广西海奕生物饲料有限公司30%股权

　　为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，海纳川拟购买广西玲轩持有的广西海奕30%的股权；考虑广西海奕的总资产、净资产、实缴注册资本情况，广西海奕委托广西衡泰房地产不动产资产评估有限公司对广西海奕于评估基准日2023年8月31日的市场价值进行了评估，对广西海奕所所涉及的股东全部权益价值在评估基准日所表现的现实公允市场价值发表专业意见，为广西海奕拟实施股权转让事宜的经济行为提供价值参考依据。 　　本次交易定价依据评估结果，由各方协商一致确定。最终以签订的合同为准。 　　公司董事会将授权公司管理层全权办理本次拟购买资产的相关事宜。本次收购完成后，公司合计持有广西海奕90%的股权。

河南海奕生物饲料有限公司部分股权

　　河南海奕生物饲料有限公司系公司控股孙公司（以下简称“河南海奕”），公司为整合优势资源，更好拓展行业发展机会，增加公司的行业竞争力和盈利能力，推进肉牛全发酵FTMR饲料项目共同发展。公司全资子公司广东海奕生物饲料有限公司（以下简称“广东海奕”）拟对其控股子公司河南海奕增加注册资金，拟将河南海奕注册资本由300万元增加至1,200万元，新增的注册资本900万元由河南海奕全体股东按出资比例认缴，其中广东海奕认缴720万元，王家友认缴90万元，高领认缴90万元，全部计入注册资本，增资完成后，广东海奕在河南海奕的认缴金额由240万元增加到960万元，持股比例保持不变，广东海奕持有河南海奕80%股权，公司仍间接持有河南海奕80%股权；王家友认缴金额由30万元增加到120万元，持有河南海奕10%股权；高领认缴金额由30万元增加到120万元，持有河南海奕10%股权。

广东海纳川生物科技股份有限公司21.0963%股权

　　此次转让系离婚所涉非交易过户登记所致,周玉岩先生与张志清女士双方签署了《离婚协议》,并对夫妻存续期间的共同财产广东海纳川生物科技股份有限公司股权分割的《协议书》进行了公证((2018)粤广番禺第45451号)。《协议书》中约定,周玉岩先生需将其持有的广东海纳川生物科技股份有限公司股份19,246,080股登记到张志清女士名下。

2025年度,公司预计与关联方郑州市海丰科技有限公司,贵州牛投农业发展有限公司发生购买商品,出售产品,商品等的日常关联交易，预计关联交易金额300.0000万元。 20250526：股东大会通过

2024年度,公司预计与关联方郑州市海丰科技有限公司,贵州牛投农业发展有限公司发生购买商品,出售产品,商品等的日常关联交易，预计关联交易金额800.0000万元。 20240527：股东大会通过 20250428:2024年度实际发生金额为280,486.77元。

在预计的2023年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。 20230522：股东大会通过。 20240430：2023年与关联方实际发生金额192,424.79元。

广西海奕生物饲料有限公司（以下简称“广西海奕”）系广东海纳川生物科技股份有限公司（以下简称“海纳川”或“公司”）、广西玲轩农业发展有限公司（以下简称“广西玲轩”）、广西龙醒农业发展有限公司（以下简称“广西龙醒”）共同设立的公司，注册资本为人民币1,500万元，其中海纳川认缴出资人民币900万元，实缴出资900万元，所占股权为60%，广西玲轩认缴出资人民币450万元，实缴出资450万元，所占股权为30%，广西龙醒认缴出资人民币150万元，所占股权为10%。为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，海纳川拟购买广西玲轩持有的广西海奕30%的股权；考虑广西海奕的总资产、净资产、实缴注册资本情况，广西海奕委托广西衡泰房地产不动产资产评估有限公司对广西海奕于评估基准日2023年8月31日的市场价值进行了评估，对广西海奕所所涉及的股东全部权益价值在评估基准日所表现的现实公允市场价值发表专业意见，为广西海奕拟实施股权转让事宜的经济行为提供价值参考依据。本次交易定价依据评估结果，由各方协商一致确定。最终以签订的合同为准。公司董事会将授权公司管理层全权办理本次拟购买资产的相关事宜。本次收购完成后，公司合计持有广西海奕90%的股权。

为满足公司及全资子公司、控股子公司发展和生产经营的资金需求，2023年度公司及全资子公司、控股子公司拟向广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、农村商业银行（包括但不限于上述银行及金融机构）等金融机构申请不超过人民币6,000万元的综合融资授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过后直至召开2023年年度股东大会之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司及全资子公司、控股子公司以自用不动产为该授信提供抵押担保。或根据银行要求，公司股东、董事周玉岩先生及公司股东、董事张志清女士向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 20230522：股东大会通过。

为满足子公司湖北海奕生物饲料有限公司生产经营需要，促进公司进一步发展，由公司股东、董事长周玉岩作为湖北海奕生物饲料有限公司的共同借款人向中国建设银行申请不超100万元的银行借款额度，以用于生产经营流动周转资金，借款额度有效期期限12个月，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

2022年度,公司预计与关联方郑州市海丰科技有限公司发生采购商品的日常关联交易，预计关联交易金额300.0000万元。 20220519:股东大会通过

1、为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求，2022年度公司及全资子公司拟向招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、农村商业银行（包括但不限于上述银行及金融机构）等金融机构申请不超过人民币9,000万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过后直至召开2022年年度股东大会之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司及全资子公司以自用不动产为该授信提供抵押担保。同时，公司股东、董事周玉岩先生及公司股东、董事、总经理张志清女士向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。2、为满足公司生产经营需要，促进公司进一步发展，子公司湖北海奕生物饲料有限公司向中国建设银行申请91.3678万元的银行借款额度，以用于生产经营流动周转资金，借款额度有效期期限12个月，并由公司股东、董事周玉岩作为该笔贷款的共同借款人。上述关联交易已经提交第四届董事会第十四次会议审议通。3、满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币8,800万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据银行要求，全资子公司湖北海宜生物科技有限公司、公司股东、董事周玉岩先生、公司股东、董事张志清女士，无偿为银行申请综合授信额度提供连带责任担保，无需要公司提供反担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求，公司拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币800万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据银行要求，以番禺自有不动产为该授信提供抵押担保。同时，湖北海宜生物科技有限公司、公司董事长周玉岩先生、董事及总经理张志清女士，无偿为银行申请综合授信额度提供连带责任担保，无需要公司提供反担保。在经董事会审批通过的授信额度范围内,全权授权公司总经理及公司法定代表人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述向广发银行股份有限公司申请综合授信额度在2020年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》及《关于公司与全资子公司互相担保的议案》的授信额度范围内。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求，公司拟向关于公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币1000万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司董事长周玉岩先生、董事及总经理张志清女士，无偿为银行申请综合授信额度提供连带责任担保，无需要公司提供反担保。在经董事会审批通过的授信额度范围内,全权授权公司总经理及公司法定代表人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述向中国银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度在2020年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》的授信额度范围内。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请一年期不超过人民币1,600万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据银行要求，以公司自有位于佛山高明不动产为该授信提供抵押担保。同时，湖北海宜生物科技有限公司、公司董事长周玉岩先生、董事及总经理张志清女士，无偿为银行申请综合授信额度提供连带责任担保，无需要公司提供反担保。在经董事会审批通过的授信额度范围内,全权授权公司总经理及公司法定代表人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度在2020年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》及《关于公司与全资子公司互相担保的议案》的授信额度范围内。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求，公司拟向广州银行股份有限公司佛山大沥支行申请不超过人民币800万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。该综合授信利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。全资子公司湖北海宜生物科技有限公司、公司董事长周玉岩先生、董事及总经理张志清女士，无偿为银行申请综合授信额度提供连带责任担保，无需要公司提供反担保。在经董事会审批通过的授信额度范围内,全权授权公司总经理及公司法定代表人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述向广州银行股份有限公司佛山大沥支行申请综合授信额度在2020年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》及《关于公司与全资子公司互相担保的议案》的授信额度范围内。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过1000万元，并将该款项出借给子公司湖北海宜生物科技有限公司，借款期限为60个月，年利率为5.8%（单利），按月等额本息还款，每月还款日为21日。子公司湖北海宜生物科技有限公司将该借款用于补充流动资金。具体放款金额、日期以各方最终签署的合同为准。 20210726：股东大会通过

为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求,公司拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币4,050万元的综合授信额度(外币折算为人民币计算)。该综合授信利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

2021年度,公司预计与关联方郑州市海丰科技有限公司发生采购商品的日常关联交易，预计关联交易金额300.0000万元。 20210519：股东大会通过

为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求,2021年度公司及全资子公司拟向广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广东高明农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农村发展银行(包括但不限于上述银行及金融机构)等金融机构申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度(外币折算为人民币计算)。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务,利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司2020年年度股东大会审议通过后直至召开2021年年度股东大会之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司及全资子公司以自用不动产为该授信提供抵押担保。同时,公司董事长周玉岩先生、董事及总经理张志清女士为支持公司发展,无偿为银行申请综合授信额度提供连带责任担保,无需要公司提供反担保,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。关联董事周玉岩、董事张志清对该议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

为满足公司生产经营需要,促进公司进一步发展,子公司湖北天本生物科技有限公司拟向中国建设银行申请不超过200万元的银行借款额度,以用于生产经营流动周转资金,借款额度有效期期限12个月,并由公司实际控制人周玉岩作为该笔贷款的共同借款人。具体的贷款金额以银行批准的金额为准。董事会拟授权公司董事长代表公司就上述事宜与该行签署具体的贷款合同及其他所需文件(具体以银行要求出具的文件为准)。 20201110：股东大会通过

为满足公司生产经营需要,促进公司进一步发展,子公司湖北海宜生物科技有限公司拟向“税E贷”申请不超过300万元流动资金贷款,以用于生产经营流动周转资金,借款有效期期限12个月,并由公司实际控制人周玉岩作为该笔贷款的共同借款人。具体的贷款金额以银行批准的金额为准。董事会拟授权公司董事长代表公司就上述事宜与该行签署具体的贷款合同及其他所需文件,具体以银行要求出具的文件为准。 20201110：股东大会通过

为满足公司生产经营需要，促进公司进一步发展，公司及子公司拟向下列金融机构申请贷款，并由实际控制人提供担保：子公司湖北海宜生物科技有限公司向湖北宜城农村商业银行申请不超过500万元的银行借款授信，以用于生产经营流动周转资金，授信期限36个月，并由公司实际控制人周玉岩为上述贷款提供个人连带责任担保。海纳川拟向招商银行佛山分行申请不超过2,550万元的银行借款授信，以用于生产经营流动周转资金，授信期限12个月，并由公司实际控制人周玉岩、张志清为上述贷款提供个人连带责任担保。海纳川拟向广发银行佛山分行申请不超过800万元的银行借款授信，以用于生产经营流动周转资金，授信期限12个月，并由公司实际控制人周玉岩、张志清为上述贷款提供个人连带责任担保。子公司湖北天本生物科技有限公司拟向中国建设银行申请81.5384万元的银行借款额度，以用于生产经营流动周转资金，借款额度有效期期限12个月，并由公司实际控制人周玉岩作为该笔贷款的共同借款人。 20200720：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方郑州市海丰科技有限公司,西安海禾生物科技有限公司发生采购商品的日常关联交易，预计关联交易金额2000.0000万元。 20200720：股东大会通过

本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。公司董事会根据公司2018年的产品销售情况以及2019年的产品拓展计划,预计2019年关联公司郑州市海丰科技有限公司从公司及子公司采购的商品金额(不含税)累计不超过1,000万元,西安海禾生物科技有限公司从公司及子公司采购的商品金额(不含税)累计不超过1,000万元。 20190521：股东大会通过

公司董事会根据公司2017年的产品销售情况以及2018年的产品拓展计划,预计2018年关联公司郑州市海丰科技有限公司从公司及子公司采购的商品金额(不含税)累计不超过1,000万元,西安海禾生物科技有限公司从公司及子公司采购的商品金额(不含税)累计不超过1,000万元。 20180514：股东大会通过

公司董事会根据公司2015年的产品销售情况以及2016年的产品拓展计划,预计2016年关联公司郑州市海丰科技有限公司从公司及子公司采购的商品金额(不含税)累计不超过1,000万元,西安海禾生物科技有限公司从公司及子公司采购的商品金额(不含税)累计不超过1,000万元,青岛海纳川生物科技有限公司从公司及子公司采购的商品金额(不含税)累计不超过1,000万元。 20160523：股东大会通过

根据公司2014年的产品销售情况以及2015年的产品拓展计划,预计2015年关联公司郑州海丰科技有限公司(正在设立)从我司及子公司采购的商品金额(不含税)累计不超过2000万元,全资子公司湖北海宜生物科技有限公司拟在成都设立一家参股公司(具体名称以工商登记为准),预计2015年从我司及子公司采购的商品金额(不含税)累计不超过2000万元。 20150210：股东大会通过