一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　1.公司概要与基本情况　　武汉北大高科软件股份有限公司成立于1997年，是专业从事智能化执法管理和社会治理数字化解决方案的领先高新技术企业，国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司聚焦“智慧执法”领域，以人工智能执法大模型和可信计算证据管理为核心技术，采用“执法智能云+执法智能体”的商业模式，面向各地区各级公安机关、政法部门、执法机构，提供涵盖可信电子证据存证管理、执法人工智能大模型、大数据执法监督管理、执法办案管理中心（场所）、执法办案智能终端设备的全面核心能力、智能产品和解决方案。　　公司在可信计算区块链证据技术、大模型人工智能技术、多... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　1.公司概要与基本情况
　　武汉北大高科软件股份有限公司成立于1997年，是专业从事智能化执法管理和社会治理数字化解决方案的领先高新技术企业，国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司聚焦“智慧执法”领域，以人工智能执法大模型和可信计算证据管理为核心技术，采用“执法智能云+执法智能体”的商业模式，面向各地区各级公安机关、政法部门、执法机构，提供涵盖可信电子证据存证管理、执法人工智能大模型、大数据执法监督管理、执法办案管理中心（场所）、执法办案智能终端设备的全面核心能力、智能产品和解决方案。
　　公司在可信计算区块链证据技术、大模型人工智能技术、多生物特征识别技术等领域具备领先的技术优势，承担中国工程院战略项目并取得丰硕成果；公司依托核心技术和独特的产业洞察，形成了覆盖智能化执法管理和数字化社会治理的完整软硬件产品体系，公司累计拥有专利22项、软件著作权105件，参与起草国家部委5项行业标准编制并已正式颁布。
　　公司先后承建公安部、海关总署等部级项目及16个省级中枢数据平台和核心应用系统；在国际市场，先后为尼日利亚、喀麦隆、莫桑比克、赞比亚等国提供国家级警务信息中枢建设，是极少数警务信息化整体解决方案成功出海、服务数字化“一带一路”的中国企业。
　　2.公司商业模式
　　（1）采购模式
　　公司软件类产品由公司研发团队自主研发，拥有核心自主知识产权，软件类产品的主要成本为研发人员薪酬及技术开发相关支出。公司智能硬件类产品由公司自主完成设计研发、物料选型及测试验证等核心环节后，委托专业的智能终端OEM厂商进行整机生产，并与核心供应商建立了长期稳定的合作关系；通过严格的供应商综合评估体系与质价对比机制进行采购，在满足各项技术要求的同时确保成本可控。
　　（2）销售模式
　　1）直营和代理双轮驱动的整体销售模式
　　公司构建了“自营体系精准突破”与“代理协作生态拓展”相结合的复合型销售模式，通过自营体系，在核心市场做深做透，掌控关键客户、打造标杆项目与行业制高点，确保技术领先性和解决方案水平。通过代理协作体系，我们快速扩大市场覆盖面，渗透新兴领域和海外市场，实现规模增长和生态构建。以核心技术为引擎，以深度服务为基石，立足国内智慧执法主战场，放眼全球执法管理大市场，实现业务的可持续、高质量增长。
　　2）直营销售模式主要做法
　　公司直营模式主要适用三类情况，一是战略性关键性客户（例如国家部委），二是可以打造创新场景应用的标杆性客户（例如签署全面战略合作协议的公安机关），三是已经全面部署市场销售力量的重点市场区域。直营体系是我们的核心与根基，通过自上而下的布局和由点及面的策略，建立牢固的客户关系与行业领导地位。顶层战略布局，公司通过参与部级全国性智慧执法数字化体系的建设，参与相关行业规范及标准的编制，为全国性业务培训、现场会等提供业务应用及技术支撑，将公司优势解决方案嵌入行业顶层设计，同时积极配合公安部开展云平台落地端应用的试点及标杆工程打造，为部、省两级云平台业务应用的可行性进行验证，为后续全国推广的品牌权威性、行业影响力打下坚实基础。对于公司长期深耕的重点市场区域，构建全省一体化解决方案，承建省级云平台枢纽，配置覆盖重点市场区域省份的市场销售力量，实现全省业务覆盖。服务全省地市、区县及基层所队，形成了以云为基，以端为面的市场策略。
　　3）代理合作销售模式的主要做法
　　代理合作销售模式主要适用两类场景，一是海外市场，二是未建立起自有直营销售体系的市场区域。协同代理协作体系旨在通过优势互补的合作伙伴，快速切入自营体系难以全面覆盖或需要本土化支撑的市场，实现业务的规模化扩张。在海外市场，公司进入中兴通讯、华为供应链，积极拓展海外市场，先后承建莫桑比例、喀麦隆、尼日尼亚、赞比亚等国家级警务系统，将中国先进的公共安全科技与解决方案推向全球。在尚未建立自营销售体系的市场区域，公司通过与新目标省份的优势合作伙伴协同，快速开展业务市场延伸，依托公司的优势解决方案能力、完善的技术服务体系、完整的售前支持能力、强大的产品性能，协同当地合作伙伴开展新省份的业务拓展，逐步扩大公司重点市场区域范围，必要时选择和代理合作单位成立合资公司全面运营本土市场。
　　4）其他市场销售模式
　　公司其他市场销售方式包括参加国内国际重大展览展会，在行业专门刊物报纸等投放软性广告，和行业龙头（华为、海康威视等）形成协作，以及依托公司互联网数字销售平台（网站、公众号）等宣传推广产品，获得商机，并完成销售转化。
　　5）服务驱动的商机和销售
　　公司在全国范围累计建设交付了数十个大数据和人工智能大模型平台，超过300个智慧执法管理空间及数以万计的智能化终端设备，服务用户单位数万个，公司以服务支撑为本，通过优质的服务形成和客户之间极强的粘性，在获得服务运维长期性销售订单的同时，围绕客户的产品更新换代和新业务需求获得商机，形成稳定可靠可持续的销售。
　　（3）研发模式
　　公司研发体系主要包括核心技术、应用软件、智能终端三个主要单元，公司研发模式围绕着这三个单元开展，形成了较为完备的立体化研发架构。核心技术部采用产学研和国内外合作交流等方式，重点突破可信计算证据跨链、执法人工智能大模型、多生物特征识别和新一代视音频等关键技术领域，形成公共化的、自主可控的关键技术成果，内设湖北省省级企业技术中心；应用研发部专注深度研究行业发展方向和用户需求，组织研发生产针对市场需求的具体软件产品、大模型智能体和应用解决方案，并承担定制类专业应用系统的研发工作；智能创新部主要承担智能化专业终端的设计、研发和测试，专注国产化嵌入式终端软件、鸿蒙终端软件和大模型边缘计算智能体的产品研发和交付。
　　（4）盈利模式
　　公司具备清晰多元的盈利模式,包括五个维度。
　　1）软件产品销售。通过公司在行业的深厚积累，梳理行业客户的共性需求形成丰富的自主知识产权的软件产品，并通过面向客户销售软件产品获得盈利收入。
　　2）软件研发收入。承接行业客户的新业务需求，在产业发展赛道范围内承担定制软件的研发，获得数据治理、定制软件研发的综合性服务收入。
　　3）智能设备销售。是指为最终行业客户或集成商、代理商销售公司自研自产的专用智能化前端和后台设备，获得智能设备产品的销售收入。
　　4）智能空间建设。是指为最终行业客户提供智能化综合空间的整体性数字化建设，包括执法办案管理中心等新型智能空间，获得整体信息化工程的收入。
　　5）运维服务收入。是指为客户提供软件、设备、工程、空间和数据的综合性运维，并以年度为单位获得运维服务收入。
　　公司积极探索新型盈利模式，并在行业客户SAAS订阅服务、大模型智能体计量收费服务、数据要素和高质量数据集交易服务等商业模式上取得了积极的进展。
　　3.行业情况
　　（1）政策端：自主可控与数智化赋能
　　在“十五五”规划全面推进的背景下，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出要“深入推进数字中国建设，提升数智化发展水平”，“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》也强调需全链条推动基础软件等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。国家发展改革委进一步明确，“十五五”时期将加快推动中国软件发展壮大，实施软件生态建设工程。在外部环境不确定性加剧的背景下，自主可控战略持续深化，信创替代从外围走向核心。随着政法智能化建设深入推进，公安应用软件行业将持续受益于政策支持与技术赋能，具备自主核心技术、行业场景深度理解、信创生态完善的软件企业将有望迎来重要发展机遇。
　　（2）创新端：大模型赋能警务应用，智能体重构业务形态
　　技术创新呈现“平台化、智能化、协同化”特征，技术创新正深刻重塑公安应用软件的产品形态与交付模式。生成式人工智能在公共安全领域加速落地，头部企业纷纷推出警用大模型及警务智能体产品，覆盖接警处警、案情分析、线索挖掘、执法辅助等核心细分场景。MCP与A2A协议等技术的普及，推动跨警种、跨系统的业务协同从“系统对接”向“智能联动”演进。开发模式向低代码/微服务架构转型，使软件产品能够更敏捷地响应公安机关一线实战需求；安全防护聚焦隐私计算与数据安全，确保敏感警务数据在融合应用中的合规性与安全性。软件交付形态正从传统项目制向“平台+应用+服务”复合模式演进，对场景理解能力、技术集成能力和持续服务能力提出更高要求。
　　（3）需求端：AI驱动下实战应用需求升级
　　公安应用软件需求正从“信息化支撑”向“智能化赋能”加速跃迁，2025-2026年，应用软件行业需求侧正经历从“效率工具”向“智能生产力”的深刻转变；在“科技兴警”战略驱动下，各地公安机关持续推进智慧警务建设，对公安应用软件的需求呈现三大特征：一是实战导向更加突出，案件研判、预警预测、指挥调度等核心业务场景对智能化支撑能力提出更高要求；二是数据融合需求迫切，跨部门、跨层级的数据共享与业务协同成为刚需，推动向一体化平台演进；三是自主可控要求的强化，在关键信息基础设施领域，国产化替代进程加速，对符合信创标准的公安专用软件需求持续释放。报告期内公司商业模式未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　1、国家宏观经济影响
　　随着经济下行，政府财政收入增幅下降，可能导致政府在信息化领域投资减少，从而影响公司的市场收入来源。
　　2、人力成本上升
　　软件行业相关技术属于新兴技术，行业的迅速发展，导致了行业内厂商对行业专业技术人才的需求加大，具有多年从业经验的优秀人才是重点争夺的目标，使得行业内人才争夺不断加剧，人力资源成本不断攀升。
　　3、收入构成变化带来的业绩波动风险
　　报告期内，公司软件开发及技术服务、硬件销售占营业收入比重分别为39.71%、29.07%，软件开发及技术服务毛利率较高，对公司利润贡献较大。未来，随着公安管理信息化建设的不断推进，公司的业务结构可能会顺应公安客户的需求发生一定变化，将会使公司的销售收入结构和整体盈利水平呈现一定幅度的调整。
　　4、应收账款余额较高的风险
　　报告期末，公司应收账款为4096.26万元，占流动资产的比例45.55%，占总资产的比例为42.50%，应收账款占流动资产及资产总额比例较高。目前，公司客户主要为信誉较高政府公安部门等，账款回收风险较小，但应收账款规模较大将影响运营资金，加大资金成本，并制约公司业务规模的扩张。
　　5、采购风险
　　报告期智能硬件的销售量增大，涉及主要材料、辅助材料、配件和设备等物资的购买活动,因采购活动关系到这些物资的成本及质量，对于生产、建设等过程也有重大影响，因此对于采购产品质量、采购成本控制，及供应商的筛选尤为重要。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要　　（一）商业模式　　1.公司情况　　武汉北大高科软件股份有限公司成立于1997年，作为央企中国电子战略投资的高科技企业，公司业务领域涵盖大数据执法监督管理平台、执法办案管理中心建设、可信电子证据存储及管理、人口及公民信息管理、大语言模型及其应用、执法办案类智能终端设备的研发及生产，公司以“科技创新服务社会治理现代化”为使命，以“引领中国法治公安数字科技革命”为愿景，是国内首个将国密算法与区块链智能合约创新应用于电子证据存证领域的先行者，是助力国产警务执法管理系统“一带一路”的践行者。公司以多生物特征识别技术为根基，致力于将人工智能、大数据、深度学习等技术服务于社会公共安全领域... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　（一）商业模式
　　1.公司情况
　　武汉北大高科软件股份有限公司成立于1997年，作为央企中国电子战略投资的高科技企业，公司业务领域涵盖大数据执法监督管理平台、执法办案管理中心建设、可信电子证据存储及管理、人口及公民信息管理、大语言模型及其应用、执法办案类智能终端设备的研发及生产，公司以“科技创新服务社会治理现代化”为使命，以“引领中国法治公安数字科技革命”为愿景，是国内首个将国密算法与区块链智能合约创新应用于电子证据存证领域的先行者，是助力国产警务执法管理系统“一带一路”的践行者。公司以多生物特征识别技术为根基，致力于将人工智能、大数据、深度学习等技术服务于社会公共安全领域，以自主知识产权核心技术筑牢科技底座，在公民身份管理及信息服务、执法管理及司法公正领域提供了智能、高效、安全的解决方案。经过二十余年的技术沉淀，公司已全面实现全领域数据安全可信存证的战略转型，以自主核心技术研发与智能硬件制造为双轮驱动，提供端到端信息化应用解决方案。公司秉承“创新谋发”的企业基因，拥有发明专利10项，著作权101件。通过与国内外多所顶尖高校合作，构建起国内首个政法智能办案体系，执法可信电子存证产品自2020年起连续三年国内市场占有率稳居首位。在国内市场，公司先后承建公安部、海关总署等部级项目及13个省级应用系统；在国际市场，先后为尼日利亚、莫桑比克、赞比亚等国提供国家级警务信息中枢建设，是全球极少数警务信息化整体解决方案成功出海的企业；依托“服务可信数据基座”战略，目前业务版图正向工业可信供应链等新兴领域延伸。
　　2.商业模式
　　（1）采购模式
　　公司软件产品均为自主研发，纯软件类项目因无实体交付需求，故不涉及原材料采购环节。智能硬件研发生产采用自主全流程管控模式：由公司技术团队主导产品设计研发、物料选型及性能测试，完成采购后，委托具备资质的智能终端制造商进行生产。采购流程实行技术-财务双控机制：技术部门审核采购需求的技术可行性与项目进度匹配度，财务部门依据评审结论实施供应商遴选与采购执行。
　　（2）生产模式
　　公司软件产品的研发生产按流程梳理，包括立项、需求分析及设计、代码编写及测试、交付及验收几个阶段。立项阶段，由客户委托研发的软件产品经签署合同并评审后启动立项研发。公司自主研发产品，由产品及战略发展部编制可行性研究报告，由总经理办公会评审后，启动立项研发；需求分析及设计阶段，产品研发需求来源于国家公安部颁布的法律法规、部门规章及规范性文件和一线办公人员日常应用需求，据此形成需求报告作为系统研发设计的基本依据。公司系统设计严格遵守软件工程相关规范，采用自顶而下的设计模式按照总体设计、概要设计、详细设计的设计步骤形成各阶段设计文档；代码编写及测试阶段，公司代码编制采用迭代式快速开发模型，在不断迭代的过程中，形成满足需求分析和设计规范要求的工程化软件，提交测试部门进行测试。测试环节由质量管理部按照黑盒及白盒测试的相关要求执行，编制测试报告并交由研发小组改进；交付及验收阶段，经测试的软件连同过程文档、结果文档提交用户方或公司内部评审小组组织验收，需要委托第三方检测或鉴定的同时委托相关权威机构进行（一般为公安部相关检测机构）。公司目前现有软件产品均为自主开发并拥有知识产权。公司智能硬件的研发主要由控股公司在公司产品部门的监督下进行，生产交付前会由公司产品部门进行严格的产品质量检测和验收工作，同时也将委托第三方检测或鉴定（一般为公安部相关检测机构），达到国家相关标准的产品才会交付至最终客户。
　　（3）销售模式
　　公司聚焦政法系统及公共事业机构垂直领域市场，核心服务对象主要为公安机关（部/省/市三级）、司法行政机等相关单位。销售体系通过以下路径构建：a.主动拜访客户获得项目销售机会：通过电话咨询、上门拜访等途径，与新老客户保持经常性的联系，获得客户的项目信息。
　　b.用户按照指定入围的采购目录主动联系公司，公司是中国公安金盾工程领域的专业供应商之一，是经公安部“标准版”检测认证通过的公安人口信息系统软件供应商之一，是参与公安部保安信息标准编制的唯一企业单位，同时公司还是国内唯一一家提供参保人员多生物特征认证的厂商。公司在行业中的地位使得公司经常入围项目采购目录，客户根据采购目录也会主动联系公司。
　　c.参加行业相关会议获得市场机会：公司经常参加公安机关各类全国性“科技强警”的会议，通过展示产品和解决方案获得参会用户的认可并及时转化为市场信息及项目资源。
　　d.合作伙伴销售：对于部分市场区域特别是海外市场，公司采用和合作伙伴共同推进市场的方式，分工协作，公司主要提供核心技术和解决方案。
　　e.公司已建项目的升级改造：对于公司已建项目，需要升级改造时，通常直接由用户方通过单一来源采购等方式确定我公司为唯一产品及服务供应商。目前公司主要采用工程量计价定价、成熟产品市场定价、服务费用定价三种定价模式，在上述三种定价方式基础上，公司也会根据客户规模、客户所在地经济状况，结合公司的品牌及渠道建设需要、售后服务工程量和同行业产品价格水平的变动等因素适当调整产品价格。
　　（4）研发模式
　　公司由核心技术研发中心及时跟踪和调研国内外行业技术的最新动态和发展趋势，负责根据公司发展战略需要，有针对性的对生物特征识别技术、模式识别技术、核心应用平台的技术进行引进、消化、自研和发展。公司未来技术研发方向侧重于深度学习技术、数字孪生技术、大数据应用技术和区块链技术。公司智能终端设备的研发生产工作主要由公司产品部承担，以公司各类应用系统的业务优势，深度整合公司核心技术研发中心成果，集合各类先进的终端功能模块，定制研发应用软件，打造出优秀的产品。
　　（5）盈利模式
　　公司根据业务合同及产品等将收入分为软件开发、软件销售、智能硬件销售及技术服务收入。公司以云为实，卖端为利的盈利模式，将公司指纹、人像等各类具备自主知识产权的核心技术，应用于公司的智能终端设备中，打造出符合业务需求、整合核心技术的产品，通过自行销售、代理商合作销售多种方式，实现销售及技术服务收入。
　　3.经营计划实现情况
　　报告期内，在公司发展规划框架与董事会战略指引下，依托公司深厚的行业积淀与组织效能优势，在全员不断努力下，各项业务顺利进行。2025年上半年，形成著作权7件3项发明专利正在受理中。获评湖北省数据要素型企业与武汉市人工智能企业。
　　（二）行业情况
　　报告期内，作为国家战略性新兴产业的核心赛道，我国软件和信息技术服务业在“十四五”政策红利持续释放下进入高质量发展新阶段。国务院及工信部等主管部门相继出台《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等纲领性文件，构建“技术创新-场景落地-生态培育”三位一体的政策支撑体系。根据工信部运行监测协调局数据显示，2023年全行业规模以上企业实现业务收入12.3万亿元，同比增长13.4%，占GDP比重达9.8%，利润总额突破1.44万亿元，产业支柱效应显著。按照发展规划既定路径，2025年行业规模将突破14万亿元，全面开启以“全要素数字化转型”为特征的产业跃升周期。
　　报告期内，数字化转型构筑高质量发展新底座，各领域转型进程加速，工业智能制造渗透率达45.6%、金融业数字技术投入强度（营收占比5.8%）、教育信息化经费占比（8.3%）等关键指标突破国际均值。技术演进呈现三大特征：智能技术（AI/ML）进入场景化落地阶段，开发范式向低代码/微服务架构演进，安全防护聚焦隐私计算。市场格局重构下，工业软件国产化率突破28%、信创工程纵深推进、SaaS出海年增速达65%，形成三足鼎立增长格局。政策层面着力构建"三位一体"发展体系：政府数字化治理系统建设、政务大数据资源池扩容、行业转型标准体系完善。这倒逼软件企业构建"技术研发-场景理解-服务交付"三位能力体系，以应对智能化、个性化、安全化的市场需求迭代。
　　软件和信息技术服务业在政策层面获得了多方面的鼓励与支持，这些政策主要围绕技术应用创新、数据整合共享、产业生态构建及强化安全保障等方面，为信息技术的融合应用与发展奠定坚实基础，主要包括国家层面相关政策：《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《数字中国建设整体布局规划》等，地方层面相关政策：《武汉市进一步促进软件和信息技术服务业高质量发展的若干政策措施》等。
　　报告期内公司商业模式未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　1、国家宏观经济影响
　　随着经济下行，政府财政收入增幅下降，可能导致政府在信息化领域投资减少，从而影响公司的市场收入来源。
　　2、人力成本上升
　　软件行业相关技术属于新兴技术，行业的迅速发展，导致了行业内厂商对行业专业技术人才的需求加大，具有多年从业经验的优秀人才是重点争夺的目标，使得行业内人才争夺不断加剧，人力资源成本不断攀升。
　　3、收入构成变化带来的业绩波动风险
　　报告期内，公司软件开发及技术服务、硬件销售占营业收入比重分别为32.59%、35.54%，软件开发及技术服务毛利率较高，对公司利润贡献较大。未来，随着公安管理信息化建设的不断推进，公司的业务结构可能会顺应公安客户的需求发生一定变化，将会使公司的销售收入结构和整体盈利水平呈现一定幅度的调整。
　　4、应收账款余额较高的风险
　　报告期末，公司应收账款为3283.68万元，占流动资产的比例43.19%，占总资产的比例为39.52%，应收账款占流动资产及资产总额比例较高。目前，公司客户主要为信誉较高政府公安部门等，账款回收风险较小，但应收账款规模较大将影响运营资金，加大资金成本，并制约公司业务规模的扩张。
　　5、采购风险
　　报告期智能硬件的销售量增大，涉及主要材料、辅助材料、配件和设备等物资的购买活动,因采购活动关系到这些物资的成本及质量，对于生产、建设等过程也有重大影响，因此对于采购产品质量、采购成本控制，及供应商的筛选尤为重要。
　　本期重大风险是否发生重大变化
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　1.公司情况
　　武汉北大高科软件股份有限公司成立于1997年，作为央企中国电子战略投资的高科技企业，公司业务领域涵盖大数据执法监督管理平台、执法办案管理中心建设、可信电子证据存储及管理、人口及公民信息管理、大语言模型及其应用、执法办案类智能终端设备的研发及生产，公司以“科技创新服务社会治理现代化”为使命，以“引领中国法治公安数字科技革命”为愿景，是国内首个将国密算法与区块链智能合约创新应用于电子证据存证领域的先行者，是助力国产警务执法管理系统“一带一路”的践行者。公司以多生物特征识别技术为根基，致力于将人工智能、大数据、深度学习等技... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　1.公司情况
　　武汉北大高科软件股份有限公司成立于1997年，作为央企中国电子战略投资的高科技企业，公司业务领域涵盖大数据执法监督管理平台、执法办案管理中心建设、可信电子证据存储及管理、人口及公民信息管理、大语言模型及其应用、执法办案类智能终端设备的研发及生产，公司以“科技创新服务社会治理现代化”为使命，以“引领中国法治公安数字科技革命”为愿景，是国内首个将国密算法与区块链智能合约创新应用于电子证据存证领域的先行者，是助力国产警务执法管理系统“一带一路”的践行者。公司以多生物特征识别技术为根基，致力于将人工智能、大数据、深度学习等技术服务于社会公共安全领域，以自主知识产权核心技术筑牢科技底座，在公民身份管理及信息服务、执法管理及司法公正领域提供了智能、高效、安全的解决方案。经过二十余年的技术沉淀，公司已全面实现全领域数据安全可信存证的战略转型，以自主核心技术研发与智能硬件制造为双轮驱动，提供端到端信息化应用解决方案。公司秉承“创新谋发”的企业基因，拥有发明专利10项，著作权101件。通过与国内外多所顶尖高校合作，构建起国内首个政法智能办案体系，执法可信电子存证产品自2020年起连续三年国内市场占有率稳居首位。在国内市场，公司先后承建公安部、海关总署等部级项目及13个省级应用系统；在国际市场，先后为尼日利亚、莫桑比克、赞比亚等国提供国家级警务信息中枢建设，是全球极少数警务信息化整体解决方案成功出海的企业；依托“服务可信数据基座”战略，目前业务版图正向工业可信供应链等新兴领域延伸。
　　2.商业模式
　　（1）采购模式
　　公司软件产品均为自主研发，纯软件类项目因无实体交付需求，故不涉及原材料采购环节。智能硬件研发生产采用自主全流程管控模式：由公司技术团队主导产品设计研发、物料选型及性能测试，完成采购后，委托具备资质的智能终端制造商进行生产。采购流程实行技术-财务双控机制：技术部门审核采购需求的技术可行性与项目进度匹配度，财务部门依据评审结论实施供应商遴选与采购执行。
　　（2）生产模式
　　公司软件产品的研发生产按流程梳理，包括立项、需求分析及设计、代码编写及测试、交付及验收几个阶段。立项阶段，由客户委托研发的软件产品经签署合同并评审后启动立项研发。公司自主研发产品，由产品及战略发展部编制可行性研究报告，由总经理办公会评审后，启动立项研发；需求分析及设计阶段，产品研发需求来源于国家公安部颁布的法律法规、部门规章及规范性文件和一线办公人员日常应用需求，据此形成需求报告作为系统研发设计的基本依据。公司系统设计严格遵守软件工程相关规范，采用自顶而下的设计模式按照总体设计、概要设计、详细设计的设计步骤形成各阶段设计文档；代码编写及测试阶段，公司代码编制采用迭代式快速开发模型，在不断迭代的过程中，形成满足需求分析和设计规范要求的工程化软件，提交测试部门进行测试。测试环节由质量管理部按照黑盒及白盒测试的相关要求执行，编制测试报告并交由研发小组改进；交付及验收阶段，经测试的软件连同过程文档、结果文档提交用户方或公司内部评审小组组织验收，需要委托第三方检测或鉴定的同时委托相关权威机构进行（一般为公安部相关检测机构）。公司目前现有软件产品均为自主开发并拥有知识产权。公司智能硬件的研发主要由控股公司在公司产品部门的监督下进行，生产交付前会由公司产品部门进行严格的产品质量检测和验收工作，同时也将委托第三方检测或鉴定（一般为公安部相关检测机构），达到国家相关标准的产品才会交付至最终客户。
　　（3）销售模式
　　公司聚焦政法系统及公共事业机构垂直领域市场，核心服务对象主要为公安机关（部/省/市三级）、司法行政机等相关单位。销售体系通过以下路径构建：
　　a.主动拜访客户获得项目销售机会：通过电话咨询、上门拜访等途径，与新老客户保持经常性的联系，获得客户的项目信息。
　　b.用户按照指定入围的采购目录主动联系公司，公司是中国公安金盾工程领域的专业供应商之一，是经公安部“标准版”检测认证通过的公安人口信息系统软件供应商之一，是参与公安部保安信息标准编制的唯一企业单位，同时公司还是国内唯一一家提供参保人员多生物特征认证的厂商。公司在行业中的地位使得公司经常入围项目采购目录，客户根据采购目录也会主动联系公司。
　　c.参加行业相关会议获得市场机会：公司经常参加公安机关各类全国性“科技强警”的会议，通过展示产品和解决方案获得参会用户的认可并及时转化为市场信息及项目资源。
　　d.合作伙伴销售：对于部分市场区域特别是海外市场，公司采用和合作伙伴共同推进市场的方式，分工协作，公司主要提供核心技术和解决方案。
　　e.公司已建项目的升级改造：对于公司已建项目，需要升级改造时，通常直接由用户方通过单一来源采购等方式确定我公司为唯一产品及服务供应商。目前公司主要采用工程量计价定价、成熟产品市场定价、服务费用定价三种定价模式，在上述三种定价方式基础上，公司也会根据客户规模、客户所在地经济状况，结合公司的品牌及渠道建设需要、售后服务工程量和同行业产品价格水平的变动等因素适当调整产品价格。
　　（4）研发模式
　　公司由核心技术研发中心及时跟踪和调研国内外行业技术的最新动态和发展趋势，负责根据公司发展战略需要，有针对性的对生物特征识别技术、模式识别技术、核心应用平台的技术进行引进、消化、自研和发展。公司未来技术研发方向侧重于深度学习技术、数字孪生技术、大数据应用技术和区块链技术。公司智能终端设备的研发生产工作主要由公司产品部承担，以公司各类应用系统的业务优势，深度整合公司核心技术研发中心成果，集合各类先进的终端功能模块，定制研发应用软件，打造出优秀的产品。
　　（5）盈利模式
　　公司根据业务合同及产品等将收入分为软件开发、软件销售、智能硬件销售及技术服务收入。公司以云为实，卖端为利的盈利模式，将公司指纹、人像等各类具备自主知识产权的核心技术，应用于公司的智能终端设备中，打造出符合业务需求、整合核心技术的产品，通过自行销售、代理商合作销售多种方式，实现销售及技术服务收入。
　　3.经营计划实现情况
　　报告期内，在公司发展规划框架与董事会战略指引下，依托公司深厚的行业积淀与组织效能优势，在全员不断努力下，各项业务顺利进行。公司持续推进深化存量市场价值链条，同步开拓高潜力区域市场，实现业态创新与市场扩容的良性循环，持续拓宽企业增长边界。报告期内，公司深化实施AI战略转型，构建多模态大模型技术底座驱动产品智能化升级，同步推动可信存证体系迭代更新，形成9项知识产权成果（发明专利2项、著作权7件），并通过DCMM稳健级（三级）、ISO27001双重认证。获评2024年度武汉市优秀软件企业，核心产品《公安执法监管大数据平台》成功入选武汉市大数据应用示范场景目录。
　　（二）行业情况
　　报告期内，作为国家战略性新兴产业的核心赛道，我国软件和信息技术服务业在“十四五”政策红利持续释放下进入高质量发展新阶段。国务院及工信部等主管部门相继出台《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等纲领性文件，构建“技术创新-场景落地-生态培育”三位一体的政策支撑体系。根据工信部运行监测协调局数据显示，2023年全行业规模以上企业实现业务收入12.3万亿元，同比增长13.4%，占GDP比重达9.8%，利润总额突破1.44万亿元，产业支柱效应显著。按照发展规划既定路径，2025年行业规模将突破14万亿元，全面开启以“全要素数字化转型”为特征的产业跃升周期。
　　1.需求端升级牵引信息化建设提速
　　报告期内，数字化转型构筑高质量发展新底座，各领域转型进程加速，工业智能制造渗透率达45.6%、金融业数字技术投入强度（营收占比5.8%）、教育信息化经费占比（8.3%）等关键指标突破国际均值。技术演进呈现三大特征：智能技术（AI/ML）进入场景化落地阶段，开发范式向低代码/微服务架构演进，安全防护聚焦隐私计算。市场格局重构下，工业软件国产化率突破28%、信创工程纵深推进、SaaS出海年增速达65%，形成三足鼎立增长格局。政策层面着力构建"三位一体"发展体系：政府数字化治理系统建设、政务大数据资源池扩容、行业转型标准体系完善。这倒逼软件企业构建"技术研发-场景理解-服务交付"三位能力体系，以应对智能化、个性化、安全化的市场需求迭代。
　　2.政策端加码赋能数字化转型深化
　　报告期内，软件和信息技术服务业在政策层面获得了多方面的鼓励与支持，这些政策主要围绕技术应用创新、数据整合共享、产业生态构建及安全保障强化等方面，为信息技术的融合应用与发展奠定坚实基础，主要包括国家层面相关政策：《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《数字中国建设整体布局规划》等，地方层面相关政策：《武汉市进一步促进软件和信息技术服务业高质量发展的若干政策措施》等。
　　3.创新端突破培育数字经济新增长极
　　随着生成式人工智能（AIGC）技术的演进与发展，产业创新范式正被逐步重构，IDC数据显示，2025年全球G2000企业40%以上核心IT支出将投向人工智能，驱动产品创新增速超10%。技术迭代推动行业应用呈现三大跃迁：水平与垂直AIGC融合形成领域参考模型，驱动应用软件向多模态智能系统升级；企业端需求从效率提升转向全价值链重构，催生智能营销、柔性生产等场景解决方案；AIGC技术成熟度突破临界点，2023年进入规模化应用阶段，通过产业知识图谱构建与价值链延伸，已衍生数字员工、智能运维等新兴业态。目前技术演进呈现"平台建设-重点攻坚-生态重构"三阶段特征，预示千亿级智能化改造市场即将爆发。
　　报告期内公司商业模式未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　1、国家宏观经济影响
　　随着经济下行，政府财政收入增幅下降，可能导致政府在信息化领域投资减少，从而影响公司的市场收入来源。
　　2、人力成本上升
　　软件行业相关技术属于新兴技术，行业的迅速发展，导致了行业内厂商对行业专业技术人才的需求加大，具有多年从业经验的优秀人才是重点争夺的目标，使得行业内人才争夺不断加剧，人力资源成本不断攀升。
　　3、收入构成变化带来的业绩波动风险
　　报告期内，公司软件开发及技术服务、硬件销售占营业收入比重分别为17.88%、51.24%，软件开发及技术服务毛利率较高，对公司利润贡献较大。未来，随着公安管理信息化建设的不断推进，公司的业务结构可能会顺应公安客户的需求发生一定变化，将会使公司的销售收入结构和整体盈利水平呈现一定幅度的调整。
　　4、应收账款余额较高的风险
　　报告期末，公司应收账款为3600.21万元，占流动资产的比例38.51%，占总资产的比例为36.19%，应收账款占流动资产及资产总额比例较高。目前，公司客户主要为信誉较高政府公安部门等，账款回收风险较小，但应收账款规模较大将影响运营资金，加大资金成本，并制约公司业务规模的扩张。
　　5、采购风险
　　报告期智能硬件的销售量增大，涉及主要材料、辅助材料、配件和设备等物资的购买活动,因采购活动关系到这些物资的成本及质量，对于生产、建设等过程也有重大影响，因此对于采购产品质量、采购成本控制，及供应商的筛选尤为重要。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　报告期内，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重为31.21%，不存在客户相对集中的风险；公司2016年新三板挂牌，严格内控管理，已不存在管理风险。 收起▲