位于林格尔县盛乐经济园区科技大道1号的相关资产

鉴于内蒙古显鸿科技股份有限公司(以下简称“公司”)将位于和林格尔县盛乐经济园区科技大道1号的相关资产进行出售,估计划在和林格尔新区云谷大街投资建设新生产基地,该项目名称为:显鸿集成电路产业园,一期建设内容包括智能物联网设备扩产、智能物联网设备研发中心、纳米材料工程研发中心项目内容建设;一期工程包括研发中心1座(4F),服务中心1座(2F),1号生产车间(1F),连廊,门卫室2间;一期总投资17000万元,新生产基地的建设有助于促进公司生产经营和技术研发,提高公司市场竞争力。

内蒙古数字云旅科技有限责任公司51%股权

公司拟与呼和浩特市月牙堂网络服务有限公司（以下简称“月牙堂”）签订《股转转让协议》，将公司持有的内蒙古数字云旅科技有限责任公司（以下简称“数字云旅”）的51%股权（认缴306万，实缴306万），以306万元的价格转让给月牙堂。交易完成后，公司不再持有数字云旅的股权。

广州康迪部分资产和原材料

　　根据公司发展战略的需要，为整合业务板块，优化资源配置，经审慎研究决定，内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“显鸿科技”）的孙公司广州三拓识别技术有限公司（以下简称“广州三拓”）拟以现金方式购买广州康迪包装设备有限公司（以下简称“广州康迪”）部分资产和原材料。

部分机器设备等固定资产

　　因经营发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显鸿科技”）拟与江西中通融资租赁有限公司（以下简称“江西中通”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，交易标的为公司部分机器设备等固定资产，标的设备不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 　　具体形式为公司将拥有的部分机器设备等固定资产出售给江西中通，同时江西中通以融资租赁的形式回租给公司再使用。本次拟融资总金额不超过人民币2000万元，租赁期限拟不超过12个月。公司拟签署《售后回租租赁合同》、《资产所有权转移确认书》等相关合同（实际金额及期限以最终签署的合同为准）。

广州三拓识别技术有限公司100%股权

深圳市显鸿海若新标识科技有限公司以人民币30,000,000元收购兰力,马正旭所持有的广州三拓识别技术有限公司100%股权。

深圳市德兴达科技有限公司100%股权

　　显鸿科技公司以人民币140万元收购黄志勇持有的德兴达公司70%股权,以人民币40万元收购张培梅持有的德兴达公司20%股权,以人民币20万元收购刘玉辉持有的德兴达公司10%股权。

和林格尔国用(2011)字第000407号建设用地使用权

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟受让关联方内蒙古浩源新材料股份有限公司(以下简称“浩源新材”)拥有的总面积为333300平方米中23646.78平方米(折合35.47亩)的建设用地使用权。

2025年度,公司预计将为股东代收代缴税款,总金额预计不超过人民币3500万元。在日常关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展的需要,签署相关协议。 20250113：股东大会通过。 20251216：2025年初至披露日，公司与关联方实际发生的总金额为30,839.12元。

公司预计支付餐费、为股东代收代缴税款、关联公司为公司提供财务资助,总金额预计不超过人民币3500万元(大写:叁仟伍佰万元整)。在日常关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展的需要,签署相关协议。

2024年度,公司预计将为股东代收代缴税款,总金额预计不超过人民币500万元。在日常关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展的需要,签署相关协议。 20240119：股东大会通过。 20241226：2024年与关联方实际发生金额30,535,200元。

公司拟与呼和浩特市月牙堂网络服务有限公司（以下简称“月牙堂”）签订《股转转让协议》，将公司持有的内蒙古数字云旅科技有限责任公司（以下简称“数字云旅”）的51%股权（认缴306万，实缴306万），以306万元的价格转让给月牙堂。交易完成后，公司不再持有数字云旅的股权。

2021年至2023年，公司向内蒙古浩源新材料股份有限公司租赁汽车，发生关联交易，金额分别为126,146.79元、126,146.79元及80,275.23元。

因经营需求，公司为全资子公司深圳市显鸿海若新标识科技有限公司最高余额人民币300万元的流动资金借款等债务提供自2020年5月25日至2023年5月24日期间的连带责任保证担保，及最高余额人民币500万元的流动资金借款等债务提供自2023年10月10日至2029年10月10日期间的连带责任保证担保。

2023年度,公司预计将与关联方发生购买供水、供热服务及为股东代收代缴税款等日常性关联交易，总金额预计不超过人民1,070万元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。 20230206：股东大会通过。 20240102：2023年与关联方实际发生金额341,863.24元。

2022年度,公司预计将与关联方涉及交易金额140,700,000.00元。其中，公司预计12,000万元主要用于公司关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联担保交易。公司与关联方发生的购买原材料/服务、出售产品/服务、获取财务资助、代公司支付款项等日常性关联交易，总金额预计不超过人民2,070万元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。 20220216：股东大会通过 20230118:2022年实际发生金额为6,524,962.04元。

2022年5月至8月，公司为关联方中国高新防伪技术集团有限公司代收代缴股份减持所涉及的企业所得税共计3,420,000.00元，现予追认。

公司2019年至今的部分关联交易事宜虽已履行了必要的决策程序及信息披露义务,但仍存在瑕疵,为规范公司治理,提高公司信息披露质量,维护公司、股东及投资者的合法权益,现对上述期间内的主要关联交易事项予以追认和补充披露。 20220523：股东大会通过

根据公司发展战略的需要,为整合业务板块,优化资源配置,经审慎研究决定,内蒙古显鸿科技股份有限公司(以下简称“显鸿科技”)的孙公司广州三拓识别技术有限公司(以下简称“广州三拓”)拟以现金方式购买广州康迪包装设备有限公司(以下简称“广州康迪”)部分资产和原材料。

2021年度,公司预计与关联方内蒙古浩源新材料股份有限公司,浩源国际控股有限公司发生提供服务,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额115.0000万元。 20210525：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方内蒙古浩源新材料股份有限公司,浩源国际控股有限公司发生提供服务,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额115.0000万元。 20200515：股东大会通过 20210426：2020年实际发生金额473,666.14元。

根据公司经营需要，公司将向关联方内蒙古浩源新材料股份有限公司借款不超过2000万元，用于补充流动资金，双方约定上述借款利率为同期央行贷款基准利率，借款期限不超过一年。

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要,内蒙古显鸿科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司财富支行(以下简称“金谷银行”)申请不超过1000万元的银行贷款。公司拟以自有知识产权为上述贷款担保,公司实际控制人吴葵生及其配偶袁美清拟为上述贷款提供连带责任担保。 20191029：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要,内蒙古显鸿科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行(以下简称“光大银行”)申请不超过2000万元的银行贷款。东北中小企业信用再担保股份有限公司内蒙古分公司拟为上述贷款提供有偿担保,公司拟以自有土地、房产及公司和子公司的专利为上述担保提供反担保,公司实际控制人吴葵生及其配偶袁美清拟为上述担保提供连带责任保证。 20190719：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要,内蒙古显鸿科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行股份有限公司呼和浩特市玉泉支行(以下简称“中国银行”)申请不超过1000万元的银行贷款。公司以自有发明专利为上述贷款担保。公司实际控制人吴葵生及其配偶袁美清拟为上述贷款提供连带责任担保。 20190628：股东大会通过

本次追认的两项关联交易是偶发性关联交易。1.根据经营发展需要,公司子公司香港显鸿科技有限公司(以下简称“香港显鸿”)于2018年2月20日与浩源国际控股有限公司(以下简称“浩源国际”)签署《办公地方租赁协议》,约定浩源国际将已承租的香港九龙鸿图道一号12楼1201、1202及1222室中的1222室转租香港显鸿,香港显鸿按1222室面积分摊浩源国际需支付的租金和水电费。截至2018年12月31日,香港显鸿向浩源国际支付租金及水电费折合人民币共计172,402.42元。2.根据公司经营发展需要,内蒙古显鸿科技股份有限公司子公司香港显鸿科技有限公司于2018年2月13日向香港汇丰银行观塘分行申请办理信用证业务,信用额度为1000万港币(折合人民币876.2万元),可循环使用,该信用额度会根据每年额度使用情况进行调整。公司实际控制人吴葵生先生以其拥有的香港南区贝沙湾道贝沙湾二期第6座31楼A号房产为该业务提供担保。 20190514：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方内蒙古浩源新材料股份有限公司,浩源国际控股有限公司发生提供供水及供热服务,租用办公场所的日常关联交易，预计关联交易金额115.0000万元。 20190514：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要,内蒙古显鸿科技股份有限公司(以下简称“公司”)向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行(以下简称“光大银行”)、中信银行股份有限公司呼和浩特分行、兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请合计不超过4000万元的综合授信额度。公司以自有土地使用权、在建工程或自有房产提供抵押担保。公司实际控制人吴葵生及其配偶袁美清拟为上述授信事项的贷款提供连带责任担保。

根据公司经营发展需要,内蒙古显鸿科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行、中信银行股份有限公司呼和浩特分行、兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请合计不超过4000万元的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。实际融资金额以银行与公司实际签署的合同为准,融资的费用、利率等条件与贷款银行协商确定。公司将以自有土地使用权、在建工程或自有房产提供抵押担保。公司实际控制人吴葵生及其配偶袁美清拟为上述授信事项的贷款提供连带责任担保。 20181203：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要,内蒙古显鸿科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向华夏银行股份有限公司呼和浩特分行申请抵押贷款150万元,并以公司自有房产为本次贷款提供抵押担保,贷款利率、贷款期限及其他事项以正式签订的贷款合同为准。公司用于本次抵押贷款的房产属于公司房产,该房产位于呼和浩特市赛罕区丰州路中海御龙湾1号楼,不动产权证号:蒙2018呼和浩特市不动产权第0036331号,房屋建筑面积为228.32㎡。公司实际控制人吴葵生拟为上述贷款提供连带责任担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营的需要,公司将向关联方内蒙古浩源新材料股份有限公司借款不超过2000万元,用于补充流动资金,双方约定上述借款利率为同期央行贷款基准利率,借款期限不超过一年。

2016年1月10日,公司与浩源国际控股有限公司签署《委托合同》,合同约定公司委托浩源国际控股有限公司与香港理工大学签署咨询服务协议,由香港理工大学从事抗擦墨方面的专利研发,专利申请权归显鸿科技所有。2017年合同交易金额为人民币459,750.50元。 20180514：股东大会通过

2018年度公司预计和关联方内蒙古浩源新材料股份有限公司,浩源国际控股有限公司发生的厂房租金,委托研发的交易金额为110.0000万元。 20180514：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本次交易标的为代扣代缴税款。内蒙古显鸿科技股份有限公司(以下简称“显鸿科技”或“公司”)控股股东为中国高新防伪技术集团有限公司(以下简称“高新防伪”)。由于高新防伪属于非居民企业,就显鸿科技资本公积转增股本及高新防伪转让持有显鸿科技的股份事项,依据《中华人民共和国企业所得税法》第一章第三条、第二章第十九条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四章第九十一条规定,资本公积转增股本及股权转让所得需要按照10%的税率计算缴纳企业所得税。高新防伪为非居民企业,在境内未设立机构和场所,无法直接缴纳税款,又因在新三板挂牌的交易对手方比较分散,无法履行代扣代缴义务,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,显鸿科技代为办理高新防伪上述涉税事项,并于2017年6月9日、2017年6月29日、2018年1月26日分别缴纳企业所得税450,000.00元、1,604,250.72元、198,000元,合计2,252,250.72元。 20180213：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。鉴于公司支付显鸿创新孵化中心项目工程款项的需要,公司向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行(以下简称“光大银行”)申请银行贷款(内容详见2017年9月22日公司在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn发布的2017-057号公告),并由公司实际控制人吴葵生先生及其配偶袁美清女士做全额连带责任担保。 20171208：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本次交易标的为资金拆入、资金拆出、商品购置、设备购置、厂房租赁和代付工资等。1.与呼和浩特市浩和电力科技有限公司于2015年度发生资金拆出(临时性拆借),交易金额为人民币9,420,000.00元;2.与深圳市朝亚鸿科技有限公司2015年度发生资金拆入(临时性拆借),交易金额为人民币1,480,000.00元;3.与中国高新防伪技术集团有限公司于2015年3月1日签订《商品购置协议》,交易金额为人民币97,529.27元;4.与深圳市朝亚鸿科技有限公司于2015年12月24日签订《商品购置协议》,交易金额为人民币29,877.76元;5.与深圳市朝亚鸿科技有限公司于2016年10月10日签订《设备购置确认协议书》,交易金额为人民币1,054,084.01元;6.与深圳市朝亚鸿科技有限公司于2016年10月10日签订《厂房租赁费确认协议书》,交易金额为人民币161,280.00元;7.与吴葵生于2016年12月30日签订《代付工资确认协议书》,交易金额为人民币206,400.00元。以上5、6、7事项于2016年签订《确认协议书》对2015年实际发生的事项进行追述,出于谨慎性原则,故将此部分费用调整至2015年并补发关联方关系交易公告。 20170718：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为关联方厂房租赁费(人民币161,280.00元)、代付员工工资(人民币206,400.00元)和委托研发(人民币1,025,105.29元)。 20170704：股东大会通过

本次关联交易是预计2017年日常性关联交易。根据公司2017年的业务需要,公司对2017年日常关联交易事项进行了预计,预计2017年与本公司关联方发生日常性关联交易总额不超过50万元。 20170704：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟受让关联方内蒙古浩源新材料股份有限公司(以下简称“浩源新材”)拥有的总面积为333300平方米中23646.78平方米(折合35.47亩)的建设用地使用权。

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司与内蒙古浩源新材料股份有限公司于签订协议,交易标的为1,043,700.00。 20160517：股东大会通过

本次关联交易是预计2016年日常性关联交易。根据公司2016年的业务需要,公司对2016年日常关联交易事项进行了预计,预计2016年本公司关联方发生日常性关联交易总额不超过50万元;预计2016年公司关联方提供关联担保不超过2000万元的保证担保。 20160517：股东大会通过