娄底经济技术开发区创新四街以北、华星路以西一宗工业用地使用权

　　基于公司战略发展需要，公司拟自筹资金竞买位于娄底经济技术开发区创新四街以北、华星路以西一宗工业用地使用权，土地面积为39998.62平方米，挂牌起始价为1800万元。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及国有土地出让合同等文件的约定为准。

三台车辆(湘KA5818、湘KQ7319、湘KQ5922)

本次关联交易系为盘活公司盈余资产，公司拟对其名下的四台机动车进行转让处置，其中三台车辆（湘KA5818、湘KQ7319、湘KQ5922）的意向买受人分别为公司关联方李双清、刘振和梁合意。转让价格均系参照娄底市聚康二手车鉴定评估有限公司于2017年7月18日分别出具的机动车的《车辆价格认证》。具体转让价格、相关税费承担等按公司与关联方签订的车辆转让协议执行。

北京有色金属研究总院持有的28项双方共有的专利所有权的50%

本次关联交易是偶发性关联交易 公司拟与北京有色金属研究总院(以下简称“有研总院”)于北京市西城区签订协议,交易标的为专利所有权。双方同意公司以北京中天华资产评估有限责任公司出具的“中天华资评报字[2016]第1305号”《资产评估报告》确认的资产总价值864.03万元的50%(即432.015万元)为对价受让双方共有的28项专利所有权中有研总院所享有的部分。公司向有研总院支付432.015万元后,公司将单独享有上述28项专利的所有权。

2026年度,公司预计与关联方严娜,李献清,李大普等发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额18000.0000万元。 20260330：股东大会通过。

公司2025年拟与中国有研科技集团有限公司及其子公司(包括但不限于有研金属复材(忻州)有限公司等子公司)开展销售产品的关联交易,预计发生金额(不含税)1,500万元,发生时间为2025年1月1日至2025年12月31日。关联董事尹向前先生、董孟阳先生回避表决。(2)公司控股股东李献清先生及其近亲属为公司向银行或第三方申请授信、贷款无偿提供关联担保,预计担保总额为不超过18,000万元,发生时间为2025年1月1日至2025年12月31日。关联董事李献清先生回避表决。 20250120：股东大会通过 20260311：2025年实际发生金额6000.0000万元。

公司与李献清,肖省耕,李大普等发生购买原材料,燃料和动力,接受劳务等日常性关联交易，发生金额为15000.0000万元。 20240227：股东大会通过 20241014：新增公司与股东中国有研科技集团有限公司及其子公司“出售产品”的日常性关联交易,预计发生金额为500万元(不含税),发生时间为2024年1月1日至2024年12月31日。 20241030：股东大会通过 20241230：2024年年初至披露日与关联方实际发生金额98479677.74元

鉴于湖南文昌新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（2020年、2021年、2022年）关联交易进行确认。

公司控股股东李献清先生2021年拟向公司提供财务资助,预计发生金额为10,000,000元,2020年度实际发生金额为0;(2)公司控股股东李献清先生及其近亲属2021年拟为公司贷款提供关联担保,预计发生金额为65,000,000元,2020年度实际发生金额为35,000,000元。 20210224：股东大会通过 20230425：2021年与关联方实际发生金额5655万元。

鉴于湖南文昌新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（2020年、2021年、2022年）关联交易进行确认。

(1)公司2022年拟与有研科技集团有限公司及其子公司开展技术合作与服务,预计发生金额为1,000,000元,2021年度实际发生金额为0;(2)公司控股股东李献清先生2022年拟向公司提供财务资助,预计发生金额为10,000,000元,2021年度实际发生金额为0;(3)公司控股股东李献清先生及其近亲属2022年拟为公司向银行或第三方申请授信贷款提供关联担保,预计发生金额为89,000,000元,2021年度实际发生金额为56,550,000元。

2023年公司与关联方李献清,肖省耕,李大普,严娜预计发生金额15000万元。 20230301：股东大会通过。

(1)公司2020年拟与有研科技集团有限公司及其子公司开展技术合作与服务,预计发生金额为1,000,000元,2019年度实际发生金额为0;(2)公司控股股东李献清先生2020年拟向公司提供财务资助,预计发生金额为5,000,000元,2019年度实际发生金额为0;(3)公司控股股东李献清先生及其近亲属2020年拟为公司贷款提供关联担保,预计发生金额为50,000,000元,2019年度实际发生金额为32,000,000元。 20200310：股东大会通过

预计2019年日常性关联交易，公司与关联方有研科技集团有限公司及其子公司，李献清，肖省耕、李大普、严娜发生的担保、财务资助等关联交易金额合计为1722.66万元。 20181224：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易公司拟与有研科技集团有限公司及其子公司(包括但不限于有研工程技术研究院有限公司等子公司)发生销售商品和技术合作与服务的关联交易,预计发生金额分别为1,000万元和200万元,发生时间为股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。 20180724：股东大会通过

2018年度公司拟向银行申请总额不超过4,500万元(含4,500万元)的综合授信额度,根据公司与中国银行、华融湘江银行的以往合作经验,以及与其他意向合作银行的初步对接,各银行均要求公司控股股东李献清先生及其近亲属(包括李献清先生的配偶肖省耕、儿子李大普、儿媳严娜等),为授信提供担保(包括保证、个人财产抵押、质押担保等)。李献清及其配偶肖省耕、儿子李大普、儿媳严娜均明确表示将自愿无偿为上述授信提供担保,具体担保方式、金额、期限、责任范围等按其与银行签订的担保合同执行。 20180510：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方北京有色金属研究总院,李献清发生合作,财务资助的日常关联交易，预计关联交易金额1100.0000万元。 20180118：股东大会通过

本次关联交易系关联方无偿为公司提供担保。公司控股股东李献清及其配偶肖省耕、儿子李大普和儿媳严娜明确表示将自愿无偿为公司向中国银行娄底分行续贷提供担保。具体担保方式、金额、期限、责任范围等按其与中国银行娄底分行签订的担保合同执行。 20170912：股东大会通过

本次关联交易系为盘活公司盈余资产，公司拟对其名下的四台机动车进行转让处置，其中三台车辆（湘KA5818、湘KQ7319、湘KQ5922）的意向买受人分别为公司关联方李双清、刘振和梁合意。转让价格均系参照娄底市聚康二手车鉴定评估有限公司于2017年7月18日分别出具的机动车的《车辆价格认证》。具体转让价格、相关税费承担等按公司与关联方签订的车辆转让协议执行。

本次关联交易系关联方无偿为公司提供担保。2016年5月,公司控股股东、实际控制人李献清及其配偶肖省耕与华融湘江银行娄底分行签署了“华银娄(月塘支行)质字[2016]年第238号”《质押合同》和“华银(娄底分行)最保字(2016)年第(233)号”《最高额保证合同》,为公司2016年5月26日至2021年5月25日期间在华融湘江银行娄底分行授信1,700万元提供质押担保和保证担保。控股股东、实际控制人李献清及其配偶肖省耕均未与公司签署其他任何补偿协议。 20170516：股东大会通过

本次关联交易系关联方无偿为公司提供担保。2017年2月，控股股东、实际控制人李献清及其配偶肖省耕和李献清的儿子李大普、儿媳严娜分别与中国银行娄底分行签署“湘中银企保字2017-48-1号”和“湘中银企保字2017-48-2号”《最高额保证合同》，为公司2017年1月16日至2022年12月31日期间在中国银行娄底分行借款1,500万元提供保证担保。控股股东、实际控制人李献清及其配偶肖省耕、儿子李大普、儿媳严娜均未与公司签署其他任何补偿协议。 20170516：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 公司在华融湘江银行1,100万元流动资金贷款将于2017年5月30日到期,为缓解公司短期流动资金的压力,公司拟向控股股东李献清借款1,000万元,借款时间为2017年5月30日至2017年7月15日,借款利息按华融湘江银行贷款年利率7.221%计算。

预计2017年度与关联方北京有色金属研究总院,李献清发生关联交易金额为1200万元。

本次关联交易是偶发性关联交易 公司拟与北京有色金属研究总院(以下简称“有研总院”)于北京市西城区签订协议,交易标的为专利所有权。双方同意公司以北京中天华资产评估有限责任公司出具的“中天华资评报字[2016]第1305号”《资产评估报告》确认的资产总价值864.03万元的50%(即432.015万元)为对价受让双方共有的28项专利所有权中有研总院所享有的部分。公司向有研总院支付432.015万元后,公司将单独享有上述28项专利的所有权。

本次关联交易是偶发性关联交易由于公司下半年流动资金紧张,影响公司的日常生产运营。为支持公司发展,公司控股股东及实际控制人李献清曾于2016年8-11月向公司提供资金,发生金额共计145万元,以支付电费等日常经营费用。 20170112：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 本公司拟与湖南高新创业投资集团有限公司签订《可转股债权投资协议》,由公司拟向湖南高新创业投资集团有限公司借款1,000万元,借款期限为2年,年资金使用成本费为本金的6%。公司控股股东、实际控制人李献清拟与湖南高新创业投资集团有限公司签订《股权质押协议》,自愿以其持有的公司150万股的股权提供质押担保。