| 1.本次发行股票的价格为1.50元/股。2.定价方法及定价合理性。请结合公司每股净资产、每股收益、股票二级市场交易价格、前次发行价格、报告期内权益分派等因素,分析本次发行定价合理性公司股票自正式挂牌以来采用集合竞价转让方式,交易不活跃,未能形成连续交易价格,不具有参考意义。根据公司经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“众会字(2020)第3908号”《审计报告》,截至2019年12月31日,公司总股本为123,000,000股,公司归属于母公司股东的净资产为171,384,678.69元,归属于母公司股东的每股净资产为1.39元。本次发行价格系综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多方面因素,在与发行对象沟通的基础上,根据认购情况最终确定。本次发行价格公允,不会侵害其他股东和公司权益。3.定价合法合规性本次发行定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定。4.是否适用股份支付及原因;若适用股份支付的,需进一步披露公允价值及确认方法本次发行价格主要考虑每股净资产、每股收益等因素,本次发行价格高于每股净资产,本次发行不适用股份支付。5.董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派,是否会导致发行数量和发行价格做相应调整董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计会发生除权、除息等权益分派事项,本次权益分派的除权、除息日为2020年5月19日,共计分派现金红利22,140,000元,每10股派发现金红利1.80元,本次权益分派不会导致发行数量和发行价格做相应调整。 |