江苏圣兆制药有限公司部分股权

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司全资子公司“江苏圣兆制药有限公司”拟将注册资本由人民币25,000万元减少至5,000万元,减资方式为股东同比例减少认缴出资,减资后公司仍持有其100%股权,公司的持股比例保持不变,不构成重大资产重组。为支持子公司优化资本结构、提升资金使用效率,董事会审议批准子公司本次减资事项,同时提请股东会授权公司管理层办理工商手续。子公司将相应修改子公司章程。

杭州天序药业有限公司4.3478%股权

因经营战略需要，公司控股子公司杭州天序药业有限公司（以下简称“天序药业”）拟进行增资并引入新投资者。 本次增资，天序药业注册资本拟由人民币5,500万元增加至人民币5,750万元，新增注册资本250万元全部由天津中发天开海河中诺创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中诺基金”）拟以人民币2,500万元购买。公司放弃本次增资的优先购买权。

位于台州市椒江区前所东工业区单元(33100200706)规划道路二以东、纬一路以南0306-01(标准地)出让地块的国有建设用地使用权

因业务发展需要，公司控股子公司浙江凌愈制药有限公司（以下简称“凌愈制药”）拟以“招拍挂”方式，用自有资金竞拍位于台州市椒江区前所东工业区单元（33100200706）规划道路二以东、纬一路以南0306-01（标准地）出让地块的国有建设用地使用权，土地面积【51,948】平方米，出让面积【48,652】平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计不超过4,400万元（最终金额以凌愈制药与政府相关部门签订的土地出让合同为准），公司将根据“招拍挂”流程要求缴纳相应保证金。本议案无需提交股东会审议通过。

杭州天序药业有限公司9.0909%股权

因经营战略需要，公司全资子公司杭州天序药业有限公司（以下简称“天序药业”）拟进行增资并引入新投资者。本次增资，天序药业注册资本拟由人民币5,000万元增加至人民币5,500万元，新增注册资本500万元全部由宁波美诺华药业股份有限公司拟以人民币5,000万元购买。公司放弃本次增资的优先购买权。本次增资完成后，公司在天序药业的持股比例为90.9091%，美诺华持股比例为9.0909%，天序药业仍纳入公司合并范围。

国有工业用地使用权、工业厂房、机器厂房、附属物装饰装修等

公司全资子公司浙江鼎兆医药有限公司（以下简称“鼎兆医药”）与云和县南城低丘缓坡开发有限公司（以下简称“开发公司”）于2024年1月30日签署《资产收购协议》（以下简称“原协议”），约定开发公司收购鼎兆医药的国有工业用地使用权、厂房等资产。该协议已按照《公司章程》履行相应审批程序。因原协议签署时存在评估漏项，鼎兆医药与开发公司于2024年8月21日签署《关于<资产收购协议>的补充协议》，对原协议交易金额进行补充约定，补充协议签署后，该协议交易总金额为2,784.27万元。

工业用地及在建工程

公司与杭州临平经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签署《国有建设用地使用权收回协议》，协议约定：甲方为提升开发区产业层次，优化产业布局，经甲乙双方协商一致，甲方通过向乙方购买资产收回相应土地并给与补偿。

杭州天序药业有限公司部分股权

为进一步加快公司制剂产业化发展，公司拟对公司全资子公司杭州天序药业有限公司（以下简称“天序药业”）增资4,000万元，增资后天序药业注册资本为5,000万元。

杭州多域生物技术有限公司17.65%股权

公司拟对杭州多域生物技术有限公司(以下简称“多域生物”)投资1,500万元,增资后多域生物注册资本由558.35万元增加至678万元,公司完成注资后,持股比例为17.65%。

云和玖天大药房有限公司65%股权

公司将持有的云和玖天大药房有限公司65%的股权,以人民币32.5万元的价格转让给季茜茜。

TianBeiYi贸易有限责任公司100%股权

浙江圣兆药物科技股份有限公司购买黄雅红持有的TianBeiYi贸易有限责任公司100%的股权,交易金额为5万欧元。

吉林万汇生物科技有限公司5%股权

交易出让方：王庆龙 交易受让方：浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 交易标的：吉林万汇生物科技有限公司（以下简称“万汇生物”）5.00%股权。 交易事项：公司拟以现金形式收购王庆龙所持有万汇生物 5.00%股权。 交易价格：人民币 300,000.00元

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司全资子公司“江苏圣兆制药有限公司”拟将注册资本由人民币25,000万元减少至5,000万元,减资方式为股东同比例减少认缴出资,减资后公司仍持有其100%股权,公司的持股比例保持不变,不构成重大资产重组。为支持子公司优化资本结构、提升资金使用效率,董事会审议批准子公司本次减资事项,同时提请股东会授权公司管理层办理工商手续。子公司将相应修改子公司章程。

为满足公司生产建设及运营需要，公司全资子公司江苏圣兆制药有限公司（以下简称“江苏圣兆”）拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁贷款，公司及公司实际控制人陈赟华、吴健为江苏圣兆的贷款（预计不超过4,000万元）提供担保。

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司对关联方及关联交易的认定、决策程序等事项按照北交所股票上市规则等相关规定进行了明确和完善。出于审慎原则，并为了更好地保护股东利益，现对公司2020年度、2021年度及2022年度（以下简称“报告期”）的关联交易情况予以确认。报告期内关联交易具体情况参见“四、交易协议的主要内容”。 20230621：股东大会通过

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次对公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月（以下简称“报告期”）的关联交易及资金占用情况予以确认。报告期内关联交易及资金占用具体情况参见“四、交易协议的主要内容”。 20221219：股东大会通过

2017年至2022年，公司与关联方宁波嘉运宏开医疗器械有限公司、宁波洛亨医药科技有限公司、策祁国际贸易（上海）有限公司存在关联交易及由此产生的往来款项的利息收入。 20220520：股东大会通过

因公司日常经营需要,2020年公司预计向关联方吴健、陈勇平租赁车辆,预计金额为72,000元。 20200520：股东大会通过

因公司日常经营需要,公司于2017年至2018年期间向关联方吴健、陈勇平租赁车辆,现对日常性关联交易事项及金额进行补充确认。 20190523：股东大会通过

2019年公司根据日常经营需要将继续租用关联方吴健、陈勇平的车辆,总金额不超过72,000元。 20190523：股东大会通过

公司拟与万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)签订《万联证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书(定向发行)》。协议约定:公司向万联证券认购其发行的本金保障固定收益型理财产品—“万联证券保本收益鑫联鑫67号收益凭证产品”,属于本金保障固定收益型产品,产品年化收益率5.10%,期限为364天,拟购买金额为不超过10,000万元(含10,000万元)。 20171117：股东大会通过

本次补充确认的关联交易是2015年度发生的日常性关联交易及偶发性关联交易。 1、公司子公司辽宁擎阳医疗科技有限公司向沈阳市康运翔商贸有限公司销售医疗器械产品:抑菌创口敷料贴。2、公司子公司辽宁擎阳医疗科技有限公司向慧生百济(北京)医疗科技有限公司采购医疗器械产品:可吸收性缝合线。3、公司与中国银行杭州城北支行签署500万元的借款协议,陈赟华、吴健、陈贇俊以自有住宅房产为公司贷款无偿提供抵押担保。 20160525：股东大会通过