江苏丽洋新材料股份有限公司57.9725%股权

本次股份变动，是根据江苏省南通市通诚公证处出具的（2026）苏通通诚证字第568号《公证书》，被继承人尤祥银先生直接持有公司的股份应由其儿子尤洋、女儿尤璇继承，其中尤洋继承被继承人尤祥银持有的江苏丽洋新材料股份有限公司9,576,000股股份，尤璇继承被继承人尤祥银持有的江苏丽洋新材料股份有限公司9,576,000股股份；经遗产继承行为后，尤洋先生直接持有本公司股份11,970,000股，占本公司总股本的36.2328%，尤璇女士直接持有本公司股份11,970,000股，占本公司总股本的36.2328%,同时，尤璇、尤洋签署一致行动协议，并且尤洋通过表决权委托协议将所持股份的表决权委托尤璇行使，本次继承收购完成后，尤洋、尤璇合计持有本公司股份23,940,000股，占总股本的72.4656%；本次权益变动尚需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份过户登记手续，以办理后最终数据为准。

江苏丽洋电子元器件有限公司51%股权

　　鉴于公司未来规划发展的需要，优化公司的资产结构，切合未来规划发展方向，公司将下属控股子公司江苏丽洋电子元器件有限公司（以下简称“丽洋电子”）51%的股权转让给汤美兰。参考丽洋电子账面净资产并经双方协商确定，本次交易金额为人民币0元，本次转让完成后，公司不再持有江苏丽洋电子元器件有限公司股权。

江苏新绮丽医疗卫生用品有限公司100%股权

鉴于公司未来规划发展的需要，为优化公司的资产结构，专注公司主营业务的发展以及切合未来规划发展的方向，公司拟将下属全资子公司江苏新绮丽医疗卫生用品有限公司（以下简称“新绮丽”）100.00%的股权以人民币1000万元价格转让给尤祥银。本次转让完成后，公司不再持有新绮丽股权。

南通丽洋洁净材料有限公司0.67%股权

　　本公司拟以3元/股的价格对控股子公司南通丽洋洁净材料有限公司增资24,000,000.00元，其中注册资本增加人民币8,000,000.00元，资本公积增加人民币16,000,000.00元，增资完成后南通丽洋洁净材料有限公司注册资本增加到人民币18,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。

江苏伽力特智能装备有限公司100%股权

鉴于公司未来规划发展的需要，为优化公司的资产结构，切合未来规划发展方向，公司拟将下属全资子公司江苏伽力特智能装备有限公司（以下简称“伽力特”）100.00%的股权以人民币1000万元价格转让给尤祥银。本次转让完成后，公司不再持有江苏伽力特智能装备有限公司股权。

南通市长泰路东、幸余路北的中南高科南通汽车电子产业园-1#地块11-1-101、11-2-101、11-3-101号厂房

　　根据公司战略发展需要，为稳固公司运营，公司拟以自筹资金向南通荣石车创汽车科技有限公司购买位于南通市长泰路东、幸余路北的中南高科南通汽车电子产业园-1#地块11-1-101、11-2-101、11-3-101号厂房作为公司生产经营场所，该厂房建筑面积为6123.00㎡，房产总价约为人民币2755.35万元。（实际支付金额及建筑面积以最终签订的《厂房销售合同》为准）

位于江苏省如皋市长江镇二案社区10组地段

　　江苏丽洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南通丽洋洁净材料有限公司按照相关法律法规及法定程序通过江苏省土地使用权出让管理系统以3.4138万元的价格成功竞得位于江苏省如皋市长江镇二案社区10组地段（宗地编号： 　　R2017121（CJ20170733#））国有土地使用权，该地块总面积为101平方米；以269.8592万元的价格成功竞得位于江苏省如皋市长江镇二案社区8、9、10组地段（宗地编号： 　　R2017120（CJ20170734#））国有土地使用权，该地块总面积为7,984平方米；以28.7976万元的价格成功竞得位于江苏省如皋市长江镇二案社区8、9组地段（宗地编号： 　　R2017183（CJ20170927#））国有土地使用权，该地块总面积为852平方米，以上土地用途均为工业用地。

南通丽洋洁净材料有限公司3.5%股权

本公司拟将控股子公司南通丽洋洁净材料有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00元,即南通丽洋洁净材料有限公司新增注册资本人民币7,000,000.00元,其中公司认缴出资人民币7,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

位于江苏省如皋市长江镇二案社区10组地段(宗地编号:R2017087(CJ20170605#))国有土地使用权,位于江苏省如皋市长江镇二案社区如港路南侧地段(宗地编号:R2017086(CJ20170606#))国有土地使用权

公司子公司南通丽洋洁净材料有限公司按照相关法律法规及法定程序通过江苏省土地使用权出让管理系统以124.8234万元的价格成功竞得位于江苏省如皋市长江镇二案社区10组地段(宗地编号:R2017087(CJ20170605#))国有土地使用权,该地块总面积为3,693平方米;以254.3112万元的价格成功竞得位于江苏省如皋市长江镇二案社区如港路南侧地段(宗地编号:R2017086(CJ20170606#))国有土地使用权,该地块总面积为7,524平方米。

如皋市如皋港区通讯园区的国有土地使用权

南通丽洋洁净材料有限公司(以下简称“洁净公司”)为丽洋新材的全资子公司,因生产经营需要,拟以现金方式购买位于如皋市如皋港区通讯园区的国有土地使用权。该地块面积约18.4亩(最终以国土局实测面积为准),预计土地价款368.00万元,土地用途为工业用地,最终竞拍结果以洁净公司与如皋国土资源局签订的出让合同为准。

2026年度,公司预计与关联方江苏伽力特智能装备有限公司,江苏新绮丽医疗卫生用品有限公司发生购买原材料,租赁,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额35,588,000.00元。 20260424：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方江苏伽力特智能装备有限公司,江苏新绮丽医疗卫生用品有限公司发生购买原材料,燃料和动力,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额3558.8000万元。 20250509：股东大会通过。 20250612：预计新增加向关联方江苏新绮丽医疗卫生用品有限公司采购原材料5,000,000.00元。 20250627：股东大会通过。 20260402：(2025)年与关联方实际发生金额20,370,876.12元。

2024年度,公司预计与关联方江苏伽力特智能装备有限公司,江苏新绮丽医疗卫生用品有限公司发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额3758.8000万元。 20240513：股东大会通过 20250408：2024年与关联方实际发生金额31,746,991.15元。

2023年度,公司预计与关联方江苏伽力特智能装备有限公司,江苏新绮丽医疗卫生用品有限公司发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额3758.8000万元。 20230517：股东大会通过。 20240409：2023年实际发生关联交易金额18,949,327.43元。

2022年度,公司预计与关联方江苏新绮丽医疗卫生用品有限公司,江苏伽力特智能装备有限公司,尤祥银等发生购买原材料,出售产品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额5558.8000万元。 20230420：2022年与关联方实际发生金额7,981,014.10元。

2021年度,公司预计与关联方尤祥银,尤洋,江苏伽力特智能装备有限公司发生购买原材料,出售产品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额7558.8000万元。 20210312：股东大会通过 20220427：(2021)年与关联方实际发生金额3980.7880万元

鉴于公司未来规划发展的需要，为优化公司的资产结构，专注公司主营业务的发展以及切合未来规划发展的方向，公司拟将下属全资子公司江苏新绮丽医疗卫生用品有限公司（以下简称“新绮丽”）100.00%的股权以人民币1000万元价格转让给尤祥银。本次转让完成后，公司不再持有新绮丽股权。

鉴于公司未来规划发展的需要，为优化公司的资产结构，切合未来规划发展方向，公司拟将下属全资子公司江苏伽力特智能装备有限公司（以下简称“伽力特”）100.00%的股权以人民币1000万元价格转让给尤祥银。本次转让完成后，公司不再持有江苏伽力特智能装备有限公司股权。

由于业务发展需要，2020年8月26日江苏丽洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过《江苏丽洋新材料股份有限公司出售资产的议案》，同意将全资子公司江苏伽力特智能装备有限公司（以下简称“伽力特”）100%的股权转让给公司控股股东、实际控制人尤祥银先生，截止目前1,000万元股权转让金已经全部支付完毕。为真实、准确、完整的披露关联交易，公司及其下属子公司南通丽洋洁净材料有限公司现对2020年9月至12月（完成转让后）与关联公司伽力特发生的关联交易进行补充确认。单位：元1、公司向伽力特出售机械设备及设备零部件，2020年9月-12月发生金额为1,308,000.00元；2、公司下属子公司南通丽洋洁净材料有限公司向伽力特购买机械设备及设备零部件，2020年9月-12月发生金额为1,650,000.00元；3、公司下属子公司南通丽洋洁净材料有限公司向伽力特出售机械设备及设备零部件，2020年9月-12月发生金额为150,000.00元。 20210115：股东大会通过

2020年4月30日,江苏丽洋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司江苏伽力特智能装备有限公司(以下简称“伽力特”)购买了2,000万中国农业发展银行的定期存款产品(年利率2.1%),存款期限为2020年4月30日至2021年4月30日。上述2,000万的定期存款产品为公司、下属全资子公司江苏新绮丽医疗卫生用品有限公司及控股子公司南通丽洋洁净材料有限公司委托伽力特公司购买。上述资金为以上三家公司的闲置资金,以借款名义转入伽力特公司账户,约定到期后按照借款金额比例分配收益。资金明细如下:1、2020年4月29日从江苏丽洋新材料股份有限公司借入6,000,000.00元;2、2020年4月29日从南通丽洋洁净材料有限公司借入9,000,000.00元;3、2020年4月29日从江苏新绮丽医疗卫生用品有限公司借入5,000,000.00元由于业务发展需要,2020年8月26日公司董事会审议通过《江苏丽洋新材料股份有限公司拟出售资产的议案》,同意将江苏伽力特智能装备有限公司100%的股权转让给公司控股股东、实际控制人尤祥银先生,截止目前1,000万元股权转让金已经全部支付完毕,转让完成后,伽力特与公司同受尤祥银先生控制。鉴于上述定期存款期限未到,若提前支取,将会损失较大的收益,因此在上述转让伽力特股权时,伽力特未将此定期存款进行赎回并偿还给公司及下属子公司。伽力特已承诺待定期存款到期后,及时将上述本金及收益按借款金额比例归还上述公司。 20210115：股东大会通过

为公司向金融机构申请授信或贷款提供担保、向关联方租赁房屋、为公司向金融机构申请授信或贷款的第三方担保机构提供连带责任保证反担保。 20200416：股东大会通过

2019年公司与尤祥银实际发生关联租赁金额为58.8万元，超出预计部分为8.8万元。2019年公司下属全资子公司江苏伽力特智能装备有限公司因日常经营需要向尤洋租赁其位于南通市工农南路88号海外联谊大厦13楼（1302室、1303室部分）的房屋，合计586平方米作为办公场所使用。租赁期限为3年，年租金为43.2万元。现对上述超出关联交易金额事项及公司下属子公司关联租赁事项进行追认。

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司控股子公司南通丽洋洁净材料有限公司（以下简称“丽洋洁净”）业务发展需要，丽洋洁净拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行申请项目贷款，申请贷款人民币2600万元，期限为五年（具体日期以合同为准）。本次贷款由母公司江苏丽洋新材料股份有限公司、公司实际控制人、董事长尤祥银先生及公司股东、董事龚礼兵先生提供关联担保，由尤祥银、尤洋、尤璇以共同所有的房产抵押提供担保，其他贷款条件以最终的合同为准。 20200106：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方尤祥银,尤洋发生担保,租赁,拆入资金等的日常关联交易，预计关联交易金额6150.0000万元。 20190311：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司经营需要,公司及公司的控股子公司南通丽洋洁净材料有限公司拟向银行申请不超过人民币五百万元的授信或贷款,拟由第三方提供保证担保(具体以和担保方签订的协议为准),并由公司实际控制人尤祥银提供连带责任保证反担保。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额,实际融资金额、融资利息和费用、利率等条件以公司与各家银行签署的合同为准。

2018年度,公司预计与关联方尤祥银,尤洋发生担保,租赁,借款的日常关联交易，预计关联交易金额3850.0000万元。 20180327：股东大会通过

预计2017年度与关联方尤祥银,尤洋发生关联交易金额为3850万元。 20170417：股东大会通过

2016年,公司预计与股东尤祥银,尤洋发生办公室租赁,担保,备用金日常关联交易，共计1070万元。 20160307：股东大会通过