要用于“中国香城”香文化产业园区项目建设。

位于保定市清苑区莲池南大街3189号“香都国际商务中心”两层

　　本次关联交易是偶发性关联交易。 　　因公司业务发展及生产经营需要，河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）计划购买河北古城香业集团房地产开发有限公司开发建设的位于保定市清苑区莲池南大街3189号“香都国际商务中心”两层，建筑面积约为2129.17平方米，作为经营办公用房。该房产认购单价暂按6,819元/平米，总价合计14,518,810.23元。

11个商标注册权及技术资料、供销资料

　　河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向东莞市金凤莞香有限公司（以下简称“甲方”）及博罗县石湾镇金凤制香厂（以下简称“乙方”）两方购买机器设备、商标资产及专有技术，交易价格总计伍佰肆拾伍万元人民币，并于2018年8月19日在东莞市金凤莞香有限公司签署资产买卖合同。

清苑县大道印刷有限公司40%股权

河北古城香业集团股份有限公司(以下简称 “公司”)拟以自有资金1,590,000元收购杨建发持有的清苑县大道印刷有限公司(以下简称“大道印刷”)40%股权,交易价格由交易双方协商确定。收购完成后,公司将持有大道印刷100%股权,大道印刷将成为公司的全资子公司。

保定清苑古城包装制品有限公司40%股权

河北古城香业集团股份有限公司(以下简称 “公司”)拟以自有资金1,320,000元收购杨冲林、冉焕改合计持有的保定清苑古城包装制品有限公司(以下简称“古城包装”)40%股权,其中以现金1,211,100元收购杨冲林持有的36.7%股权;以现金108,900元收购冉焕改持有的3.3%股权。交易价格由交易双方协商确定。收购完成后,公司将持有古城包装100%股权,古城包装将成为公司的全资子公司。

保定银行股份有限公司1000万股权

公司于2015年8月12日,参与对保定天威集团有限公司所持有的保定银行股份有限公司1000万股权的竞拍,以1456.6万元竞拍成功,并已经签订《河北省司法拍卖电子竞价成交确认书》。

保定银行股份有限公司1000万股权

河北古城香业集团股份有限公司(以下简称“古城香业”)现持有保定银行股份有限公司(以下简称“保定银行”)4470万股权,占比2.98%。保定银行股份有限公司2014年度股东大会通过的董事会工作报告中显示保定银行2015年主要工作安排之一:进军资本市场,择机上市。 河北省高级人民法院将通过河北省产权交易中心在人民法院诉讼资产网上以电子竞价方式,依法对保定天威集团有限公司所持有的保定银行股份有限公司1000万股权进行公开司法拍卖。 古城香业董事会拟按《河北古城香业集团股份有限公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会权责范围参与此次竞拍,按照相关规定,保定银行在册老股东同等条件下享有优先购买权,古城香业将按照河北省高级人民法院的相关规定参与竞买。

保定大道制香有限公司51%股权

根据经营管理和发展需求,为提高管理效率,降低生产和运营成本,进一步优化资源配置,河北古城香业集团股份有限公司(以下简称“古城香业”)将其直接持有的控股子公司保定大道制香有限公司(以下简称“大道制香”)的51%股权全部转让给全资子公司清苑县菩提制香有限公司(以下简称“菩提制香”),经北京中天华资产评估有限责任公司(具备证券、期货从业资质)评估,大道制香账面净资产618.96万元,评估价值768.67万元,评估基准日为2014年12月31日,大道制香于2015年5月31日向全体股东分配净利润444.92万元,因此本次转让价为165.11万元,计算过程:(768.67-444.92)*51%,即评估价值减去期间已分配净利润后与持股比例的乘积,转让完成后大道制香成为古城香业直接持股的全资子公司菩提制香的控股子公司 。

河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将河北合香堂中药饮片有限公司（以下简称“合香堂”）33%的股权转让给河北茂睿软件科技中心（有限合伙）（以下简称“茂睿软件”），交易价格为0元。拟收购茂睿软件持有的河北香圣堂医疗器械有限公司（以下简称“香圣堂”）67%的股权，变为全资子公司，交易价格为0元。本次转让及收购完成后，公司不再持有合香堂的股份；同时持有香圣堂100%的股权，其变为公司全资子公司。茂睿软件持有合香堂100%的股权。

河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将河北合香堂中药饮片有限公司（以下简称“合香堂”）33%的股权转让给河北茂睿软件科技中心（有限合伙）（以下简称“茂睿软件”），交易价格为0元。拟收购茂睿软件持有的河北香圣堂医疗器械有限公司（以下简称“香圣堂”）67%的股权，变为全资子公司，交易价格为0元。本次转让及收购完成后，公司不再持有合香堂的股份；同时持有香圣堂100%的股权，其变为公司全资子公司。茂睿软件持有合香堂100%的股权。

河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司河北香圣堂医疗器械有限公司和河北合香堂中药饮片有限公司（以下简称“两家子公司”）67%的股权转让给河北茂睿软件科技中心（有限合伙），交易价格分别为0元。公司预计，以上两家子公司的运作，需要继续投入大量资金且短期内无法盈利，公司通过本次股权转让，可在一定程度上降低公司经营风险，符合公司的中长期发展规划。本次转让完成后，公司仅持有两家子公司33%的股权，河北茂睿软件科技中心（有限合伙）持有两家子公司67%的股权。

为支持“中国香城香文化产业园区项目”建设，公司拟向中国农业银行股份有限公司保定清苑支行申请固定资产贷款9000万元，期限6年，“中国香城香文化产业园区项目”分为一期和二期，此次贷款使用“中国香城香文化产业园区项目”国有土地使用权（冀[2019]保定市清苑区不动产权第0001226号）135378.99平方米和“中国香城香文化产业园区项目”一期在建工程抵押担保。同时，公司法定代表人、实际控制人杨雪明先生为以上贷款事项提供连带责任保证。 20220913：股东大会通过

因公司业务发展及生产经营需要，河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）计划以保定市国用（2007）字第130600004761号法人杨金庆之土地使用权（占地面积2219平方米）和对应的地上附着物及保定市房权证字第0200708982号房屋所有权（建筑面积共4858.49平方米）作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司保定清苑支行申请2500万流动资金贷款。

2020年度,公司预计与关联方杨金庆发生租金的日常关联交易，预计关联交易金额29.0000万元。 20200611：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方杨金庆发生房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额29.0000万元。 20190517：股东大会通过 20200518：2019年实际发生关联交易金额为81万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。为适应公司业务发展的需要,补充公司日常经营所需资金,公司股东杨荣贵向公司提供借款人民币2500万元,期限不超过2个月,利息为零。

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司业务发展及生产经营需要,河北古城香业集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)计划以保定市国用(2007)字第130600004761号法人杨金庆之土地使用权(占地面积2219平方米)和对应的地上附着物及保定市房权证字第0200708982号房屋所有权(建筑面积共4858.49平方米)作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司保定清苑支行申请2500万流动资金贷款。 20190517：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司业务发展及生产经营需要,河北古城香业集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)计划购买河北古城香业集团房地产开发有限公司开发建设的位于保定市清苑区莲池南大街3189号“香都国际商务中心”两层,建筑面积约为2129.17平方米,作为经营办公用房。该房产认购单价暂按6,819元/平米,总价合计14,518,810.23元。

2018年度,公司预计与关联方杨金庆发生房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额29.0000万元。 20180511：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。河北古城香业集团股份有限公司保定分公司(以下简称“保定分公司”)拟向杨金庆先生承租位于保定市莲池区三丰中路199号房屋,房屋年租金29万元,租期5年,租金共计145万元。 20170912：股东大会通过

本次拟投资总额为人民币109,400,000 元，拟认购保定银行新增股份54,700,000股，增资完成后，公司持有保定银行股权比例不变。 20170808：股东大会通过

本次关联交易是2016年度日常性关联交易预计。 1、关联担保事项根据本公司2016年2月4日第五届二十七次董事会会议决议、第三次临时股东大会决议通过,本公司拟向中国农业银行股份有限公司清苑支行申请5000万元贷款,银行要求本公司持股5%以上的自然人股东及其配偶对此项贷款进行保证担保。 2、在保定银行股份有限公司存款及利息收入情况本公司预计2016年度在保定银行股份有限公司存款活期不超过5万元、定期存款不超过500万元,因存款而产生的利息收入不超过15万元。 20160328：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为了保证公司生产经营正常流动资金的需要,拟向中国农业银行股份有限公司清苑县支行申请5000万元流动资金贷款,期限一年。公司拟以自有房产、土地作为抵押物提供担保。除公司需以自有房产、土地提供足额的抵押物之外,银行要求本公司持股5%以上自然人股东及其配偶为河北古城香业集团股份有限公司此项贷款进行保证担保。 20160222：股东大会通过