江苏欧普泰数字测控技术有限公司49%股权

江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称“欧普泰数字”）为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普泰”）的控股公司，公司持有欧普泰数字51%股权。基于公司战略和业务发展需要，由于欧普泰数字尚未实际出资，公司拟以0元收购公司董事长、总经理王振先生持有欧普泰数字16%股权，公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士持有欧普泰数字10%股权，公司董事汤雨香女士持有欧普泰数字8%股权，公司核心人员徐利民先生持有欧普泰数字5%股权，公司核心人员赵俊先生持有欧普泰数字5%股权，江西鼎大新能源有限公司持有欧普泰数字5%股权。本次交易完成后，公司将持有欧普泰数字100%的股权。

江苏欧普泰数字测控技术有限公司70%股权

本次交易前，江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称“欧普泰数字”）为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普泰”）的参股公司。公司持有欧普泰数字30%股权，壹高峰（苏州）能源环保科技有限公司（以下简称“壹高峰”）持有欧普泰数字70%股权。 壹高峰有意将其持有的70%欧普泰数字股权转让，由于上述股权尚未实际出资，公司拟0元收购欧普泰数字21%的股权，本次交易完成后，公司持有欧普泰数字51%的股权，欧普泰数字将成为公司的控股子公司。

位于常熟高新技术产业开发区管理委员会南新路以北、金兴路以东的一宗国有建设用地使用权

　　上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”），为进一步扩大公司生产规模，提升公司生产及研发实力，公司拟通过公开挂牌出让交易方式购买位于常熟高新技术产业开发区管理委员会南新路以北、金兴路以东的一宗国有建设用地使用权，占地面积约50亩，规划性质为工业用地，出让年限50年，购买价格预计不超过人民币23,000,000元，具体土地面积及出让价格以最终摘牌价格为准。

苏州欧普泰新能源科技有限公司33.33%股权

本次关联交易是偶发性关联交易根据公司业务发展需要,公司拟以人民币100万元的价格(1元人民币/股)收购由公司关联方王振所持公司控股子公司苏州欧普泰新能源科技有限公司(以下简称“苏州公司”)33.33%的股权。公司拟以现金支付本次股权转让款100万元。本次股权转让完成后,公司将持有苏州公司100%的股权。

上海欧普泰科技创业股份有限公司6.37%股权

上海洪鑫源实业有限公司于2018年1月17日通过全国中小企业股份转让系统以做市转让方式增持流通股596,000股,持股比例由9.01%变为15.38%。

江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称“欧普泰数字”）为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普泰”）的控股公司，公司持有欧普泰数字51%股权。基于公司战略和业务发展需要，由于欧普泰数字尚未实际出资，公司拟以0元收购公司董事长、总经理王振先生持有欧普泰数字16%股权，公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士持有欧普泰数字10%股权，公司董事汤雨香女士持有欧普泰数字8%股权，公司核心人员徐利民先生持有欧普泰数字5%股权，公司核心人员赵俊先生持有欧普泰数字5%股权，江西鼎大新能源有限公司持有欧普泰数字5%股权。本次交易完成后，公司将持有欧普泰数字100%的股权。

本次交易前，江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称“欧普泰数字”）为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普泰”）的参股公司。公司持有欧普泰数字30%股权，壹高峰（苏州）能源环保科技有限公司（以下简称“壹高峰”）持有欧普泰数字70%股权。 壹高峰有意将其持有的70%欧普泰数字股权转让，由于上述股权尚未实际出资，公司拟0元收购欧普泰数字21%的股权，本次交易完成后，公司持有欧普泰数字51%的股权，欧普泰数字将成为公司的控股子公司。

上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议,审议了《关于注销控股子公司上海欧普泰智能科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等规定,本次注销子公司事项无需提交股东大会审议。

因经营发展需要,上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)与上海启致运智能科技合伙企业(有限合伙)、上海佑疆智能科技合伙企业(有限合伙)共同出资设立上海欧普泰智慧能源科技有限公司,注册地上海市普陀区云岭西路600弄7号7018室,注册资本为1,000万元人民币,其中公司出资人币550万元,占注册资本的55%,上海启致运智能科技合伙企业(有限合伙)出资人民币300万元,占注册资本的30%,上海佑疆智能科技合伙企业(有限合伙)出资人民币150万元,占注册资本的15%。

2023年度,公司预计与关联方无锡奥特维科技股份有限公司发生出售产品的日常关联交易，预计关联交易金额2500.0000万元。 20230314：股东大会通过。

因上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，现对2019年度、2020年度、2021年度关联交易进行确认。（1）追认2019年度公司代付关联方苏州旭环光伏科技有限公司电费0.44万元，2020年度公司代付关联方苏州旭环光伏科技有限公司电费0.32万元。公司代付电费主要原因系2019、2020年度公司全资子公司苏州欧普泰新能源有限公司与苏州旭环光伏科技有限公司生产办公地址距离较近，共用电表，存在公司代苏州旭环缴纳电费情形。2021年度苏州旭环搬离原地址后，已与公司结清所有电费款项，公司亦不存在代关联方缴纳电费情形。（2）追认2020年度公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王振先生为公司本期新购入车辆并以该车辆作为抵押物办理的抵押贷款提供担保，约定抵押金额75.98万元。（3）追认2021年度向关联方苏州中来光伏新材股份有限公司销售商品共计7.96万元。上述代付关联方电费及向关联方销售商品构成偶发性的关联交易，未在当年度的预计发生关联交易议案中纳入预计，也未在上述年度予以审议确认。除上述交易之外，公司在2019-2021年度所有日常性关联交易、偶发性关联交易均已在当年度的关联交易预计中通过审议。

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，现对2019年度、2020年度、2021年度关联交易进行确认。1、追认2019-2021年度关联方资金拆入425万元，构成偶发性的关联交易：（1）追认2018年度公司向关联方拆入资金共计60万元，具体情况为：2018年12月18日，公司向董事、总经理王振无息拆入资金60万元，上述拆入资金于2019年1月12日归还。（2）追认2019年度公司向关联方拆入资金共计365万元，具体情况为：2019年2月18日，公司向董事、总经理王振无息拆入资金20万元，上述拆入资金于2019年2月17日归还。2019年7月9日，公司发生三笔关联方资金拆入，分别为：向前董事马骏之妹马骥无息拆入资金80万元，向董事汤雨香及其配偶所控股的苏州莫卡路工贸有限公司无息拆入65万元，向董事、董事会秘书顾晓红及其配偶所控股的上海韦尧机械设备有限公司无息拆入50万元，上述拆入资金于2019年7月12日归还。2019年12月30日，公司向董事、总经理王振无息拆入资金150万元，上述拆入资金于2020年1月2日归还。2、追认2020年度、2021年度向关联方无锡奥特维科技股份有限公司销售商品共计1,640.00万元：2020年度，公司对无锡奥特维科技股份有限公司销售金额为273.45万元，2021年度，公司对无锡奥特维科技股份有限公司销售金额为1,366.55万元，占比较低，公司关联交易对公司的生产经营未构成重大不利影响，不存在依赖关联方销售的情况。上述关联方资金拆入及向关联方销售商品构成偶发性的关联交易，未在当年度的预计发生关联交易议案中纳入预计，也未在上述年度予以审议确认。除上述交易之外，公司在2019-2021年度所有日常性关联交易、偶发性关联交易均已在当年度的关联交易预计中通过审议。 20220519：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方无锡奥特维科技股份有限公司发生出售产品的日常关联交易，预计关联交易金额2500.0000万元。 20220519：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方王振发生借款的日常关联交易，预计关联交易金额1000.0000万元。 20200521：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司经营发票需要，公司拟向上海浦发银行普陀支行申请贷款业务，贷款金额不超过1000万元，期限为1年，用于补充公司的流动资金。相关具体内容以公司与上海浦发银行普陀支行签到的《借款合同》为准。公司关联方王振及其配偶汪荷君为公司本次向上海浦发银行普陀支行申请贷款提供连带责任担保。 20200521：股东大会通过

为保证公司正常生产经营、流动资金周转需要，公司股东、董事、董事会秘书、副总经理顾晓红2019年为公司提供借款，金额为人民币55万元。 20200521：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易根据公司业务发展需要,公司拟以人民币100万元的价格(1元人民币/股)收购由公司关联方王振所持公司控股子公司苏州欧普泰新能源科技有限公司(以下简称“苏州公司”)33.33%的股权。公司拟以现金支付本次股权转让款100万元。本次股权转让完成后,公司将持有苏州公司100%的股权。

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司经营及发展的需要,公司拟向上海农商银行张江科技支行申请贷款业务,贷款金额为400万,期限为1年,用于补充公司的流动资金。相关具体内容以公司与上海农商银行张江科技支行签订的《借款合同》为准。公司关联方王振及其配偶汪荷君为公司本次向银行申请贷款提供连带责任担保。 20190612：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司经营发展需要,公司拟向控股股东、实际控制人王振借款,金额累计不超过10,000,000元(含10,000,000元),借款期限一年,利率不超过同期银行贷款利率,自借款资金实际到账之日起计算。 20190214：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司经营及发展需要,公司拟向上海浦发银行普陀支行申请贷款业务,贷款金额为300万,期限为1年,用于补充公司的流动资金。相关具体内容以公司与上海浦发银行普陀支行签订的《借款合同》为准。公司关联方王振及其配偶汪荷君为公司本次向上海浦发银行普陀支行申请贷款提供连带责任担保。 20190107：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司经营及发展的需要,公司拟向杭州银行大渡河路支行申请贷款业务,贷款金额为人民币100万元,期限为9个月,用于补充公司的流动资金。相关具体内容以公司与杭州银行大渡河路支行签订的《借款合同》为准。公司关联方王振及其配偶汪荷君为公司本次向银行申请贷款提供连带责任担保。 20180906：股东大会通过

为保证公司正常生产经营、流动资金周转需要,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王振2018年度预计将在公司有需求时为公司提供借款,累计额度不超过人民币500万元。 20180510：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易为满足公司经营及发展的需要,公司拟向上海农商银行张江科技支行申请续贷业务,贷款金额为人民币400万元,期限为1年,用于补充公司的流动资金。相关具体内容以公司与上海农商银行张江科技支行签订的《借款合同》为准。公司关联方王振及其配偶汪荷君为公司本次向银行申请续贷提供连带责任担保。 20180420：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易公司因生产经营、流动资金周转需要,于2017年11月15日向控股股东、实际控制人、董事长、总经理王振借款9万元人民币,借款期限14天,已于2017年11月28日全额还款,不存在续借情况。

本次关联交易是偶发性关联交易 公司因生产经营、流动资金周转需要,向控股股东、实际控制人王振借款30万元人民币,双方于2017年3月23日签署了《借款协议》,借款期限一个半月,借款利息为0.58%/月,公司可根据实际需要提前还款或延期。公司已于2017年5月17日全额还款,并支付利息2610元人民币。不存在续借情况。 20170803：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟向上海农商银行张江科技支行申请流动资金借款300万元。本次融资主要用于补充流动资金。由公司控股股东、董事长王振及其配偶汪荷君为公司借款提供连带责任担保。 20170509：股东大会通过

根据公司经营需要,拟向上海银行股份有限公司普陀支行申请人民币300万元的1年期流动资金贷款,由上海仲盛融资担保股份有限公司提供担保。经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,公司控股股东、实际控制人王振以其持有的公司股份1,431,750股(占公司总股本的15.72%)向仲盛担保提供质押反担保,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台的《关联交易公告》(公告编号:2016-022)。经公司与仲盛担保协商,控股股东、实际控制人王振以其持有的公司股份1,308,250股(占公司总股本的14.33%)向仲盛担保公司追加质押反担保,追加后王振的反担保质押股份数为2,739,000股(占公司总股本的30%),控股股东、实际控制人王振以其持有的股数2,739,000股提供质押反担保,反担保质押期限为银行放款之日起至债务全部清偿完毕之日止,最终质押股数以实际签订合同中的股数为准。 20161114：股东大会通过

公司本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟向上海银行股份有限公司普陀支行申请流动资金借款300万元。本次融资主要用于补充流动资金。由公司控股股东、董事长王振以其持有公司4,772,500股份中的30%,股数为1,431,750股质押给上海仲盛融资担保股份有限公司,由上海仲盛融资担保股份有限公司为公司向上海银行股份有限公司普陀支行申请的300万元借款提供担保,最终质押股数以实际签订合同为准。 20161014：股东大会通过