深圳正和石化有限公司60%股权

　　深圳正和石化有限公司（以下简称“正和石化”，原名为“中国航油集团新源石化有限公司”）是巨正源股份有限公司（以下简称“公司”或“巨正源”）与中国航油（新加坡）股份有限公司（以下简称“新加坡公司”）和中国航空油料集团有限公司（以下简称“油料公司”）合资设立的控股子公司，其中，巨正源持股60%，新加坡公司持股39%，油料公司持股1%。 　　现为发挥仓储业务板块的跨区联动效应，优化资产结构、提高管理效率，公司拟将所持有的正和石化60%股权无偿划转给公司下属全资子公司东莞市盛源石油化工有限公司（以下简称“本次股权无偿划转”）。

揭阳巨正源科技有限公司部分股权

　　2021年3月，巨正源股份有限公司（以下简称“巨正源”或“公司”）与广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“蒙泰高新”）在揭阳当地合资成立了揭阳巨正源科技有限公司（以下简称“揭阳公司”），注册资本1亿元。截至目前，股东双方已按股比（巨正源占比88%，蒙泰高新占比12%）分期实缴合计1亿元注册资本。 　　为进一步增强项目抗风险能力，新材料基地项目一阶段项目拟以揭阳公司为主体按产业园区模式进行开发投资，由多个揭阳公司控股或参股的实施主体分批投资实施，其中新材料基地项目土地购置和园区配套公用工程由揭阳公司组织实施。为保证后续资金投入效率及匹配投资进度，经公司与蒙泰高新协商，拟将揭阳公司的注册资本由人民币1亿元增至人民币5亿元。

东莞巨正源科技有限公司部分股权

　　东莞巨正源科技有限公司（以下简称“科技公司”）是公司的全资子公司，其在东莞立沙岛投资建设120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目（以下简称“聚丙烯项目”）。聚丙烯项目分两期建设，其中，项目一期工程于2019年建成投产，项目二期工程于2020年开始建设。现根据聚丙烯项目二期工程建设需要，公司拟向科技公司增资人民币4.755亿元。本次增资完成后，科技公司的注册资本将由人民币11亿元增加到人民币15.755亿元，科技公司仍是公司的全资子公司，合并报表范围未发生改变。

东莞市鸿源码头有限公司100%股权

　　东莞市鸿源码头有限公司（以下简称“鸿源码头”）和东莞市盛源石油化工有限公司（以下简称“盛源石化”）是巨正源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为发挥仓储和码头的高度协同效应，整合优化组织架构、提高管理效率，公司拟将所持有的鸿源码头100%股权无偿划转给盛源石化。

编号为2022WT019的地块

　　巨正源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东莞巨正源科技有限公司（如下简称“科技公司”）于2022年6月29日在东莞市公共资源交易中心竞得编号为2022WT019的地块，该地块位于东莞市沙田镇和安村，用于120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目二期工程的建设。

巨正源氢能科技有限公司100%股权

　　2022年3月10日，巨正源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟将全资子公司科技公司持有的氢能公司100%的股权转让给巨正源的议案》。 　　东莞巨正源科技有限公司（以下简称“科技公司”）是公司的全资子公司；巨正源氢能科技有限公司（以下简称“氢能公司”）是科技公司的全资子公司。根据公司战略发展规划及经营发展的需要，氢能业务将作为公司第二主业重点发展，而氢能公司将作为公司氢能业务主要工作载体，负责推进落实氢能战略布局。因此，拟将科技公司持有的氢能公司100%股权转让给公司。 　　因公司属于国有实际控制企业,根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）第三十一条第二款规定“同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式。本次股权转让采取非公开协议转让方式，转让价格为氢能公司最近一期审计报告确认的净资产值。 　　本次股权转让完成后，公司将直接持有氢能公司100%股权。根据公司《章程》规定，本次股权转让在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

舟山市天麒船务有限公司100.00%股权

巨正源股份有限公司(以下简称“公司”)拟将全资子公司舟山市天麒船务有限公司(以下简称“舟山天麒”)100.00%股权转让给浙江省舟山广泰石化有限公司,转让价格为8489万元,本次股权转让完成后,公司将不再持有舟山天麒的股权,舟山天麒不再纳入公司合并报表范围。

新加坡思源发展有限公司10%股权

　　新加坡思源发展有限公司（如下简称“新加坡思源”〕系深圳巨正源股份有限公司的控股子公司，其中公司持股比例为90%，自然人WANG KAI YUEN持股比例为10%。截止目前新加坡思源未实际出资，无实际业务经营。公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司（如下简称“巨正源科技”〉为发展战略考虑，拟以0元价格受让WANG KAI YUEN持有的新加坡思源10%的股权。

丰益表面活性材料(东莞)有限公司100%股权

深圳巨正源股份有限公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司(以下简称“巨正源科技”),拟通过现金支付方式收购益海嘉里投资有限公司的全资子公司丰益表面活性材料(东莞)有限公司(以下简称“丰益东莞”)98%股权,股权转让交易价格为109,522,467.56元,巨正源科技代替丰益东莞偿还其所欠股东益海嘉里投资有限公司的委托贷款本金23,242,380.04元;最终成交的交易价格为132,764,847.6元。本次股权收购完成后,巨正源科技将成为丰益东莞的控股股东。

位于深圳市福田区证券大厦4楼办公楼

公司将位于深圳市福田区证券大厦4楼办公楼出售于深圳佳和投资咨询有限公司(以下简称“佳和投资”),建筑用地使用权面积2428.59平方米,房产证号:深房地字第3000677539。深圳市鹏浩房地产评估有限公司对该办公楼予以评估,并出具了《报告书》(估价报告书编号:深鹏浩评字第【2016】10912号),评估单价为16,400元/平方米,评估总值为39,828,876元。最终公司与佳和投资于2016年10月12日签订了《深圳市二手房买卖合同》(深(福)房现买字(2016)第21019号),合同约定公司将该房产以合同总价为4,000万元人民币出售于佳和投资。

深圳巨正源股份有限公司1.93%股权

巨正源于2014年10月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公幵转让。截止2015年8月16日本次转让前,王立贵先生持有巨正源股份13,050,000股,占挂牌公司总股本的10.08%王立贵先生于2015年8月17日通过中小企业股份转让系统转让其持有的流通股2,500,000股。

深圳巨正源股份有限公司4.88%股权

本公司持股东张适潮先生于2015年2月10日通过全国中小企业股份转让系统转让其所持有的公司股份6,220,000股给股东蔡建国。

深圳巨正源股份有限公司0.5333%股权

（一）出让方 王四国，男，中国国籍，本次转让前持有公司股份 680,000 股，占公司总股本的0.5333%；本次转让后将不再持有公司股份。 （二）受让方 王立贵，男，中国国籍，公司实际控制人。本次受让前持有公司股份12,370,000股，占公司总股本的9.7020%；受让后持有13,050,000股，占公司总股本的10.2353%。

为真实、准确、完整的披露关联交易，经公司自查，现对下列关联交易进行追认。巨正源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）是公司的全资子公司，为下列关联交易的其中一方，具体如下：1、追认广州公司与广州百通物业发展有限公司发生的关联交易2023年8月24日，公司第五届董事会第七次会议审议同意广州公司租赁办公场所，每月向物业权属人广东省物资产业（集团）有限公司（即公司控股股东广东省广物控股集团有限公司的全资子公司，以下简称“物产集团”）支付租金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于下属子公司租赁办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2023-074）。在租赁过程中，物产集团指定由其全资子公司广州百通物业发展有限公司（以下简称“百通物业”）提供物业管理服务，广州公司与百通物业单独结算管理费（含物业管理费和设备管理费）。2023年，广州公司向百通物业支付管理费不含税金额为49,725.08元，该部分管理费虽在上述董事会审议决策的金额内，但关联方发生了变化。现对上述关联交易进行追认。2、追认广州公司与东莞市业荣威通贸易有限公司发生的关联交易2023年11月25日起，广州公司基于开展成品油贸易业务的需要，向东莞市业荣威通贸易有限公司（以下简称“业荣威通”）租赁储罐。该租赁在2023年产生的仓储费和操作费不含税金额合计为242,697.60元。因公司董事黄铁民先生同时兼任业荣威通的董事，故业荣威通系公司的关联方，广州公司与业荣威通发生的上述交易属于关联交易。现对上述关联交易进行追认。#

为进一步拓宽融资渠道，解决醋酸项目催化剂采购的资金需求，巨正源股份有限公司（以下简称“公司”或“巨正源公司”）下属广东省盛元达科技有限公司（以下简称“盛元达公司”或“承租人”）拟向广东广物融资租赁有限公司（以下简称“广物融资租赁公司”或“出租人”）申请融资租赁业务贷款，具体情况如下：1、出租人：广东广物融资租赁有限公司2、承租人：广东省盛元达科技有限公司3、租赁标的物：醋酸项目所需催化剂4、业务模式：直租5、租赁本金：不超过人民币1.8亿元6、租赁年限：不超过5年7、租赁利率：执行浮动利率不低于5%（年化），按放款时的LPR加点折算，每年1月1日调整1次，综合成本为6%/年（无评估费用，不含保险费）8、租赁手续费用：900万元（1%/年），于放款前一次性收取9、租金支付方式：按季度不规则还款，共20期（承租人在交货起租前仅支付利息，待交货后开始还本付息）10、租赁担保：云南正邦科技有限公司按持股45%对盛元达公司提供连带担保责任，公司按持股48.4%（穿透后）对盛元达公司提供连带担保责任，在盛元达公司完成醋酸项目所需催化剂的采购后，可用以下两种方式替换其连带责任担保：①出租人认可的巨正源公司或其全资、控股子公司（盛元达公司除外）的核心设备进行抵押担保。②出租人认可的担保主体（包括但不限于担保公司）提供信用担保。11、保险：由承租人对租赁物购买财产综合保险，期限覆盖融资租赁期限，投保金额不低于融资租赁业务本金，出租人（或其指定的第三方）为第一受益人。 20240322：股东大会通过。

巨正源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）是公司的全资子公司，其目前租赁的办公场所即将到期，需寻找新的办公场所。经综合评估租赁成本、所处地段、办公配套设施（如多功能会议厅、会议智能化系统、职工食堂）等因素后，拟租赁位于广州市天河区猎德兴民路221号广物中心13楼04-06单元为办公场所。广物中心物业权属人为广东省物资产业（集团）有限公司（以下简称“物产集团）。本次拟租赁的办公场所面积约为427.94平方米，租期三年（含免租期45天），租金（含管理费）约为人民币69,754.22元/月（含税），第三年租金递增6%，拟于2023年10月1日起租，最终以签订的租赁合同为准。租赁该办公场所预计需向广州百通物业发展有限公司（以下简称“百通物业”）支付水电费。起租后，预计本年度支付的水电费不超过人民币4.5万元。鉴于物产集团是公司控股股东广东省广物控股集团有限公司的全资子公司，百通物业是物产集团的全资子公司，均系公司的关联方，因此，广州公司租赁广物中心物业、向百通物业支付水电费均系关联交易。

2022年度,公司预计与关联方广东省广物控股集团有限公司,广东广物物资有限公司,广东物产汽车租赁有限公司,广东广物融资租赁有限公司等发生采购工程物,补贴,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额5020万元。 20230425：2022年实际发生金额为6,071,981.00元。

2023年度,公司预计与关联方广东省广物控股集团有限公司,广东广物物资有限公司,广东物产汽车租赁有限公司,广东广物融资租赁有限公司等发生采购工程物资等的日常关联交易，预计关联交易金额1020.0000万元。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”）系公司独立董事李树华先生担任独立董事的企业，根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》第八条第二款规定“挂牌公司的独立董事同时担任其他公司独立董事的，该公司不因此构成挂牌公司的关联方”，该指引自2023年1月1日起施行。但2022年度陕鼓动力仍是公司的关联方。2022年4月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，公司预计2022年度下属子公司向陕鼓动力采购设备的金额为6,000,000.00元，但实际已交付设备确认的金额为20,105,650.26元，超出预计的金额14,105,650.26元，现对超出预计的金额进行追认。

2021年度,公司预计与关联方广东省建材有限公司,广东广物国际能源集团有限公司,广东省燃料有限公司等发生购买原材料,出售产品,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额7814.5000万元。 20210831：因公司下属子公司生产经营级业务发展所需，本次需新增预计日常关联交易，公司下属子公司东莞巨正源科技有限公司(以下简称“巨正源科技”)根据生产经营及业务发展需要,向西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“陕鼓动力”)采购设备,预计2021年9-12月与陕鼓动力发生的交易金额不超过40,000,000.00元。 20220427:2021年实际发生金额为59,109,077.87元。

2020年7月，公司与深圳市鹏城鲁艺文化有限公司（以下简称“鹏城鲁艺”）签订租赁合同，租赁位于深圳市大鹏新区大鹏街道布新路140号的办公楼作为办公场所，租赁期限为一年，租金与物业管理费合计为264万元/年。该租赁已于2021年7月到期。公司根据实际需要，拟不再租赁鹏城鲁艺的办公楼，具体详见《巨正源股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-002）之“二、议案审议情况”之“议案（六）”。因公司在寻找新的办公场所地点期间仍继续使用鹏城鲁艺的办公楼，故拟按原签订的租赁合同向其支付2021年7月至2022年3月的租赁费用，总金额为1,986,561.00元。基于审慎性考虑，公司将上述租赁业务按照关联交易提交至董事会审议。

根据公司及下属子公司2021年上半年实际发生的关联交易情况，现对2021年上半年超出预计的关联交易进行追认，具体情况如下：1、追认与控股股东广东省广物控股集团有限公司及下属公司发生的关联交易2、追认与西安陕鼓动力股份有限公司发生的关联交易2020年12月30日，公司召开2020年第九次临时股东大会，选举李树华先生担任公司独立董事。同时，李树华先生还担任西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”）独立董事。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，陕鼓动力属于公司的关联方，基于谨慎性原则，现就李树华先生担任公司独立董事前12个月内，公司（包括合并报表内的其他主体）与陕鼓动力发生的交易按照关联交易进行追认。经自查，2020年4月，公司下属子公司东莞巨正源科技有限公司（以下简称“巨正源科技”）与陕鼓动力签订了设备采购合同，由巨正源科技向陕鼓动力采购设备，2020年未发生设备交付；2021年至公告日，已交付设备确认的金额为20,513,274.34元。

为真实、准确、完整的披露关联交易,巨正源股份有限公司(以下简称“公司”)现对实际发生的关联交易情况进行追认。

2020年度,公司预计与关联方广东省建材有限公司,广东广物国际能源集团有限公司,广东省燃料有限公司等发生购买原材料,出售产品,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额351118.6800万元。 20200520:股东大会通过 20201216：因日常业务需要,本次需新增预计日常关联交易金额为39万元。

巨正源股份有限公司(以下简称“公司”)现对2018年-2020年1-11月与控股股东广物控股集团及其下属公司、东莞虎门港立丰源公共管廊有限公司实际发生的关联交易情况进行追认。

2019年度,公司预计与关联方广东省燃料有限公司,广东广物能源化工集团有限公司,广东省建材有限公司等发生提供服务,采购工程物资,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额367700.8000万元。 20190430：股东大会通过 20200428：2019年实际发生金额805104651.51元。 20200520:股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方广东省燃料有限公司,广东广物能源化工集团有限公司,广东省建材有限公司等发生提供服务,采购工程物资,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额407109.0000万元。 20180529：股东大会通过 20190329：2018年日常性关联交易实际发生额为25551.5328万元。 20190430：股东大会通过

为解决同业竞争问题,公司拟与广物能化集团签订委托管理运营服务协议,由公司对广物能化集团的油品贸易业务和石油制品业务实施托管经营,委托管理期限自2018年11月1日至2021年10月31日,托管费用每年30万元(如实际委托管理时间不足完整自然年度的,则换算成以月为单位计算管理费,未满一个月的按一个月计算管理费)。 20181030：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司(如下简称“巨正源科技”)正在建设丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目,工程物资采购量大幅增加;巨正源科技采用邀标形式采购钢筋,综合考量质量、价格、供货时间,经公司评标后,拟向关联方广东广物金属产业集团有限公司(以下简称“广物金属”)釆购不超过1000万元的钢筋。 20171229：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为深圳巨正源股份有限公司(如下简称“公司”)的第一大股东广东省广物控股集团有限公司和第二大股东(及一致行动人)王艳、王紫漩、王立贵作为关联方,按股比为公司向招商银行股份有限公司深圳分行融资2亿元提供信用担保。 20171229：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为深圳巨正源股份有限公司(如下简称“巨正源公司”或“公司”)的第一大股东广东省广物控股集团有限公司和第二大股东(及一致行动人)王艳、王紫漩、王立贵作为关联方,按照持有巨正源公司的股份比例为巨正源公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司(如下简称“巨正源科技公司”)向华夏银行股份有限公司广州猎德大道支行申请银行综合授信额度1.5亿元提供信用担保;同时巨正源公司作为巨正源科技公司的全资股东,为该笔融资提供连带责任担保。

省燃料、广物能源与盛源石化、鸿源码头之间存在交易,交易内容为盛源石化、鸿源码头向省燃料、广物能源提供港口、仓储等服务,收入包括港务费、储存费、装卸操作费。 20170418：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为广东省广物控股集团有限公司作为公司第一大股东和王艳、王立贵、王紫璇作为公司第二大股东(及一致行动人),按股比为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资不超过1.8亿元人民币提供信用担保。 20170410：股东大会通过

省燃料、广物能源与盛源石化、鸿源码头之问存在交易,交易内容为盛源石化、鸿源码头向省燃料提供港口、仓储等服务,收入包括港务费、储存费、装卸操作费。 20161216：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为公司实际控制人之一王立贵先生为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资提供个人信用连带担保。

2015年度,公司预计与关联方中油(珠海)机场成品油销售有限公司发生的日常关联交易金额预计为100000万元。 20150508：股东大会通过