苏州金晟数通系统科技有限公司100%股权

根据公司战略发展需要，控股子公司宁夏锐捷网络科技有限公司（以下简称“宁夏锐捷”）拟将其持有的全资控股子公司苏州金晟数通系统科技有限公司（以下简称“苏州金晟”）51%的股权转让给母公司辽宁金晟科技股份有限公司（以下简称“金晟科技”），转让价款为零元；49%的股权转让给自然人田亮，转让价款为零元。本次转让股权后，宁夏锐捷将丧失对苏州金晟的控制权，金晟科技合并报表范围未发生变动。

辽宁金晟科技股份有限公司1.79%股权

2024年1月18日，股东黄垠秋在全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式减持挂牌公司股份389,000股，直接持有的挂牌公司股份从6.79%到5.00%；股东岳本贤在全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持挂牌公司股份389,000股，直接持有的挂牌公司股份从45.00%到46.79%。

辽宁金晟科技股份有限公司1.79%股权

2024年1月10日，股东黄垠秋在全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式减持挂牌公司股份389,000股，直接持有的挂牌公司股份从11.79%到10.00%；股东岳本贤在全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持挂牌公司股份389,000股，直接持有的挂牌公司股份从40.00%到41.79%。

辽宁金晟科技股份有限公司3.21%股权

2023年12月29日，信息披露义务人岳本贤在全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持挂牌公司股份700,200股，直接持有的挂牌公司股份从36.79%到40.00%。

辽宁金晟科技股份有限公司1.79%股权

2023年12月22日,股东黄垠秋在全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式减持挂牌公司股份389,000股,直接持有的挂牌公司股份从16.79%到15.00%;股东岳本贤在全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持挂牌公司股份389,000股,直接持有的挂牌公司股份从35.00%到36.79%。

辽宁金晟科技股份有限公司3.21%股权

2023年12月19日,信息披露义务人岳本贤在全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持挂牌公司股份700,200股,直接持有的挂牌公司股份从31.79%到35.00%。

辽宁金晟科技股份有限公司1.79%股权

2023年12月14日,股东黄垠秋在全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式减持挂牌公司股份389,000股,直接持有的挂牌公司股份从21.79%到20.00%;股东岳本贤在全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持挂牌公司股份389,000股,直接持有的挂牌公司股份从30.00%到31.79%。

辽宁金晟科技股份有限公司3.21%股权

2023年12月7日，信息披露义务人岳本贤在全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式增持挂牌公司股份700,200股，直接持有的挂牌公司股份从26.79%到30.00%。

北京金晟时代科技有限责任公司100%股权

　　根据公司战略发展需要，辽宁金晟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京希嘉万维科技有限公司（以下简称“希嘉万维”）以人民币630万元的价格转让全资子公司北京金晟时代科技有限责任公司（以下简称“金晟时代”）100%的股权。本次转让全资子公司股权后，公司将丧失对金晟时代的控制权，金晟时代将不再纳入合并报表范围。

北京金晟云网数据技术有限公司51%股权

　　辽宁金晟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的控股子公司北京金晟云网数据技术有限公司（以下简称“金晟云网”）51%的股权全部转让，其中将所持有金晟云网11%的股权转让给金晟云网自然人股东、全资子公司员工许庆兵，交易价格18,026.28元； 　　将所持有金晟云网40%的股权转让给金晟云网自然人股东李强，交易价格65,550.10元

辽宁金晟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司董事衡强共同出资新设控股子公司辽宁金晟数智科技有限公司（以下简称“目标公司”），注册地址为辽宁省沈阳市浑南区金卡路16号C座712、713室，注册资本为人民币100万元。其中公司认缴出资70万元，持有目标公司70%的股权；衡强认缴出资人民币30万元，持有目标公司30%的股权。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地市场监督管理局核准登记为准。本次公司拟与公司董事衡强共同出资新设控股子公司辽宁金晟数智科技有限公司，公司认缴出资70万元，构成关联交易，交易金额70万。 20260422：控股子公司已完成了设立登记,并于2026年4月21日领取了由沈阳市浑南区市场监督管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91210112MAKCLQRQ4R)。

公司向股东徐晓红租赁三处房产,用于公司办公使用,租赁期3年,每年租赁费为57.50万元。徐晓红持有公司35.7143%的股份,任公司董事、副总经理;徐晓红与股东岳本贤为夫妻关系,岳本贤持有公司53.5714%的股份,任公司法定代表人、董事长、总经理,此次租赁构成关联关系。 20260302：股东大会通过。

公司向股东徐晓红租赁三处房产,用于公司办公使用,租赁期3年,每年租赁费为57.50万元。徐晓红持有公司35.7143%的股份,任公司董事、副总经理；徐晓红与股东岳本贤为夫妻关系,岳本贤持有公司53.5714%的股份,任公司法定代表人、董事长、总经理,此次租赁构成关联关系。 20250312：股东大会通过。 20260213：2025年与关联方实际发生金额575,000元

2024年1月5日公司与徐晓红签署《房屋租赁合同》，公司向股东徐晓红租用位于大连市沙河口区黄河路677号天兴国际大厦01区天兴国际大厦号楼1-13-1面积249.82平方米及位于大连市沙河口区富康园1号18层1号面积108.23平方米的两处房产用于办公，租赁期间均为2024年1月5日至2027年1月4日，年租金分别为35万元、10万元，共计45万元。 20240123：股东大会通过 20250225：2024年与关联方实际发生金额481,250元。

公司向股东徐晓红租用位于大连市沙河口区黄河路677号13层2号，面积128.17平方米，租赁期间为2024年10月5日至2027年1月4日，年租金为12.5万元。股东徐晓红与股东岳本贤为公司控股股东、实际控制人，二人为夫妻关系，构成关联关系。 20241115：股东大会通过。

根据公司战略发展需要，控股子公司宁夏锐捷网络科技有限公司（以下简称“宁夏锐捷”）拟将其持有的全资控股子公司苏州金晟数通系统科技有限公司（以下简称“苏州金晟”）51%的股权转让给母公司辽宁金晟科技股份有限公司（以下简称“金晟科技”），转让价款为零元；49%的股权转让给自然人田亮，转让价款为零元。本次转让股权后，宁夏锐捷将丧失对苏州金晟的控制权，金晟科技合并报表范围未发生变动。

关联股东岳本贤和徐晓红为夫妻关系,股东徐晓红欲将其拥有的位于大连市沙河口区黄河路677号面积249.82平方米的办公楼出租给公司使用,合同签署日期为2023年1月3日,租赁期间为2023年1月1日至2023年12月31日,年租金30万元。岳本贤持有公司26.79%的股份,任公司法定代表人、董事长、总经理;徐晓红持有公司35.71%的股份,任公司董事、副总经理;岳本贤与徐晓红为夫妻关系。 20230119：股东大会通过 20240108：(2023)年与关联方实际发生金额300,000.00元.

股东徐晓红欲将其拥有的位于大连市沙河口区黄河路677号面积249.82平方米的办公楼出租给公司使用,合同预计签署日期为2021年12月31日,租赁期间为2022年1月1日至2022年12月31日,租金30万元。岳本贤持有公司26.79%的股份,任公司法定代表人、董事长、总经理;徐晓红持有公司35.71%的股份,任公司董事、副总经理;岳本贤与徐晓红为夫妻关系。 20220119：股东大会通过

股东徐晓红欲将其拥有的位于大连市沙河口区黄河路677号面积249.82平方米的办公楼出租给公司使用,合同预计签署日期为2020年12月31日,租赁期间为2020年1月1日至2020年12月31日,租金25万元。岳本贤持有公司30%的股份,任公司法定代表人、董事长、总经理;徐晓红持有公司40%的股份,任公司董事;岳本贤与徐晓红为夫妻关系。 20201228：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因经营需要，拟向华夏银行股份有限公司大连西安路支行（以下简称“华夏银行”）申请人民币流动资金贷款，综合授信额度600万元，授信期限为1年，拟由实际控制人岳本贤及其配偶徐晓红、股东黄垠秋及其配偶黄德津提供无限连带责任保证担保。其中500万元由大连市企业信用担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司提供保证担保，并拟由实际控制人岳本贤及其配偶徐晓红、股东黄垠秋及其配偶黄德津向大连市企业信用担保有限公司提供无限连带责任保证担保。具体以签订的相应协议为准。股东岳本贤、徐晓红夫妻、黄垠秋及其配偶黄德津自愿为公司向华夏银行股份有限公司大连西安路支行申请贷款600万元提供无限连带责任保证担保；并自愿为公司向大连市企业信用担保有限公司提供无限连带责任保证担保。不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人，二人为夫妻关系；黄垠秋为公司董事、黄德津为公司高级管理人员，二人为夫妻关系。 20200311：股东大会通过

股东徐晓红欲将其拥有的位于大连市沙河口区黄河路677号面积249.82平方米的办公楼出租给公司使用,合同预计签署日期为2019年12月31日,租赁期间为2020年1月1日至2020年12月31日,租金25万元。 20200102：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。全资子公司北京金晟时代科技有限责任公司（以下简称“全资子公司”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称“中国银行”）申请人民币流动资金借款，拟综合授信额度不高于300万元，拟授信期间为1年；拟由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为全资子公司提供保证担保；拟由岳本贤、黄德津、林汉善向担保公司提供个人连带责任保证担保。具体以签订的相应协议为准。 20190925：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因经营发展需要,拟向招商银行股份有限公司大连分行(以下简称:“招商银行”)申请人民币流动资金借款,拟借款额度300万,拟借款期限为1年,拟由股东岳本贤及其配偶徐晓红为公司向招商银行提供连带责任保证担保,具体以签订的相应协议为准。股东岳本贤、徐晓红自愿为公司向银行申请借款提供连带责任保证担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人,二人为夫妻关系。 20190731：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。全资子公司北京金晟时代科技有限责任公司(以下简称“全资子公司”)因经营发展需要,拟向交通银行股份有限公司北京市分行(以下简称“交通银行”)申请人民币流动资金借款,综合授信额度300万元,授信期间为1年;拟由北京国华文创融资担保有限公司(以下简称“担保公司”)为全资子公司提供保证担保;拟由岳本贤、徐晓红、黄垠秋、黄德津提供个人无限连带责任保证担保及反担保。具体以签订的相应协议为准。股东岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人,二人为夫妻关系;股东黄垠秋与高管黄德津为夫妻关系。岳本贤、徐晓红、黄垠秋、黄德津自愿为子公司向交通银行、担保公司提供无限连带责任保证担保及反担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益情形。 20190618：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因经营需要,拟向华夏银行股份有限公司大连西安路支行(以下简称“华夏银行”)申请人民币流动资金贷款,综合授信额度800万元,授信期限为1年,拟由实际控制人岳本贤及其配偶徐晓红、股东黄垠秋及其配偶黄德津提供无限连带责任保证担保。其中700万元由大连市企业信用担保有限公司(以下简称“担保公司”)为公司提供保证担保,并拟由实际控制人岳本贤及其配偶徐晓红、股东黄垠秋及其配偶黄德津向大连市企业信用担保有限公司提供无限连带责任保证担保。具体以签订的相应协议为准。股东岳本贤、徐晓红夫妻、黄垠秋及其配偶黄德津自愿为公司向华夏银行股份有限公司大连西安路支行申请贷款800万元提供无限连带责任保证担保;并自愿为公司向大连市企业信用担保有限公司提供无限连带责任保证担保。不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人,二人为夫妻关系;黄垠秋为公司董事、黄德津为公司高级管理人员,二人为夫妻关系。 20190304：股东大会通过

股东徐晓红欲将其拥有的位于大连市沙河口区黄河路677号面积249.82平方米的办公楼出租给公司使用,合同预计签署日期为2018年12月28日,租赁期间为2019年1月1日至2019年12月31日,租金25万元。 20181228：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。辽宁金晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,拟向招商银行股份有限公司大连分行(以下简称:“招商银行”)申请人民币流动资金借款,拟借款额度不超过800万,拟借款期限为1年,拟由股东岳本贤及其配偶徐晓红、黄垠秋及其配偶黄德津为公司向招商银行提供无限连带责任保证担保,具体以签订的相应协议为准;拟向兴业银行股份有限公司大连分行(以下简称:“兴业银行”)申请人民币流动资金借款,拟借款额度不超过800万,拟借款期限为1年,拟由控股股东、实际控制人岳本贤与徐晓红为公司向兴业银行提供无限连带责任保证担保,具体以签订的相应协议为准。股东岳本贤、徐晓红、黄垠秋及黄垠秋配偶黄德津自愿为公司向银行申请借款提供无限连带责任保证担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人,二人为夫妻关系。 20180726：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易全资子公司北京金晟时代科技有限责任公司(以下简称“子公司”)因经营需要,拟向交通银行股份有限公司北京市分行(以下简称“交通银行”)申请人民币流动资金借款,综合授信额度300万元,授信期限为1年,拟由北京中小企业信用再担保有限公司(以下简称“再担保公司”)为子公司提供保证担保,并追加实际控制人岳本贤、徐晓红个人无限连带责任保证担保。具体以签订的相应协议为准。股东岳本贤、徐晓红自愿为公司向交通银行申请贷款300万元提供无限连带责任保证担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人,二人为夫妻关系。

本次关联交易为偶发性关联交易。公司因经营需要,拟向华夏银行股份有限公司大连西安路支行(以下简称“华夏银行”)申请人民币流动资金贷款,综合授信额度1100万元,授信期限为1年,其中1000万元由大连市企业信用担保有限公司(以下简称“担保公司”〕为公司提供保证担保,并追加实际控制人岳本贤及其配偶徐晓红、股东黄垠秋个人无限连带责任保证担保。具体以签订的相应协议为准。股东岳本贤、徐晓红夫妻、黄垠秋自愿为公司向华夏银行股份有限公司大连西安路支行申请贷款1100万元提供无限连带责任保证担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人,二人为夫妻关系。 20180327：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方岳本贤,徐晓红发生租赁房屋的日常关联交易，预计关联交易金额25.0000万元。 20180115：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易公司 因经营需要,拟向招商银行股份有限公司大连分行(以下简称:“招商银行”)申请人民币流动资金借款,总借款额度588万。其中一笔借款额度为人民币300万元,由股东岳本贤及其配偶徐晓红、黄垠秋及其配偶黄德津为公司向招商银行提供无限连带责任保证担保;另外一笔借款额度为288万,由公司向招商银行提供300万元1年定期存单质押;两笔借款期限均为1年。股东岳本贤及其配偶徐晓红、黄垠秋及其配偶黄德津自愿为公司向招商银行申请流动资金借款300万元提供无限连带责任保证担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人,二人为夫妻关系。 20170809：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 公司因经营需要,拟向华夏银行股份有限公司大连西安路支行(以下筒称“华夏银行”)申请人民币流动资金贷款,综合授信额度500万元。由大连市企业信用担保有限公司(以下简称“担保公司”)为公司提供保证担保。由实际控制人岳本贤及其配偶徐晓红、股东黄垠秋及其配偶黄德津为担保公司提供连带保证担保的反担保,担保授信额度700万(其中银行授信500万,保函授信200万),不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人,二人为夫妻关系。 20170620：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 公司因经营需要,拟向华夏银行股份有限公司大连西安路支行(以下简称“华夏银行”)申请人民币流动资金贷款,综合授信额度500万元,授信期间为自合同签订之日起至2018年3月31日止,由大连市企业信用担保有限公司(以下简称“担保公司”)为公司提供保证担保,并追加实际控制人岳本贤及其配偶徐晓红、股东黄垠秋个人无限连带责任保证担保。 股东岳本贤、徐晓红夫妻、黄垠秋自愿为公司向华夏银行股份有限公司大连西安路支行申请贷款500万元提供无限连带责任保证担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人,二人为夫妻关系。 20170620：股东大会通过

因日常经营资金周转需要,公司向控股股东、实际控制人岳本贤借款人民币6,000,000.00元,借款期限为1年。控股股东、实际控制人岳本贤自愿提供无息借款,不收取报酬或利息。借款日期以资金实际到账日期为准,借款方可提前还款。

本次关联交易是偶发性关联交易2017年3月23日,本公司与岳本贤于辽宁金晟科技股份有限公司会议室签订协议,交易标的为公司向控股股东、实际控制人岳本贤借款人民币300万元,借款期限为1年。控股股东、实际控制人岳本贤6愿提供无息借款,借款方可提前还款。待股东大会决议通过后协议生效。 20170407：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。股东岳本贤、徐晓红、黄垠秋自愿为公司向华夏银行股份有限公司大连西安路支行(以下简称:“华夏银行”)申请贷款100万元提供无限连带责任保证担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人,二人为夫妻关系。 20170331：股东大会通过

预计2017年度与岳本贤、徐晓红发生日常性关联交易金额合计20万元，上年实际发生20万元。 20170116：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人〔二人为夫妻关系),二人自愿为公司向兴业银行股份有限公司大连分行申请不超过500万元贷款提供个人无限连带责任保证担保，不向公司收取任何费用。 20160909：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人(二人为夫妻关系),二人自愿为公司向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请流动资金贷款200万元提供无限连带责任保证担保,不向公司收取任何费用。 20160829：股东大会通过

因日常经营资金周转需要,公司向控股股东、实际控制人徐晓红借款人民币2,000,000.00元,控股股东、实际控制人徐晓红自愿提供无息借款,不收取报酬或利息,借款方可提前还款。 20160621：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 2016年3月24日,本公司因日常经营资金周转需要,与徐晓红于辽宁金晟科技股份有限公司会议室签订协议,交易标的为公司向控股股东、实际控制人徐晓红借款人民币25万元,借款期限为1年,控股股东、实际控制人徐晓红自愿提供无息借款,未收取报酬或利息,不存在损害公司及其他股东利益情形。借款方可提前还款。根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,上述借款事项需经董事会及股东大会的审议批准,因股份公司成立时间较短,公司治理机制不断完善之中,公司董事会及股东大会未对上述借款事项作出决策,现特追认此议案,以后。公司相关人员将加强相关文件学习,避免出现类似情况。 20160602：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易: 2016年5月16日,本公司与徐晓红于辽宁金晟科技股份有限公司会议室签订协议,交易标的为公司向控股股东、实际控制人徐晓红借款人民币150万元,借款期限为1年,控股股东、实际控制人徐晓红自愿提供无息借款,借款方可提前还款。待股东大会决议通过后协议生效。 2016年5月16日,本公司全资子公司北京金晟时代科技有限责任公司与黄垠秋于辽宁金晟科技股份有限公司会议室签订协议,交易标的为全资子公司向股东黄垠秋借款人民币100万元,借款期限为1年,股东黄垠秋自愿提供无息借款,借款方可提前还款。待股东大会决议通过后协议生效。 20160602：股东大会通过

此次补充确认的关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易,其中日常性关联交易包括公司向股东徐晓红租赁房屋,偶发性关联交易包括公司和股东间的资金拆借、股东为公司贷款提供担保。 20160512：股东大会通过

岳本贤和徐晓红为夫妻关系,股东徐晓红将其拥有的位于大连市沙河口区黄河路677号面积249.82平方米的办公楼出租给公司使用租赁期间为2016年1月1日至2016年12月31日,租金20万元。 20160512：股东大会通过