近期重要事件

2024-05-18 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》 2.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》 3.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司2023年年度报告>的议案》 4.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》 5.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》 6.审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 7.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》 8.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司2023年度利润分配>的议案》
2024-04-26 发布公告:
2024-04-26 分配预案: 详情>> 2023年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
2024-04-26 业绩披露: 详情>> 2023年年报每股收益0.42元,净利润2517.46万元,同比去年增长62.45%
2024-04-26 股东人数变化:
2024-03-20 大宗交易:
2024-03-18 大宗交易:
2024-03-15 大宗交易:
2024-02-22 发布公告:
2024-02-20 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于提名罗朝炜先生为第四届董事会董事的议案》 2.审议《关于提名刘莉女士为第四届董事会董事的议案》 3.审议《关于提名刘宏伟先生为第四届董事会董事的议案》 4.审议《关于提名段逸龙先生为第四届董事会董事的议案》 5.审议《关于提名陈德强先生为第四届董事会董事的议案》 6.审议《关于提名李艳华先生为第四届监事会监事的议案》 7.审议《关于提名张治西先生为第四届监事会监事的议案》
2024-02-05 发布公告:
2023-08-18 发布公告:
2023-08-18 分配预案: 详情>> 2023年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
2023-08-18 业绩披露: 详情>> 2023年中报每股收益0.09元,净利润554.41万元,同比去年增长12.41%
2023-08-18 股东人数变化:
2023-08-10 大宗交易:
2023-06-29 实施分红: 详情>> 10派0.5元(含税),股权登记日为2023-06-29,除权除息日为2023-06-30,派息日为2023-06-30
2023-06-16 发布公告: 《铭慧股份:2022 年年度权益分派实施公告》
2023-05-18 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》 2.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》 3.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要>的议案》 4.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》 5.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司2023年度财务预算报告>的议案》 6.审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 7.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》 8.审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司2022年度利润分配>的议案》
2023-04-26 参控公司: 参控重庆市利慧包装有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司 其它参控公司 
参控铭慧包装(香港)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

高管持股变动

查看更多公司持股变动>> 自上市以来,未发生高管持股变动。注:此部分内容一般为上市公司自愿披露。

股东持股变动

自上市以来,未发生股东持股变动。注:此部分内容只有达到监管层披露要求时,上市公司才会披露。

担保明细

全部
序 号:1 担保金额:-- 币种:人民币 担保期限:2021-03-10至2024-03-09
担 保 方:罗朝炜,刘莉 担保类型:
被担保方:广州市铭慧机械股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:202.50万 币种:人民币 担保期限:2019-01-09至2022-01-08
担 保 方:罗朝炜,刘莉 担保类型:
被担保方:广州市铭慧机械股份有限公司 关联交易: