西安东风机电股份有限公司8.4343%股权

　　根据中华人民共和国陕西省西安市莲湖区公证处出具的《公证书》（﹝2023﹞西莲证民字第4248号），证明王博女士生前持有本公司股份3,760,000股，该股份属于王博女士的个人遗产，指定上述遗产由其儿子任卫东继承。继承前，任卫东先生直接持有本公司股份20,690,000股，占本公司总股本的46.4109%；经遗产继承后，任卫东先生直接持有本公司股份24,450,000股，占本公司总股本的54.8452%。任卫东及其一致行动人张鹏、任建新继承前持有股份37,450,000股，占公司股份84.0063%，继承后持有公司股份数41,210,000股，占公司股份92.4406%。

2025年度,公司预计与关联方西安英检大数据科技有限公司发生购买技术服务的日常关联交易，预计关联交易金额200.0000万元。 20250516：股东大会通过 20251215：2025年与关联方实际发生金额365,120元

2026年度，公司与关联方西安英检大数据科技有限公司发生购买技术服务的日常性关联交易，预计交易金额为50万元。

本次日常关联交易预计,由公司经营管理层根据业务开展的需要,签署相关协议。协议内容主要为购买技术服务。 20240117：股东大会通过。 20250425：2024年与关联方实际发生金额982,526.92元。

本次日常关联交易预计,由公司经营管理层根据业务开展的需要,签署相关协议。协议内容主要为购买技术服务。 20230120：股东大会通过

公司与西安英检大数据科技有限公司签订的《技术服务协议》，累计金额为70万元；其中2021年度发生50万元，报告期内发生20万元，现予以追认。 20220909:股东大会通过

本次关联交易是根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定,结合公司2021年度实际经营情况及2022年度日常经营需要,公司对2022年度关联交易进行合理的预估。涉及需要披露的2022年度经常性关联交易金额累计人民币1500万元。 20220311：股东大会通过 20220825：新增预计发生金额500万元。

为布局未来产品技术，提升企业核心竞争力，公司拟和自然人孔令飞，以及公司股东及董事张鹏，公司股东及监事屈科兵，自然人刘应礼共同出资，成立陕西鼎正精准科技有限公司（以下简称：鼎正科技），注册资本1500万元，东风机电拟以货币形式出资600万元人民币，持有鼎正科技40%的股权；孔令飞以知识产权出资300万元，持有鼎正科技20%的股权；张鹏、屈科兵、刘应礼分别以货币出资405万元、75万元、120万元，持有鼎正科技27%、5%、8%的股权（以工商最终登记为准）。

2021年度,公司预计与关联方西安科奥软件科技有限公司,任卫东,金雪梅等发生购买原材料,出售产品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额2004.8000万元。 20210115：股东大会通过

本次关联交易是根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定,结合西安东风机电股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度实际经营情况及2020年度日常经营需要,公司对2020年度关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的2020年度经常性关联交易金额累计人民币12,048,000.00元。 20200519：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。本次关联交易是根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定,结合西安东风机电股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度实际经营情况及2019年度日常经营需要,公司对2019年度关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的2019年度经常性关联交易金额累计人民币21,048,000.00元。 20190625：股东大会通过 20200429：2019年实际发生关联交易金额为8,266,400元。

为补充公司流动资金,西安东风机电股份有限公司向交通银行陕西省分行申请抵押贷款续贷伍佰万元人民币,续贷期限一年,贷款年利率按4.35%结算(实际以银行批复为准)。本续贷申请,仍由西安创新融资担保有限公司为公司提供担保,公司仍以以下方式为创新担保提供反担保:1、以公司拥有的坐落于西安市高新区高新一路D3裙楼3幢10101室的不动产(面积:277.27平方米,房产证号:陕(2016)西安市不动产权第1081860号)提供抵押反担保;2、公司董事长任卫东先生及其配偶金雪梅提供连带责任保证反担保;3、以公司持有的一项名为《一种基于改进自适应算法的科里奥利流量计信号跟踪方法》的发明专利权(专利号ZL201310039394.7)提供质押反担保。 20180918：股东大会通过

本次关联交易是预计2018年日常性关联交易。2017年9月1日,西安科奥软件科技有限公司因经营发展需要向公司租赁办公场地100平方米,租金为每月每平方米40元人民币,物业管理费为5.6元/平米/月,电费按照国家电网规定,交易价格为市场价格,采暖费交易价格为市政收费价格。2018年度,交易金额预计48,000.00元。 20180907：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要,西安东风机电股份有限公司(以下简称“公司”)向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款伍佰万元人民币续贷,续贷期限为12个月,由西安创新融资担保有限公司为该笔借款提供担保,公司以如下方式为西安创新融资担保有限公司提供反担保:1、公司股东任卫东以其持有的限售股500万股提供质押担保;2、公司以名下一项发明专利权(名称:一种科里奥利质量流量计现场测量系统及其检测方法;专利号:ZL201210070906.1)提供质押担保;3、公司实际控制人任卫东及其配偶金雪梅提供连带责任保证担保。 20180625：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司流动资金,西安东风机电股份有限公司(以下简称“公司”)向交通银行陕西省分行申请抵押贷款伍佰万元人民币,贷款期限一年,贷款利率按5.0025%结算。本贷款申请,由西安创新融资担保有限公司(以下简称“创新担保”)为公司提供担保,公司以以下方式为创新担保提供反担保:1、以公司拥有的坐落于西安市高新区高新一路D3裙楼3幢10101室的不动产(面积:277.27平方米,房产证号:陕(2016)西安市不动产权第1081860号)提供抵押担保;2、公司董事长任卫东先生及其配偶金雪梅提供连带责任保证担保;3、以公司持有的一项名为《一种基于改进自适应算法的科里奥利流量计信号跟踪方法》的发明专利权(专利号ZL201310039394.7)提供质押担保。 20171120：股东大会通过

2017年9月1日,西安科奥软件科技有限公司因经营发展需要向公司租赁办公场地100平方米,租金为每月每平方米40元人民币,物业管理费为5.6元/平米/月,电费按照国家电网规定,交易价格为市场价格,采暖费交易价格为市政收费价格。2017年度,交易金额预计16,000.00元。 20170828：股东大会通过

根据公司经营发展需要,西安东风机电股份有限公司(以下简称“公司”)向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款伍佰万元人民币,期限为12个月,由西安创新融资担保有限公司为该笔借款提供担保,公司以如下方式为西安创新融资担保有限公司提供反担保:1、公司股东任卫东以其持有的限售股500万股提供质押担保;2、公司以名下一项发明专利权(名称:一种科里奥利质量流量计现场测量系统及其检测方法;专利号:ZL201210070906.1)提供质押担保;3、公司实际控制人任卫东及其配偶金雪梅提供连带责任保证担保。 20170621：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 公司向交通银行西安高新科技支行申请抵押贷款伍佰万元人民币(以上贷款预计额不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准),以公司拥有的位于西安市高新区高新一路D3裙房3幢10101室的不动产作为抵押(其中房屋面积277.27平方米,房产证号:西安市房权证高新区字第107510602-12-3-10101号),本申请由西安创新融资担保有限公司为公司提供连带责任担保,公司董事长任卫东为公司提供反担保。 20161031：现经公司与西安创新融资担保有限公司双方重新协商确认,拟变更该笔贷款的担保方式,最终确定由西安创新融资担保有限公司为公司申请银行贷款提供担保,公司以以下方式为西安创新融资担保有限公司提供反担保:1、以公司拥有的坐落于西安市高新区高新一路D3裙楼3幢10101室的不动产(面积:277.27平方米,房产证号:陕(2016)西安市不动产权第1081860号)提供抵押担保;2、公司董事长任卫东先生及其配偶金雪梅提供连带责任保证担保;3、以公司持有的一项名为《一种基于改进自适应算法的科里奥利流量计信号跟踪方法》的发明专利权(专利号ZL201310039394.7)提供质押担保。 20161116：股东大会通过