烟台昊方鑫佳机电有限公司100%股权

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序由子公司山东昊方联合铸造有限公司（以下简称“山东昊方铸造”）作为主体吸收合并子公司烟台昊方鑫佳机电有限公司（以下简称“烟台昊方鑫佳”）。吸收合并完成后，烟台昊方鑫佳的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由山东昊方铸造依法继承。本次吸收合并不涉及重大资产重组。

昊方贝恩材料科技(安徽)有限公司部分股权

鉴于安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司-昊方贝恩材料科技（安徽）有限公司（以下简称“昊方贝恩”）经营情况，经昊方贝恩双方股东友好协商，外方股东Burgess-NortonMfg.Co.,Inc.（以下简称“BN”）通过减资方式不再持有昊方贝恩任何股权，并签署《终止协议》。本次减资完成后，昊方贝恩注册资本由13500万元人民币减至8100万元人民币。同时，完成变更昊方贝恩企业名称和法定代表人等工商备案事宜。

安徽昊方织针有限公司部分股权

安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）向其全资子公司安徽昊方织针有限公司（以下简称“昊方织针”）增资，即昊方织针新增注册资本人民币6,000万元，其中公司认缴出资人民币6,000万元。本次对外投资不构成关联交易。

廊坊市鑫佳机电有限公司100%股权

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序由子公司河北昊方新能源科技有限公司（以下简称“河北昊方”）作为主体吸收合并子公司廊坊市鑫佳机电有限公司（以下简称“鑫佳机电”）。吸收合并完成后，鑫佳机电的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由河北昊方依法继承。本次吸收合并不涉及重大资产重组。

医疗器械生产车间净化设备相关资产

安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司(以下简称“奥弗医疗”)主要从事医疗器械等相关业务,因其业务发展需要,奥弗医疗经营场所进行搬迁,不再租赁公司位于淮上区淮上大道厂区的厂房,奥弗医疗在该厂区拥有的医疗器械生产车间净化设备相关资产(以下简称“交易标的”)拟整体转让给安徽昊方机电股份有限公司(以下简称“昊方机电”或“公司”),公司因开展医用护目镜等业务需要,决定购买上述交易标的。安徽德盈资产评估有限公司(以下简称“安徽德盈”)对上述交易标的进行评估,安徽德盈为此出具了《资产评估报告》(德盈评子[2019]第1210005号),交易标的的评估价值为人民币1,526,795.00元,经双方协商一致,交易价格为人民币150万元整。

烟台达明铝业有限公司100%股权

公司以总计人民币1,400万元的价格购买许英哲、潘辉、李克栋合计持有的达明铝业100%的股权。

山东金珠材料科技有限公司100%股权

　　本次交易出让方：索卫东、李峙、崔伯涛本次交易受让方：安徽昊方机电股份有限公司交易标的：山东金珠材料科技有限公司100%股权交易事项：为进一步丰富公司金属成型技术，拓展优质客户，提升公司核心竞争力，公司以现金方式收购索卫东、李峙、崔伯涛持有的山东金珠材料科技有限公司100%的股权，并与交易对方签订《股权收购协议》。 　　购买价格：以总计人民币4,000万元的价格购买索卫东、李峙、崔伯涛合计持有的金珠材料100%的股权。

福建威而特旋压科技股份有限公司45%股权

为加快公司的发展,丰富产品线,进一步提高整体解决方案的能力,满足客户多方面多层次的需求,增强客户粘性,提升公司核心竞争力,增强公司在行业中竞争优势,公司拟通过发行股份方式收购林卫东、王真辉分别持有的福建威而特26.10%、18.90%的股权。以5,104万元的价格购买林卫东持有的福建威而特26.10%的股权;以3,696万元的价格购买王真辉持有的福建威而特18.90%的股权。

霸州市志盈机电有限公司100%股权

本次交易出让方:迟国君本次交易受让方:安徽昊方机电股份有限公司(以下简称“昊方机电”、“公司”)交易标的:霸州市志盈机电有限公司100%股权(以下简称“志盈机电”)交易事项:为加快公司发展,进一步提高公司市场竞争力和市场占有率,公司拟通过发行股份的方式收购迟国君持有的霸州市志盈机电有限公司100%的股权。购买价格:公司以1,334.90万元的价格购买迟国君持有的霸州市志盈机电有限公司100%的股权协议签署日期:协议文本已定稿,但尚未签署。本次股权收购行为不构成关联交易,不构成重大资产重组。

廊坊市鑫佳机电有限公司100%股权

本次交易出让方:梁奉敏本次交易受让方:安徽昊方机电股份有限公司(以下简称“昊方机电”、“公司”)交易标的:廊坊市鑫佳机电有限公司100%股权(以下简称“鑫佳机电”)交易事项:为加快公司发展,进一步提高公司市场竞争力和市场占有率,公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购梁奉敏持有的廊坊市鑫佳机电有限公司100%的股权。购买价格:公司以13,865.10万元的价格购买梁奉敏持有的廊坊市鑫佳机电有限公司100%的股权协议签署日期:协议已经定稿,但尚未签署。本次股权收购行为不构成关联交易,不构成重大资产重组。

烟台昊方机电有限责任公司45%股权

本次交易出让方:林卫东本次交易受让方:安徽昊方机电股份有限公司(以下简称“昊方机电”、“公司”)交易标的:烟台昊方机电有限责任公司(以下简称“烟台昊方”)45%股权交易事项:为规范公司发展,减少关联交易,公司拟受让林卫东持有的烟台昊方机电有限公司45%的股权,收购完成后该公司成为本公司的全资子公司。购买价格:按照原投资原价受让上述股份,转让价格450万元。协议签署日期:2016年6月1日。本次股权收购行为不构成关联交易,不构成重大资产重组。

蚌埠市农村商业银行股份有限公司2.55875%股权

公司拟受让安徽天洋集团蚌埠市天洋交电有限公司持有的蚌埠市农村商业银行股份有限公司15,352,500股,占其总股本的2.55875%,本次股权转让2元/股,总转让价款30,705,000元。

北京中通房地产项目

安徽昊方机电股份有限公司分别于2010年4月10日、2014年6月10日与北京中通房地产开发有限公司、北京紫金山长宁房地产开发有限责任公司签署《合作协议书》和《合作协议书之补充协议》约定合作开发房地产事宜,经对该项目进展情况进行了解,鉴于该项目目前无实质进展,《合作协议书》及《合作协议书之补充协议》中约定事项确定无法按时兑现,为避免对公司产生不利影响,由公司大股东杜朝晖和李军将公司投资款归还公司,公司将该投资转移给公司大股东杜朝晖和李军。

2025年度,公司预计与关联方安徽大力熊环保塑料科技有限公司,安徽荐悫堂茶文化发展有限公司,杜朝晖等发生购买商品,接受劳务,基建工程,关联担保等的日常关联交易，预计关联交易金额129982.0000万元。 20250519：股东大会通过。 20260325：2025年与关联方实际发生金额829,110,128.16元。

预计2026年公司申请部分授信所需的增信措施由关联方蚌埠高新投资集团有限公司提供的关联担保金额不超过17,700万元。具体内容以届时签订的借款合同和担保合同为准。

1、关联方蚌埠高新投资集团有限公司为公司银行借款提供担保，预计2026年度发生金额不超过17,700万元；预计2026年度支付的担保费用不超过177万元。 2、关联董事李军、王荣胜、梁奉敏为公司银行借款无偿提供担保，预计2026年度发生金额不超过110,000万元。 3、公司向联营公司重庆建设昊方精密制造有限公司销售MIM产品的模具、材料等，预计2026年度发生金额不超过1,800万元。

关联方安徽荐悫堂文化发展有限公司（以下简称“安徽荐悫堂”）因资金周转需要，公司于2024年7月29日向安徽荐悫堂提供借款1,244万元，安徽荐悫堂于2024年12月26日全部归还上述借款，并支付利息20.87万元。 20250519：股东大会通过。

1、安徽荐悫堂文化发展有限公司、上海荐悫堂茶文化有限公司、上海荐悫堂餐饮有限公司向公司提供餐饮服务,向安徽酱父酒营销中心购买商品,预计2024年度发生金额不超过410万元。2、与安徽栋基市政园林工程有限公司发生的基建工程、绿化工程业务,预计2024年度发生金额不超过300万元。3、公司向联营公司重庆建设昊方精密制造有限公司销售MIM产品的模具、材料等,预计2024年度发生金额不超过2,500万元。4、关联方杜朝晖及其配偶李雪莹为公司银行借款无偿提供担保,预计2024年度发生金额不超过100,000万元。5、关联方蚌埠高新投资集团有限公司为公司银行借款提供担保,预计2024年度发生金额不超过20,000万元;预计2024年度支付的担保费用不超过200万元。 20240410：股东大会通过。 20250425：2024年与关联方实际发生金额758,838,444.17元。

公司子公司福建威而特旋压科技有限公司、蚌埠威而特旋压科技有限公司、蚌埠鑫佳机电有限公司、河北昊方新能源科技有限公司、蚌埠市炅泰机械科技发展有限公司、山东金珠材料科技有限公司为了满足其日常经营和发展的需要，向银行申请融资贷款，按照银行的要求，需要公司相应提供连带责任保证担保。公司根据上述子公司业务发展规划，为上述子公司借款提供连带责任保证担保，实际担保起止日以合同签订为准。

　　为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司同意自2024年度股东大会审议批准之日起至下一年度年度股东大会审议批准期间内公司及控股子公司（含孙公司）向金融机构申请融资综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、中长期贷款、票据贴现、信用证融资、银行承兑汇票、银行保理、开具保函、融资租赁等。公司向各金融机构申请的授信额度合计不超过人民币110,000万元，最终以各金融机构实际批准的授信金额为准，具体融资金额将视公司及子公司（含孙公司）实际资金需求决定，在上述额度内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司管理层在110,000万元的额度内，可以根据公司及控股子公司（含孙公司）生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展与金融机构之间的逐笔融资业务，并办理相关抵押担保、质押担保、反担保、信用担保等相关事宜。 　　公司董事会同意授权董事长杜朝晖先生代表公司签署上述额度内的一切授信、贷款有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 　　同时，预计2025年公司申请授信所需的增信措施由公司实际控制人、董事长杜朝晖夫妇无偿提供包括但不限于股权质押担保和个人连带责任的关联担保，担保金额不超过110,000万元；以及关联方蚌埠高新投资集团有限公司提供的关联担保金额不超过18,200万元。具体内容以届时签订的借款合同和担保合同为准。

关联方安徽荐悫堂文化发展有限公司（以下简称“安徽荐悫堂”）因资金周转需要，公司分别于2024年2月5日、5月30日向安徽荐悫堂提供借款650万元、200万元，安徽荐悫堂于2024年6月26日、6月27日全部归还上述借款。 20241022：股东大会通过。

公司子公司福建威而特旋压科技有限公司、河北昊方新能源科技有限公司、蚌埠市炅泰机械科技发展有限公司因部分贷款即将到期，为了满足其日常经营和发展的需要，向银行申请融资续贷，按照银行的要求，需要公司相应提供连带责任保证担保。公司根据上述子公司业务发展规划，为上述子公司借款提供连带责任保证担保，实际担保起止日以合同签订为准。

因业务发展需要,公司拟向联营公司重庆建设昊方精密制造有限公司销售MIM产品的模具、材料等,预计2023年度发生金额不超过2,000万元。 20240410：股东大会通过。

1、根据公司与安徽大力熊环保塑料科技有限公司签订的《租赁协议》，预计2023年度向其收取电费和租赁费不超过300万元。2、安徽荐悫堂文化发展有限公司、上海荐悫堂茶文化有限公司、上海荐悫堂餐饮有限公司向公司提供餐饮服务，预计2023年度发生金额不超过300万元。3、根据公司与安徽栋基市政园林工程有限公司签订的基建工程、绿化工程相关协议，预计2023年度发生金额不超过500万元。4、公司向联营公司重庆建设昊方精密制造有限公司销售MIM产品的模具、材料等，预计2023年度发生金额不超过2,000万元。5、关联方杜朝晖及其配偶李雪莹为公司银行借款无偿提供担保，预计2023年度发生金额不超过100,000万元。 20230518：股东大会通过 20240315：2023年与关联方实际发生金额59321.3537万元

　　1、全资子公司—福建威而特旋压科技有限公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请银行借款1,000万元，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。 　　2、全资子公司—福建威而特旋压科技有限公司拟向恒丰银行股份有限公司龙岩分行申请银行借款1,000万元，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。 　　3、全资孙公司-蚌埠威而特旋压科技发展有限公司拟向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请1,000万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。 　　4、全资子公司—蚌埠鑫佳机电有限公司拟向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请1,000万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。 　　5、全资子公司-蚌埠市炅泰机械科技有限公司拟向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请1,000万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。 　　6、全资子公司-山东金珠材料科技有限公司拟向中国银行股份有限公司齐河支行申请1,000万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。 　　7、全资子公司-河北昊方新能源科技有限公司拟向中国银行股份有限公司霸州支行申请7,000万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。 　　8、全资子公司-河北昊方新能源科技有限公司拟向交通银行股份有限公司廊坊分行申请580万元的流动资金贷款，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。

公司子公司福建威而特旋压科技有限公司（以下简称“福建威而特”）为了满足其日常经营和发展的需要，向福建龙岩农村商业银行股份有限公司金源支行申请银行借款500万元，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保，实际担保起止日以合同签订为准。公司子公司山东昊方联合铸造有限公司（以下简称“昊方铸造”）为了满足日常经营和发展的需要，以其拥有的设备等资产向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式），融资总金额不超过人民币4,000万元，融资期限3年，具体以其与中关村租赁签署的相关融资租赁合同及文件中的约定为准。本次融资事项由公司及公司股东杜朝晖先生提供连带责任保证担保，担保期限至融资租赁合同债务履行期限届满之日起三年。

1、根据公司与安徽大力熊环保塑料科技有限公司签订的《租赁协议》,预计2022年度向其收取电费和租赁费不超过290万元。2、安徽荐悫堂茶文化发展有限公司、上海荐悫堂茶文化有限公司、上海荐悫堂餐饮有限公司向公司提供餐饮服务,预计2022年度发生金额不超过240万元。3、根据公司与安徽栋基市政园林工程有限公司签订的基建工程、绿化工程相关协议,预计2022年度发生金额不超过500万元。4、关联方杜朝晖及其配偶李雪莹为公司银行借款无偿提供担保,预计2022年度发生金额不超过80,000万元。 20220418：股东大会通过 20230426：2022年实际发生金额为616,664,769元。

　　1、全资子公司—河北昊方新能源科技有限公司拟向中国银行股份有限公司霸州支行申请银行借款5,000万元，期限一年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。 　　2、全资子公司—山东金珠材料科技有限公司拟向齐鲁银行齐河支行申请银行借款1,000万元，期限1年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。 　　3、全资子公司—蚌埠市炅泰机械科技发展有限公司拟向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请银行借款500万元，期限1年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。 　　4、全资子公司—蚌埠市炅泰机械科技发展有限公司拟向中光大银行股份有限公司蚌埠分行申请银行借款600万元，期限1年。公司同意为其上述借款提供连带责任保证担保，公司实际控制人杜朝晖提供连带责任保证担保。 　　5、全资子公司—福建威而特旋压科技有限公司拟向福建龙岩农村商业银行股份有限公司金源支行申请银行借款500万元，期限1年，由龙岩市龙津融资担保有限公司为上述借款提供担保。公司同意为龙岩市龙津融资担保有限公司提供反担保，反担保期限一年。

公司全资子公司福建威而特旋压科技有限公司、蚌埠市炅泰机械科技发展有限公司、蚌埠鑫佳机电有限公司及全资孙公司蚌埠威而特旋压科技有限公司为了满足其日常经营和发展的需要，拟向银行申请融资续贷，按照银行的要求，需要公司相应提供连带责任保证担保。公司根据上述子公司业务发展规划，为上述子公司、孙公司借款提供连带责任保证担保，实际担保起止日以合同签订为准。

2021年度,公司预计与关联方杜朝晖,李雪莹发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额80000.0000万元。 20210512：股东大会通过 20220325:2021年实际发生金额为594353643元。 20220418：股东大会通过

全资子公司福建威而特旋压科技有限公司(以下简称“福建威而特”)为满足其日常经营和发展的需要,向恒丰银行股份有限公司龙岩分行(以下简称“恒丰银行龙岩分行”)申请1,000万元借款。本次融资事项由公司及公司股东杜朝晖先生提供连带责任保证担保,担保借款期限一年。

2020年度,公司预计与关联方安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司,杜朝晖,李雪莹发生委托加工业务,租赁,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额80266.0000万元。 20200520：股东大会通过 20200814：公司与安徽安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司(以下简称“奥弗医疗”)就护目镜业务签订《委托加工合同》,委托奥弗医疗加工护目镜,加工费合计不超过266万元。由于疫情原因,护目镜委托加工业务超出年初预计的规模,增加委托加工费108.76万元及采购医疗消毒用品4.8万元,截止目前已发生379.56万,超出金额合计113.56万元,预计未来新增金额为50万元。

安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司（以下简称“奥弗医疗”）主要从事医疗器械等相关业务，因其业务发展需要，奥弗医疗经营场所进行搬迁，不再租赁公司位于淮上区淮上大道厂区的厂房，奥弗医疗在该厂区拥有的医疗器械生产车间净化设备相关资产（以下简称“交易标的”）拟整体转让给安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“昊方机电”或“公司”），公司因开展医用护目镜等业务需要，决定购买上述交易标的。安徽德盈资产评估有限公司（以下简称“安徽德盈”）对上述交易标的进行评估，安徽德盈为此出具了《资产评估报告》（德盈评子[2019]第1210005号），交易标的的评估价值为人民币1,526,795.00元，经双方协商一致，交易价格为人民币150万元整。奥弗医疗实际控制人段宇为公司董事、总经理李军之女，本次交易构成偶发性关联交易。

2019年度,公司预计与关联方安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司,杜朝晖,李雪莹发生租赁厂房,担保的日常关联交易，预计关联交易金额97017.2800万元。 20190426：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司,杜朝晖,李雪萤发生租赁和担保的日常关联交易，预计关联交易金额60017.2800万元。 20180402：股东大会通过

确认关联方杜朝晖及其配偶李雪莹及福建威而特少数股东林卫东、王真辉为公司及子公司福建威而特旋压科技有限公司(下称“福建威而特”)提供银行贷款关联担保。担保金额合计31050.0000万元。 20180402：股东大会通过

预计2017年度与安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司日常性关联交易租赁厂房12.96万元。 20170322：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方安徽奥弗医疗设备科技有限公司,安徽荐悫堂文化发展有限公司发生租赁厂房、财务资助的日常关联交易，预计关联交易金额412.64万元。 20160331：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方安徽奥弗医疗设备科技有限公司发生租赁厂房的日常关联交易，预计关联交易金额12.64万元。

安徽奥弗医疗设备科技有限公司(系总经理李军女士直系亲属投资控股企业)租赁本公司厂房，预计2015年日常性租金收入12.64万元。

安徽昊方机电股份有限公司分别于2010年4月10日、2014年6月10日与北京中通房地产开发有限公司、北京紫金山长宁房地产开发有限责任公司签署《合作协议书》和《合作协议书之补充协议》约定合作开发房地产事宜,经对该项目进展情况进行了解,鉴于该项目目前无实质进展,《合作协议书》及《合作协议书之补充协议》中约定事项确定无法按时兑现,为避免对公司产生不利影响,由公司大股东杜朝晖和李军将公司投资款归还公司,公司将该投资转移给公司大股东杜朝晖和李军。