吉旸国际贸易(上海)有限公司100%股权

为适应公司经营发展需要，优化管理架构，并进一步整合业务资源，提高资产运行效率，上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司吉旸国际贸易（上海）有限公司（以下简称“吉旸国际”）实施吸收合并。吸收合并完成后，公司将作为主体继续存续经营，吉旸国际的独立法人资格将予以注销，其全部资产、负债、业务及人员等均由公司依法承继。

上海金陵电机股份有限公司15.22%股权

　　合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电科国元基金”）拟通过特定事项协议转让方式转让公司金陵电机2100万股股份于海南瑞合谦创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞合谦基金”），中电科国元基金持有金陵电机股份比例从15.22%降至0%，瑞合谦基金持有金陵电机股份比例从0%增加至15.22%。上述事宜尚需全国中小企业股份转让系统（下称股转系统）审批通过。

上海金陵电机股份有限公司35.65%股权

　　2021年11月30日，上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）与中电科机器人有限公司签署《国有产权无偿划转协议》，将其持有的金陵电机35.65%股份（对应49,200,000股股份）无偿划转给中电科机器人有限公司。

MOTIVE S.R.L.22.8%股权

　　公司下属意大利子公司GWINDUSTRYS.R.L.拟受让BOSIOGIORGIO与CORSINIGIUSEPPE两位自然人持有的Motive共计40%的股权，成交价格为400万欧元（对应折算的人民币金额拟不超过3200万元）。交易完成后，公司将持有Motive40%的股权，BOSIOGIORGIO持有Motive34.2%的股权，CORSINIGIUSEPPE持有Motive25.8%的股权，Motive成为公司的参股子公司。

上海金陵电机(江苏)有限公司20%股权

为更好地推进公司战略发展,优化子公司股权结构,进行资源整合,公司拟收购江苏玺源电器有限公司持有的上海金陵电机(江苏)有限公司(以下简称“江苏金陵”)20%的股权。因江苏金陵并未实际开展业务且注册资本未实缴,本次股权收购的成交价格为0元。收购完成后,江苏金陵将成为公司的全资子公司。

GW INDUSTRY S.R.L.24%股权

本公司拟将控股子公司GW INDUSTRY S.R.L.注册资本增加到欧元2,500,000.00元,即GW INDUSTRY S.R.L.新增注册资本欧元2,400,000.00元,其中公司认缴出资欧元2,400,000.00元。

上海誉盈光电科技有限公司100%股权

上海金陵电机股份有限公司(以下简称“本公司”)为提升公司核心竞争力,提高产品竞争力与附加值,拟收购与控制电机配套的电机控制器企业上海誉盈光电科技有限公司(统一社会信用代码为:91310114572690342E,以下简称“誉盈光电”)100%的股权,使之成为公司全资子公司,受让价款为4,500,000元(大写:人民币肆佰伍拾万元整)。

2026年度,公司预计与关联方中国电子科技集团公司第二十一研究所,中电科机器人有限公司,中国电子科技集团公司第三研究所等发生采购原材料,接受劳务,销售原材料等日常关联交易，预计关联交易金额159,700,000.00元。 20260526：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方中国电子科技集团公司第二十一研究所,中电科机器人有限公司,中国电子科技集团公司第三研究所等发生采购与电机相关的原材料等的日常关联交易，预计关联交易金额15620.0000万元。 20250523：股东大会通过。 20260424：2025年与关联方实际发生金额13,463,360.22元。

公司及下属子公司上海誉盈光电科技有限公司、吉旸国际贸易(上海)有限公司、上海金陵电机（江苏）有限公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签财务结算业务相关协议，分别为《人民币结算账户管理协议》、《网上金融服务系统客户服务协议》。上述协议需公司股东会审议通过后方能签订。

公司根据生产经营管理需要，拟向上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）租赁厂房，租赁面积为4635.53平方米，拟租赁3年，租赁金额含税预估总计460万元（预估包含水费、电费、服务费等）；厂房租赁期间由上海邮通物业管理有限公司（以下简称“邮通物业”）提供物业管理服务，物业管理费用含税3年预估总计90万元。 20250916：股东大会通过。

公司及下属子公司上海誉盈光电科技有限公司、吉旸国际贸易(上海)有限公司、上海金陵电机（江苏）有限公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签财务结算业务相关协议，分别为《人民币结算账户管理协议》、《网上金融服务系统客户服务协议》。上述协议需公司股东大会审议通过后方能签订。 20250523：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方中国电子科技集团公司第二十一研究所,中电科机器人有限公司,中国电子科技集团公司第三研究所等发生采购与电机相关的原材料等的日常关联交易，预计关联交易金额15520万元。 20240523：股东大会通过 20250422：2024年与关联方实际发生金额15,833,209.50元。

公司下属子公司上海誉盈光电科技有限公司（以下简称“誉盈光电”）根据生产经营管理需要，拟向上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）租赁厂房，租赁面积为3193.93平方米，拟租赁3年，租赁金额含税预计共计520万元（预估包含水费、电费、服务费等）；厂房租赁期间由上海邮通物业管理有限公司（以下简称“邮通物业”）提供物业管理服务，物业管理费用含税预计共计65万元。 20240913：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方中国电子科技集团公司第二十一研究所,中电科机器人有限公司,中国电子科技集团公司第三研究所等发生采购与电机相关的原材料等的日常关联交易，预计关联交易金额9300.0000万元。 20230517：股东大会通过 20240422：2023年与关联方实际发生金额1513.7220万元。

公司及下属子公司上海誉盈光电科技有限公司、吉旸国际贸易(上海)有限公司、上海金陵电机（江苏）有限公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签财务结算业务相关协议，分别为《人民币结算账户管理协议》、《网上金融服务系统客户服务协议》。上述协议需公司股东大会审议通过后方能签订。

2022年度,公司预计与关联方中国电子科技集团公司第二十一研究所,中电科机器人有限公司,中国电子科技集团公司第三研究所等发生租赁,销售原材料等的日常关联交易，预计关联交易金额8470万元。 20220519：股东大会通过 20230420：2022年实际发生金额为11,421,354.52元。

公司及下属子公司上海誉盈光电科技有限公司、吉旸国际贸易(上海)有限公司、上海金陵电机（江苏）有限公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签财务结算业务相关协议，分别为《人民币结算账户管理协议》、《网上金融服务系统客户服务协议》。上述协议需公司股东大会审议通过后方能签订。

公司及下属子公司上海誉盈光电科技有限公司、吉旸国际贸易(上海)有限公司、上海金陵电机（江苏）有限公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签财务结算业务相关协议，分别为《人民币结算账户管理协议》、《网上金融服务系统客户服务协议》。上述协议需公司股东大会审议通过后方能签订。 20220519：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方中国电子科技集团公司第二十一研究所,中电科机器人有限公司,中国电子科技集团公司第三研究所等发生租赁,销售原材料等的日常关联交易，预计关联交易金额8055.0000万元。 20210520：股东大会通过 20220426：2021年与关联方实际发生金额7,327,956.94元。

为降低股东投资损失，推动公司发展，公司拟与公司第四大股东苏州戈德威机电科技有限公司（以下简称“戈德威”）签订《协议书》，现将该项目相关的所有权利与义务全部转让于戈德威，转让价款为人民币3,206,319.54元。 20211229：股东大会通过

公司及下属子公司上海誉盈光电科技有限公司、吉旸国际贸易(上海)有限公司、上海金陵电机（江苏）有限公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签财务结算业务相关协议，分别为《人民币结算账户管理协议》、《网上金融服务系统客户服务协议》。上述协议需公司股东大会审议通过后方能签订。 20210520：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方中国电子科技集团公司第二十一研究所,中电科机器人有限公司,中国电子科技集团公司第三研究所等发生采购材料,提供服务等的日常关联交易，预计关联交易金额7080.0000万元。 20200519：股东大会通过 20210422：实际发生额为5,912,185.70元

公司及下属子公司上海誉盈光电科技有限公司、吉旸国际贸易(上海)有限公司、上海金陵电机(江苏)有限公司拟与中国电子科技财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)续签财务结算业务相关协议,分别为《人民币结算账户管理协议》、《网上金融服务系统客户服务协议》。上述协议需公司股东大会审议通过后方能签订。 20200519：股东大会通过

补充确认公司于2019年度发生的是关联交易。2019年4月29日，公司及下属子公司上海誉盈光电科技有限公司、吉旸国际贸易(上海)有限公司、上海金陵电机（江苏）有限公司分别与中国电子科技财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）进行财务结算业务的合作，在集团财务公司开立结算账户，陆续签署了《人民币结算账户管理协议》、《网上金融服务系统客户服务协议》，由集团财务公司向公司及下属子公司提供结算与网上支付服务，协议有效期一年。 20200213:股东大会通过。

本次关联交易是补充审议公司2019年上半年的偶发性关联交易。2019年4月9日，公司下属全资子公司上海誉盈光电科技有限公司（以下简称“誉盈光电”）与公司第二大股东上海正龙实业有限公司（以下简称“正龙实业”）签署了《二手空调处置合同》，誉盈光电将2台闲置的空调转让于正龙实业，处置价格为2400元/台，共计4800元（含税）。

2019年度,公司预计与关联方中国电子科技集团公司第二十一研究所,中国电子科技集团公司第三研究所,苏州戈德威机电科技有限公司等发生销售产品,采购产品,房屋租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额7470.0000万元。 20190520：股东大会通过

本次关联交易是补充确认公司与控股股东及其关联方的偶发性关联交易。1、房屋租赁:2018年12月18日,公司与二十一所补充签订租期为2018年4月1日至2018年12月31日的房屋租赁合同。公司租用二十一所拥有的座落于上海市徐汇区虹漕路30号15幢5层的房产,作为办公用房,房屋面积为977.4平方米。合同总金额为人民币268,785.00元,另外根据实际使用情况收取水费、电费与停车费用,支付方式为现金支付。2、设备租赁:2018年12月15日,公司与二十一所补充签订了设备租赁合同,约定由二十一所向公司提供数控机床、工具铣床、数控卡盘车床等设备的租赁服务,租赁期限为2018年4月1日至2018年12月31日,租赁费用为人民币262,023.63元。支付方式为2018年12月15日前一次性结清,现金支付。3、材料销售2018年11月1日,二十一所与公司下属子公司誉盈光电签订了采购协议,由誉盈光电向二十一所销售开关电源的相关零部件等货物,合同金额为413,287.83元,交货时间为合同生效后30天,支付方式为现金支付。4、委托加工:1)2018年12月6日,公司与二十一所签订委托其代加工割草机组件的委托加工合同。合同金额为1,518,473.26元;交货时间为合同生效后90日内,支付方式为现金支付。2)2018年12月5日,公司下属子公司誉盈光电与二十一所签订委托其代加工开关电源驱动模块的委托加工合同。合同金额为584,839.67元;交货时间为合同生效后60日内,支付方式为现金支付。5、产品销售:2018年4月2日,公司与二十一所签订关于电源开关、精密加工与民品电机等产品的产品销售框架协议,合同金额为500万元。截至2018年12月底,该销售协议的实际发生金额将达到900万,公司拟与二十一所签署补充协议,将合同金额追加至900万元,支付方式为现金支付,货到付款。6、培训费用2018年8月,公司委派事业部人员参加二十一所主办的《2018微特电机技术研讨班》,培训费用为7000元,支付方式为现金支付。 20190108：股东大会通过

本次关联交易是补充确认公司的偶发性关联交易。1、公司接受中国电子科技集团公司第二十一研究所(以下简称“二十一所”)劳务派遣员工的关联交易;公司与二十一所于2018年4月在公司办公地签订《员工派出协议》,对二十一所向公司派出员工的劳务报酬、日常管理与权益保障作出约定,约定2018年4月1日起至2020年3月31日间,由二十一所委派其员工至公司工作,公司按月由公司支付于二十一所上述派遣人员的劳务费用,劳务费用发生额不超过20万元/月;2、公司向中国电子科技集团公司第三研究所(以下简称“三所”)销售货物的关联交易;公司与三所于2018年5月28日签订金额为15.2万元的销售合同,为其提供定制化的无刷双通道旋变。3、原监事会主席余京烨向公司下属全资子公司上海誉盈光电科技有限公司(以下简称“誉盈光电”)提供暂借款。2018年1月20日,由于公司下属子公司誉盈光电存在现金流紧张的问题,原监事会主席余京烨为其提供了3万元暂借款,借款期间自2018年1月20日起至2018年9月1日止,不收取利息。 20180910：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。中国电子科技集团公司第二十一研究所(以下简称“二十一所”)以现金方式认购公司发行的股份41,000,000股,持股公司股份比例达35.65%,其所持有股份于2018年5月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,自此,二十一所成为公司的第一大股东,被认定为公司的关联方。基于上述情况,公司与二十一所签署的下列协议被确认为关联交易:1、房屋租赁合同:公司与二十一所分别于2017年10月1日、2018年1月1日签订租约为一年的房屋租赁合同。公司租用二十一所拥有的座落于上海市徐汇区虹漕路30号5幢401室与402室的房屋,作为办公用房。以上两份房屋租赁合同的总金额为人民币291,492.00元,另外根据实际使用情况收取水费、电费与停车费用。2、产品销售框架协议:2018年4月2日,公司根据订单需求与二十一所签订关于电源开关、精密加工与民品电机等产品的产品销售框架协议,该框架协议的合同金额为500万。 20180625：股东大会通过

2018年度,预计公司将:1、向关联方苏州戈德威机电科技有限公司采购货物2000万元;2、向关联方苏州戈德威机电科技有限公司销售产品500万元;3、关联方苏州戈德威机电科技有限公司将向公司提供车辆租赁,公司在租用期间支付车辆折旧费用及与车辆使用相关的费用,预计50万元;4、苏州戈德威机电科技有限公司在机械零部件与控制器相关产品领域有专业工艺技术,能够为公司提供专业领域的技术支持,预计150万元。5、公司下属全资子公司上海誉盈光电科技有限公司向关联方上海九山电子科技有限公司销售灯具不超出50万。 20180516：股东大会通过

本次补充确认的关联交易是公司下属全资子公司上海誉盈光电科技有限公司(以下简称“誉盈光电”)与公司关联方上海九山电子科技有限公司(以下简称“九山电子”)于2017年6月以来发生的偶发性关联交易。2017年6月2日,誉盈光电成为公司全资子公司,作为关联方上海九山电子科技有限公司(以下简称“九山电子”)的LED灯条供应商。2017年6月至今誉盈光电向其销售LED灯条总金额为人民币10,555.56元。 20180103：股东大会通过

上海金陵电机股份有限公司(以下简称“本公司”)为提升公司核心竞争力,提高产品竞争力与附加值,拟收购与控制电机配套的电机控制器企业上海誉盈光电科技有限公司(统一社会信用代码为:91310114572690342E,以下简称“誉盈光电”)100%的股权,使之成为公司全资子公司,受让价款为4,500,000元(大写:人民币肆佰伍拾万元整)。

本次关联交易是2017年度日常性关联交易预计。1、向关联方苏州戈德威机电科技有限公司采购货物1000万元;2、向关联方苏州戈德威机电科技有限公司销售产品500万元;3、关联方苏州戈德威机电科技有限公司将向公司提供车辆租赁,公司在租用期间支付车辆折旧费用及与车辆使用相关的费用,预计15万元;4、苏州戈德威机电科技有限公司在机械零部件与控制器相关产品领域有专业工艺技术,能够为公司提供专业领域的技术支持,预计25万元。 20170517：股东大会通过

本次关联交易是确认公司2016上半年发生的偶发性关联交易。2016年3月5日,本公司与苏州戈德威机电科技有限公司签订电机相关零部件的销售协议,交易标的为人民币800,000.00元金额的货物,支付方式为预付30%,货到后付清余款;截至2016年6月30日,公司已发货且结算金额为691,355.86元,该合同尚未执行完毕。交易价格都为市场公允价,未损害公司及其他股东的合法的利益。 20160912：股东大会通过

预计公司将向关联方苏州戈德威机电科技有限公司采购货物3000万元；向上海誉盈光电科技有限公司采购货物2500万元。 另关联方苏州戈德威机电科技有限公司2016年将向公司提供车辆租赁，公司在租用期间支付车辆折旧费用及与车辆使用相关的费用，预计8.5万元。 20160523：股东大会通过

公司2015年６月－1２月发生如下关联交易：从关联方苏州戈德威机电科技有限公司采购货物1,750,267.34元，向关联方苏州戈德威机电科技有限公司销售货物340,637.88元；向关联方上海正龙实业有限公司销售货物54,017.09元；向关联方上海誉盈光电科技有限公司采购商品17,401.7元；从关联方东阳市蓝天机电有限公司采购货物496,746.44元，向关联方东阳市蓝天机电有限公司销售货物77,213.97元。从关联方苏州戈德威机电科技有限公司借入资金100万元。 20160523：股东大会通过