本次发行股票的价格为12.67元/股。1.发行价格的确定方式及方法发行价格为每股12.67元。本次股票发行的价格综合考虑公司所处行业,公司每股净资产,公司成长性,竞争力等多种因素,并与投资者沟通后最终确定。2.定价方法及定价合理性(1)公司最近两年及近期每股净资产及每股收益情况根据全国股份转让系统公司信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的公司2019年年度报告,2020年度报告及2021年1-3月财务报告:公司2019年经审计归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.38元/股,每股收益为0.3元/股;公司2020年经审计归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.05元/股,每股收益为1.03元/股;截至公司2021年3月31日,公司未经审计归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.00元/股;公司2021年一季度,每股收益为0.11元/股。(2)股票二级市场交易价格截至目前,安锐信息股价收盘价为14.10元/股。公司目前交易方式为集合竞价交易,集合竞价交易量小,不具备定价参考性。(3)前次股票发行情况公司最近一次股票发行于2021年5月完成,发行对象为2名新增自然人股东,发行价格为11.00元/股。(4)公司权益分派情况2020年第三季度权益分派方案已获2021年1月14日召开的股东大会审议通过,本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为14,618,113.08元,母公司未分配利润为14,509,537.41元。向全体股东每10股送红股6.000000股,分红前本公司总股本为17,199,548股,分红后总股本增至27,519,276股,本次权益分派共计派送红股10,319,728股。综上所述,公司前次股票发行价格为11.00元/股,结合公司权益分派的情况,公司本次股票发行价格为人民币12.67元/股,高于最近年度经审计的每股净资产,且综合考虑了公司最新经营情况,所处行业,公司成长性,公司发展规划,二级市场价格,前次发行价格及权益分配情况等多种因素,并在与现有股东及认购对象沟通的基础上最终确定。本次发行价格定价公允合理,不存在损害公司及公司股东利益的情形。 |