东莞市塘厦镇石马社区地块编号为2024WT093的建设用地使用权

公司参与本次土地使用权的竞拍是因公司的3栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍等生产经营房产尚未取得不动产权证书，其中上述房产所在地块之一即面积为13.22亩的生产经营用地亦尚未取得土地权属证书。广东省人民政府于2023年12月15日下发了《关于东莞市塘厦镇2022年度第四批次城镇建设用地的批复》(文件号：粤府土审（12）【2023】139号)，同意塘厦镇石马第四股份经济合作社属下的集体农用地0.8712公顷转为建设用地，并同意该集体土地办理征收为国有土地手续。公司已按照法律法规规定通过土地招标、拍卖、挂牌等流程竞得本次土地使用权。

东莞市塘厦镇石马社区地块编号为2024WT093的建设用地使用权

公司参与本次土地使用权的竞拍是因公司的3栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍等生产经营房产尚未取得不动产权证书，其中上述房产所在地块之一即面积为13.22亩的生产经营用地亦尚未取得土地权属证书。广东省人民政府于2023年12月15日下发了《关于东莞市塘厦镇2022年度第四批次城镇建设用地的批复》(文件号：粤府土审（12）【2023】139号)，同意塘厦镇石马第四股份经济合作社属下的集体农用地0.8712公顷转为建设用地，并同意该集体土地办理征收为国有土地手续。公司已按照法律法规规定通过土地招标、拍卖、挂牌等流程竞得本次土地使用权。

镍氢扣式电池业务

　　广东力王新能源股份有限公司公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司（以下简称“子公司”）出于优化公司战略布局、集中精力和资源发展核心业务的考虑，于2020年7月31日与子公司前员工余光明签订了《业务转让合同》，将子公司的镍氢扣式电池业务（以下简称“镍氢业务”）以人民币2,000,000元（含税）价格转让给余光明，并由余光明新设注册的东莞市锦和电子科技有限公司概括承受余光明的权利义务，转让内容包括镍氢业务的存货、固定资产、人员和正在履行的合同，在2020年7月31日前镍氢业务的所有应收应付款项和员工薪酬(含年薪奖)由子公司承担，2020年7月31日后镍氢业务的所有应收应付款项和员工薪酬(含年薪奖)由东莞市锦和电子科技有限公司承担。

镍氢扣式电池业务

　　广东力王新能源股份有限公司公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司（以下简称“子公司”）出于优化公司战略布局、集中精力和资源发展核心业务的考虑，于2020年7月31日与子公司前员工余光明签订了《业务转让合同》，将子公司的镍氢扣式电池业务（以下简称“镍氢业务”）以人民币2,000,000元（含税）价格转让给余光明，并由余光明新设注册的东莞市锦和电子科技有限公司概括承受余光明的权利义务，转让内容包括镍氢业务的存货、固定资产、人员和正在履行的合同，在2020年7月31日前镍氢业务的所有应收应付款项和员工薪酬(含年薪奖)由子公司承担，2020年7月31日后镍氢业务的所有应收应付款项和员工薪酬(含年薪奖)由东莞市锦和电子科技有限公司承担。

东莞市昂力电池科技有限公司4%股权

鉴于公司未来规划发展的需要,为优化公司的资产结构,切合未来规划发展方向,公司拟将其持有的参股公司东莞市昂力电池科技有限公司(以下简称“昂力电池”)4%的股权共人民币41,700元出资额以人民币2,200,000元价格转让给刘膑。

东莞市昂力电池科技有限公司4%股权

鉴于公司未来规划发展的需要,为优化公司的资产结构,切合未来规划发展方向,公司拟将其持有的参股公司东莞市昂力电池科技有限公司(以下简称“昂力电池”)4%的股权共人民币41,700元出资额以人民币2,200,000元价格转让给刘膑。

位于东莞市塘厦镇石马社区的国有土地使用权

为满足公司经营发展需要,广东力王新能源股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金竞拍位于东莞市塘厦镇石马社区的国有土地使用权。该地块面积为18885.20平方米,土地用途为工业用地,土地使用年限为50年,自交地之日起计算。公司于2019年3月22日以人民币18,890,000元竞拍取得该地块使用权。

位于东莞市塘厦镇石马社区的国有土地使用权

为满足公司经营发展需要,广东力王新能源股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金竞拍位于东莞市塘厦镇石马社区的国有土地使用权。该地块面积为18885.20平方米,土地用途为工业用地,土地使用年限为50年,自交地之日起计算。公司于2019年3月22日以人民币18,890,000元竞拍取得该地块使用权。

东莞市金辉电源科技有限公司100%股权

为加快实现广东力王新能源股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,有效整合公司与东莞市金辉电源科技有限公司(以下简称“金辉电源”)目前拥有的行业资源,提升公司的盈利能力和市场竞争优势,公司拟以现金方式出资人民币85.3万元收购金辉电源100%的股权,本次交易完成后金辉电源将成为公司的全资子公司。

东莞市金辉电源科技有限公司100%股权

为加快实现广东力王新能源股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,有效整合公司与东莞市金辉电源科技有限公司(以下简称“金辉电源”)目前拥有的行业资源,提升公司的盈利能力和市场竞争优势,公司拟以现金方式出资人民币85.3万元收购金辉电源100%的股权,本次交易完成后金辉电源将成为公司的全资子公司。

预计2025年度，公司与深圳市中金岭南科技有限公司,东莞市金辉电源科技有限公司,李维海等发生的购买原材料,接受劳务,担保交易金额合计为72000万元。 20241225：股东大会通过。

　　（1）为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币7亿元。具体以银行实际审批的授信额度为准。 　　综合授信业务的内容包括但不限于固定资产贷款、贸易融资、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票，商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等。 　　授信银行包括但不限于中国建设银行股份有限公司东莞市分行、东莞银行股份有限公司东莞分行、星展银行（中国）有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国银行股份有限公司东莞分行、交通银行股份有限公司东莞分行、广州银行股份有限公司东莞分行。 　　公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、及全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为上述人民币7亿元的授信额度提供连带责任保证担保。 　　（2）公司因经营发展需要，预计2024年度与关联方深圳市中金岭南科技有限公司发生如下关联交易：公司向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品，预计交易金额人民币2000万元（不含税）。 20231228：股东大会通过。

(1)为充盈公司日常经营所需流动资金,公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币5亿元。具体以银行实际审批的授信额度为准。综合授信业务的内容包括但不限于固定资产贷款、贸易融资、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票,商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等。授信银行包括但不限于中国建设银行股份有限公司东莞市分行、东莞银行股份有限公司东莞分行、星展银行(中国)有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国银行股份有限公司东莞分行。公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、及全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为上述人民币5亿元的授信额度提供连带责任保证担保。(2)公司全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司为确保其经营发展资金的需求,2023年度预计向银行等金融机构借款人民币1000万元,由公司及公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、公司股东/董事邹斌庄及其配偶王雪梅自愿无偿为上述银行借款提供最高额保证担保。(3)预计2023年度与关联方深圳市中金岭南科技有限公司发生如下关联交易:公司向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品,预计交易金额人民币6000万元(不含税)。 20221216：股东大会通过 20231208：2023年年初至披露日与关联方实际发生金额为455,000,000元。

预计2020年度日常性关联交易，公司与关联方东莞市昂力电池科技有限公司,李维海,张玉萍等发生的购买商品、担保金额合计为56,000,000.00元。 20200114:股东大会通过。 20220317：公司实际与关联方发生金额991.11万元。

(1)根据公司生产经营的安排,公司预计2021年度日常性关联交易为:为充盈公司流动资金,公司2021年度预计向银行等金融机构申请借款,公司股东/实际控制人/董事长李维海及其配偶张玉萍、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗及其配偶刘海景、公司股东/董事邹斌庄及其配偶王雪梅及全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为公司2021年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保,预计涉及金额不超过人民币12000万元。(2)公司全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司为确保其经营发展资金的需求,2021年度预计向银行等金融机构借款人民币500万元,由公司及公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、公司股东/董事邹斌庄及其配偶王雪梅自愿无偿为上述银行借款提供最高额保证担保。(3)公司因经营发展需要,预计2021年度与关联方东莞市昂力电池科技有限公司发生如下关联交易:公司向关联方东莞市昂力电池科技有限公司购买商品,预计交易金额人民币100万元(含税)。(4)公司子公司东莞市金辉电源科技有限公司因经营发展需要,预计2021年度与关联方东莞市锦和电子科技有限公司发生如下关联交易:公司子公司向关联方东莞市锦和电子科技有限公司购买商品,预计交易金额人民币70万元(含税)。 20210113：股东大会通过 20220317：为进一步规范广东力王新能源股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易决策程序,根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定,现对公司2019年1月1日至2021年12月31日期间发生的关联交易事项予以审核确认。

为确保广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金的需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信额度人民币18000万元，授信期限为2年，其中，流动资金贷款额度为人民币5000万元，固定资产贷款额度为人民币8000万元，低风险额度为人民币5000万元，具体以银行实际审批的授信额度为准。公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为上述人民币18000万元的授信额度提供连带责任保证担保。同时，公司待原厂区取得房产证后追加为上述流动资金贷款提供抵押担保，并补充不低于贷款余额1%的金融质押品；公司提供项目用地，及待项目取得房地产证后、待原厂区取得房产证后追加为上述固定资金贷款提供抵押担保，公司为低风险额度提供100%保证金，具体担保情况以签署的担保合同为准。 20220112：股东大会通过

(1)为充盈公司流动资金,公司2022年度预计向银行等金融机构申请借款,公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、及全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为公司2022年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保,预计涉及金额不超过人民币19500万元。(2)公司全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司为确保其经营发展资金的需求,2022年度预计向银行等金融机构借款人民币500万元,由公司及公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、公司股东/董事邹斌庄及其配偶王雪梅自愿无偿为上述银行借款提供最高额保证担保。(3)预计2022年度与关联方深圳市中金岭南科技有限公司发生如下关联交易:公司向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品,预计交易金额人民币6000万元(不含税)。 20220112：股东大会通过

公司因经营发展需要,预计2021年下半年度与关联方深圳市中金岭南科技有限公司发生如下关联交易:公司向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品,2021年下半年度预计交易金额人民币300万元(不含税)。

广东力王新能源股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,在2021年上半年度向公司关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品,交易金额人民币1,611,700.00元。

广东力王新能源股份有限公司公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司（以下简称“子公司”）出于优化公司战略布局、集中精力和资源发展核心业务的考虑，于2020年7月31日与子公司前员工余光明签订了《业务转让合同》，将子公司的镍氢扣式电池业务（以下简称“镍氢业务”）以人民币2,000,000元（含税）价格转让给余光明，并由余光明新设注册的东莞市锦和电子科技有限公司概括承受余光明的权利义务，转让内容包括镍氢业务的存货、固定资产、人员和正在履行的合同，在2020年7月31日前镍氢业务的所有应收应付款项和员工薪酬(含年薪奖)由子公司承担，2020年7月31日后镍氢业务的所有应收应付款项和员工薪酬(含年薪奖)由东莞市锦和电子科技有限公司承担。

广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，在2020年度向公司关联方东莞市锦和电子科技有限公司购买商品，交易金额人民币885,654.68元；在2020年度向公司关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品，交易金额人民币6,074,991.13元。根据《广东力王新能源股份有限公司章程》、《广东力王新能源股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案。 20210520：股东大会通过

关联交易一：广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月31日、2019年12月18日召开股东大会审议通过了《关于公司及公司关联方为公司全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》，公司全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司连续2年向中国银行股份有限公司东莞分行每年借款人民币300万元，均由公司及公司关联方李维海、王红旗、邹斌庄及其配偶王雪梅自愿无偿为上述银行借款提供最高额保证担保，所担保债权之最高本金余额均为人民币500万元，其中公司及公司关联方李维海、王红旗的所担保的主债权期间为2018年11月2日至2028年11月1日，关联方邹斌庄及其配偶王雪梅所担保的主债权期间为2019年11月27日至2021年11月26日。现全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司为确保其经营发展资金的需求，拟向中国银行股份有限公司东莞分行在原借款300万元额度的基础上新增借款人民币200万元，合计500人民币万元，借款期限为1年，继续由公司及公司关联方李维海、王红旗、邹斌庄及其配偶王雪梅自愿无偿为上述银行借款提供最高额保证担保，所担保债权之最高本金余额均为人民币500万元。关联交易二：为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信额度人民币11000万元，其中，短期流动资金贷款人民币3000万元，贷款期限不超过1年；固定资产贷款人民币8000万元，贷款期限不超过5年，具体以银行实际审批的授信额度为准。公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、公司股东/董事邹斌庄、公司股东郭雪艳、公司股东何泰华及全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为上述人民币11000万元的授信额度提供连带责任保证担保，同时公司提供土地使用权证（权证编号：粤（2019）东莞不动产权第0176237号）为上述固定资产贷款人民币8000万元提供抵押担保，具体担保情况以签署的担保合同为准。 20200409:股东大会通过。

为确保广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金的需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币13500万元，其中，短期流动资金贷款人民币3000万元，贷款期限不超过1年；固定资产贷款人民币10500万元，贷款期限不超过5年，具体以银行实际审批的授信额度为准。公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、公司全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为上述人民币13500万元的授信额度提供连带责任保证担保，同时公司提供项目用地使用权（权证编号：粤（2019）东莞不动产权第0176237号）、办妥不动产权证后提供项目用地使用权及上盖全部建筑物整体为上述人民币10500万元的授信额度提供抵押担保，具体担保情况以签署的担保合同为准。 20200305：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方李维海,王红旗,邹斌庄等发生担保,购买产品等的日常关联交易，预计关联交易金额5900.0000万元。 20190103：股东大会通过 20191226：2019年年初至披露日与关联方实际发生金额45,788,049.47元。

本次关联交易是偶发性关联交易。广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司为确保经营发展资金的需求，拟向中国银行股份有限公司东莞分行借款人民币300万元，借款期限为1年。公司及公司关联方李维海、王红旗、邹斌庄及其配偶王雪梅自愿无偿为上述银行借款提供最高额保证担保，所担保债权之最高本金余额均为人民币500万元，具体以签署的担保法律文件为准。 20191219:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。广东力王新能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司为确保经营发展资金的需求,拟向中国银行股份有限公司东莞分行借款人民币300万元,借款期限为12个月。公司及公司关联方李维海、王红旗、邹斌庄及其配偶王雪梅自愿无偿为上述银行借款提供最高额保证担保,所担保债权之最高本金余额均为人民币500万元。 20181101：股东大会通过

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》等相关规定,公司对2018年度日常性关联交易情况预计。 20180105：股东大会通过 20180425：现根据公司实际经营需要,对公司与关联企业东莞市昂力电池科技有限公司2018年日常性关联交易作如下预计：预计购买商品发生额为1000000元。 20180517：股东大会通过

本次关联交易属于偶发性关联交易。公司根据实际需要与关联企业东莞市昂力电池科技有限公司签订相应的交易合同。金辉电源对邹斌庄的债务为公司收购金辉电源之前形成,偿还债务的主体为金辉电源,截至2017年12月31日资金拆借款项已全部偿还。 20180517：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为确保广东力王新能源股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展资金的需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币1500万元,授信期限不超过1年。公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗、公司全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度提供连带责任担保,具体担保情况以签署的担保合同为准。 20170926：股东大会通过

公司关联方王红旗、李维海、刘海景、张玉萍自愿无偿为公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行贷款提供最高额保证担保。 20170103：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 为确保广东力王新能源股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的资金需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信人民币800万元,贷款期限为一年,授信、贷款最终金额以银行实际审批为准。公司关联方王红旗、李维海、刘海景、张玉萍自愿无偿为公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信、贷款提供最高额保证担保。 20160822：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1.广东力王新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2015年向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请贷款,贷款金额为人民币5,000,000元,公司实际控制人王红旗、李维海以及关联方刘海景(公司实际控制人王红旗的配偶)、张玉萍(公司实际控制人李维海的配偶)自愿无偿为公司申请银行贷款提供最高额保证担保。2.2015年公司向实际控制人李维海借款人民币1,380,000元,向公司实际控制人王红旗借款人民币180,000元。

2015年度,公司预计与关联方王红旗、李维海、刘海景、张玉萍发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额5,000,000元。