济南腾越电子有限公司55.51%股权,济南飞越机电科技有限公司49%股权,北京神戎科技有限公司49%股权

1、公司收购腾越电子55.51%股权，交易对手为腾越电子其他9位股东李洪亮、孙健、岳衍文、王艳华、于爽、王连文、于飞、李锐军、赵万存55.51%股权，共计499.6万股，交易金额为1024.68万元。本次交易的定价依据为：以2014年12月31日经审计的每股净资产2.44元/股为基础，综合考虑子公司的历史、盈利能力以及人员等情况，确定本次交易价格。（根据瑞华会计师事务所为公司出具的“瑞华审字[2015]第37030052号”《审计报告》。该交易因于飞、李锐军、赵万存为公司关联方，该交易构成关联交易。2015年11月27日，神戎电子召开第三届董事会第七次会议，审议通过了本次收购相关议案。2015年12月10日，神戎电子召开第三届董事会第八次会议，审议通过了本次关联交易相关议案，2015年12月26日，神戎电子召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了本次关联交易相关议案。相关文件已 按规定在全国中小企业股份转让系统网站上披露。截止2015年12月31日，本次收购工作已完成。 2、公司收购飞越电子49%股权，交易对手为飞越电子其他3位股东王连文、赵敬伟赵万存49%股权，共计127.4万股，交易金额为131.222万元。本次交易的定价依据为：以2014年12月31日经审计的每股净资产1.46元/股为基础，综合考虑子公司的历史、盈利能力以及人员等情况，确定本次交易价格。（根据瑞华会计师事务所为公司出具的 “瑞华审字[2015]第37030029号”《审计报告》。该交易因赵万存为公司关联方，该交易构成关联交易。2015年11月27日，神戎电子召开第三届董事会第七次会议，审议通过了本次收购相关议案，2015年12月10日，神戎电子召开第三届董事会第八次会议，审议通过了本次关联交易相关议案，2015年12月26日，神戎电子召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了本次关联交易相关议案。相关文件已按规定在全国中小企业股份转让系统网站上披露。截止2015年12月31日，本次收购工作已完成。 3、公司收购北京神戎49%股权，交易对手为北京神戎其他6位股东张祥锋、赵健、高波、陈杨博、巴图、刘政持有的49%股权，共计147万股，交易金额为304.29万元。本次交易的定价依据为：以2014年12月31日经审计的每股净资产0.9元/股为基础，综合考虑子公司的历史、盈利能力以及人员等情况，确定本次交易价格。（根据瑞华会计师事务所为公司出具的 “瑞华审字[2015]第37030041号”《审计报告》。该交易不构成关联交易。2015年11月27日，神戎电子召开第三届董事会第七次会议，审议通过了本次收购议案，本次收购不需要提交股东大会。相关文件已 按规定在全国中小企业股份转让系统网站上披露。截止2015年12月31日，本次收购工作已完成。

济南腾越电子有限公司23.56%股权

1、济南腾越电子有限公司(以下简称“腾越电子”)注册资本900万元,股东5人。本次收购前,公司持有腾越电子74.73%的股权。经交易方友好协商,公司拟以2.051179元/每股的价格收购腾越电子其他3位股东于飞、李锐军、赵万存持有的23.56%股权,共计211.949万股,交易金额为434.71万元。收购完成后该3位股东不再持有腾越电子股权,公司持有腾越电子的股权增至98.29%。协议签署日期为2015年12月10日。

神戎电子拟租赁并整体搬迁至历城区科远路2379号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房101，作为主要经营场地，注册地址变更为此地址。因济南卫星产业园产权所有人为山东丰威置业有限公司，山东丰威置业有限公司的股东为银丰地产集团有限公司（60%）和安沃国基投资有限公司（40%），其中安沃国基投资有限公司的股东为张学文（100%）。张学文为神戎电子第一大股东，所以此交易为关联交易。 20230816：股东大会通过

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，公司及子公司拟向银行申请不超过7000万元贷款及综合授信额度，授信期限为一年,由公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士、高级管理人员王连文先生为贷款承担连带责任担保。授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。 20230522：股东大会通过

根据公司经营需要及市场行情变化的情况，结合财务状况，2022年公司及子公司拟向银行申请不超过7000万元贷款及综合授信额度，授信期限为一年，由公司大股东、董事张学文先生、公司法定代表人、董事长邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士、高级管理人员王连文先生为贷款承担连带责任担保，授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。 20220427：股东大会通过

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求,提前做好资金储备计划,公司拟向银行申请不超过3000万元贷款及综合授信额度,授信期限为一年,由公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士为贷款承担连带责任担保。授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。 20200511：股东大会通过 20210421：2020年实际发生金额为1400万元。

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求,提前做好资金储备计划,公司拟向银行申请不超过3000万元贷款及综合授信额度,授信期限为一年,由公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士为贷款承担连带责任担保。授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。

本次关联交易是偶发性关联交易。关联方张学文、邹海涛、李锐军、于飞为公司或公司子公司申请银行授信提供担保,预计担保额度为不超过人民币30,000,000.00元。 20190424：股东大会通过

公司的控股子公司济南腾越电子有限公司拟向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心申请综合授信额度人民币500万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,由公司提供保证担保,公司董事李锐军先生及其配偶为该笔贷款承担连带责任保证担保。 20180903：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易(1)公司拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币4000万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,由控股子公司济南腾越电子有限公司提供保证担保,公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事李锐军先生为该笔贷款承担连带责任担保。(2)公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南高新支行申请综合授信额度人民币1000万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,由控股子公司济南腾越电子有限公司、济南飞越机电科技有限公司保证担保、公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士为该笔贷款承担连带责任担保。 20180510：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年11月27日,本公司与第一大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事李锐军先生和董事于飞女士于济南签订协议,交易标的为(1)公司拟向东营银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币1500万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,由公司董事长、法定代表人邹海涛先生及其配偶、董事于飞女士及其配偶、董事李锐军先生及其配偶为该笔贷款承担连带责任担保。(2)公司拟向威海市商业银行股份有限公司济南市高新区支行申请综合授信额度人民币2000万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,由控股子公司济南腾越电子有限公司、济南飞越机电科技有限公司保证担保、公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事于飞女士及其配偶、董事李锐军先生及其配偶为该笔贷款承担连带责任担保。(3)公司拟向恒丰银行股份有限公司济南柳泉支行申请综合授信额度人民币2000万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,由控股子公司济南腾越电子有限公司、济南飞越机电科技有限公司保证担保、公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事于飞女士及其配偶、董事李锐军先生及其配偶为该笔贷款承担连带责任担保。(4)公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南高新支行申请综合授信额度人民币500万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,公司法定代表人邹海涛先生为该笔贷款承担连带责任担保。 20171215：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为经营管理需要,2014-2016年,公司的全资子公司北京神戎科技有限公司(以下简称“北京神戎”)向济南丽珠商贸有限公司(以下简称“丽珠商贸”)采购原材料(主要为计算机原材料及相关配件),合计交易金额为3,164,305.17元,其中2014年交易金额537,665.81元;2015年交易金额1,887,497.49元,2016年交易金额739,141.87元,以上金额均不含税。 20170518：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 (1)公司拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币4000万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,由控股子公司济南腾越电子有限公司保证担保,公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生该笔贷款承担连带责任担保。 (2)公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南高新支行申请综合授信额度人民币800万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,由控股子公司济南腾越电子有限公司、济南飞越机电科技有限公司保证担保、公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事于飞女士及配偶为该笔贷款承担连带责任担保。 (3)控股子公司济南腾越电子有限公司拟向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心申请综合授信额度人民币500万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,山东神戎电子股份有限公司保证担保、董事李锐军先生、董事于飞女士及配偶为该笔贷款承担连带责任担保。 20170503：股东大会通过

1、本次交易项目名称为山西灵石红杏鑫鼎泰煤业有限公司信息化调度中心建设工程项目,交易金额1500万人民币左右,信息化调度中心建设系统工程约880万,老系统迁移约390万,其他费用约230万。本次交易合同尚未签订,但双方基本达成初步意向。 2、公司拟与国威舜泰于济南签订租赁协议,租赁国威舜泰位于济南高新区孙村片区26号路以西,科院路以北,科研一、科研二两座楼。租赁日期为2017年1月1日至2022年12月31日。租赁面积约为2万平米,租赁价格拟定范围为180-400万元,最终的租赁面积、租赁价格以具体签协议为准。 3、2016年1月4日,公司向关联方山西富思光电科技有限公司无息借款340万用于本公司生产经营,该笔款项已于2016年3月2日偿还。2016年2月25日子公司北京神戎电子有限公司向山西富思光电科技有限公司无息借款9万用于公司生产经营。 20161028：股东大会通过

根据山东神戎电子股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及生产经营情况,预计2016年度日常性关联交易,交易金额5000万元。 20160323：股东大会通过

2015年12月10日,本公司与于飞、李锐军、赵万存于济南签订协议,交易标的为:1、根据公司经营需要及市场行情变化结合财务状况,子公司济南腾越电子有限公司拟向齐鲁银行济南高新支行申请综合授信额度人民币300万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,公司及济南腾越电子有限公司股东李锐军、于飞为该笔贷款承担连带责任担保。2、子公司济南飞越机电科技有限公司拟向齐鲁银行济南高新支行申请综合授信额度人民币200万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,公司及济南飞越机电科技有限公司股东赵万存为该笔贷款承担连带责任担保。 20151229：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。(1)公司拟向齐鲁银行济南高新支行申请综合授信额度人民币500万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生为该笔贷款承担连带责任担保。(2)公司拟向招商银行高新支行舜耕路支行银行申请专项股权并购授信额度(主要用于本次股权并购)人民币不超过1500万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为4-5个月,公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生为该笔贷款承担连带责任担保。 20151216：股东大会通过