环渤海金岸(天津)集团股份有限公司4.196%股权

天津津墙建筑节能产业发展有限公司转让其持有的公司共4.196%(共8239000股)股权给天津市建筑材料集团(控股)有限公司,转让完成后,津墙建筑节能产业发展公司仍持有公司11%(共计21596806股)的股份,天津建材集团持有公司55.586%(共计109140808股)的股份,本次转让须待取得上级监管部门批复的基础上方可完成。

2022年5月，环渤海金岸（天津）集团股份有限公司与北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）签署了《金融服务协议》，自双方签章后及履行完各自有权决策部门审批程序后生效，有效期三年。协议约定，在有效期内，每一日公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司向金隅财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过人民币贰亿元，金隅财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；在有效期内，金隅财务公司向公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司提供的综合授信余额合计最高不超过人民币贰亿伍仟万元，用于贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，金隅财务公司向公司提供优惠的贷款利率，贷款利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。金隅财务公司为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。公司曾于2022年5月20日召开第五届董事会第二十次会议、于2022年6月9日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协>暨关联交易的议案》。根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》的相关要求，本次对2023年拟与金隅财务公司之间开展的金融业务进行预计。公司在金隅财务公司开立了结算账户，开展存款业务，预计2024年每一日公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司向金隅财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计金额不超过人民币贰亿元；预计2024年暂不向金隅财务公司申请授信。#

1.根据公司业务发展情况,公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司(以下简称“全资子公司”)预计2023年度日常性关联交易发生金额合计不超过1309万元,具体如下:(1)公司预计2023年度与北京建贸新科建材有限公司天津分公司签订房产租赁合同,金额不超过30万元。(2)公司预计2023年度与北京金隅天坛家具股份有限公司及其天坛家居分公司签订进场交易许可合同和房产租赁合同,金额不超过180万元。(3)公司预计2023年度与环渤海(天津)国际经贸有限公司签订工程维修采购合同,金额不超过180万元。(4)公司预计2023年度与嘉隅尚品物业管理(天津)有限公司签订物业专项(安保、保洁)服务合同,金额不超过660万元。(5)公司预计2023年度与天津天材建业投资有限公司涉及资产委托管理服务,金额不超过9万元。(6)全资子公司预计2023年度与嘉隅尚品物业管理(天津)有限公司签订物业专项(安保、保洁)服务合同,金额不超过250万元。 20240123：(2023)年与关联方实际发生金额10,139,010.94元

根据公司业务发展情况,公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司(以下简称“全资子公司”)预计2024年度日常性关联交易发生金额合计不超过1328万元。

2022年5月，环渤海金岸（天津）集团股份有限公司与北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）签署了《金融服务协议》，自双方签章后及履行完各自有权决策部门审批程序后生效，有效期三年。协议约定，在有效期内，每一日公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司向金隅财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过人民币贰亿元，金隅财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；在有效期内，金隅财务公司向公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司提供的综合授信余额合计最高不超过人民币贰亿伍仟万元，用于贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，金隅财务公司向公司提供优惠的贷款利率，贷款利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。金隅财务公司为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。公司曾于2022年5月20日召开第五届董事会第二十次会议、于2022年6月9日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协>暨关联交易的议案》。根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》的相关要求，本次对2023年拟与金隅财务公司之间开展的金融业务进行预计。公司在金隅财务公司开立了结算账户，开展存款业务，预计2023年每一日公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司向金隅财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计金额不超过人民币贰亿元；预计2023年暂不向金隅财务公司申请授信。 20230530：股东大会通过。

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司拟与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》，有效期为三年，协议有效期内，每一日公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司向北京金隅财务有限公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计金额为人民币贰亿元，北京金隅财务有限公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。北京金隅财务有限公司为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。 20220610：股东大会通过

1.环渤海金岸（天津）集团股份有限公司与北京金隅天坛家具股份有限公司签订进场交易许可合同和户外广告位使用服务协议，2021年确认交易金额759,138.51元（不含税）；2.2019年6月13日，环渤海金岸（天津）集团股份有限公司与北京金隅财务有限公司签署金融服务协议，有效期为三年，执行利率：活期0.455%、3个月1.43%、6个月1.69%、12个月1.95%，截止到2021年12月31日，公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司存放在北京金隅财务有限公司的银行存款100,000,000.00元，2021年确认利息收入1,008,416.27元。预计截止2022年6月13日定期存款5000.00万元，利息收入40.62万元，活期存款5000.00万元，利息收入10.23万元。#

　　根据公司业务发展情况，公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司（以下简称“全资子公司”）预计2022年度日常性关联交易发生金额合计不超过1299万元，具体如下： 　　（1）公司预计2022年度与北京建贸新科建材有限公司天津分公司签订进场交易许可合同和房产租赁合同，金额不超过110万元。 　　（2）公司预计2022年度与北京金隅天坛家具股份有限公司签订进场交易许可合同和房产租赁合同，金额不超过90万元。 　　（3）公司预计2022年度与环渤海（天津）国际经贸有限公司签订工程维修采购合同，金额不超过180万元。 　　（4）公司预计2022年度与嘉隅尚品物业管理（天津）有限公司签订物业专项（安保、保洁）服务合同，金额不超过660万元。 　　（5）公司预计2022年度与天津天材建业投资有限公司涉及资产委托管理服务，金额不超过9万元。 　　（6）全资子公司预计2022年度与嘉隅尚品物业管理（天津）有限公司签订物业专项（安保、保洁）服务合同，金额不超过250万元。 　　公司2022年度日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

1.环渤海金岸(天津)集团股份有限公司与环渤海(天津)国际经贸有限公司签订租赁合同和100M专线使用协议,2020年确认交易金额62,044.08元(不含税);2.环渤海金岸(天津)集团股份有限公司与北京建贸新科建材有限公司签定进场交易许可合同和房产租赁合同,2020年确认交易金额1,025,153.55元(不含税);3.环渤海金岸(天津)集团股份有限公司与北京金隅天坛家具股份有限公司签订进场交易许可合同和户外广告位使用服务协议,2020年确认交易金额596,873.40元(不含税);4.全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司与天津远洋龙达玻璃制品有限公司按照环渤海国际家居建材路店移交工作安排,双方就2020年6月30日前由我公司垫付的相关成本费用进行了确认,2020年确认交易金额372,258.27元(不含税);5.全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司为天津滨海新区昊昱投资有限公司提供转售电服务,2020年确认交易金额573,736.13元(不含税);6.天津远洋宏达浮法玻璃有限公司与天津市建瓴置业有限公司签订商品购销合同,为桥湾苑样板间项目提供饰品,2020年确认交易金额47,647.00元(不含税);7.天津市环渤海金岸国际贸易有限公司(已被环渤海金岸(天津)集团股份有限公司吸收合并)与金隅(天津)房地产开发有限公司签订家居购销合同和软装合同,2020年确认交易金额714,681.42元(不含税)。1.环渤海金岸(天津)集团股份有限公司与环渤海(天津)国际经贸有限公司签订物资买卖合同,为中交天津地铁11号线一期工程项目,向其购买钢筋,2020年确认交易金额1,506,676.77元(不含税);2.全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司与环渤海(天津)国际经贸有限公司签订商品采购合同,为环渤海国际家居建材路店维修、活动项目提供瓷砖、洁具等,2020年确认交易金额278,962.46元(不含税)。3.环渤海金岸(天津)集团股份有限公司与天津天材建业投资有限公司签定资产委托管理服务合同,对方为大沽南路景兴里49号资产提供物业管理服务,2020年确认交易金额108,450.64(不含税);4.环渤海金岸(天津)集团股份有限公司与嘉隅尚品物业管理(天津)有限公司于2021年2月签订物业专项(安保、保洁)服务合同,服务期限一年,年度物业服务费6,048,086.88元(含税);(三)关联方租赁1.全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司向天津市建筑材料集团(控股)有限公司租入12.6万平方米建筑物及周边1.1万平方米广场,2020年确认交易金额27,522,935.76元(不含税);2.全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司向天津远洋龙达玻璃制品有限公司租入120亩自有场地及其地上建筑物,2020年确认交易金额4,078,637.04元(不含税);3.2020年12月24日,全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司向天津远洋龙达玻璃制品有限公司租入坐落于天津市滨海新区塘沽厦门路8号土地(面积为80004平方米)及其地上建筑物库房(10160平方米),租赁期限五年,经对标的物进行评估,确定租金定价为500,000.00元/月(含税)。 20210524：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。(一)向关联方销售商品和劳务交易1.公司与环渤海(天津)国际经贸有限公司于2019年10月10日签订物资买卖合同,为广汕铁路项目,为其提供钢筋,合同金额2,935,181.06元,完成率100.00%,2019年确认交易金额2,597,505.36元(不含税);2.公司与环渤海(天津)国际经贸有限公司于2019年11月25日签订钢筋购货合同,为金隅金钟地块项目,为其提供钢筋,合同金额4,429,518.50元,完成率86.15%,2019年确认交易金额3,376,929.50元(不含税);3.公司与环渤海(天津)国际经贸有限公司于2019年11月25日签订钢筋购货合同,为金隅金钟地块项目,为其提供钢筋,合同金额5,007,313.06元,完成率100.00%,2019年确认交易金额4,431,250.49元(不含税);以上三项合计形成关联交易金额10,405,685.39元。(二)向关联方购买商品1.公司与环渤海(天津)国际经贸有限公司于2019年11月25日签订物资买卖合同,为地铁11号线项目,为其提供钢筋,合同金额4,968,210.00元,完成率2.80%,2019年确认交易金额123,155.14元(不含税);2.公司与环渤海(天津)国际经贸有限公司于2019年11月25日签订物资买卖合同,为地铁11号线项目,为其提供钢筋,合同金额4,520,524.00元,完成率79.47%,2019年确认交易金额3,179,145.46元(不含税);以上两项合计形成关联交易金额3,302,300.60元。 20200522:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、向关联方销售商品和劳务交易(1)公司与北京建贸新科建材有限公司天津分公司于2017年7月31日签订进场交易许可合同,合同期限:2017年8月3日至2019年8月2日,进场许可费用总计1656586.80元。2018年6月至12月确认支付进场许可费用458141.08元(不含税)。(2)北京建贸新科建材有限公司天津分公司分别于2017年9月1日和2018年8月7日与我公司全资子公司滨海新区环渤海金岸家居物流有限公司签订代理合同,授权经销期限分别为:2017年9月1日至2018年8月31日,2018年9月1日至2019年8月31日,由该公司负责商品供货、运输及安装,由物流公司在厦门路8号环渤海家居大厦卖场展示代销,自2018年6月至2018年12月确认发生交易金额为632633.49元(不含税)以上两项合计形成关联交易金额1090774.57元。2、关联方租赁(作为出租人)(1)公司与北京建贸新科建材有限公司天津分公司于2018年8月11日签订环渤海国际经贸大厦写字间租赁合同,将环渤海国际经贸大厦第八层第803号写字间出租给承租人使用,合同期限:2018年9月1日至2019年8月31日,租金总额为101921.40元。2018年6月至12月确认收取租金为56911.10元(不含税)。(2)公司与北京建贸新科建材有限公司天津分公司于2018年8月11日签订环渤海国际经贸大厦写字间租赁合同,将环渤海国际经贸大厦第八层第805号写字间出租给承租人使用,合同期限:2018年9月1日至2019年8月31日,租金总额为101921.40元。2018年6月至12月确认收取租金为56911.10元(不含税)。以上两项合计形成关联交易金额113822.20元。 20190523：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年12月29日,本公司与天津滨海新区达信投资有限公司于天津滨海新区环渤海国际家居商业发展有限公司会议室签订协议,交易标的为公司全资子公司天津滨海新区环渤海国际家居商业发展有限公司与天津滨海新区达信投资有限公司就商业发展公司租赁达信公司位于天津滨海新区建材路18号的建筑物(建筑面积12.6万平方米,其中地上五层,地下二层)以及周边1.1万平方米广场达成协议,约定2015年1月1日至2016年12月31日每年租金为4,500.00万元人民币,2017年1月1日至2029年12月31日每年租金为6,000万元人民币。2016年12月23日双方签订补充协议,协议规定2017年1月1日至2017年12月31日租金调整为5,000万元人民币,并约定2016年12月31日前一次性支付年租金,将2017年年租金优惠至4,800万元人民币。商业发展公司于2016年12月31日前预付达信公司4,800万元人民币,2017年度确认租赁费4,800万元,已经公司2016年年度股东大会审议通过。2017年12月双方签订补充协议,协议规定将2018年1月1日起至2018年12月31日年租金标准,由6,000万元人民币调整为5,000万元人民币,并约定商业发展公司于2017年12月31日前一次性预付年租金,达信公司负责将2018年租金优惠至4,800万元。故商业发展公司于2017年末预付达信公司租赁费4,800万元人民币,拟提交公司2017年年度股东大会审议。 20180522：股东大会通过

　　（1）2016年1月1日，环渤海全资子公司天津滨海新区环渤海金岸家居物流有限公司向关联方天津远洋龙达玻璃制品有限公司租赁其位于滨海新区塘沽厦门路8号土地使用权及其地上建筑物，租赁期自2016年1月1日起至2020年12月31日止，每年支付租金480万元，2016年度共支付租金480万元。 　　（2）2016年7月4日，为临时资金需求周转，环渤海全资子公司天津滨海新区环渤海金岸家居物流有限公司与关联方天津远洋龙达玻璃制品有限公司形成资金往来760万元，天津远洋龙达玻璃制品有限公司于2016年7月5日归还了全部资金。 　　（3）2016年环渤海全资子公司天津滨海新区环渤海金岸家居物流有限公司向关联方天津远洋龙达玻璃制品有限公司租赁其位于滨海新区塘沽厦门路8号部分物业、场地及相应水源、电源等基础配套设施，用于经营家居、五金机电市场，远洋龙达玻璃制品有限公司负责确保物流公司水、电供应并收取费用，为满足用电需求，2016年度结算电费200.87万元。 　　（4）公司全资子公司天津滨海新区环渤海国际家居商业发展有限公司与天津滨海新区达信投资有限公司就商业发展公司租赁达信公司位于天津滨海新区建材路18号的建筑物（建筑面积12.6万平方米，其中地上五层，地下二层）以及周边1.1万平方米广场达成协议，约定2015年1月1日至2016年12月31日每年租金为4,500万元人民币，2017年1月1日至2029年12月31日每年租金为6,000万元人民币。2015年度支付租金4,500万元（结转2016年），已经公司2015年年度股东大会审议通过。 　　2016年12月23日双方签订补充协议，协议规定2017年1月1日至2017年12月31日租金调整为5,000万元人民币，并约定2016年12月31日前一次性支付年租金，将2017年年租金优惠至4,800万元人民币。天津滨海新区环渤海国际家居商业发展有限公司于2016年12月31日前预付天津滨海新区达信投资有限公司4,800万元人民币，拟提交公司2016年年度股东大会审议。 　　（5）公司控股子公司天津环渤海先锋物流管理有限公司与天材宏业（天津）建筑材料有限公司（原名“天津市先锋建材制品厂”）就东丽区金钟河道跃进路北1199号院内仓储物流中心库区达成协议，委托管理期三年，自2016年1月1日至2018年12月31日止，2016年支付上一年度租赁费158.8万元，同时向天材宏业（天津）建筑材料有限公司收取2016年管理服务费165万元。 　　（6）公司控股子公司天津环渤海先锋物流管理有限公司与天材宏业（天津）建筑材料有限公司控股子公司天津市先锋渤美物流有限公司（以下简称渤美公司）签订了《环渤海仓储物流中心园区服务合同》，合同约定将仓储物流中心部分物业服务委托给渤美公司管理，业务包括库房、房屋建筑本体、设施设备的维修、养护；公共设施的维修、养护；公共环境的垃圾收集、清运等，该合同期限自2016年7月1日起至2016年12月31日止，2016年共支付管理服务费24.78万元。 20170601：股东大会通过

(1)2016年1月1日,环渤海全资子公司天津滨海新区环渤海金岸家居物流有限公司向关联方天津远洋龙达玻璃制品有限公司租赁其位于滨海新区塘沽厦门路8号土地使用权及其地上建筑物,租赁期自2016年1月1日起至2020年12月31日止,每年支付租金480万元,2016年1-6月共支付租金240万元。 (2)2016年环渤海全资子公司天津滨海新区环渤海金岸家居物流有限公司向关联方天津远洋龙达玻璃制品有限公司租赁其位于滨海新区塘沽厦门路8号土地使用权及其地上建筑物,2016年1-6月因租赁该资产涉及使用电费共支付35.33万元,2016年下半年需要根据电费实际使用情况进行支付。(3)2016年环渤海控股子公司天津环渤海先锋物流管理有限公司与天材宏业(天津)建筑材料有限公司(原名“天津市先锋建材制品厂”)协议约定租赁8万平方米仓库,2016年度租赁费共计158.8万元,2016年1-6月支付租金79.4万元。

(1)2015年度环渤海全资子公司天津滨海新区环渤海金岸家居物流有限公司向关联方天津远洋龙达玻璃制品有限公司租赁其位于滨海新区塘沽厦门路8号土地使用权,共支付租金660万元;(2)2015年度环渤海全资子公司天津滨海新区环渤海国际家居商业发展有限公司向关联方天津滨海新区达信投资有限公司租赁位于天津滨海新区建材路18号的建筑物及周边广场,提供租金4500万元;(3)2015年度环渤海向控股股东天津市建筑材料集团(控股)有限公司缴纳2015年安全生产抵押金6,000.00元;(4)2015年度环渤海向关联方天津市先锋建材制品厂支付人员工资和五险一金,双方商定退还2015年1-6月份已支付部分而产生的其他应收款1,253,023.81元;(5)2015年环渤海向关联方天津市建材职工交流服务中心提供158,000.00元资金,由其无偿协助解决公司吸收合并老企业遗留职工社险的补缴问题,除发生为员工补缴社险112,030.23元外,剩余资45,969.77元已悉数归还;(6)2015年度环渤海为关联方参股子公司天津环渤海世纪宅装饰工程有限责任公司(环渤海通过该公司注销决议,目前正在办理注销手续)垫付日常开支850.00元;(7)2015年度环渤海向控股股东天津市建筑材料集团(控股)有限公司借款2750万元,用于解决流动资金短缺。 20160506：股东大会通过

环渤海金岸(天津)集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月28日为其控股股东天津市建筑材料集团(控股)有限公司(以下简称“建材集团”)向华夏银行股份有限公司在人民币5000万元的贷款提供连带责任保证担保,担保金额5000万,担保期限自2015年8月28日至2016年2月27日。