三台县小寨子畜牧科技有限公司51%股权

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资本结构，提高资源配置效率，集中资源发展核心业务，拟将持有的全资子公司三台县小寨子畜牧科技有限公司(以下简称“三台小寨子”)51%股权以人民币6448.20万元的价格转让给四川省国投新川资产管理有限公司（以下简称“新川公司”）。上述股权转让款以公司所欠新川公司的债务抵顶。

海南禾瑞生物科技有限公司部分股权

海南省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南禾瑞生物科技有限公司（以下简称“海南禾瑞”），出于战略规划及公司“降本增效、转型升级”的战略部署，公司拟以海南禾瑞作为平台进行资本运作，引入员工持股平台（持股形式为设立有限合伙企业）和优质合作方共同实施营销创新销售项目，共享收益，共担风险。

海南禾瑞生物科技有限公司部分股权

根据经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将海南禾瑞生物科技有限公司的注册资本由500万元减少至100万元。

海南禾瑞生物科技有限公司部分股权,绵阳市禾弋食品有限公司部分股权

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南禾瑞生物科技有限公司（以下简称“禾瑞生物”）注册资本为人民币1,500万元，全资子公司绵阳市禾弋食品有限公司（以下简称“禾弋食品”）注册资本为人民币1,500万元。根据经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将禾瑞生物的注册资本由1500万元减少至500万元、拟将禾弋食品注册资本由1500万元减少至200万元。

四川省羌山生物科技股份有限公司8.6654%股权

四川省羌山生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年9月5日收到公司股东张鑫義先生的通知,张鑫義先生与四川省国有资产投资管理有限责任公司于2022年9月5日签订了《股份转让协议书》,张鑫義先生拟通过特定事项协议转让方式向四川省国有资产投资管理有限责任公司转让其所持有的公司无限售条件股份17,490,000股,占公司总股本的8.6654%。

商品房共计5套

公司与交易对手绵阳荣越置业有限公司签署的《商品房买卖合同》,购买位于四川省绵阳市涪城区城郊乡新观寺村4社蓝润·春风九里商品房共计5套,房产建筑总面积合计为473.50平方米,成交价格合计为3,590,032.00元。

位于绵阳市涪城区城郊乡金家林1社的9934.78平方米土地及其上附着物

为满足公司未来发展需求,增强公司可持续发展能力,四川省羌山农牧科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让绵阳市宏剑电器配件厂位于绵阳市涪城区城郊乡金家林1社的9,934.78平方米土地及其上附着物(以下简称“标的资产”),作为公司行政办公场所和营销中心,拟成交金额为人民币1,350万元(大写:壹仟叁佰伍拾万元整)(实际支付金额及建筑面积、土地使用权面积以最终签订的交易合同为准)。

商品房共计5套

公司于2020年11月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于购买商品住房的议案》,并于2020年12月4日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过该议案。议案主要内容:公司拟定在公司及全资子公司所在地购买商品住房不超过25套,总面积不超过2500平方米,交易总金额预计不超过2500万元,用于企业人才安居保障激励。公司与绵阳远大房地产开发有限责任公司签署了《商品房买卖合同》,购买位于四川省绵阳市涪城区金西湖西路8号远大·蔚蓝海岸商品房共计5套,房产建筑总面积合计为590.38平方米,成交价格合计为5,006,344.50元(含住房专项维修资金)。

四川省羌山农牧科技股份有限公司17.35%股权

　　本次杈益变动系四川三新创业投资有限责任公司与四川国源农业投资有限公司签订了《股份转让合同》,由三新公司将其所持公司17.35%无限售流通股股权全部转让给国源农投。本次股权转让后四川国源农业投资有限责任公司将增持公司流通股合计32,484,375股,占四川省羌山农牧科技股份有限公司总股本的17.35%。本次权益变动为股东自愿增持。

白洋洞水电站的整体资产,包括房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机器设备和土地使用权等无形资产

公司以10,063,900元竞拍成功取得标的,该价格不包括税费理产权过户涉及的税、费,按税务、行政管理部门的相关规定,由买卖双方各自承担。

江油小寨子生物科技有限公司100%股权

四川省羌山农牧科技股份有限公司拟通过发行股份的方式收购张鑫燚、樊建国等20名股东持有的江油小寨子生物科技有限公司(以下简称“小寨子生物科技”或“目标公司”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易总对价为41,234,749.05元,公司拟向张鑫燚、樊建国等20名股东发行14,468,333股股票,购买前述人员持有小寨子生物科技100%的股权。本次交易完成后,小寨子生物科技将成为羌山农牧的全资子公司。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资本结构，提高资源配置效率，集中资源发展核心业务，拟将持有的全资子公司三台县小寨子畜牧科技有限公司(以下简称“三台小寨子”)51%股权以人民币6448.20万元的价格转让给四川省国投新川资产管理有限公司（以下简称“新川公司”）。上述股权转让款以公司所欠新川公司的债务抵顶。

为进一步提升四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在肉羊养殖领域的综合竞争力，推动公司产业升级，加快黑沟已建成羊项目资产的投产，提高资产的使用效率。公司拟与四川省国农天府农业发展有限公司（以下简称“国农天府公司”）采用“固定资产+流动资金”联合投入模式，开展独立核算的肉羊养殖项目。项目独立核算，通过设置专项账务对资产、成本、费用、项目收益等直接付现成本独立核算。双方按各自出资比例享有利润或承担亏损。

1、借款金额为拓宽四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司资金来源，满足业务开展及日常经营需要，公司及全资子公司2025年度拟向控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司和其他关联方（以下简称“四川省国投公司”）申请总额不超过人民币3亿元（含存量借款）的借款额度。在该额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。借款利率不超过年利率8%并按实际使用天数计算，具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。2、担保方式公司及全资子公司将根据需要向四川省国投公司和其他关联方提供担保，担保方式包括：（1）公司及全资子公司以自身财产进行保证、抵押、质押等相关的法律法规规定的担保类型，并办理担保登记。（2）公司为全资子公司或全资子公司为公司以自身财产进行保证、抵押、质押等相关的法律法规规定的担保类型，并办理担保登记。（3）其他第三方为公司或全资子公司以其财产进行保证、抵押、质押等相关的法律法规规定的担保类型，并办理担保登记。具体担保方、担保金额、担保方式和担保期限以与关联方签订的借款合同和担保协议为准。 20250522：股东大会通过。

根据业务需要，四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联方控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“四川省国投公司”）拟为公司或子公司提供担保，若需要，公司及子公司或将向关联方支付保费或以其财产或权利等提供反担保。按关联方实际提供担保的金额和期限向其支付担保费的，收费标准为年费率不超过2%，届时以签订的协议为准。 20250522：股东大会通过。

1、借款金额为拓宽公司及全资子公司资金来源，满足业务开展及日常经营需要，公司及全资子公司2024年度拟向控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“四川省国资公司”）申请总额不超过人民币3亿元（含存量借款）的借款额度。在该额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。借款利率不超过年利率8%并按实际使用天数计算，具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。2、担保方式公司及全资子公司将根据需要向四川省国资公司提供担保，担保方式包括：（1）公司及全资子公司以自身财产进行保证、抵押、质押等相关的法律法规规定的担保类型，并办理担保登记。（2）公司为全资子公司或全资子公司为公司以自身财产进行保证、抵押、质押等相关的法律法规规定的担保类型，并办理担保登记。（3）其他第三方为公司或全资子公司以其财产进行保证、抵押、质押等相关的法律法规规定的担保类型，并办理担保登记。具体担保方、担保金额、担保方式和担保期限以与关联方签订的借款合同和担保协议为准。

为满足公司及全资子公司日常经营的资金需求，公司及全资子公司2024年度拟向金融及非金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。授信额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于长/短期贷款、银行承兑汇票、保函、融资租赁等。公司及全资子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终授信额度品类、金额、利率和使用期限以公司及全资子公司和金融及非金融机构签订的协议为准。若金融及非金融机构需要，公司关联方控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“四川省国资公司”）拟为公司或子公司上述授信额度提供担保，若需要，公司及子公司或将按关联方实际提供担保的金额和期限向其支付担保费，收费标准为年费率不超过2%，届时以签订的协议为准。

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（公司）向控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“国资公司”）借款共两笔合计金额2500万元：2023年6月27日借款1000万元；2023年8月28日借款1500万元。向国资公司全资孙公司四川省农垦开发有限责任公司（以下简称“农垦公司”）借款共两笔合计金额3500万元：2022年11月4日借款3000万元；2023年1月11日借款500万元。为了便于公司对融资事项进行统一管理，拟对上述借款事项进行整合调整，上述借款到期后，统一调整为由公司向控股股东国资公司借款，合计不超过6000万元，每笔借款到期后进行续借，续借期限不超过三年，借款年利率不超过8%。 20231211：股东大会通过。

2023年2月，为满足四川省羌山生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的资金需要和补充流动资金，公司与控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“国资公司”）签订借款协议，协议约定国资公司向公司提供借款1500万元，借款期限半年。该笔借款将于近日到期。为了持续支持公司发展，根据公司流动资金需要，经与国资公司协商，公司续签该笔借款金额人民币1,500万元，借款年利率5.65%，续借期限不超过半年。具体详细内容以双方签订的《借款协议》为准。

四川省羌山生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司因业务发展需要，拟向金融机构借款不超过人民币4400万元，公司控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“国资公司”）拟为上述借款按其持股比例23.4558%,向金融机构提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币1032.0552万元。担保金额、期限等届时以签据的担保协议为准。为体现公平原则，进一步明确担保的责权，公司拟根据国资公司为公司实际提供担保的金额和期限向其支付担保费，收费标准为年费率1%，按季结算。

为满足四川省羌山生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司业务发展的资金需要和补充流动资金,公司及全资子公司拟向控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司借款不超过人民币2,000万元,借款年利率不超过8%。具体内容以双方签订的《借款协议》为准。

此项关联交易为公司预计2023年度日常性关联交易,关联交易尚未发生,尚未签署相关协议。公司将在上述议案预计金额范围内,根据业务开展的需要签署相关协议。预计2023年发生金额8000万元。 20230322：股东大会通过

公司全资子公司2022年拟向中信银行股份有限公司北川支行申请不超过人民币6,000万元授信额度，其中子公司三台县小寨子畜牧科技有限公司授信额度不超过2,000万元，子公司江油市羌山畜牧科技食品有限公司授信额度不超过2,000万元，子公司江油小寨子生物科技有限公司授信额度不超过2000万元，上述子公司综合授信除子公司自有土地、房产作抵押外，还需要由公司为其提供连带责任保证担保。上述担保最终以公司及子公司与银行签订的合同为准。 20220518：股东大会通过

四川省羌山农牧科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行股份有限公司北川支行借款流动资金5000万元,贷款期限为一年,贷款利率以实际签订的借款协议为准。本次借款的担保方式为:1、由实际控制人张鑫義先生为该笔借款提供个人最高额保证担保;2、全资子公司三台县小寨子畜牧科技有限公司为该笔借款提供最高额保证担保;3、全资子公司江油市羌山畜牧科技食品有限公司为该笔借款提供最高额保证担保。本次借款拟授权张鑫義先生为公司有权签字人,负责签署公司与中国银行股份有限公司北川支行有关授信事宜的法律文件。

张鑫燚,王孝武,张琴为公司提供9650万元担保。 20190522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司2019年经营计划和年度财务预算,公司及全资子公司江油市羌山畜牧科技食品有限公司(以下简称“江油羌山公司”)、三台县小寨子畜牧科技有限公司(以下简称“三台小寨子公司”)、江油小寨子生物科技有限公司(以下简称“江油小寨子公司”)均有存量借款续借和增量借款计划,按照金融单位融资要求,上述贷款需要提供相应的担保,鉴于公司目前满足金融单位担保条件的资产不足,公司需要相关关联方为公司提供关联担保,以保证公司及全资子公司年度融资顺利进行,张鑫燚先生、朱雷先生、吴晓蓉女士、张琴女士、王孝武先生拟定提供的融资担保,具体如下:1、张鑫燚先生拟定为公司及全资子公司合计不超过5000万元借款提供其所持公司股权不超过50,000,000股的股权质押担保,为公司及全资子公司合计不超过4000万元借款提供保证担保。具体以与金融单位签订的借款合同为准;2、吴晓蓉女士拟定为公司及全资子公司合计不超过1000万元借款提供其所持公司股权不超过4,610,222股的股权质押担保,为公司及全资子公司合计不超过1000万元借款提供保证担保。具体以与金融单位签订的借款合同为准;3、张琴女士拟定为公司及全资子公司合计不超过1000万元借款提供其所持公司股权不超过1,447,031股的股权质押担保,为公司及全资子公司合计不超过1000万元借款提供保证担保。具体以与金融单位签订的借款合同为准;4、朱雷先生拟定为公司及全资子公司合计不超过1000万元借款提供其所持公司股权不超过2,495,98股的股权质押担保,为公司及全资子公司合计不超过1000万元借款提供保证担保。具体以与金融单位签订的借款合同为准;5、王孝武先生拟为公司及全资子公司合计不超过2500万元借款提供保证担保。具体以与金融单位签订的借款合同为准。 20190522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟定向金融机构借款不超过7500万元,张鑫燚先生用其持有公司的不超过4600万股股份为公司提供股权质押担保。 20180907：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟定借款不超过2000万元,张鑫效先生用其持有公司的不超过2000万股股份为公司提供股权质押担保。 20180619：股东大会通过

根据公司2018年经营计划和业务发展的需要,张鑫燚、朱雷、吴晓蓉将为公司及全资子公司借款提供关联担保,具体如下:(一)公司拟定向四力}北川羌族自治县富民村镇银行借款500万元,上述借款将由张鑫效先生提供连带责任保证担保,张鑫效先生提供连带保证担保系无偿担保。具体以银行实际签订协议为准。(二)公司和公司全资子公司三台县小寨子畜牧科技有限公司拟定分别向四力}北川羌族自治县富民村镇银行借款500万元,上述借款将由吴晓蓉女士所持有公司的4,610,222股股份为公司及全资子公司三台县小寨子畜牧科技有限公司提供股权质押担保。担保费用为实际借款金额的1.5%.由公司及三台县小寨子畜牧科技有限公司各自承担。具体以银行实际签订协议为准。(三)公司全资子公司江油市羌山畜牧科技食品有限公司拟定向四川北川羌族自治县富民村镇银行借款500万元,上述借款将由朱雷先生用其持有公司的2,495,981股股份为公司全资子公司江油市羌山畜牧科技食品有限公司提供股权质押担保,张鑫燚先生提供连带责任保证担保。朱雷先生为此笔借款提供股权质押担保,担保费用为实际借款金额的1.5%,由江油市羌山畜牧科技食品有限公司承担,张鑫燚先生提供连带保证担保系无偿担保。具体以银行实际签订协议为准。(四)公司全资子公司江油市羌山畜牧科技食品有限公司拟定向江油市农村信用合作联社借款1,000万元,上述借款将由张鑫燚先生用其持有公司的3,600,000股股份为公司全资子公司江油市羌山畜牧科技食品有限公司提供股权质押担保,担保费用为实际借款金额的1.5%,由江油市羌山畜牧科技食品有限公司承担。具体以银行实际签订协议为准。 20180517：股东大会通过

公司拟定与四川国源农业投资有限公司(以下简称“国源农投公司”〉签订《投资顾问协议》,由国源农投公司为公司提供:1、投资调研、建议、投资参考等;2、为公司介绍项目投资信息,寻找合适的投资标的;3、不定期向甲方推介农业金融合作机构;4、推荐并协调会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作;5、公司销售渠道投资市场调研、规划、设计、辅导实施等工作投资顾问费不超过60万元每年,协议期限为2年(具体以跟国源农投公司签订的财务顾问协议为准)。 20180227：股东大会通过

公司拟定向四川国源农业投资有限责任公司(以下简称“国源农投公司”)借款990万元,上述借款将由国源农投公司委托凉山州商业银行股份有限公司(以下简称“凉山商业银行”)向我公司发放贷款,三方拟就上述委托贷款事项签订《委托贷款合同》。 20180227：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟定向四川国源农业投资有限责任公司(以下简称“国源农投公司”)借款990万元,张鑫燚先生用其持有公司的8,000,000股股份为公司提供股权质押担保和连带责任保证担保。 20180227：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据2017年度财务预算方案,公司或全资子公司(以下称“借款主体”)拟定向金融单位新增借款不超过5000万元,张鑫燚先生拟用其持有公司不超过40,000,000.00股股份为上述借款提供股权质押担保(具体以跟金融单位签订的借款协议和担保协议为准)。 20170911：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易张鑫燚为公司全资子公司江油市羌山畜牧科技食品有限公司(以下简称“江油羌山公司”)、江油小寨子生物科技有限公司(以下简称“江油小寨子公司”)融资租赁提供保证担保。 20170911：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司江油市羌山畜牧科技食品有限公司拟定向四川北川羌族自治县富民村镇银行有限责任公司申请经营流动资金借款500万元,借款期限壹年,用于购猪仔猪。上述借款由朱雷先生以其持有四川省羌山农牧科技股份有限公司股份合计2,495,981股作为质押担保,由张鑫淡先生提供连带保证担保。

四川省羌山农牧科技股份有限公司拟通过发行股份的方式收购张鑫燚、樊建国等20名股东持有的江油小寨子生物科技有限公司(以下简称“小寨子生物科技”或“目标公司”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易总对价为41,234,749.05元,公司拟向张鑫燚、樊建国等20名股东发行14,468,333股股票,购买前述人员持有小寨子生物科技100%的股权。本次交易完成后,小寨子生物科技将成为羌山农牧的全资子公司。

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年度,江油小寨子生物科技有限公司(以下简称“江油小寨子公司”〉为公司银行借款提供担保;张鑫鍈先生为全资子公司融资租赁提供担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟定向北川富民村镇银行借款500.00万元,全资子公司三台县小寨子畜牧科技有限公司(以下简称“三台小寨子公司”）拟定向北川富民村镇银行借款500.00万元,吴晓蓉女士用其持有公司的4,610,222股股份为上述借款提供股权质押担保。

2017年度，关联方张鑫燚先生为公司提供借款1500万元。 20170123：股东大会通过

公司预计将与江油小寨子生物科技有限公司(以下简称“江油小寨子公司”)发生日常性关联交易,预计交易总额不超过720万元,即公司租赁江油小寨子公司中试生产车间、专用设备及生产场地用于办公生产;租赁费用为每月60万元,按月结算(使用时间不足整月按整月计算),预计发生金额不超过720万元。 20170123：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年1-6月,公司关联方江油小寨子生物科技有限公司(以下简称“江油小寨子公司”)为公司提供周转资金。 20160912：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2015年度,公司关联方江油小寨子生物科技有限公司(以下简称“江油小寨子公司”)、朱雷先生为公司及全资子公司银行借款提供担保;关联方江油小寨子公司向公司及全资子公司提供周转资金。 20160520：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司及全资子公司三台县小寨子畜牧科技有限公司拟定分别向北川富民村镇银行借款500万元,吴晓蓉女士用其持有公司的4,610,222.00股股份为上述借款提供股权质押担保。 20160520：股东大会通过

公司全资子公司江油市羌山畜牧科技食品有限公司拟定向中国农业银行股份有限公司借款不超过6000万元,由张鑫燚先生用其持有公司不超过40,000,000.00股股份为上述借款提供股权质押担保(具体以签订的担保协议为准)。