北京建明伟业数字科技有限责任公司51.00%股权

　　北京正辰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第二次会议审议通过。拟出售公司所持有的北京建明伟业数字科技有限责任公司（以下简称：“建明伟业”）51.00%的股权。

2022年10月13日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，公司该项对外担保不收取任何费用。根据2022年10月13日签订的个人授信合同及担保合同，借款授信额度750万元，授信期间为2022年10月13日至2032年10月13日，担保金额为1500万元（含借款本金及利息、罚息、违约金等）。由于卢明个人经营贷均用于挂牌公司经营，故卢明未提供反担保。本次对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为182.37%。截至本公告披露日，卢明实际取得个人经营贷款及期限如下：贷款金额305万元，期限为2023年1月16日至2028年1月16日；贷款金额250万元，期限为2022年11月10日至2027年11月10日；贷款金额84万元，期限为2022年12月29日至2027年12月29日。挂牌公司合计使用股东个人经营贷款639万元。 20230302：股东大会通过。 20250723：公司存在贷款到期前陆续向卢明归还上述经营贷款的情形，截至第四届董事会第三次会议召开之日，累计归还4,694,478.32元，卢明收到公司归还款项后未向银行归还贷款本金。因卢明未对上述公司担保提供反担保措施，未来贷款到期卢明如无法足额归还贷款本息，公司将承担连带责任。为消除上述事项对公司造成潜在的不利影响，公司与卢明签署了《反担保合同》，合同约定卢明以其拥有的位于北京市西城区国英园1号楼501号、512号写字楼对公司上述经营贷款担保提供反担保，《反担保合同》经公司董事会及股东会审议通过后生效。上述反担保抵押房产面积合计447.84平方米，市场价约2600万元，反担保范围足够覆盖担保范围。 20250811：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方卢明发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额100.0000万元。 20250527：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方卢明发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额120.0000万元。 20250428：2024年与关联方实际发生金额411,750元。

(1)因公司生产经营需要,拟于2023年与公司关联方卢明发生日常性关联交易,交易内容为关联方向公司出租房屋,具体内容以公司与关联方签订的《租赁合同》为准,2023年预计发生金额不超过100万元。(2)因公司经营需要,公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同,只用于公司经营,无其他用途。2023年预计因上述事项导致的卢明先生向公司财务资助总金额不超过750万元。 20230523：股东大会通过。 20240426：2023年与关联方实际发生金额98万元。

2022年9月，正辰科技董事长、实际控制人、控股股东卢明存在资金占用情形，截至2022年9月22日资金占用余额为319,928.40元，占2021年年末经审计的归属于挂牌公司股东净资产的3.89%。截至本公告披露之日，卢明已归还其所欠正辰科技上述资金。 20221010：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。2022年1月，公司与控股股东、实际控制人卢明签订《房屋租赁合同》，租赁位于“北京市西城区西直门内南小街国英1号五层0501、0512房间”用于办公，建筑面积为448.84平方米，租赁期限为2022年1月1日至2022年12月31日，年租金为817,308元，具体以双方实际签署的《房屋租赁合同》为准。 20221010：股东大会通过。

2022年半年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，北京不二价科技有限责任公司本期新增资金占用11,000.00元，北京不二医健康科技有限责任公司本期新增资金占用8,500.00元。截至2022年6月30日，北京不二价科技有限责任公司资金占用余额为1,582,887.00元，北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余额为1,481,500.00元，占公司2022年6月30日归属于挂牌公司股东净资产的比例分别是14.50%、13.57%。截至本次董事会召开之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于2022年8月31日之前归还上述资金。 20220920：股东大会通过

2021年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，截至2021年12月31日，北京不二价科技有限责任公司资金占用余额为1,771,887.00元，北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余额为1,780,000.00元，占公司2021年12月31日经审计的归属于挂牌公司股东净资产的比例分别是21.54%、21.64%。截至本次董事会召开之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于2022年8月31日之前归还上述资金。 20220722：股东大会通过

2021年度，正辰科技董事、总经理、自然人股东卢伟存在资金占用情形，截至2021年12月31日资金占用余额为320,000.00元，占2020年年末经审计的归属于挂牌公司股东净资产的3.61%。截至本公告披露之日，卢伟已归还其所欠正辰科技上述资金。 20220531:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年3月12日,本公司与卢伟于公司会议室签订协议,交易标的为借款。为补充公司流动资金,公司拟向股东卢伟借款320万元作为公司流动资金,借款期限1年。 20180402：股东大会通过

1、公司控股股东、实际控制人卢明及其妻子熊忆菲以其名下位于北京市西城区国英园1号楼0501的房产为公司向北京银行股份有限公司北三环支行申请的7,000,000.00元银行借款提供担保,担保起始日期为2016年3月23日,担保终止日期为2018年3月23日。2、公司控股股东、实际控制人卢明为公司向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司申请的763,397.40元贷款提供连带责任保证,担保起始日期为2016年11月30日,担保终止日期为2017年4月30日。3、公司控股股东、实际控制人卢明为公司提供1,200,889.00元借款用于公司经营,截止2016年12月31日,公司已归还其借款1,200,000.00元。 20170518：股东大会通过